目錄

?1、被告人朱某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案

?2、被告人魯某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案

?3、被告人趙某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案

?4、被告人牟某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動、盜竊案

?5、被告人吳某某、陳某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案

?6、被告人姚某等人幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案

?7、被告單位某信息技術(shù)有限公司幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案

?8、被告人劉某等人幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案

案例一

被告人朱某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案

——依法嚴(yán)懲利用VOIP設(shè)備提供通訊傳輸支持行為

基本案情

2023年2月26日至同年3月13日間，被告人朱某某同谷某某（另案處理）合謀，在明知他人實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下，仍然將購買的VOIP設(shè)備連接酒店固定電話，接入互聯(lián)網(wǎng)后出租，為電信詐騙犯罪提供通訊傳輸支持，非法獲利虛擬幣7000余U幣，折合人民幣（下同）4萬余元。2023年3月13日，被告人朱某某等人在無錫市某酒店房間架設(shè)的VOIP設(shè)備被上線遠(yuǎn)程撥打詐騙電話，致使被害人辛某某被詐騙1.5萬余元。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)從在無錫市某酒店房間內(nèi)查獲VOIP設(shè)備1臺，從朱某某處扣押到手機(jī)1部，從所租用的汽車內(nèi)查獲路由器4個(gè)、VOIP設(shè)備7臺、手機(jī)卡3張、筆記本電腦1臺。朱某某退贓4.5萬元。

審理結(jié)果

無錫市濱湖區(qū)人民法院經(jīng)依法審理，以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪判處朱某某有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣三千元；查扣的VOIP設(shè)備、路由器、手機(jī)卡、筆記本電腦等予以沒收。宣判后朱某某提出上訴，二審審理過程中撤訴，判決已生效。

典型意義

依法嚴(yán)懲利用VOIP設(shè)備非法提供通訊傳輸支持行為。由于VOIP設(shè)備具有遠(yuǎn)程操控、改變主叫號碼、虛擬撥號、互聯(lián)網(wǎng)電話違規(guī)接入公用電信網(wǎng)絡(luò)等特點(diǎn)，大量境外犯罪團(tuán)伙與境內(nèi)不法分子勾結(jié)，使用在境內(nèi)搭建的VOIP設(shè)備撥打詐騙電話，跨境協(xié)同實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪，危害后果十分嚴(yán)重。辦案機(jī)關(guān)依法嚴(yán)懲利用新型網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、技術(shù)為他人犯罪提供支持的行為，強(qiáng)化從源頭遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。

NO.1

案例二

被告人魯某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案

——依法嚴(yán)懲利用第三方平臺商戶號非法提供支付結(jié)算幫助行為

基本案情

2023年12月至2024年4月間，被告人魯某某在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的情況下，仍提供身份證件給上線“海隊(duì)”，用于注冊“天津世匯樂電子科技有限公司”及辦理該公司對公賬戶，并使用營業(yè)執(zhí)照和對公賬戶，以人臉驗(yàn)證等方式協(xié)助上線注冊綁定杉德支付商戶號，將該商戶號交給上線用于接受、轉(zhuǎn)移涉案資金共計(jì)8000余萬元，其中已核實(shí)25307.35元為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙轉(zhuǎn)賬款。

審理結(jié)果

江陰市人民法院經(jīng)依法審理，以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪判處魯某某有期徒刑二年四個(gè)月，并處罰金人民幣一萬四千元。宣判后魯某某未上訴，判決已生效。

典型意義

依法嚴(yán)懲利用第三方平臺商戶號非法提供支付結(jié)算幫助行為。不法分子糾集人員注冊或受讓貿(mào)易、科技類公司后，在第三方支付平臺注冊綁定商戶號，在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙時(shí)讓受害人向上述公司名下的商戶號轉(zhuǎn)賬，容易使受害人信以為真，迷惑性極強(qiáng)。另外，第三方支付平臺商戶號的資金并無轉(zhuǎn)賬筆數(shù)和金額限制，不法分子往往作為收支通道轉(zhuǎn)移犯罪資金。辦案機(jī)關(guān)依法嚴(yán)懲利用支付結(jié)算賬號為他人犯罪提供支持的行為，通過切斷資金通道打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。

NO.2

案例三

被告人趙某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案

——依法嚴(yán)懲隨意出售“兩卡”造成嚴(yán)重后果的行為

基本案情

2022年6月17日，被告人趙某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍將其中國農(nóng)業(yè)銀行卡1張（含手機(jī)銀行）出售給他人使用，涉案資金共計(jì)173萬余元，其中已核實(shí)40萬余元為孫某等人的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙轉(zhuǎn)賬款，其個(gè)人非法獲利2萬元。案發(fā)后，趙某退贓2萬元。

