來源：市場資訊

（來源：河南省保險行業(yè)協(xié)會）

2018年10月，被告人彭某奇從他人處購買了重慶某科技有限公司準(zhǔn)備進行集資詐騙活動。2019年6月，彭某奇委托他人研發(fā)制作了某系統(tǒng)上線運營，并邀約被告人戴某橋等人加入某科技公司。某系統(tǒng)平臺以價格虛高的商品寄售模式為幌子，采取誘騙的方式吸引會員投資，并主要通過“以新還舊”的方式對會員進行返利。彭某奇系某科技公司實際控制人，負責(zé)公司及經(jīng)營平臺的全面管理。戴某橋負責(zé)公司平臺市場推廣、會員管理等業(yè)務(wù)。

某平臺以微信群宣傳為主要推廣方式。為吸引更多的人到某平臺投資，彭某奇安排戴某橋等人通過刷單、展示虛假投資獲利數(shù)據(jù)、抽取傭金等方式進行誘騙。2019年11月，因會員人數(shù)眾多，為規(guī)避因無法返利導(dǎo)致平臺崩盤的風(fēng)險，彭某奇通過戴某橋積極聯(lián)系被告人趙某，商定彭某奇以600萬元的價格將某科技公司及經(jīng)營的某平臺移交給趙某，并安排戴某橋等人協(xié)助趙某運營并培訓(xùn)新員工。為防止會員抽資離場，彭某奇、戴某橋并未將某科技公司及平臺轉(zhuǎn)讓事宜通知會員。2019年11月21日，趙某接手某科技公司后繼續(xù)運營某平臺。后趙某陸續(xù)從某科技公司騙取的會員資金中支取600萬元通過戴某橋等人交給彭某奇。

經(jīng)審計，2019年6月26日至2020年1月20日，集資參與人實際被騙資金1.5余億元。某科技公司支付寶賬戶共計向彭某奇、戴某橋等56名人員凈轉(zhuǎn)賬共計8000余萬元，其余資金用于某科技公司及平臺采購商品、支付日常費用等。2019年11月21日至2020年1月20日，集資參與人實際被騙資金9087.95萬元。經(jīng)鑒定，某平臺網(wǎng)站數(shù)據(jù)庫中會員總數(shù)57122人。經(jīng)查，彭某奇使用某科技公司及平臺涉案資金1000余萬元主要用于其個人使用和消費。趙某使用某科技公司及平臺涉案資金500余萬元主要用于其個人使用和消費。2020年1月9日，民警將被告人彭某奇、戴某橋抓獲。同年1月14日，將被告人趙某抓獲。案發(fā)后，偵查機關(guān)依法凍結(jié)、扣押了相關(guān)涉案財產(chǎn)。

那么彭某奇、戴某橋作為網(wǎng)絡(luò)集資詐騙平臺的負責(zé)人，為逃避后期無法返利的風(fēng)險，將涉案平臺轉(zhuǎn)手趙某的行為如何認定，即二人是否對平臺轉(zhuǎn)手后的涉案金額承擔(dān)刑事責(zé)任？重慶市南岸區(qū)人民法院經(jīng)審理認為，被告人彭某奇、戴某橋、趙某以非法占有為目的，采用網(wǎng)絡(luò)平臺商品寄售模式誘騙不特定人員進行投資，并采用“以新還舊”的方式進行返利，三名被告人的行為均已構(gòu)成集資詐騙罪。彭某奇、戴某橋?qū)⒕W(wǎng)絡(luò)集資詐騙平臺轉(zhuǎn)手趙某的行為不構(gòu)成犯罪中止，其前期所實施集資詐騙犯罪行為所造成的侵害一直處于持續(xù)狀態(tài)，二人單方面退出并不意味著犯罪終了，與接手人趙某形成承繼的共犯，二人應(yīng)對某平臺整個運營期間（自2019年6月26日至2020年1月20日）所產(chǎn)生的集資詐騙數(shù)額1.5余億元承擔(dān)刑事責(zé)任。趙某以其接手涉案公司及平臺為始，承擔(dān)集資詐騙刑事責(zé)任。對彭某奇、戴某橋及各自辯護人提出二人不應(yīng)對涉案平臺轉(zhuǎn)手趙某后的涉案金額承擔(dān)刑事責(zé)任的意見，不予采納。

人民法院判決被告人彭某奇犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十五年，并處罰金50萬元。被告人戴某橋犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十三年，并處罰金40萬元。被告人趙某犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十三年，并處罰金40萬元。在案扣押、凍結(jié)款項分別按比例發(fā)還集資參與人；在案查封、扣押的房產(chǎn)、車輛、物品等變價后分別按比例發(fā)還集資參與人，不足部分責(zé)令三被告人繼續(xù)退賠并按照同等原則分別發(fā)還。對扣押的三被告人的作案工具手機依法予以沒收。

此后，彭某奇、戴某橋、趙某提起上訴。人民法院經(jīng)審理認為，一審判決認定事實清楚，證據(jù)確實充分，適用法律正確，審判程序合法，駁回上訴，維持原判。