目錄

?1、被告人朱某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案

?2、被告人魯某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案

?3、被告人趙某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案

?4、被告人牟某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)、盜竊案

?5、被告人吳某某、陳某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案

?6、被告人姚某等人幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案

?7、被告單位某信息技術(shù)有限公司幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案

?8、被告人劉某等人幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案

案例一

被告人朱某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案

——依法嚴(yán)懲利用VOIP設(shè)備提供通訊傳輸支持行為

基本案情

2023年2月26日至同年3月13日間，被告人朱某某同谷某某（另案處理）合謀，在明知他人實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下，仍然將購(gòu)買的VOIP設(shè)備連接酒店固定電話，接入互聯(lián)網(wǎng)后出租，為電信詐騙犯罪提供通訊傳輸支持，非法獲利虛擬幣7000余U幣，折合人民幣（下同）4萬(wàn)余元。2023年3月13日，被告人朱某某等人在無(wú)錫市某酒店房間架設(shè)的VOIP設(shè)備被上線遠(yuǎn)程撥打詐騙電話，致使被害人辛某某被詐騙1.5萬(wàn)余元。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)從在無(wú)錫市某酒店房間內(nèi)查獲VOIP設(shè)備1臺(tái)，從朱某某處扣押到手機(jī)1部，從所租用的汽車內(nèi)查獲路由器4個(gè)、VOIP設(shè)備7臺(tái)、手機(jī)卡3張、筆記本電腦1臺(tái)。朱某某退贓4.5萬(wàn)元。

審理結(jié)果

無(wú)錫市濱湖區(qū)人民法院經(jīng)依法審理，以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處朱某某有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣三千元；查扣的VOIP設(shè)備、路由器、手機(jī)卡、筆記本電腦等予以沒收。宣判后朱某某提出上訴，二審審理過程中撤訴，判決已生效。

典型意義

依法嚴(yán)懲利用VOIP設(shè)備非法提供通訊傳輸支持行為。由于VOIP設(shè)備具有遠(yuǎn)程操控、改變主叫號(hào)碼、虛擬撥號(hào)、互聯(lián)網(wǎng)電話違規(guī)接入公用電信網(wǎng)絡(luò)等特點(diǎn)，大量境外犯罪團(tuán)伙與境內(nèi)不法分子勾結(jié)，使用在境內(nèi)搭建的VOIP設(shè)備撥打詐騙電話，跨境協(xié)同實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪，危害后果十分嚴(yán)重。辦案機(jī)關(guān)依法嚴(yán)懲利用新型網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、技術(shù)為他人犯罪提供支持的行為，強(qiáng)化從源頭遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。

NO.1

案例二

被告人魯某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案

——依法嚴(yán)懲利用第三方平臺(tái)商戶號(hào)非法提供支付結(jié)算幫助行為

基本案情

2023年12月至2024年4月間，被告人魯某某在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的情況下，仍提供身份證件給上線“海隊(duì)”，用于注冊(cè)“天津世匯樂電子科技有限公司”及辦理該公司對(duì)公賬戶，并使用營(yíng)業(yè)執(zhí)照和對(duì)公賬戶，以人臉驗(yàn)證等方式協(xié)助上線注冊(cè)綁定杉德支付商戶號(hào)，將該商戶號(hào)交給上線用于接受、轉(zhuǎn)移涉案資金共計(jì)8000余萬(wàn)元，其中已核實(shí)25307.35元為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙轉(zhuǎn)賬款。

審理結(jié)果

江陰市人民法院經(jīng)依法審理，以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處魯某某有期徒刑二年四個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)四千元。宣判后魯某某未上訴，判決已生效。