審理結(jié)果

無錫市新吳區(qū)人民法院經(jīng)依法審理，以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪判處趙某拘役四個(gè)月，并處罰金人民幣四千元。宣判后趙某未上訴，判決已生效。

典型意義

依法嚴(yán)懲隨意出售“兩卡”造成嚴(yán)重后果的行為。社會上存在被大量非法交易的手機(jī)卡、銀行卡，成為實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的必備工具，涉“兩卡”黑灰產(chǎn)業(yè)為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪推波助瀾，已然成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪屢打不絕的“幫兇”。辦案機(jī)關(guān)突出打擊“兩卡”犯罪重點(diǎn)，有利于斬?cái)鄮椭湕l，對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪進(jìn)行有效懲治。

同時(shí)也提醒廣大人民群眾，在面對不法分子提出收購手機(jī)卡、銀行卡等的要求時(shí)，一定要保持清醒，明辨是非，不為所動，千萬不要因貪圖蠅頭小利而以身試法，付出無可挽回的慘痛代價(jià)。

NO.3

案例四

被告人牟某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動、盜竊案

——行為人出售、出租本人名下銀行卡給上游犯罪分子后，又起犯意截留卡內(nèi)資金的行為可以盜竊罪論處

基本案情

2021年10月，被告人牟某某在明知他人可能實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下，仍通過手機(jī)銀行APP綁定銀行卡的方式，將其中國農(nóng)業(yè)銀行卡、交通銀行卡各1張出租給他人用于接收犯罪所得，涉案資金共計(jì)170余萬元，其中已核實(shí)27萬余元為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙轉(zhuǎn)賬款，其個(gè)人非法獲利8000余元。

同年10月18日，因中國農(nóng)業(yè)銀行卡被凍結(jié)，卡內(nèi)資金未被轉(zhuǎn)出。被告人牟某某明知該銀行卡內(nèi)凍結(jié)的資金系他人實(shí)施犯罪所得款項(xiàng)，在銀行卡解凍后，于10月22日至23日將卡內(nèi)10萬元贓款轉(zhuǎn)出自用，其中5萬元被轉(zhuǎn)至其母親微信賬戶、3萬余元用于個(gè)人消費(fèi)、其余錢款存于個(gè)人賬戶。

審理結(jié)果

無錫市錫山區(qū)人民法院經(jīng)依法審理，對牟某某以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣八千元；以盜竊罪判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣一萬元，決定執(zhí)行有期徒刑三年二個(gè)月，并處罰金人民幣一萬八千元。宣判后牟某某未上訴，判決已生效。

典型意義

行為人在出售、出租本人銀行卡給上游犯罪分子后，又起犯意截留卡內(nèi)資金的行為，應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪和盜竊罪數(shù)罪并罰。在涉“兩卡”犯罪案件中，“黑吃黑”性質(zhì)的行為（即賣卡人截留流入卡內(nèi)違法犯罪所得的行為）時(shí)有發(fā)生。

行為人為牟取非法利益，出售、出租本人銀行卡給他人使用，實(shí)際上已將銀行卡的占有、使用權(quán)讓渡給實(shí)際使用人，實(shí)際使用人成為卡內(nèi)資金的占有人。行為人之后又起意在銀行卡實(shí)際使用人不知情的情況下截留卡內(nèi)資金的行為，系將銀行卡實(shí)際使用人對卡內(nèi)資金的占有非法轉(zhuǎn)為自己占有，符合盜竊罪的犯罪構(gòu)成，卡內(nèi)資金的性質(zhì)不影響盜竊罪認(rèn)定。

如果行為人之前出售、出租銀行卡的行為已達(dá)到幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的入罪標(biāo)準(zhǔn)，且之后另起犯意截留卡內(nèi)資金的行為達(dá)到盜竊罪的入罪標(biāo)準(zhǔn)，對行為人應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪和盜竊罪數(shù)罪并罰。

NO.4

案例五

被告人吳某某、陳某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案

——依法嚴(yán)懲非法提供商鋪收款碼幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的行為

基本案情

2024年5月至6月，被告人吳某某和陳某某根據(jù)謝某（另案處理）指示，提供身份證、銀行賬戶、手機(jī)號碼等材料用于注冊某支付有限公司商戶并生成收款碼，使用該收款碼接收他人轉(zhuǎn)賬，從中牟利。被告人吳某某、陳某某提供的銀行賬戶在某支付有限公司綁定的商戶名稱分別為“商戶_吳盼昱”“商戶_陳亞東”，上述商戶關(guān)聯(lián)的收款碼對外顯示名稱分別為“街頭男人幫”“吖滴吖滴零食”。被害人掃描上述收款碼后支付的錢款，由某支付有限公司扣除相應(yīng)費(fèi)用后隨即轉(zhuǎn)至該商戶綁定的銀行賬戶。

