以“5萬入股,兩年回本”為誘餌吸引親朋好友投資,一個隱藏在市井中的假煙銷售網(wǎng)絡(luò)悄然構(gòu)建,兩年銷售金額近千萬元——

36家便利店竟是假煙銷售窩點

該案查獲的假煙。

打著便利店的幌子,搭建輻射江蘇省淮安市多區(qū)域及鹽城等地的假煙銷售網(wǎng)絡(luò),短短兩年銷售假煙近千萬元。2025年9月3日,經(jīng)淮安市淮陰區(qū)檢察院提起公訴,法院以銷售偽劣產(chǎn)品罪判處主犯朱某有期徒刑十年,并處罰金50萬元;判處從犯張某、劉某有期徒刑五年至三年不等。而銷售假煙給朱某的葉某、張某某被判處有期徒刑七年至八年。

11月中旬,淮陰區(qū)檢察院就辦案中發(fā)現(xiàn)的制售假煙現(xiàn)象突出、存在監(jiān)管漏洞等問題,向煙草主管部門制發(fā)檢察建議,同時聯(lián)合公安、市場監(jiān)管等部門健全完善線索發(fā)現(xiàn)、案件移送、聯(lián)合查處機(jī)制,及時堵塞監(jiān)管漏洞。

初涉假煙嘗甜頭

2021年7月,朱某經(jīng)朋友介紹來到淮安,加盟經(jīng)營某便利店。彼時,負(fù)責(zé)門店指導(dǎo)工作的劉某為朱某店鋪供應(yīng)了多個知名品牌的香煙。為增加利潤,劉某在其供應(yīng)的香煙中摻雜了從其他煙酒行收購的少量假煙。朱某在經(jīng)營過程中遭遇顧客投訴所售香煙是假煙,由于罰款并不重,這些“插曲”并未讓朱某警醒,反而讓他嗅到了“商機(jī)”。

“既然別人給的假煙能流通,自己找貨源賣假煙豈不是利潤更高?”朱某開始主動尋找假煙渠道。

2022年6月,朱某從微信用戶“霸氣霸道”處購買了假煙,但因假煙質(zhì)量差,不僅難以售出,還常因顧客退貨而賠錢,因此朱某兩三個月僅拿貨六七件。直到2023年6月,“霸氣霸道”的假煙質(zhì)量略有提升,朱某才拿貨20余件,并將此前積壓的8件劣質(zhì)假煙退回。據(jù)統(tǒng)計,朱某從“霸氣霸道”處累計拿貨至少100件,僅賣出30余件,剩余假煙全部囤積在倉庫。

2023年9月,朱某添加了微信昵稱為“亮劍”、備注為“李云龍”的人為好友?！凹贌熓菄猱a(chǎn)的、是最好質(zhì)量的,貨源充足,抽起來和真煙沒有區(qū)別?！薄袄钤讫垺背兄Z的“充足貨源”和“高性價比”,徹底點燃了朱某的貪念,“李云龍”成為他的假煙供應(yīng)商。

為逃避市場監(jiān)管和顧客投訴,朱某摸索出一套真假煙混賣的操作模式:假煙不整箱配送,而是拆成單條;白天絕不將假煙擺上柜臺,僅在夜間拿出一部分?jǐn)[在煙架上,而且價格與真煙一樣。

在銷售環(huán)節(jié),他對店員進(jìn)行話術(shù)培訓(xùn),明確要求“看人賣煙”,如有顧客發(fā)現(xiàn)是假煙要求退貨,要么退款,要么賠償一包真煙,同時還要編造“煙是從別的煙行調(diào)過來的,我們正找煙行算賬”的理由。

為進(jìn)一步偽裝合規(guī)經(jīng)營,朱某為每家店鋪購置了收銀系統(tǒng),要求所有銷售的真煙必須錄入系統(tǒng),便于核查時自證清白,而對假煙則靈活處理,全憑店鋪的實際銷售情況隨時進(jìn)行調(diào)整。這種半真半假的操作模式,讓其假煙銷售網(wǎng)絡(luò)在一段時間內(nèi)得以隱蔽運轉(zhuǎn)。