典型意義

依法嚴(yán)懲利用第三方平臺(tái)商戶號(hào)非法提供支付結(jié)算幫助行為。不法分子糾集人員注冊(cè)或受讓貿(mào)易、科技類公司后，在第三方支付平臺(tái)注冊(cè)綁定商戶號(hào)，在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙時(shí)讓受害人向上述公司名下的商戶號(hào)轉(zhuǎn)賬，容易使受害人信以為真，迷惑性極強(qiáng)。另外，第三方支付平臺(tái)商戶號(hào)的資金并無(wú)轉(zhuǎn)賬筆數(shù)和金額限制，不法分子往往作為收支通道轉(zhuǎn)移犯罪資金。辦案機(jī)關(guān)依法嚴(yán)懲利用支付結(jié)算賬號(hào)為他人犯罪提供支持的行為，通過切斷資金通道打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。

NO.2

案例三

被告人趙某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案

——依法嚴(yán)懲隨意出售“兩卡”造成嚴(yán)重后果的行為

基本案情

2022年6月17日，被告人趙某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍將其中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡1張（含手機(jī)銀行）出售給他人使用，涉案資金共計(jì)173萬(wàn)余元，其中已核實(shí)40萬(wàn)余元為孫某等人的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙轉(zhuǎn)賬款，其個(gè)人非法獲利2萬(wàn)元。案發(fā)后，趙某退贓2萬(wàn)元。

審理結(jié)果

無(wú)錫市新吳區(qū)人民法院經(jīng)依法審理，以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處趙某拘役四個(gè)月，并處罰金人民幣四千元。宣判后趙某未上訴，判決已生效。

典型意義

依法嚴(yán)懲隨意出售“兩卡”造成嚴(yán)重后果的行為。社會(huì)上存在被大量非法交易的手機(jī)卡、銀行卡，成為實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的必備工具，涉“兩卡”黑灰產(chǎn)業(yè)為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪推波助瀾，已然成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪屢打不絕的“幫兇”。辦案機(jī)關(guān)突出打擊“兩卡”犯罪重點(diǎn)，有利于斬?cái)鄮椭湕l，對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪進(jìn)行有效懲治。

同時(shí)也提醒廣大人民群眾，在面對(duì)不法分子提出收購(gòu)手機(jī)卡、銀行卡等的要求時(shí)，一定要保持清醒，明辨是非，不為所動(dòng)，千萬(wàn)不要因貪圖蠅頭小利而以身試法，付出無(wú)可挽回的慘痛代價(jià)。

NO.3

案例四

被告人牟某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)、盜竊案

——行為人出售、出租本人名下銀行卡給上游犯罪分子后，又起犯意截留卡內(nèi)資金的行為可以盜竊罪論處

基本案情

2021年10月，被告人牟某某在明知他人可能實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下，仍通過手機(jī)銀行APP綁定銀行卡的方式，將其中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡、交通銀行卡各1張出租給他人用于接收犯罪所得，涉案資金共計(jì)170余萬(wàn)元，其中已核實(shí)27萬(wàn)余元為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙轉(zhuǎn)賬款，其個(gè)人非法獲利8000余元。

同年10月18日，因中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡被凍結(jié)，卡內(nèi)資金未被轉(zhuǎn)出。被告人牟某某明知該銀行卡內(nèi)凍結(jié)的資金系他人實(shí)施犯罪所得款項(xiàng)，在銀行卡解凍后，于10月22日至23日將卡內(nèi)10萬(wàn)元贓款轉(zhuǎn)出自用，其中5萬(wàn)元被轉(zhuǎn)至其母親微信賬戶、3萬(wàn)余元用于個(gè)人消費(fèi)、其余錢款存于個(gè)人賬戶。

審理結(jié)果

無(wú)錫市錫山區(qū)人民法院經(jīng)依法審理，對(duì)牟某某以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣八千元；以盜竊罪判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元，決定執(zhí)行有期徒刑三年二個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)八千元。宣判后牟某某未上訴，判決已生效。

典型意義

行為人在出售、出租本人銀行卡給上游犯罪分子后，又起犯意截留卡內(nèi)資金的行為，應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪和盜竊罪數(shù)罪并罰。在涉“兩卡”犯罪案件中，“黑吃黑”性質(zhì)的行為（即賣卡人截留流入卡內(nèi)違法犯罪所得的行為）時(shí)有發(fā)生。

