圖片來源：攝圖網(wǎng)

本文為《方圓》雜志原創(chuàng)稿件

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趙小言最近接了一個(gè)“好活”

一天200元工資

工作內(nèi)容是買黃金、煙酒等貨物

黃金收購價(jià)每克比市場(chǎng)價(jià)低15元

運(yùn)送黃金的地點(diǎn)通常為

地下車庫、公共廁所等隱蔽場(chǎng)所

……

發(fā)現(xiàn)種種的不合理

趙小言意識(shí)到自己從事的工作

可能涉嫌違法犯罪

然而為時(shí)已晚

彼時(shí)

他與他的同伴們已經(jīng)成了詐騙團(tuán)伙的幫兇

“諜戰(zhàn)片式”運(yùn)黃金

趙小言是“85后”，沒有一份固定工作，直到2023年6月左右，“自由飛翔”聯(lián)系他，說有個(gè)“好活”。同年10月，趙小言趕赴浙江杭州，準(zhǔn)備開始工作。

在去往杭州的路途上，趙小言和老鄉(xiāng)于曉意打了一通電話。于曉意從趙小言處了解到，“杭州有個(gè)活比較輕松，一天200元工資”，于是決定前往杭州，跟趙小言一起干。

在購買、運(yùn)送、轉(zhuǎn)移黃金的過程中，趙小言、于曉意還有3名同伙：劉小柯、孟曉柏、常小連。

2023年10月下旬，5人陸續(xù)來到杭州。劉小柯在杭州市蕭山區(qū)“踩點(diǎn)”后，確定了他后續(xù)購買黃金的金店。在“自由飛翔”的安排下，幾人的分工十分明確。

劉小柯負(fù)責(zé)使用“自由飛翔”發(fā)來的付款二維碼在金店購買黃金，趙小言和于曉意負(fù)責(zé)運(yùn)送黃金，孟曉柏和常小連負(fù)責(zé)花錢將黃金收購。5人的行動(dòng)全部受命于“自由飛翔”，按照“自由飛翔”的安排各司其職。

劉小柯支付的錢款全部來自電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的被害人。5人的上游是位于境外的詐騙團(tuán)伙。他們指揮劉小柯等人，將詐騙來的錢“洗白”。用被害人的付款碼購買黃金，就是洗錢的第一步。

購買一定價(jià)值的黃金后，“自由飛翔”就會(huì)給于曉意、趙小言發(fā)送信息，讓他們?nèi)ブ付ǖ牡攸c(diǎn)取黃金。兩人把黃金送到指定地點(diǎn)，交給孟曉柏。趙小言在運(yùn)送黃金的過程中發(fā)現(xiàn)“事情不太對(duì)勁”，后期他就不太想干這件事了。

而于曉意在第一次運(yùn)送黃金后就感到害怕了，因?yàn)樗l(fā)現(xiàn)，運(yùn)送黃金的過程“就跟諜戰(zhàn)片一樣，肯定是不正常的”。然而，他并沒有及時(shí)停手。

孟曉柏取得黃金后，會(huì)將黃金帶回他入住的酒店，并將黃金拿給常小連。之后，孟曉柏和常小連會(huì)對(duì)黃金進(jìn)行鑒定。確定黃金為真金后，常小連便會(huì)低價(jià)買下這批黃金。

常小連購買黃金的方式并不是常規(guī)的轉(zhuǎn)賬付款。按照“自由飛翔”的要求，常小連需要通過支付虛擬幣的方式購買黃金，將虛擬幣轉(zhuǎn)入指定的境外虛擬幣賬戶中去。就這樣，被害人的錢被順利洗到境外。

“自由飛翔”與劉小柯、趙小言和于曉意約定，若每天購買、運(yùn)送的黃金價(jià)值在10萬元以內(nèi)，就付給他們200元每人每天的報(bào)酬，若是當(dāng)天購買、運(yùn)送黃金的價(jià)值超出10萬元，還會(huì)另外付給他們提成。而孟小柏和常小連是沒有底薪的，他們兩人通過低買高賣的方式，賺取買賣黃金的差價(jià)。

在購買、運(yùn)送、轉(zhuǎn)移黃金的過程中，5人都覺得自己的工作并不正經(jīng)。劉小柯懷疑過，為什么付款碼是分批發(fā)送給他的？趙小言、于曉意也曾疑惑，為什么他們運(yùn)送黃金的地點(diǎn)通常為地下車庫、公共廁所等隱蔽場(chǎng)所？

