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5月13日，某旺擔(dān)保官方發(fā)布公告，宣布停止運(yùn)營(yíng)

在“灰產(chǎn)圈”的人應(yīng)該都或多或少的聽(tīng)說(shuō)過(guò)“匯旺”集團(tuán)，去年的7月匯旺的一個(gè)錢(qián)包地址被查封，被泰達(dá)公司凍結(jié)了將近3000W美元等值的加密資產(chǎn)，就在上個(gè)月，柬埔寨的國(guó)家銀行也低調(diào)的吊銷(xiāo)了匯旺集團(tuán)的金融牌照。

今天我們來(lái)聊一聊這個(gè)運(yùn)營(yíng)全球最大的非法線上交易平臺(tái)的“匯旺集團(tuán)”的前世今生。

匯旺集團(tuán)經(jīng)過(guò)近10年發(fā)展，現(xiàn)在已經(jīng)為柬埔寨綜合性金融企業(yè)集團(tuán)，業(yè)務(wù)涵蓋支付服務(wù)、加密貨幣交易、保險(xiǎn)及房地產(chǎn)等多個(gè)領(lǐng)域。

其核心業(yè)務(wù)包括匯旺支付、匯旺加密貨幣平臺(tái)及匯旺擔(dān)保（現(xiàn)更名為好旺擔(dān)保），以第三方支付和擔(dān)保服務(wù)聞名，還有線下匯旺銀行，素有灰產(chǎn)支付寶之稱(chēng)。

當(dāng)然黑灰產(chǎn)的行業(yè)對(duì)“匯旺”更是喜歡，因?yàn)槟涿Ｗo(hù)，使得大量資金流動(dòng)，好旺擔(dān)保則以紙飛機(jī)為主要平臺(tái)，提供加密貨幣交易及擔(dān)保服務(wù)。

自2021年以來(lái)，這個(gè)平臺(tái)已處理超過(guò)500億元的加密貨幣交易；2024年開(kāi)始，匯旺集團(tuán)被曝與柬埔寨臭名昭著的太子集團(tuán)存在業(yè)務(wù)往來(lái)，后者因涉嫌經(jīng)營(yíng)非法博彩和詐騙園區(qū)備受詬病；

我們普通人一般是在過(guò)年過(guò)節(jié)的時(shí)候放一放煙花，而在柬埔寨的夜空也會(huì)放煙花，但，不是為了節(jié)日，也不是為了慶典，而是收網(wǎng)成功的信號(hào)彈，ZP園區(qū)一旦完成了新一輪的提款，黑夜中就會(huì)上升一束煙花，燦爛的背后可能是某個(gè)廣州阿姨的養(yǎng)老金，貴州某司機(jī)的救命錢(qián)，都被悄無(wú)聲息的洗進(jìn)了鏈上的錢(qián)包，而這個(gè)洗米的核心樞紐就是“匯旺集團(tuán)”

“匯旺集團(tuán)”不是什么金融科技的先鋒，而是一個(gè)披著柬埔寨銀行支付牌照外殼的灰色中樞，在柬埔寨的大街小巷，加密圈的各種飛飛群里，香港小紅書(shū)廣告當(dāng)中，隨處可以看到他們的二維碼，比如出金快，手續(xù)費(fèi)低的宣傳。

其實(shí)他們真正的作用就是把zha騙搞來(lái)的各種黑米通過(guò)擔(dān)保交易進(jìn)行洗白，變成數(shù)字資產(chǎn)，在流入正規(guī)的行業(yè)以及金融系統(tǒng)里面，

里面會(huì)為各種各樣灰色產(chǎn)業(yè)鏈的交易進(jìn)行擔(dān)保、促成，而從中賺取傭金。

整個(gè)流程就像工業(yè)的流水線，先是壞人接單，匯旺收款，收款人套現(xiàn)，轉(zhuǎn)賬人買(mǎi)幣，鏈上收幣，每一個(gè)交易環(huán)節(jié)都有“匯旺”的押金制度在保障著交易環(huán)節(jié)不出問(wèn)題，所以新人在“匯旺”交易都不會(huì)怕被騙，都是沖著“匯旺”這個(gè)品牌去的。

有一句話叫做老婆跑了，匯旺都不會(huì)跑~~

但是這一次不一樣，匯旺真的要跑了，都被漂亮國(guó)佛伯樂(lè)給盯上了，號(hào)稱(chēng)言論自由的飛機(jī)平臺(tái)都開(kāi)始對(duì)“匯旺”的各個(gè)公群封殺了，肯定是受到了各方勢(shì)力的壓力，不把你整垮，自身就難保了。

在“匯旺”平臺(tái)，除了軍火、販毒和人口不交易以外，其它的都會(huì)涉及，里面充斥著大量灰色、以及游走在法律邊緣的交易。

雖然現(xiàn)在國(guó)際上都在對(duì)其封殺，但是你去柬埔寨在看一下，人家的廣告還在，線下生意還在照常運(yùn)作。

為什么呢，因?yàn)閾?jù)說(shuō)人家的董事長(zhǎng)跟某國(guó)總理是表親關(guān)系，什么金融體系的反洗錢(qián)審查，在這個(gè)公司里面就有點(diǎn)好笑了。

更加諷刺的是在這個(gè)黑金帝國(guó)的風(fēng)光外表下，背地里可能還行使者人口販賣(mài)、從事詐騙的活，他們的贓款正在被轉(zhuǎn)化為可以用掉的米，這些米還有可能是當(dāng)?shù)啬硞€(gè)高官兒子的新婚豪宅，這些可都不是什么個(gè)例，而是整個(gè)柬埔寨的國(guó)家模式的一個(gè)縮影，把全灰色產(chǎn)業(yè)鏈拿來(lái)在本國(guó)打包當(dāng)做生意的國(guó)家，在全球也沒(méi)幾個(gè)了。

雖然“匯旺”沒(méi)了，信不信近期會(huì)出現(xiàn)很多個(gè)“某旺”，因?yàn)槟Ｊ竭€在、還會(huì)有無(wú)數(shù)個(gè)擔(dān)保平臺(tái)去替代。

只要權(quán)利還在，這些灰產(chǎn)鏈就會(huì)得到庇護(hù)跟滋養(yǎng)。

對(duì)于小白來(lái)說(shuō)，遠(yuǎn)離紙飛機(jī)遠(yuǎn)離匯旺，正經(jīng)人是不用紙飛機(jī)跟匯旺的，匯旺里面十個(gè)人九個(gè)壞，還有一個(gè)正在變壞。

你要想規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)就應(yīng)該遠(yuǎn)離風(fēng)險(xiǎn)圈子，要想自己不變壞，就要離開(kāi)壞人圈子，任何項(xiàng)目，任何投資唯有提高你的認(rèn)知能力跟穿透力，這樣才能夠保護(hù)自己！

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