行為人為牟取非法利益，出售、出租本人銀行卡給他人使用，實(shí)際上已將銀行卡的占有、使用權(quán)讓渡給實(shí)際使用人，實(shí)際使用人成為卡內(nèi)資金的占有人。行為人之后又起意在銀行卡實(shí)際使用人不知情的情況下截留卡內(nèi)資金的行為，系將銀行卡實(shí)際使用人對(duì)卡內(nèi)資金的占有非法轉(zhuǎn)為自己占有，符合盜竊罪的犯罪構(gòu)成，卡內(nèi)資金的性質(zhì)不影響盜竊罪認(rèn)定。

如果行為人之前出售、出租銀行卡的行為已達(dá)到幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的入罪標(biāo)準(zhǔn)，且之后另起犯意截留卡內(nèi)資金的行為達(dá)到盜竊罪的入罪標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)行為人應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪和盜竊罪數(shù)罪并罰。

NO.4

案例五

被告人吳某某、陳某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案

——依法嚴(yán)懲非法提供商鋪收款碼幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的行為

基本案情

2024年5月至6月，被告人吳某某和陳某某根據(jù)謝某（另案處理）指示，提供身份證、銀行賬戶、手機(jī)號(hào)碼等材料用于注冊(cè)某支付有限公司商戶并生成收款碼，使用該收款碼接收他人轉(zhuǎn)賬，從中牟利。被告人吳某某、陳某某提供的銀行賬戶在某支付有限公司綁定的商戶名稱分別為“商戶_吳盼昱”“商戶_陳亞東”，上述商戶關(guān)聯(lián)的收款碼對(duì)外顯示名稱分別為“街頭男人幫”“吖滴吖滴零食”。被害人掃描上述收款碼后支付的錢款，由某支付有限公司扣除相應(yīng)費(fèi)用后隨即轉(zhuǎn)至該商戶綁定的銀行賬戶。

被告人吳某某、陳某某在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的情況下，仍使用上述收款碼、銀行賬戶接收錢款，并根據(jù)安排將所接收的錢款轉(zhuǎn)至指定賬戶，涉案資金共計(jì)163萬(wàn)余元，其中已核實(shí)21.8萬(wàn)余元為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙轉(zhuǎn)賬款，二人從中收取3%的報(bào)酬。案發(fā)后，被告人吳某某、陳某某分別退出3萬(wàn)元。

審理結(jié)果

無(wú)錫市梁溪區(qū)人民法院經(jīng)依法審理，對(duì)吳某某以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處拘役五個(gè)月，并處罰金人民幣三千元；對(duì)陳某某以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處拘役三個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。宣判后吳某某、陳某某未上訴，判決已生效。

典型意義

依法嚴(yán)懲非法提供商鋪收款碼幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的行為。第四方支付，又稱聚合支付，是借助銀行、非銀行金融機(jī)構(gòu)及清算組織的支付能力，整合多個(gè)支付通道的支付手段。第四方支付平臺(tái)通常利用自己掌握的大量信用卡、互聯(lián)網(wǎng)支付賬號(hào)收款碼等支付工具，通過網(wǎng)站，應(yīng)用程序(APP)等為商戶提供支付、結(jié)算、對(duì)賬，乃至?xí)T管理和進(jìn)銷存等服務(wù)，是支付結(jié)算業(yè)務(wù)蓬勃發(fā)展的必然結(jié)果。

由于第四方支付處于灰色地帶并具有快捷便利的特點(diǎn)，越來(lái)越被犯罪分子青睞，成為網(wǎng)絡(luò)洗錢、網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等網(wǎng)絡(luò)犯罪及其黑灰產(chǎn)業(yè)鏈的重要環(huán)節(jié)。辦案機(jī)關(guān)加大對(duì)此類行為的打擊力度，對(duì)規(guī)范支付秩序、斬?cái)噘Y金鏈條、遏制網(wǎng)絡(luò)犯罪具有重要意義。

