全省“隴風·反詐”專項行動十大典型案例發(fā)布

1月5日上午，在甘肅省政府新聞辦舉行的新聞發(fā)布會上，省公安廳發(fā)布了全省“隴風·反詐”專項行動十大典型案例。

發(fā)布會現(xiàn)場。新甘肅·甘肅日報記者牛巧麗 攝

案例1：定西市“1·13”網(wǎng)絡賭石詐騙案

2025年1月，定西市公安機關打掉10個境內從事網(wǎng)絡賭石詐騙犯罪團伙，一舉抓獲包括金主在內的嫌疑人91名。鑒于案情重大、涉案人數(shù)眾多，2025年6月，公安部將該案列為掛牌督辦案件。目前，該案53名主要嫌疑人已被人民法院依法判處有期徒刑十三年至六個月不等。

案例2：酒泉敦煌“6·19”專案

2025年6月，敦煌市某公司出納被冒充公司領導詐騙200萬元。案發(fā)后，省市縣三級公安機關迅速組建專案組開展攻堅，成功查明越南河內詐騙窩點2處，抓獲嫌疑人19名，挽回被騙損失103萬元。該案中境外犯罪團伙租賃香港服務器搭建作案環(huán)境，境內洗錢團伙通過兌換外幣、購買名貴手表等手法轉移涉詐資金。目前，案件已移送檢察機關審查起訴。

案例3：臨夏州“1·11”電信網(wǎng)絡詐騙案

2025年1月，臨夏市居民王某因投資理財被騙600余萬元。案發(fā)后，省州市三級公安機關迅速組建專案組開展攻堅，成功查明緬甸妙瓦底詐騙窩點1處，抓獲嫌疑人21名，挽回損失200余萬元。該犯罪團伙藏匿境外、遙控境內，通過買賣玉米、黃牛、彩票等手法轉移涉詐資金。目前，案件已移送檢察機關審查起訴。

案例4：嘉峪關潘某、苗某某等人涉嫌詐騙案

2025年4月，嘉峪關市公安局成功偵破一起虛假購物類詐騙案，抓獲嫌疑人10名，核實受害人2400余名，查明涉案金額756萬元。該犯罪團伙通過短視頻平臺發(fā)布高價回收“老物件”的虛假視頻，吸引受害人進入微樂播平臺，再以購買法器祛病消災等為由，誘導受害人購買虛假“可升值工藝品”，實施詐騙。目前，案件已移送檢察機關審查起訴。

案例5：天水市“3·05”電信網(wǎng)絡詐騙案

2025年3月，天水市公安局秦州分局根據(jù)可疑線索立案偵查，研判查明柬埔寨金邊賭詐窩點2處，抓獲嫌疑人42名。經(jīng)查，該團伙在柬埔寨金邊架設犯罪窩點，針對境內公民開展冒充公檢法詐騙。目前，案件已移送檢察機關審查起訴。

案例6：武威天祝楊某某被詐騙案

2025年7月，天�？h居民楊某某被冒充客服，誘導下載屏幕共享類APP詐騙11.9萬元。市縣兩級公安機關迅速立案開展偵查，查明嫌疑人程某與境外詐騙集團相互勾連，招募人員申請商戶收款碼接受涉詐資金，到賬后取現(xiàn)匯集，隨后以回U方式進行轉移結算。目前，該案共抓獲嫌疑人17名，相關人員已移送檢察機關審查起訴。

案例7：蘭州城關王某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪案

2025年年中，蘭州市公安局城關分局打掉1個境內洗錢團伙，抓獲嫌疑人9名，串并案件91起、涉案金額800余萬元，深挖拓查黑灰產(chǎn)從業(yè)人員98名，在全國范圍內發(fā)起集群打擊。經(jīng)查，該犯罪團伙與境外詐騙集團相互勾連，招募人員注冊個體工商戶、申請商戶POS機，為涉詐資金洗轉提供通道。目前，案件已移送檢察機關審查起訴。

案例8：張掖市“1·09”專案

2025年年初，山丹縣公安局打掉1個境內洗錢團伙，抓獲嫌疑人15名，核實受害人200余名，查明涉案金額1500余萬元。該團伙大量收購無實體經(jīng)營的空殼公司，招募人員變更公司法人身份后，租用辦公場所騙取銀行工作人員辦理對公賬戶，為境外詐騙窩點轉移涉詐資金提供通道。目前，案件已移送檢察機關審查起訴。

案例9：白銀景泰舒某等人詐騙案

2025年4月，景泰縣公安局成功偵破一起薦股詐騙案，打掉“線上詐騙+線下取現(xiàn)”犯罪團伙2個，抓獲嫌疑人14名。該犯罪團伙冒充“部隊軍官”，以掌握內幕消息，投資黃金賺錢為由，誘導受害人準備大量現(xiàn)金，再招募境內“跑分”車隊上門取現(xiàn)，實施詐騙。目前，12名主要嫌疑人已被檢察機關批準逮捕。

案例10：金昌永昌李某某被詐騙案

2025年3月，永昌縣居民李某某被薦股詐騙83萬元。案發(fā)后，市縣兩級公安機關迅速開展偵查工作，打掉境內洗錢團伙1個，抓獲嫌疑人22名，挽回損失47萬元。該團伙流竄多個城市開辦銀行卡，就地入住酒店、民宿轉移涉詐資金。目前，案件已移送檢察機關審查起訴。（新甘肅·甘肅日報記者 牛巧麗）

來源：新甘肅