出品｜清流工作室

作者｜夕俞 主編｜郗婭

本文為《妙瓦底投資者》系列之三

與東南亞詐騙案件高度關聯(lián)的亞太國際控股集團（下稱“亞太集團”）的首領佘智江幾年前就被捕入獄，但這里的故事仍在繼續(xù)。

根據(jù)媒體近期報道，亞太集團建設的“緬甸亞太國際智慧產(chǎn)業(yè)新城”（下稱“亞太園區(qū)”）正常經(jīng)營，由佘智江的徒弟和另一位獄友共同管理，園區(qū)內賭博和詐騙生意仍然存在。演員王星被拐騙到緬甸電詐園區(qū)后被解救，也再次將“KK園區(qū)”、“拐賣人口”等關鍵詞送上熱搜。

佘智江，又名佘倫凱，化名唐倫凱，還曾使用英文名Dylan She或Kriang Kai Tang、She Lunkai和Dylan Jiang。

佘智江原為中國湖南邵東人，2017年轉籍柬埔寨。佘智江一直以亞太集團董事會主席的身份經(jīng)營亞太園區(qū)，該園區(qū)被控訴存在拐賣人口、電信詐騙、網(wǎng)絡賭博等灰產(chǎn)。佘智江又被指早年在國內經(jīng)營非法賭博業(yè)務，2022年8月10日在泰國曼谷被泰國執(zhí)法機構依據(jù)國際刑警組織紅色通緝令逮捕，等待引渡回中國。

與受到國際廣泛關注的佘智江不同，他在亞太集團的合伙人——海南華僑、擁有諸多“商會”頭銜的鐘保家，則顯得頗為“低調”。清流工作室注意到，截至2024年底他仍在活動，曾前往阿聯(lián)酋考察項目。

鐘保家，又名“鐘保加”或“王強”，他自稱“中國民營機場投資第一人”，早年在海南、福建等地投資地產(chǎn)及機場等項目，后常年以中國僑商聯(lián)合會副會長的身份活躍在中國香港和東南亞地區(qū)。

根據(jù)部分通稿描述，亞太集團是由佘智江和鐘保家共同組建。而佘智江也在雙方合作后，陸續(xù)加入鐘保家所在的中國僑商聯(lián)合會等組織。

種種現(xiàn)象顯示，鐘保家對亞太集團的業(yè)務參與度極高，他不僅負責先期項目考察、建設，還負責招商及泰國賭場牌照申請。此外，亞太集團的另一位重要人物，也與鐘保家關系更為密切。亞太集團執(zhí)行董事馬東利，與鐘保家共同運營亞太集團位于北京的公司，并與鐘保家共同持有一家香港公司。

長期以來，亞太集團承諾在緬甸克倫邦進行150億美元的投資，但以網(wǎng)絡賭博發(fā)家的佘智江，被控非法所得為人民幣1.5億元，這與他承諾要投資的天文數(shù)字相比顯然并不足夠。

佘智江的背后，是否還有其他投資人？

關鍵合伙人

佘智江早期比較重要的露面時刻，是在2017年9月的第十四屆世界華商大會上。他以亞太國際控股集團董事會主席的身份以及“唐倫凱”的名字，與緬甸克倫邦政府索奇督將軍等人，在緬甸亞太水溝谷經(jīng)濟特區(qū)項目投資協(xié)議上簽字。

臺前簽字的是佘智江，但根據(jù)當時中國僑商聯(lián)合會會長在世界華商大會上的說法，這個項目是由鐘保家?guī)ь^考察，得以在世界華商大會這樣的場合簽約亮相。

該會長表示，在該屆世界華商大會舉辦前夕，中國僑商聯(lián)合會專門派出以鐘保家副會長為團長的代表團先期訪問緬甸，拜會了有關部門及緬甸克倫邦政府，實地考察在緬甸投資合作項目。

部分宣傳通稿，則顯示亞太國際控股集團是由鐘保家和佘智江共同組建，佘智江在集團擔任董事會主席，鐘保家則擔任監(jiān)事會主席。

（截圖自2017年宣傳緬甸亞太水溝谷經(jīng)濟特區(qū)投資項目的文章）

（泰國公共電視臺ThaiPBS 發(fā)布的文件截圖）

在大量的宣傳圖片中，鐘保家通常與佘智江一起站在眾人中央，占據(jù)C位。

（亞太集團捐贈活動，左一為佘智江，右一為鐘保家 圖片源自佘被捕后亞太集團發(fā)布的官方聲明）

佘智江此后加入了大量的協(xié)會組織并擁有多個頭銜，借此為自己臉上貼金，部分與鐘保家所在的組織重合。從進入組織的時間點來看，鐘保家是佘智江的前輩，或是其引路人。

