美國司法部10月14日宣布，已查扣一名柬埔寨男子持有的比特幣，總價(jià)值約20億美元，創(chuàng)下美國司法部歷史上最大規(guī)模加密貨幣沒收紀(jì)錄。

這名男子名叫陳志（Chen Zhi，音譯），外號“文森特”（Vincent），被指是柬埔寨「王子集團(tuán)」（Prince Holding Group）的創(chuàng)辦人兼董事長。美國檢方指控，他主導(dǎo)了一個(gè)以柬埔寨為基地、涉及數(shù)十個(gè)國家的大型“殺豬盤”詐騙網(wǎng)絡(luò)，通過人口販運(yùn)和加密貨幣洗錢在全球騙取數(shù)十億美元，目前司法部已掌握陳志150億美元資產(chǎn)。

目前，陳志仍在逃。

根據(jù)紐約東區(qū)聯(lián)邦檢察院公布的起訴書，陳志通過王子集團(tuán)建立起一個(gè)表面合法、實(shí)則暗中運(yùn)作的龐大犯罪體系。

檢方稱，該集團(tuán)在30多個(gè)國家經(jīng)營業(yè)務(wù)，在柬埔寨境內(nèi)設(shè)有多處“強(qiáng)迫勞動(dòng)詐騙營地”，關(guān)押和控制上百名被販運(yùn)至當(dāng)?shù)氐娜藛T。

在這些營地中，被拘禁者被迫參與網(wǎng)絡(luò)投資詐騙，通過社交媒體、交友軟件等渠道接觸全球受害者，以“高收益投資”或“感情信任”為誘餌，誘使受害者將加密貨幣轉(zhuǎn)入由集團(tuán)控制的錢包賬戶。

所謂的“投資平臺”實(shí)際上是虛假網(wǎng)站，受害者投入的資金在后臺被迅速轉(zhuǎn)移、洗錢，最終流入陳志的加密資產(chǎn)賬戶。

檢方稱，這個(gè)犯罪集團(tuán)的作案模式極為專業(yè)化：詐騙者通常會花費(fèi)數(shù)周乃至數(shù)月建立信任關(guān)系，再逐步引導(dǎo)受害者“投資”，最終在資金流入后將其“拉黑”或斷聯(lián)，造成巨額損失。

司法部文件指出，有數(shù)百人被誘騙或販運(yùn)至柬埔寨，被迫在詐騙園區(qū)從事加密投資騙局。

他們被沒收護(hù)照、限制人身自由，并在拒絕服從時(shí)遭受暴力威脅甚至毆打。

美國檢方形容，這個(gè)犯罪網(wǎng)絡(luò)“是現(xiàn)代奴役與高科技詐騙的結(jié)合體”，其運(yùn)作規(guī)模之大、控制手段之殘酷，遠(yuǎn)超此前已曝光的東南亞“殺豬盤”集團(tuán)。

美國司法部在聲明中指出，執(zhí)法部門追蹤到陳志及其同伙使用的多個(gè)加密錢包，最終成功查扣價(jià)值約20億美元的比特幣。這是美國司法部歷史上金額最高的單次資產(chǎn)沒收行動(dòng)。

紐約東區(qū)聯(lián)邦檢察官約瑟夫·諾塞拉（Joseph Nocella, Jr.）在發(fā)布會上表示：“陳志主導(dǎo)了史上最大規(guī)模的投資詐騙行動(dòng)之一，助長了這一全球蔓延的犯罪產(chǎn)業(yè)。王子集團(tuán)的欺詐活動(dòng)造成全球受害者——包括紐約在內(nèi)——數(shù)十億美元損失，其背后建立在對人口販運(yùn)受害者的殘酷剝削之上。”

檢方指控，陳志及集團(tuán)高層還在多個(gè)國家利用政治關(guān)系保護(hù)犯罪網(wǎng)絡(luò)，涉嫌向公職人員行賄、干擾調(diào)查、規(guī)避司法追責(zé)。一旦罪名成立，陳志將面臨最高40年刑期。

王子集團(tuán)曾被宣傳為柬埔寨最大的綜合企業(yè)集團(tuán)之一，業(yè)務(wù)涵蓋地產(chǎn)、金融、航空、慈善、酒店等多個(gè)領(lǐng)域。

陳志本人也曾多次出席公開活動(dòng)，以“華人企業(yè)家”身份獲得柬埔寨官方媒體報(bào)道。但美國檢方認(rèn)為，集團(tuán)的部分資金來源和交易路徑均與非法活動(dòng)高度重疊。

從表面上的“投資帝國”，到暗地里的“詐騙工廠”，王子集團(tuán)被形容為“典型的企業(yè)掩護(hù)犯罪模式”。

目前，陳志仍然在逃。美國已向多國發(fā)出協(xié)查請求，并凍結(jié)相關(guān)賬戶與房產(chǎn)資產(chǎn)。司法部表示，將與東南亞多國政府合作，追查王子集團(tuán)旗下其他負(fù)責(zé)人及參與洗錢的境外金融機(jī)構(gòu)。

據(jù)悉，此案只是美國針對亞洲“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)行動(dòng)的一部分。司法部正在調(diào)查其他位于緬甸、老撾、菲律賓及馬來西亞的詐騙營地與加密資金流向。

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