最新消息顯示，曾經(jīng)橫行東南亞的跨國電詐巨頭、柬埔寨太子集團創(chuàng)始人兼董事長陳志，已在柬埔寨被成功逮捕并遣返回中國，接受中方有關(guān)部門的深度調(diào)查。

柬埔寨皇家政府內(nèi)政部1月7日發(fā)布新聞通告確認(rèn)，此次執(zhí)法行動于1月6日實施，是中柬雙方經(jīng)過數(shù)月聯(lián)合調(diào)查與執(zhí)法合作的重要成果。與陳志一同被捕遣返的還有另外兩名中國籍涉案人員徐繼良、邵繼輝。

值得關(guān)注的是，陳志此前持有的柬埔寨國籍已在2025年12月依據(jù)《柬埔寨國籍法》，經(jīng)柬國王頒布王令正式撤銷，這為其被捕遣返掃清了法律障礙。出生于福建連江縣的陳志，2014年放棄中國國籍加入柬埔寨國籍，2015年創(chuàng)辦太子集團，業(yè)務(wù)橫跨金融、地產(chǎn)、娛樂等多個領(lǐng)域，甚至曾被時任柬埔寨首相洪森授予奧克納勛銜，憑借光鮮外衣掩蓋其犯罪行徑。

這場跨境追緝風(fēng)暴的序幕早在2025年10月便已拉開。當(dāng)時，美國司法部在紐約聯(lián)邦法院對陳志正式提起刑事指控，罪名包括電信欺詐與洗錢，同時高調(diào)宣布查扣與陳志相關(guān)的約127271枚比特幣，按當(dāng)時市值計算高達150億美元（約合人民幣1069億元），這一數(shù)額創(chuàng)下美國司法部歷史上最大規(guī)模沒收行動紀(jì)錄。

美國司法部長帕姆·邦迪明確將太子集團定性為“亞洲最大的跨國犯罪組織之一”，稱此次行動是“對全球人口販賣和網(wǎng)絡(luò)金融欺詐禍害的最重大打擊之一”，誓言要“摧毀這個建立在強迫勞動和欺騙之上的犯罪帝國”。起訴書披露，陳志團伙通過“布魯克林網(wǎng)絡(luò)”在紐約運作，以“高收益加密貨幣投資”為誘餌實施“殺豬盤”詐騙，從全美250余名受害者處騙取資金超1800萬美元，資金經(jīng)空殼公司賬戶層層轉(zhuǎn)移洗錢后回流至太子集團控制的詐騙園區(qū)。

面對指控，陳志一方曾試圖狡辯。其律師團隊于2025年11月向美國法院提交動議，辯稱指控“嚴(yán)重錯誤”，否認(rèn)被扣押比特幣與詐騙活動存在直接關(guān)聯(lián)；太子集團也發(fā)布聲明斷然否認(rèn)非法活動，而陳志本人則長期處于潛逃狀態(tài)。

但正義的法網(wǎng)并未給其喘息之機。除美國的巨額比特幣沒收外，多國同步展開資產(chǎn)凍結(jié)行動，形成全球追緝合力。英美聯(lián)合執(zhí)法機構(gòu)凍結(jié)了陳志名下位于倫敦肯辛頓區(qū)的19棟豪宅（估值1.72億美元）；新加坡警方查封扣押了其6處房產(chǎn)及相關(guān)金融資產(chǎn)，總價值超1.5億新元（約合人民幣8.2億元），同時將一艘游艇、11輛豪車及多瓶名酒納入禁令范圍。

中國香港特區(qū)警方于2025年11月凍結(jié)太子集團相關(guān)資產(chǎn)27.5億港元（約合人民幣25.2億元），涵蓋現(xiàn)金、股票、基金等；中國臺灣檢方則查封該集團超45億新臺幣（約合人民幣10.3億元）資產(chǎn)，拘留25名嫌疑人，查扣18處不動產(chǎn)、48個停車位及26輛豪車。

此次案件中，150億美元比特幣的流向成為揭露犯罪黑幕的關(guān)鍵線索。中國國家計算機病毒應(yīng)急處理中心2025年11月發(fā)布的技術(shù)溯源報告顯示，這批比特幣正是2020年太子集團旗下LuBian礦池遭黑客攻擊被盜的資產(chǎn)，當(dāng)時被盜數(shù)量為127272.06953176枚，與美國司法部查扣數(shù)量基本吻合。

報告指出，黑客利用LuBian礦池比特幣錢包地址私鑰的“偽隨機數(shù)漏洞”，在不到2小時內(nèi)便破解了超過5000個弱隨機錢包地址，盜走全部資產(chǎn)。反常的是，這批比特幣被盜后長期處于“靜默”狀態(tài)，直至2024年6月才被轉(zhuǎn)移至新地址，而這些地址已被區(qū)塊鏈追蹤工具平臺標(biāo)記為美國政府持有，形成典型的“黑吃黑”局面。這一技術(shù)溯源結(jié)果也打破了虛擬貨幣“不可追蹤”的神話，證明通過區(qū)塊鏈公開機制，加密貨幣交易記錄可被全程追溯。

起訴書還揭露，太子集團將詐騙所得用于大規(guī)模加密挖礦，通過老撾Warp Data公司及LuBian礦池等產(chǎn)生“干凈”比特幣洗白贓款。陳志曾向同伙夸口挖礦“利潤可觀，因為沒有成本”，其資金均來源于受害者被騙資金。這些贓款通過“噴灑”“漏斗”等復(fù)雜鏈上技術(shù)分散歸集，最終或存入交易所錢包，或兌換為法定貨幣轉(zhuǎn)入傳統(tǒng)銀行賬戶，整個洗錢過程由陳志親自指導(dǎo)監(jiān)控。

據(jù)悉，陳志的犯罪網(wǎng)絡(luò)已遍布全球30多個國家，通過設(shè)立看似合規(guī)的企業(yè)作為“馬甲”掩蓋詐騙活動。其團伙在柬埔寨運營至少十個詐騙園區(qū)，數(shù)百人被誘騙或販運至園區(qū)后，護照被沒收、人身自由受限制，拒絕服從即遭暴力威脅。團伙還設(shè)立“手機農(nóng)場”，僅兩個窩點就控制7.6萬個社交媒體賬號用于實施詐騙。美國財政部數(shù)據(jù)顯示，2024年美國人因東南亞詐騙活動損失至少100億美元，同比增長66%，陳志及其太子集團是主要推手之一。

陳志的落網(wǎng)標(biāo)志著曾經(jīng)橫行東南亞的緬北果敢“四大家族”、緬東妙瓦底、柬埔寨太子集團三大電詐集團全部覆滅。此次跨境追緝行動的成功，離不開國際執(zhí)法協(xié)作的深化。2025年11月，中、柬、老、緬、泰、越六國在云南昆明召開聯(lián)合打擊跨國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪部級會議，簽署成果性文件，建立常態(tài)化協(xié)調(diào)機制。此前，中柬警方已聯(lián)合在柬埔寨多地抓獲2141名犯罪嫌疑人并全部遣返中方。

公安部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，針對跨國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的多國聯(lián)合打擊行動仍在持續(xù)。此次陳志被遣返中國接受調(diào)查，再次彰顯了“有逃必追、一追到底”的堅定決心，無論犯罪集團偽裝多深、跨境布局多廣，終將為其行為付出沉重代價。目前，相關(guān)調(diào)查工作正在進一步推進中。