發(fā)展假煙銷售利益鏈

單靠個人力量難以支撐假煙銷售規(guī)模的擴(kuò)張,朱某將目光投向了身邊的親戚朋友,以高回報為誘餌,搭建起假煙銷售利益鏈。

“5萬元一股,18至24個月回本?！?022年5月,朱某以此為噱頭吸引投資,入股協(xié)議明確綁定具體店鋪,承諾本金收回后每月按一股700元分紅。但實際經(jīng)營中,有些店鋪生意慘淡,股東每月僅能拿到一兩千元分紅,遠(yuǎn)未達(dá)到預(yù)期。

自2023年5月起,多名股東以“無法回本”為由要求退錢,朱某為穩(wěn)住局面,于7月開始修改規(guī)則:無論股東投入多少資金,均承諾兩年回本,其間股東可正常領(lǐng)取工資,兩年后按一股700元參與所有店鋪分紅,不分店鋪經(jīng)營好壞,所有投資者“利益均沾”。朱某還建立了“人員調(diào)動機(jī)制”:股東負(fù)責(zé)的店鋪不固定,他會根據(jù)店鋪距離市區(qū)的遠(yuǎn)近、營業(yè)額波動、忙碌程度隨時調(diào)整,試圖通過平均分配的方式掩蓋違法經(jīng)營的本質(zhì)。

2023年11月,臨近春節(jié),朱某以“囤煙過年好賺錢”為由,向親戚朋友籌集400余萬元,從“李云龍”處大批量進(jìn)貨,并雇用、安排張某、劉某負(fù)責(zé)接駁配送假煙到店鋪銷售、管理店鋪、處理投訴等事宜,正式踏上規(guī)模化銷售假煙的犯罪道路。

他用股東的入股款在淮安市區(qū)、金湖、漣水、洪澤及鹽城等地瘋狂開店,甚至不惜“拆東墻補西墻”——每月10號發(fā)薪日若資金不足,就立刻尋找新股東入股,用新股東的投資款支付工資、房租和貨款。截至2024年被抓獲時,朱某以個人名義命名或隨意取名的便利店已達(dá)36家。

這些股東被利益誘惑,對店鋪銷售假煙的事實心知肚明。朱某在吸納投資時便明確告知“店里會賣一點假煙”,因覬覦高額利潤,有的股東不僅自己投資,還介紹他人入伙。

10名股東認(rèn)罪認(rèn)罰

2024年1月3日,接群眾舉報后,淮安市公安局淮陰分局與淮安市煙草專賣局聯(lián)合開展收網(wǎng)行動,這個隱藏在市井中的假煙銷售網(wǎng)絡(luò)終被摧毀。

經(jīng)查,兩年間,朱某通過36家便利店銷售假煙3.9萬余條,銷售金額近1000萬元,僅從“李云龍”處就累計進(jìn)貨50余箱,每箱50條,共計2500余條,另有大量假煙囤積在倉庫未銷售。

案件被移送審查起訴后,朱某及其辯護(hù)人提出辯解,認(rèn)為其行為應(yīng)認(rèn)定為非法經(jīng)營罪而非銷售偽劣產(chǎn)品罪。

2025年4月,淮陰區(qū)檢察院召開檢察官聯(lián)席會議,對案件定性展開深入討論。經(jīng)分析,檢察官認(rèn)為,朱某銷售的假煙屬于“偽劣產(chǎn)品”,其行為同時構(gòu)成銷售偽劣產(chǎn)品罪和非法經(jīng)營罪,應(yīng)適用量刑更重的銷售偽劣產(chǎn)品罪。最終,該院以涉嫌銷售偽劣產(chǎn)品罪對主犯朱某及從犯張某、劉某提起公訴。銷售偽劣卷煙給朱某的葉某(即“李云龍”)、張某某(即“霸氣霸道”)也被以涉嫌銷售偽劣產(chǎn)品罪提起公訴。2025年5月,葉某、張某某分別被判處有期徒刑。

針對10名明知銷售假煙仍參與投資經(jīng)營的股東,檢察機(jī)關(guān)并未簡單追訴,而是積極開展釋法說理工作,向其闡明參與違法犯罪的法律后果。在證據(jù)和法律面前,10名股東均認(rèn)識到自身行為的危害性,自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。檢察機(jī)關(guān)以涉嫌銷售偽劣產(chǎn)品罪對該10名股東提起公訴。

2025年8月至9月,該10人分別被判處有期徒刑二年至一年,適用緩刑。

來源：正義網(wǎng)