至于孟曉柏和常小連，他們也早就意識(shí)到，能夠以低于市場(chǎng)價(jià)15元每克的價(jià)格購買黃金，這件事本身就很有問題。同時(shí)，他們?cè)谑召忺S金的過程中，也感到很不踏實(shí)，“大部分賣家出售黃金都是一次性出售的。但這一次，我們每天都能回收幾百克黃金，這種情況很奇怪，感覺黃金可能是贓物”。

在種種跡象下，趙小言、劉小柯等5人均意識(shí)到自己從事的工作是在為犯罪團(tuán)伙提供幫助，然而，他們選擇成為“鴕鳥”，對(duì)自己行為造成的危害視而不見，繼續(xù)幫助上游詐騙團(tuán)伙洗錢。短短幾天的時(shí)間里，5人就為上游詐騙團(tuán)伙購買、運(yùn)送、轉(zhuǎn)移了價(jià)值50余萬元的黃金。

而這購買黃金的50余萬元，全部來自被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的被害人的錢包，被害人大部分都是中老年人。

不要輕易相信“輕松、來錢快”的工作

杭州市公安局蕭山區(qū)分局民警在工作中發(fā)現(xiàn)了趙小言、劉小柯等5人涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案。2023年10月27日，蕭山區(qū)公安分局對(duì)此案立案?jìng)刹椤?1月28日，趙小言等人被抓獲歸案。

2024年3月，蕭山區(qū)公安分局偵查終結(jié)，將此案移送至杭州市蕭山區(qū)檢察院。

經(jīng)審查，蕭山區(qū)檢察院認(rèn)為，趙小言、于曉意為獲取非法利益，受上游犯罪分子糾集，根據(jù)上游犯罪分子的指令到杭州市蕭山區(qū)，與同案犯劉小柯會(huì)合后，明知可能是轉(zhuǎn)移犯罪所得，仍共同為使用犯罪所得購買黃金、轉(zhuǎn)移黃金做準(zhǔn)備。

2023 年10月20日至10月24日，根據(jù)上游犯罪分子指示，劉小柯通過出示手機(jī)聊天軟件群組中上游犯罪分子提供的付款二維碼，在蕭山區(qū)某黃金店內(nèi)購買共計(jì)價(jià)值 54萬余元的黃金。犯罪嫌疑人于曉意根據(jù)上游犯罪分子指示將黃金取走后，單獨(dú)或伙同趙小言、劉小柯，通過郵寄或交給他人的方式將黃金轉(zhuǎn)移。

蕭山區(qū)檢察院認(rèn)為，犯罪嫌疑人孟曉柏、常小連明知收購的黃金可能系違法犯罪所得，仍根據(jù)上游犯罪分子指示，從福建坐車到蕭山，并于2023年10月22日至24日多次從趙小言、于曉意處接受黃金，并以遠(yuǎn)低于市場(chǎng)價(jià)的價(jià)格購買黃金。劉小柯通過購買黃金獲利1000余元，于曉意通過運(yùn)送黃金獲利4000余元，趙小言通過運(yùn)送黃金獲利1000余元，孟曉柏、常小連通過收購并出售黃金各自獲利5000余元。犯罪嫌疑人趙小言等5人明知錢款可能是違法犯罪所得，仍幫助予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，行為觸犯刑法第312條之規(guī)定，涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

經(jīng)蕭山區(qū)檢察院先后提起公訴，2024年4月至5月，蕭山區(qū)法院先后作出判決，趙小言、劉小柯等5人犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月至十一個(gè)月不等，緩刑一年六個(gè)月至一年五個(gè)月不等，并處罰金3000元至2000元不等。此案的上游詐騙分子公安機(jī)關(guān)正在偵查中。

“大家要擦亮眼睛，不要輕易相信‘輕松、來錢快’的工作，更不要抱有僥幸心理，一旦做出違法犯罪行為，將會(huì)受到嚴(yán)厲打擊?！?/strong>接受《方圓》記者采訪時(shí)，辦案檢察官任啟棟提醒道。

（文中涉案人員均為化名。本文有刪減，更多內(nèi)容請(qǐng)關(guān)注《方圓》2024年12月下期）

本文雜志原標(biāo)題：《“諜戰(zhàn)片式”運(yùn)黃金，他們成了詐騙團(tuán)伙幫兇》

編輯丨肖玲燕房佳佳設(shè)計(jì)丨劉巖

記者丨蘇晨

通訊員丨柳琴 饒周佚

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