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文叔以前文章經(jīng)常會說到，你銀行卡之所以被凍結(jié)以及造成你后續(xù)的兩卡懲戒，一定是因為你收到了涉案資金導致的，而你如果需要解除銀行卡凍結(jié)的前提是什么呢？無非是首先要排除自己涉案嫌疑或進行退賠。

整理涉案情況說明（涉案自述書）等證據(jù)材料

你需要完全還原案件事實，你收到這筆涉案資金的交易背景，交易對手，時間、地點等相關的證據(jù)材料，而這些你需要書面表達出來，而不是嘴巴上說一說，這個叫情況說明（涉案自述書），當你在基本清楚自己的涉案的詳情后，你首先要做的第一步就是這個動作！

整理好了后你需要給叔叔的單位郵寄出去，或者帶到凍你卡的有權機關去，記住你整理并郵寄出去的材料，只是你的一個流程，你做了這個動作并不代表叔叔就會聯(lián)系你給你解卡了，僅僅是用你的材料來減少了叔叔的工作量，讓叔叔獲得更多的偵查信息，叔叔有他們的辦案流程跟節(jié)奏。叔叔收到材料后大多數(shù)情況下是不會給你辦，也有可能不會理你的，但是這個過程你必須要做，而且要做的完美。這篇文章只說怎么排除涉案嫌疑跟整理材料。

不管你是哪種類型的案件，這個涉案情況說明材料就非常重要，你所整理的情況說明是可以當做口供筆錄的，而這份叔叔是可以根據(jù)這份材料主觀上來判斷你有罪無罪的，所以你應該盡量一次性整理到位，而解凍銀行卡后的解除銀行管控、兩卡懲戒名單等環(huán)節(jié)，你的這個材料也會用到！

不同涉案場景你所需要準備的證據(jù)材料

場景1：正常商貿(mào)交易的賬戶凍結(jié)

還原事情經(jīng)過的情況說明書（含交易流水說明），身份證正反面、營業(yè)執(zhí)照、房產(chǎn)證明或者租賃合同、涉案銀行卡復印、交易雙方的聊天記錄、訂貨單號、貨物物流單號，無犯罪記錄證明等。

場景2：私人換匯

還原事情經(jīng)過的情況說明書、護照復印件、工作收入的來源、本人和境外人員的身份關系等證明（結(jié)婚證，戶口本之類的）、身份證正反面、營業(yè)執(zhí)照、房產(chǎn)證明或者租賃合同、交易雙方的聊天記錄、涉案金額的交易訂單記錄號、無犯罪記錄證明等。

場景3：網(wǎng)絡賭博

還原事情經(jīng)過的情況說明書、資金來源合法收入證明、涉案卡至少一個月的流水、身份證正反面、手持涉案卡的照片、賭博平臺的網(wǎng)址、賭博平臺你充提的流水記錄等。

場景4：虛擬幣交易

還原事情經(jīng)過的情況說明書（含交易流水說明）、涉案卡至少一個月的流水、其它收入的來源證明、身份證正反面、手持涉案卡的照片、交易所賣幣的訂單交易買賣記錄、平臺聊天記錄、微信聊天記錄、無犯罪記錄證明等。

所以你整理的材料要全面，只要能想到的你都要一步到位，爭取一次性解決問題，。手持銀行卡拍照為的是證明銀行卡在自己手里，不存在出租、出借的行為，整理好這些材料后可以郵寄過去，如果你帶著材料過去的話，就要先聯(lián)系案件承辦人，提前約好，選擇在工作時間再過去。

一份專業(yè)的情況說明一定是邏輯條例清晰、當你明確了你的文書主題后，你的身份信息、事情發(fā)生的時間經(jīng)過、相關法律法規(guī)的引用、你的訴求，相關的證據(jù)材料，等關鍵信息你都要整理出來，必須要讓叔叔一看就明白。

主題：關于XXX銀行卡凍結(jié)的情況說明、關于XXX善意取得XXX資金提出解凍訴求的情況說明，關于XX銀行卡凍結(jié)“久懸未決”的求決來信、關于XXX履行法定職責申請書，等等，有很多種格式，不同的場景你都可以結(jié)合自身的情況來擬定主題。

抬頭：凍結(jié)機關的XX警官

你是誰：你的個人信息，身份信息，家庭住址，職業(yè)身份

事情經(jīng)過：你要還原事情經(jīng)過，人物、時間、地點、金額等

法律依據(jù)：沒有就不寫

結(jié)尾：結(jié)合你自身的情況，端正你的態(tài)度，你有哪些困難，并提出你的訴求，最后落款簽名，按手印，寫日期

附其他材料證據(jù)：你的聊天記錄、身份證、訂單記錄等材料都要單獨編成頁碼，并注明信息。

上面就是一份標準的情況說明的內(nèi)容的大概提綱，中間你可以結(jié)合自身情況，補充其它內(nèi)容。以網(wǎng)賭為例，可以參考下圖模版。

材料一定要一步到位，簡明扼要表達你的訴求，不同的凍結(jié)內(nèi)容基本都大同小異，這都是最基礎的模版，內(nèi)容不要寫錯話、要直擊重點，為叔叔減少工作量，節(jié)省時間，這在叔叔的眼里是加分項。

不要去說謊，要實話實說，人家叔叔掌握的信息比你多，所以你不知道的就不要亂寫，這份材料可以幫你排除嫌疑，也可以定你的罪，所以理清楚思路，搞清楚案件脈絡了再去寫，如果你的文筆功底實在是比較差的話，那你就可以付費委托我們專業(yè)法務幫你整理材料。

我是文叔，關注幣商事務所，專注加密圈法律法規(guī)，銀行卡司法凍結(jié)、兩卡懲戒申訴、幣商OTC、安全出U渠道的問題。