上海
藍鯨新聞1月6日訊，近日，中國人民銀行金華市分行公布了多張罰單，劍指交通銀行股份有限公司金華分行及其相關(guān)責任人。
罰單顯示，交通銀行股份有限公司金華分行的主要違法違規(guī)事實包括：違反金融統(tǒng)計相關(guān)規(guī)定，違反賬戶管理規(guī)定，違反反假貨幣業(yè)務(wù)管理規(guī)定，違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定，未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)。
針對這些違法行為，中國人民銀行金華市分行對其警告，沒收違法所得97.5元，并罰款104.25萬元。對黃某(交通銀行股份有限公司金華婺州支行)、陳某(交通銀行股份有限公司金華分行個人金融業(yè)務(wù)部)分別罰款1萬元。
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