2025年3月6日,河南省通許縣某銀行內(nèi),鄭某持銀行卡要求取現(xiàn)70萬元(經(jīng)查為詐騙贓款),被布控民警當(dāng)場抓獲。這起洗錢案的突破口就此打開,主導(dǎo)、協(xié)助犯罪的彭某、夏某等4人陸續(xù)落網(wǎng),5人“高薪撈金夢”徹底破碎。

“報銷來往車票、包吃住,輕松日薪過千元。”2月的一天,彭某、夏某等人收到一加密通信軟件某群內(nèi)通知,面對“日薪千元”的誘惑,他們通過該軟件與上游犯罪人員取得聯(lián)系,在明知資金可能涉及電信網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下,仍組建“洗錢車隊”提供幫助。

3月1日,彭某作為“車隊”負(fù)責(zé)人,與夏某駕駛租賃車輛從天津輾轉(zhuǎn)來到通許,夏某在收到上線發(fā)來招募的卡主信息后對接“取手”鄭某,安排其辦理銀行卡并測試賬戶、提供信息給上線。彭某還通過林某(另行處理)聯(lián)系吳某、呂某二人擔(dān)任“安?！?負(fù)責(zé)監(jiān)視鄭某取現(xiàn)。

3月6日,按照上線的指令,鄭某拿著辦好的銀行卡來到銀行取現(xiàn),吳某、呂某在附近監(jiān)視,欲完成贓款洗白。取款時,鄭某被公安民警當(dāng)場抓獲,其余4人隨后也被警方抓獲。

案件偵查初期,面對訊問,鄭某、吳某僅承認(rèn)部分行為,彭某、夏某則一口咬定“不知情”,拒不認(rèn)罪。為確保案件順利偵破,公安機(jī)關(guān)商請通許縣檢察院依法介入。該院結(jié)合案件疑點(diǎn)向公安機(jī)關(guān)明確取證方向,固定銀行監(jiān)控視頻、涉案車輛軌跡等客觀證據(jù),提取涉案人員在加密軟件上的聊天記錄、轉(zhuǎn)賬流水等電子數(shù)據(jù),形成完整證據(jù)鏈。

6月13日,公安機(jī)關(guān)將該案移送至通許縣檢察院審查起訴。7月28日,檢察機(jī)關(guān)對該案提起公訴。近日,法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪分別判處被告人彭某等5人有期徒刑一年八個月至一年不等,各并處罰金。

來源：正義網(wǎng)