12月24日，最高人民檢察院發(fā)布一批檢察機(jī)關(guān)常態(tài)化開(kāi)展掃黑除惡斗爭(zhēng)典型案例。其中，王某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織案入選。2013年至2021年，以王某為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，人數(shù)眾多，骨干成員基本固定，組織架構(gòu)明確，長(zhǎng)期有組織地在新馬蓮村一帶逃避打擊，非法開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，攫取非法利益，嚴(yán)重?cái)_亂社會(huì)秩序。該組織非法所得高達(dá)1800萬(wàn)元，實(shí)施故意傷害、尋釁滋事、洗錢等違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓、殘害群眾。

2010年左右，被告人王某開(kāi)始在廣東省東莞市大朗鎮(zhèn)參與開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)。為聚斂錢財(cái)，王某以鄉(xiāng)情為紐帶，網(wǎng)羅、糾集以湖南某地籍為主的社會(huì)閑散人員，通過(guò)暴力、威脅等手段驅(qū)趕、吞并大朗鎮(zhèn)新馬蓮村一帶的其他賭場(chǎng)。

2013年，因被害人常某恒拒絕合作開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，王某糾集被告人王某珊等數(shù)十人持砍刀、鋼管等工具打砸常某恒夫婦經(jīng)營(yíng)的商店，極大地提升了王某團(tuán)伙在新馬蓮村一帶的非法影響力。王某因該案被抓獲，冒用黃某的身份被判刑。在服刑期間，王某通過(guò)其妻子被告人李某等人探監(jiān)傳送信息，仍實(shí)際控制該犯罪團(tuán)伙，由被告人王某康、肖某等人代為管理賭場(chǎng)及團(tuán)伙成員，繼續(xù)爭(zhēng)奪勢(shì)力范圍。

2015年4月，王某刑滿釋放后，繼續(xù)招攬、發(fā)展團(tuán)伙成員，對(duì)外以“公司”名義管理、控制新馬蓮村一帶的賭場(chǎng)，并安排肖某等人在新馬蓮村及周邊劃分區(qū)域開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)或收取干股，對(duì)未經(jīng)王某許可開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、拒絕與其合作開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)及可能舉報(bào)該團(tuán)伙的人員施以威脅、毆打，逐漸形成以王某為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，王某康、肖某等10人為骨干成員，樊某祥等2人為積極參加者，王某旺、彭某雙等13人為一般參加者的黑社會(huì)性質(zhì)組織。其間，王某為了樹(shù)立自己在犯罪組織中的權(quán)威，通過(guò)親自組織實(shí)施違法犯罪、給組織成員發(fā)放固定工資、為違法犯罪的組織成員發(fā)放“跑路費(fèi)”“安家費(fèi)”、對(duì)不服從管理的組織成員實(shí)施毆打懲戒等方式，加強(qiáng)對(duì)該犯罪組織的領(lǐng)導(dǎo)。

2013年至2021年，以王某為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，人數(shù)眾多，骨干成員基本固定，組織架構(gòu)明確，長(zhǎng)期有組織地在新馬蓮村一帶逃避打擊，非法開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，攫取非法利益，嚴(yán)重?cái)_亂社會(huì)秩序。該組織非法所得高達(dá)1800萬(wàn)元，實(shí)施故意傷害、尋釁滋事、洗錢等違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓、殘害群眾。截至案發(fā)，該組織十余年間共實(shí)施開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)犯罪10起、故意傷害犯罪3起、尋釁滋事犯罪8起、非法拘禁犯罪1起、洗錢犯罪1起、偽造身份證件犯罪1起、違法事實(shí)2起，造成1人死亡、2人輕傷、6人輕微傷。通過(guò)實(shí)施上述違法犯罪活動(dòng)，該組織稱霸一方，對(duì)新馬蓮村一帶的賭場(chǎng)形成了實(shí)際控制。

