從“民警”要求每日匯報(bào)行蹤，到謊稱“由法院保管涉案財(cái)物”誘騙兌換黃金，再到酒店內(nèi)“特派員”暗號交接……瑞安市張先生在精心設(shè)計(jì)的騙局中步步淪陷，250萬元黃金瞬間易手。這起案件的背后，不僅有直接實(shí)施詐騙的上游不法分子，也有如被告人廖某、沈某、吳某乙、吳某甲、楊某等明知黃金是違法犯罪所得，仍參與轉(zhuǎn)移、處置進(jìn)行“銷贓洗白”的下游不法分子。

然而，再精密的騙局，也難逃法網(wǎng)。近日，瑞安市檢察院抽絲剝繭梳理證據(jù)鏈，突破“零口供”，精準(zhǔn)打擊該案下游犯罪，被告人廖某、沈某、吳某乙、吳某甲、楊某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪分別被判處有期徒刑三年二個(gè)月至七個(gè)月不等刑罰，各并處罰金。溫州市中級人民法院二審裁定駁回上訴，維持原判。

“對方自稱是溫州藥物管理部門的，說我在北京一家醫(yī)院買了大量國家管控安眠藥，要注銷我的社?？ā！?024年6月24日，張先生向警方報(bào)案，講述了他在短短數(shù)天內(nèi)荒誕又離奇的經(jīng)歷，“我一開始不信，但后來不知不覺就信了?！?/p>

根據(jù)張先生陳述，警方還原案件，發(fā)現(xiàn)犯罪分子的“劇本”環(huán)環(huán)相扣：當(dāng)張先生表現(xiàn)出疑慮，就有“民警”主動聯(lián)系，要求他購買新手機(jī)、注冊新賬號，每日向“隊(duì)長”匯報(bào)動向；當(dāng)張先生出示家中巨額銀行存款，犯罪分子“不為所動”，讓其兌換成黃金交由法院保管，還提醒他謹(jǐn)防被騙；當(dāng)張先生帶著兌換好的250萬元黃金前往約定好的酒店，等待他的是只有通過暗號對接才能見到的神秘“特派員”。

“對方還讓我向特派員敬禮。”這份“儀式感”也讓張先生徹底放下戒心。

而在犯罪鏈條另一端，一場“銷贓大戲”也在同步上演?！疤嘏蓡T”在6月21日當(dāng)晚攜黃金奔赴義烏，與沈某、楊某夫妻完成暗號交接；次日深夜，沈某、楊某二人驅(qū)車疾馳深圳，在地下停車場以一元紙幣編號為暗號，將黃金轉(zhuǎn)交給吳某甲。吳某甲依姑姑吳某乙指示，迅速將黃金變現(xiàn)，250萬元贓款隨即由金店轉(zhuǎn)賬流向廖某賬戶。廖某更是“精明”，將贓款拆分為貨款支付、債務(wù)清償?shù)让?，試圖掩蓋犯罪痕跡。

2024年6月25日至7月1日，沈某、楊某、廖某、吳某甲、吳某乙相繼落網(wǎng)。

2024年9月26日，案件移送瑞安市檢察院審查起訴。而在公安偵查階段，5名犯罪嫌疑人都堅(jiān)稱“不知黃金是贓物”。辦案檢察官細(xì)細(xì)審查卷宗后，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人的辯解漏洞百出。

首先，黃金三次轉(zhuǎn)移都用了“暗號”，如果是合法所得，沒必要如此遮遮掩掩；其次，據(jù)廖某交代，其與賣家相識于網(wǎng)絡(luò)，并不熟悉，但賣家卻在連定金都沒拿的情況下就輕易將數(shù)百萬元的黃金交給了廖某，有違常理；再次，廖某的銀行卡曾多次因流入贓款被凍結(jié)，其較一般人應(yīng)更具備防范意識，卻仍“天真”地接收“網(wǎng)友”的可疑財(cái)物。

另外，經(jīng)恢復(fù)手機(jī)數(shù)據(jù)，吳某乙兩次讓侄子吳某甲撤回發(fā)給她核實(shí)的黃金實(shí)拍圖，也有“此地?zé)o銀三百兩”之嫌。而沈某、楊某夫妻二人辯稱連夜趕去深圳是為了日后開黃金店做前期考察準(zhǔn)備，但又于當(dāng)日快速返回了義烏，供述內(nèi)容與客觀行為矛盾，也不符合常情。

種種漏洞成為戳破謊言的關(guān)鍵。辦案檢察官結(jié)合在案證據(jù)，復(fù)原案發(fā)當(dāng)日涉案人員之間溝通、對暗號取得黃金、送至金店轉(zhuǎn)賣的全部流程和對話。面對鐵證，其中4名犯罪嫌疑人最終認(rèn)罪悔罪。

2024年11月8日、2025年1月17日，瑞安市檢察院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪先后對沈某、楊某及廖某、吳某甲、吳某乙提起公訴。

據(jù)悉，公安機(jī)關(guān)在案發(fā)后第一時(shí)間鎖定資金流向，從廖某用于拆分贓款的外貿(mào)商戶賬戶及其近親屬名下賬戶中，成功追回167萬余元。審查起訴階段，辦案檢察官多次對沈某、楊某以及吳某乙釋法說理，最終促使沈某、楊某主動賠償32萬余元，吳某乙賠償10萬元，并取得被害人諒解；又同步協(xié)調(diào)公安機(jī)關(guān)深挖資金鏈條，凍結(jié)廖某用于轉(zhuǎn)移贓款的多個(gè)關(guān)聯(lián)賬戶，精準(zhǔn)管控剩余涉案資金流向。2025年2月，隨著最后一筆被騙款項(xiàng)的追回，該案實(shí)現(xiàn)全額挽損。

素材：第一檢察部

編輯：辦公室

審核：鄭法梁

監(jiān)制：陳 鋒