被告人吳某某、陳某某在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的情況下，仍使用上述收款碼、銀行賬戶接收錢款，并根據(jù)安排將所接收的錢款轉(zhuǎn)至指定賬戶，涉案資金共計(jì)163萬余元，其中已核實(shí)21.8萬余元為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙轉(zhuǎn)賬款，二人從中收取3%的報(bào)酬。案發(fā)后，被告人吳某某、陳某某分別退出3萬元。

審理結(jié)果

無錫市梁溪區(qū)人民法院經(jīng)依法審理，對吳某某以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪判處拘役五個(gè)月，并處罰金人民幣三千元；對陳某某以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪判處拘役三個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。宣判后吳某某、陳某某未上訴，判決已生效。

典型意義

依法嚴(yán)懲非法提供商鋪收款碼幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的行為。第四方支付，又稱聚合支付，是借助銀行、非銀行金融機(jī)構(gòu)及清算組織的支付能力，整合多個(gè)支付通道的支付手段。第四方支付平臺通常利用自己掌握的大量信用卡、互聯(lián)網(wǎng)支付賬號收款碼等支付工具，通過網(wǎng)站，應(yīng)用程序(APP)等為商戶提供支付、結(jié)算、對賬，乃至?xí)T管理和進(jìn)銷存等服務(wù)，是支付結(jié)算業(yè)務(wù)蓬勃發(fā)展的必然結(jié)果。

由于第四方支付處于灰色地帶并具有快捷便利的特點(diǎn)，越來越被犯罪分子青睞，成為網(wǎng)絡(luò)洗錢、網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等網(wǎng)絡(luò)犯罪及其黑灰產(chǎn)業(yè)鏈的重要環(huán)節(jié)。辦案機(jī)關(guān)加大對此類行為的打擊力度，對規(guī)范支付秩序、斬?cái)噘Y金鏈條、遏制網(wǎng)絡(luò)犯罪具有重要意義。

NO.5

案例六

被告人姚某等人幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案

——依法嚴(yán)懲有組織冒充知名公司精準(zhǔn)“引流”的幫助行為

基本案情

2025年2月至4月，被告人姚某伙同李某某、殷某某，明知上線利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍根據(jù)上線指令，租用房間招募多名臨時(shí)工，利用上線提供的電話卡，冒充通達(dá)信、指南針等證券公司工作人員，按照話術(shù)撥打推廣股票資訊的引流電話，引導(dǎo)被害人添加和關(guān)注上線提供的微信號、微信公眾號。被告人姚某等人通過虛擬幣接收上線提供的好處費(fèi)，違法所得價(jià)值10萬余元，由三人平分。案發(fā)后，被告人李某某退贓1.4萬元。

審理結(jié)果

無錫市惠山區(qū)人民法院經(jīng)依法審理，對姚某以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣四萬元；對李某某以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣三萬五千元；對殷某某以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣三萬五千元；查扣的電腦主機(jī)、手機(jī)等予以沒收。宣判后姚某、李某某、殷某某未上訴，判決已生效。

典型意義

依法嚴(yán)懲有組織冒充知名公司精準(zhǔn)“引流”的幫助行為。“吸粉引流”是網(wǎng)絡(luò)營銷詞匯，原指某品牌或產(chǎn)品為實(shí)現(xiàn)自我推廣目的，通過增加流量、提升曝光度、增加熱度等多種手段吸引粉絲大量關(guān)注，并將他們轉(zhuǎn)化為忠實(shí)消費(fèi)者的營銷手段，但當(dāng)前竟成為了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子尋找精準(zhǔn)目標(biāo)的手段。辦案機(jī)關(guān)對“引流”幫助行為的打擊，切斷了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的“觸手”。

特別提醒，廣大群眾要增強(qiáng)反詐意識，警惕各類推銷電話、來路不明的鏈接和添加好友請求等，特別是對于邀請進(jìn)群、轉(zhuǎn)發(fā)可領(lǐng)取禮物等情況提高警惕，避免因好奇或貪圖小利而陷入詐騙陷阱。

NO.6

案例七

被告單位某信息技術(shù)有限公司幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案

——依法嚴(yán)懲為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪提供廣告推廣的單位行為

基本案情

某信息技術(shù)有限公司是某網(wǎng)絡(luò)搜索平臺的棋牌類廣告專項(xiàng)代理商，顏某某是該公司法定代表人。2019年7月至2020年7月間，顏某某在明知下級棋牌游戲代理商推廣的部分棋牌游戲具有賭博功能的情況下，仍指使公司員工為該類涉賭棋牌游戲提供廣告推廣幫助，收取下游代理公司的推廣費(fèi)共計(jì)19億余元，實(shí)際非法獲利3616萬余元。