本案由廣東省東莞市公安局偵查終結(jié)，先后以王某等8人涉嫌故意傷害罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪等罪，以鄭某軍等39人涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、搶劫罪等罪，以王某康等21人涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、尋釁滋事罪等罪，構(gòu)成惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，向檢察機(jī)關(guān)移送審查起訴。東莞市人民檢察院、東莞市第二市區(qū)人民檢察院經(jīng)審查，認(rèn)定王某等26人構(gòu)成黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪，先后于2022年10月14日、2022年11月28日以王某等16人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪等罪，朱某第等52人涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪等罪，分別向東莞市中級(jí)人民法院、東莞市第二人民法院提起公訴。2023年8月2日，一審法院作出判決，以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、故意傷害罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪等罪，數(shù)罪并罰，判處組織者、領(lǐng)導(dǎo)者王某死刑，緩期二年執(zhí)行，并處相應(yīng)附加刑。對(duì)其余被告人分別判處有期徒刑十六年至十個(gè)月不等，并處相應(yīng)的附加刑。宣判后，王某等部分被告人上訴。2024年6月11日，廣東省高級(jí)人民法院認(rèn)定王某二審期間檢舉他人犯罪構(gòu)成立功，依法改判為無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；其余全部駁回上訴，維持原判。

最高檢透露了發(fā)現(xiàn)該案件涉黑惡線索的過(guò)程。2021年，東莞市人民檢察院在審查逮捕2011年張某被故意傷害案的5名漏犯時(shí)發(fā)現(xiàn)，該案中3名涉賭人員因不滿沐足店提供的服務(wù)，在矛盾發(fā)生后一小時(shí)內(nèi)即通過(guò)綽號(hào)“猴子”（王某）的男子糾集20余人到場(chǎng)，持砍刀砍殺報(bào)復(fù)，致被害人張某死亡。該案作案過(guò)程體現(xiàn)出較強(qiáng)的糾集性，作案人員借故生非、逞強(qiáng)耍橫的非法動(dòng)機(jī)明顯。辦案人員敏銳發(fā)現(xiàn)該案存在有組織犯罪嫌疑后，運(yùn)用“東莞市檢察機(jī)關(guān)檢察信息綜合應(yīng)用平臺(tái)”大數(shù)據(jù)平臺(tái)摸排關(guān)聯(lián)案件，檢索2021年以前案發(fā)地及周邊發(fā)生的非法拘禁、故意傷害等黑惡勢(shì)力慣常實(shí)施的犯罪案件，并運(yùn)用“東莞市另案處理案件專項(xiàng)監(jiān)督模型”對(duì)涉案人員進(jìn)行身份對(duì)碰，發(fā)現(xiàn)張某被傷害案與當(dāng)?shù)乩钅车?1人涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)案（幕后老板為“猴老板”）存在關(guān)聯(lián)，經(jīng)初步研判，兩案所涉核心人員“猴老板”和“猴子”可能系同一人。東莞市兩級(jí)檢察機(jī)關(guān)聯(lián)合東莞市公安機(jī)關(guān)對(duì)上述兩起案件涉案人員的關(guān)聯(lián)警情進(jìn)行進(jìn)一步串并核查，初步掌握“猴老板”（何某鋒）等人長(zhǎng)期在東莞市大朗鎮(zhèn)新馬蓮村一帶實(shí)施開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，策劃、參與多起“打砸搶”事件，爭(zhēng)奪非法利益的基本情況。至此，該涉黑案線索基本成形。

此后，檢警協(xié)作推動(dòng)案件查深查透。根據(jù)相關(guān)涉案人員供述，在大朗鎮(zhèn)新馬蓮村開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，需向“猴老板”繳納干股。對(duì)此，檢察機(jī)關(guān)引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)重點(diǎn)核查李某等11人開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)案中賭場(chǎng)違法所得流向，成功鎖定該案“猴老板”收取干股的核心賬戶。針對(duì)相關(guān)核心賬戶在深夜頻繁有大量零散進(jìn)賬的異常情況，運(yùn)用資金可視化分析工具，對(duì)涉案上千個(gè)微信、支付寶及銀行賬號(hào)進(jìn)行資金穿透分析，梳理出該核心賬戶的交易對(duì)手信息及交易頻次、金額、時(shí)間等，進(jìn)而繪制出涉案資金流向圖與人物關(guān)系圖，從而將零散賭博窩點(diǎn)串聯(lián)為成規(guī)模的賭場(chǎng)體系。最終，查獲涉案賭場(chǎng)數(shù)量實(shí)現(xiàn)突破，不僅查獲涉案團(tuán)伙獨(dú)立開(kāi)設(shè)的賭場(chǎng)，還查獲其合作、抽取干股的關(guān)聯(lián)賭場(chǎng)，涉案人員從19人擴(kuò)大至68人。

