近年來，隨著經(jīng)濟(jì)活動的日益復(fù)雜，洗錢犯罪逐漸進(jìn)入大眾視野，而 “自洗錢” 作為洗錢犯罪的特殊形態(tài)，也引發(fā)了廣泛關(guān)注。所謂 “自洗錢”，簡單來說就是上游犯罪的行為人實(shí)施犯罪后，又對犯罪所得及其產(chǎn)生的收益進(jìn)行 “清洗”，使其表面合法化的行為。

　　網(wǎng)友咨詢：

　　“自洗錢”行為應(yīng)如何定罪處罰？

　　連晨凱律師解答：

　　“自洗錢” 行為已被明確規(guī)定為獨(dú)立的犯罪，將與上游犯罪數(shù)罪并罰。

　　我國刑法規(guī)定的洗錢罪上游犯罪主要包括毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪這七類。自洗錢行為是為了保全先前上游犯罪的法益侵害狀態(tài)，洗錢犯罪也已不再是單純地“物理層面”上轉(zhuǎn)移贓物，而是通過一系列復(fù)雜的漂白行為將“黑錢”合法化，法益侵害程度深、刑事追究難度大，已不是上游犯罪行為的自然延伸，后續(xù)的 “自洗錢” 行為將被認(rèn)定為洗錢罪。

　　認(rèn)定“自洗錢”犯罪，行為人必須要具有洗錢的故意和洗錢的行為，否則不能認(rèn)定。比如，實(shí)施上游犯罪后，自然持有犯罪所得，沒有實(shí)施洗錢行為的，不能認(rèn)定洗錢罪。

　　連晨凱律師補(bǔ)充：

　　洗錢數(shù)額在五百萬元以上的，且具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百九十一條規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”：

　?。ㄒ唬┒啻螌?shí)施洗錢行為的；

　?。ǘ┚懿慌浜县?cái)物追繳，致使贓款贓物無法追繳的；

　?。ㄈ┰斐蓳p失二百五十萬元以上的；

　?。ㄋ模┰斐善渌麌?yán)重后果的。

　　二次以上實(shí)施洗錢犯罪行為，依法應(yīng)予刑事處理而未經(jīng)處理的，洗錢數(shù)額累計(jì)計(jì)算。

　　【法律依據(jù)】

　　《刑法》

　　第一百九十一條　【洗錢罪】為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：

　?。ㄒ唬┨峁┵Y金帳戶的；

　?。ǘ⒇?cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；

　?。ㄈ┩ㄟ^轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；

　?。ㄋ模┛缇侈D(zhuǎn)移資產(chǎn)的；

　?。ㄎ澹┮云渌椒ㄑ陲?、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

　　單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

連晨凱律師

河南元相律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師

大學(xué)畢業(yè)后先后在檢察院和統(tǒng)戰(zhàn)部門工作過，被借調(diào)辦過案、參與拍過微電影、立過功、駐過村，又搞了幾年宗教工作，本來學(xué)的是法律，差點(diǎn)變成法師。所以決定還是干律師吧，感謝家人朋友的支持！