案發(fā)后，顏某某自動投案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，公安機(jī)關(guān)查扣公司違法所得1692萬元，公司退贓1924.9萬元。

審理結(jié)果

宜興市人民法院經(jīng)依法審理，對被告單位某信息技術(shù)有限公司以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪判處罰金人民幣五百萬元；對被告人顏某某以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪判處有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑三年，并處罰金人民幣一百萬元；查扣的違法所得人民幣3616.9萬元予以沒收；扣押的作案工具手機(jī)、電腦等物，由扣押機(jī)關(guān)依法處理。宣判后某信息技術(shù)有限公司、顏某某未上訴，判決已生效。

典型意義

依法嚴(yán)懲為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪提供廣告推廣的單位行為。本案系無錫地區(qū)首例單位構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的案件。實(shí)踐中，一些提供互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的公司、企業(yè)，披著“合法”的外衣，為了牟取非法利益而故意實(shí)施了相關(guān)犯罪行為，其隱蔽性更強(qiáng)、危害面更廣。法律規(guī)定，對單位犯罪一般采取雙罰制的原則，即對單位判處罰金，同時(shí)對單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員判處刑罰。

在此提醒廣大商家，要合法誠信經(jīng)營，在開展業(yè)務(wù)推廣時(shí)，必須認(rèn)真履行審核義務(wù)，切勿因貪圖利益而使單位淪為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的幫兇，最終付出沉重的法律代價(jià)。

NO.7

案例八

被告人劉某等人幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案

——對在校學(xué)生全面準(zhǔn)確貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策

基本案情

2023年2月至3月間，被告人劉某、常某至江陰市辦理架設(shè)VOIP設(shè)備，使用固定電話轉(zhuǎn)接為他人實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動提供幫助。為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，常某糾集鄒某某，由鄒某某使用其名下注冊的徐州某電子商務(wù)有限公司申請辦理12條固定電話線路，在劉某、常某租賃的江陰市某室內(nèi)架設(shè)VOIP設(shè)備；劉某糾集楊某某（另案處理），楊某某糾集劉甲、劉乙（均另案處理）至江陰分別使用本人名下身份證辦理1條固定電話線路，在楊某某租賃的江陰市某小區(qū)架設(shè)VOIP設(shè)備。

經(jīng)核實(shí)，鄒某某提供的12條固話線路呼叫次數(shù)共計(jì)4295次，劉甲提供的1條固話線路呼叫次數(shù)共計(jì)235次，劉乙提供的1條固話線路呼叫次數(shù)共計(jì)192次，已核實(shí)到通過該固話線路詐騙金額8.5萬元。被告人劉某違法所得59916元，其個(gè)人非法獲利8396元；被告人常某違法所得43200元，其個(gè)人非法獲利28700元；被告人鄒某某違法所得14500元。作案時(shí)，被告人常某、鄒某某均系某高等職業(yè)學(xué)校大專在校學(xué)生。案發(fā)后，被告人劉某、常某、鄒某某分別退贓20000元、39600元、24500元。

審理結(jié)果

江陰市人民法院經(jīng)依法審理，對劉某以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元；對常某以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪判處拘役五個(gè)月，緩刑七個(gè)月，并處罰金人民幣九千元；對鄒某某以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪判處拘役四個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金人民幣八千元；退賠的贓款由扣押機(jī)關(guān)依法處理。宣判后劉某、常某、鄒某某未上訴，判決已生效。

典型意義

準(zhǔn)確把握對未成年人、在校學(xué)生群體的刑事政策。未成年人、在校學(xué)生往往因社會閱歷不足，法治觀念淡薄，易被誘惑、裹挾參與違法犯罪活動，近年來，未成年人、在校學(xué)生涉“兩卡”犯罪案件數(shù)量有所增多。

對于實(shí)施幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等犯罪的未成年人、在校學(xué)生，要堅(jiān)持“教育、感化、挽救”方針，分層分類處置，做到該寬則寬，當(dāng)嚴(yán)則嚴(yán)，寬嚴(yán)相濟(jì)，罰當(dāng)其罪。對于具有被他人組織、利用參與犯罪，具有參與犯罪時(shí)間較短、獲利較少、認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)的未成年人、在校學(xué)生，依法從寬處理。辦案機(jī)關(guān)應(yīng)加強(qiáng)與教育行政部門、學(xué)校、家庭的溝通聯(lián)系，督促嚴(yán)格管理教育。

NO.8

來源：中院刑一庭

編輯：趙偉

審核：朱紅金

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