NO.5

案例六

被告人姚某等人幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案

——依法嚴(yán)懲有組織冒充知名公司精準(zhǔn)“引流”的幫助行為

基本案情

2025年2月至4月，被告人姚某伙同李某某、殷某某，明知上線利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍根據(jù)上線指令，租用房間招募多名臨時(shí)工，利用上線提供的電話卡，冒充通達(dá)信、指南針等證券公司工作人員，按照話術(shù)撥打推廣股票資訊的引流電話，引導(dǎo)被害人添加和關(guān)注上線提供的微信號(hào)、微信公眾號(hào)。被告人姚某等人通過虛擬幣接收上線提供的好處費(fèi)，違法所得價(jià)值10萬(wàn)余元，由三人平分。案發(fā)后，被告人李某某退贓1.4萬(wàn)元。

審理結(jié)果

無(wú)錫市惠山區(qū)人民法院經(jīng)依法審理，對(duì)姚某以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣四萬(wàn)元；對(duì)李某某以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣三萬(wàn)五千元；對(duì)殷某某以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣三萬(wàn)五千元；查扣的電腦主機(jī)、手機(jī)等予以沒收。宣判后姚某、李某某、殷某某未上訴，判決已生效。

典型意義

依法嚴(yán)懲有組織冒充知名公司精準(zhǔn)“引流”的幫助行為?！拔垡鳌笔蔷W(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷詞匯，原指某品牌或產(chǎn)品為實(shí)現(xiàn)自我推廣目的，通過增加流量、提升曝光度、增加熱度等多種手段吸引粉絲大量關(guān)注，并將他們轉(zhuǎn)化為忠實(shí)消費(fèi)者的營(yíng)銷手段，但當(dāng)前竟成為了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子尋找精準(zhǔn)目標(biāo)的手段。辦案機(jī)關(guān)對(duì)“引流”幫助行為的打擊，切斷了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的“觸手”。

特別提醒，廣大群眾要增強(qiáng)反詐意識(shí)，警惕各類推銷電話、來(lái)路不明的鏈接和添加好友請(qǐng)求等，特別是對(duì)于邀請(qǐng)進(jìn)群、轉(zhuǎn)發(fā)可領(lǐng)取禮物等情況提高警惕，避免因好奇或貪圖小利而陷入詐騙陷阱。

NO.6

案例七

被告單位某信息技術(shù)有限公司幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案

——依法嚴(yán)懲為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪提供廣告推廣的單位行為

基本案情

某信息技術(shù)有限公司是某網(wǎng)絡(luò)搜索平臺(tái)的棋牌類廣告專項(xiàng)代理商，顏某某是該公司法定代表人。2019年7月至2020年7月間，顏某某在明知下級(jí)棋牌游戲代理商推廣的部分棋牌游戲具有賭博功能的情況下，仍指使公司員工為該類涉賭棋牌游戲提供廣告推廣幫助，收取下游代理公司的推廣費(fèi)共計(jì)19億余元，實(shí)際非法獲利3616萬(wàn)余元。

案發(fā)后，顏某某自動(dòng)投案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，公安機(jī)關(guān)查扣公司違法所得1692萬(wàn)元，公司退贓1924.9萬(wàn)元。

審理結(jié)果

宜興市人民法院經(jīng)依法審理，對(duì)被告單位某信息技術(shù)有限公司以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處罰金人民幣五百萬(wàn)元；對(duì)被告人顏某某以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑三年，并處罰金人民幣一百萬(wàn)元；查扣的違法所得人民幣3616.9萬(wàn)元予以沒收；扣押的作案工具手機(jī)、電腦等物，由扣押機(jī)關(guān)依法處理。宣判后某信息技術(shù)有限公司、顏某某未上訴，判決已生效。