同案人辨認(rèn)照片顯示，操縱開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的“猴老板”何某鋒與2011年張某被故意傷害案的“猴子”王某高度相似。對(duì)此，檢察機(jī)關(guān)引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)通過(guò)DNA、指紋、人像比對(duì)等方法，最終確認(rèn)“猴老板”何某鋒的真實(shí)身份為王某。進(jìn)一步查清，王某長(zhǎng)期實(shí)施開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、尋釁滋事等違法犯罪，且多次被抓獲，先后偽造、冒用歐陽(yáng)某某、黃某、何某鋒的身份接受司法機(jī)關(guān)處理，以避免司法機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)其為2011年張某被故意傷害案的糾集者王某。通過(guò)梳理王某在不同時(shí)期以不同身份實(shí)施的違法犯罪，團(tuán)伙的發(fā)展脈絡(luò)、人員架構(gòu)逐漸清晰。

針對(duì)該組織與其他團(tuán)伙中存在互借人手協(xié)助實(shí)施違法犯罪等關(guān)聯(lián)互動(dòng)的情況，檢察機(jī)關(guān)推動(dòng)公安機(jī)關(guān)持續(xù)串并聯(lián)查，先后立案監(jiān)督13件，循線挖出王某分立之前所依附的另兩個(gè)涉黑組織。

該案涉案人員眾多，犯罪事實(shí)較為分散，公安機(jī)關(guān)最初以惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)移送起訴。檢察機(jī)關(guān)經(jīng)審查并引導(dǎo)取證，最終認(rèn)定涉案犯罪集團(tuán)為黑社會(huì)性質(zhì)組織。該案經(jīng)濟(jì)特征、行為特征較為明顯，主要爭(zhēng)議焦點(diǎn)在組織特征與危害性特征。

在組織特征方面，王某作為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者雖先后冒用多個(gè)身份實(shí)施違法犯罪活動(dòng)并曾被判刑監(jiān)禁，但涉案組織具有持續(xù)性、穩(wěn)定性，符合黑社會(huì)性質(zhì)組織的組織特征。在案證據(jù)證實(shí)，王某服刑期間，利用其妻子李某等人探監(jiān)傳送信息，由王某康、肖某等人代為管理賭場(chǎng)和團(tuán)伙成員。為打壓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，王某康、肖某還分別帶領(lǐng)團(tuán)伙成員實(shí)施了兩起暴力性事件，王某服刑前用于收取開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)違法所得的核心賬戶在其服刑期間仍有非法資金流入。上述事實(shí)表明，當(dāng)時(shí)團(tuán)伙成員未潰散，違法犯罪活動(dòng)仍在進(jìn)行，王某對(duì)團(tuán)伙的支配控制力未中斷。后檢察機(jī)關(guān)引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充調(diào)取王某服刑期間的探監(jiān)記錄、針對(duì)性訊問(wèn)知情成員，通過(guò)補(bǔ)強(qiáng)相關(guān)證據(jù)，準(zhǔn)確認(rèn)定組織特征。

在危害性特征方面，王某等人雖然單獨(dú)開(kāi)設(shè)的賭場(chǎng)數(shù)量較少，但以暴力、威脅為后盾，通過(guò)合股、抽取干股形式從其他賭場(chǎng)獲利，已對(duì)當(dāng)?shù)刭�場(chǎng)形成實(shí)際控制，符合黑社會(huì)性質(zhì)組織的危害性特征。在案證據(jù)證實(shí)，王某等人利用前期實(shí)施的暴力性事件威懾當(dāng)?shù)亻_(kāi)設(shè)賭場(chǎng)者必須與其合股或向其輸送干股，否則無(wú)法順利經(jīng)營(yíng)。賭場(chǎng)經(jīng)營(yíng)者因畏懼王某組織的勢(shì)力而同意合股、輸送干股，王某等人還會(huì)派人到部分賭場(chǎng)參與經(jīng)營(yíng)管理，體現(xiàn)組織影響和控制力。據(jù)上，王某等人已對(duì)當(dāng)?shù)刭�場(chǎng)形成非法控制，符合黑社會(huì)性質(zhì)組織的危害性特征。

上游新聞?dòng)浾?崔濤