典型意義

依法嚴(yán)懲為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪提供廣告推廣的單位行為。本案系無(wú)錫地區(qū)首例單位構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的案件。實(shí)踐中，一些提供互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的公司、企業(yè)，披著“合法”的外衣，為了牟取非法利益而故意實(shí)施了相關(guān)犯罪行為，其隱蔽性更強(qiáng)、危害面更廣。法律規(guī)定，對(duì)單位犯罪一般采取雙罰制的原則，即對(duì)單位判處罰金，同時(shí)對(duì)單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員判處刑罰。

在此提醒廣大商家，要合法誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，在開展業(yè)務(wù)推廣時(shí)，必須認(rèn)真履行審核義務(wù)，切勿因貪圖利益而使單位淪為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的幫兇，最終付出沉重的法律代價(jià)。

NO.7

案例八

被告人劉某等人幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案

——對(duì)在校學(xué)生全面準(zhǔn)確貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策

基本案情

2023年2月至3月間，被告人劉某、常某至江陰市辦理架設(shè)VOIP設(shè)備，使用固定電話轉(zhuǎn)接為他人實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)提供幫助。為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，常某糾集鄒某某，由鄒某某使用其名下注冊(cè)的徐州某電子商務(wù)有限公司申請(qǐng)辦理12條固定電話線路，在劉某、常某租賃的江陰市某室內(nèi)架設(shè)VOIP設(shè)備；劉某糾集楊某某（另案處理），楊某某糾集劉甲、劉乙（均另案處理）至江陰分別使用本人名下身份證辦理1條固定電話線路，在楊某某租賃的江陰市某小區(qū)架設(shè)VOIP設(shè)備。

經(jīng)核實(shí)，鄒某某提供的12條固話線路呼叫次數(shù)共計(jì)4295次，劉甲提供的1條固話線路呼叫次數(shù)共計(jì)235次，劉乙提供的1條固話線路呼叫次數(shù)共計(jì)192次，已核實(shí)到通過該固話線路詐騙金額8.5萬(wàn)元。被告人劉某違法所得59916元，其個(gè)人非法獲利8396元；被告人常某違法所得43200元，其個(gè)人非法獲利28700元；被告人鄒某某違法所得14500元。作案時(shí)，被告人常某、鄒某某均系某高等職業(yè)學(xué)校大專在校學(xué)生。案發(fā)后，被告人劉某、常某、鄒某某分別退贓20000元、39600元、24500元。

審理結(jié)果

江陰市人民法院經(jīng)依法審理，對(duì)劉某以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；對(duì)常某以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處拘役五個(gè)月，緩刑七個(gè)月，并處罰金人民幣九千元；對(duì)鄒某某以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處拘役四個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金人民幣八千元；退賠的贓款由扣押機(jī)關(guān)依法處理。宣判后劉某、常某、鄒某某未上訴，判決已生效。

典型意義

準(zhǔn)確把握對(duì)未成年人、在校學(xué)生群體的刑事政策。未成年人、在校學(xué)生往往因社會(huì)閱歷不足，法治觀念淡薄，易被誘惑、裹挾參與違法犯罪活動(dòng)，近年來(lái)，未成年人、在校學(xué)生涉“兩卡”犯罪案件數(shù)量有所增多。

對(duì)于實(shí)施幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等犯罪的未成年人、在校學(xué)生，要堅(jiān)持“教育、感化、挽救”方針，分層分類處置，做到該寬則寬，當(dāng)嚴(yán)則嚴(yán)，寬嚴(yán)相濟(jì)，罰當(dāng)其罪。對(duì)于具有被他人組織、利用參與犯罪，具有參與犯罪時(shí)間較短、獲利較少、認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)的未成年人、在校學(xué)生，依法從寬處理。辦案機(jī)關(guān)應(yīng)加強(qiáng)與教育行政部門、學(xué)校、家庭的溝通聯(lián)系，督促嚴(yán)格管理教育。

NO.8

來(lái)源：中院刑一庭

編輯：趙偉

審核：朱紅金

PREVIOUS REVIEW