鐘保家早在2012年當選為全國僑商聯(lián)合會副會長，長期活躍于該組織。佘智江則在開啟亞太項目后，以“佘倫凱”的名字于2017年12月當選為中國僑商聯(lián)合會常務副會長。

另外，據(jù)報道佘智江還在2019年被聘為海南師范大學海上絲綢之路研究院研究員。而老前輩鐘保家早在2011年向海南師范大學捐贈孔子銅像，與海南師范大學副校長林強在現(xiàn)場簽訂捐贈協(xié)議，并在此后成為海南師范大學校務顧問。

更有某個所謂的商會組織，其實是由鐘保家自行創(chuàng)立的。

佘智江聲稱自己是中國-東盟經(jīng)濟走廊促進會的主席，但該組織實際是鐘保家在香港設立的一家公司。資料顯示，該公司由鐘保家、馬東利和丁海埕三人共同持股。

清流工作室發(fā)現(xiàn)，馬東利、丁海埕均與鐘保家在不同公司有交集，關系親密。

亞太集團在中國香港注冊成立，總部設于泰國曼谷。從目前的股權上來看，鐘保家在亞太集團的泰國公司、香港公司均未持股，但在亞太相關的其他公司中，則常出現(xiàn)鐘的身影。

鐘保家的另一個職位是亞太?業(yè)地產(chǎn)公司董事長。這可能指的是一家注冊于2018年的公司，這家公司原名為“全港通國際控股有限公司”，2020年更名為“緬甸克倫邦亞太工業(yè)地產(chǎn)有限公司”。資料顯示，亞太工業(yè)地產(chǎn)公司多年來均由丁海埕全資控股。

在北京注冊的亞太智慧發(fā)展（北京）科貿(mào)有限公司，其微博認證為“亞太智慧”，并以“亞太國際控股集團”logo為頭像。在該公司的歷史持股名單中，出現(xiàn)鐘保家及馬東利等人。

馬東利和丁海埕，分別為海南籍和福建籍人士。而海南和福建，恰好是鐘保家早期的兩個大本營。

鐘保家自述為馬來西亞歸僑，祖籍是福建泉州，早年在海南、福建等地從事工程建設、地產(chǎn)投資及機場投資等。

鐘保家又名鐘保加，早年他則以“王強”的名字在海南開展投資。

根據(jù)簡介，鐘早期在澳門偉雄地產(chǎn)公司駐?？谵k公室任總經(jīng)理，并創(chuàng)建海南偉智裝修工程有限公司，工商信息顯示，這些公司及多家關聯(lián)公司均由“王強”擔任股東或法定代表人。后期，其曾與旅菲華僑謝炳聰一起投資周口市金冠投資開發(fā)有限公司，開發(fā)河南周口市樓盤“關帝上城”，也是以“王強”的名字入股。

到了1992年，鐘在海南創(chuàng)立海南通澳經(jīng)濟開發(fā)投資有限公司，承接當?shù)氐摹懊褡屣L情一條街項目”，并以“鐘保家”的名字控股。不過，該項目最后因土地證被注銷而擱置，海南通澳直至2023年仍在為此與五指山政府對簿公堂，要求再審索償被駁。

此外，鐘還投資過海南及福建的機場，自稱“中國民營機場投資第一人”。鐘保家在海南通澳航空客貨運輸有限公司及福建三明機場有限公司，均有入股痕跡。

名為海外倉，實際搞賭博詐騙？

鐘保家對亞太集團的日常經(jīng)營參與度極高，他不僅負責先期項目考察，還負責早期的商業(yè)推介、開工建設及招商工作，并負責泰國賭場牌照的申請工作。

亞太集團一直以合法生意包裝園區(qū)，最早的說法是“海外倉”工業(yè)園區(qū)。

2019年11月的一篇通稿顯示，亞太國際控股集團與海南省僑聯(lián)會合作舉辦“一帶一路”緬甸亞太新城工業(yè)園區(qū)+海外倉推介交流會，省內數(shù)十家鞋業(yè)、傘業(yè)及建材企業(yè)參會。彼時，通稿對該園區(qū)的宣傳要點是“打造亞太新城科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)（服裝鞋帽傘工業(yè)園區(qū)+海外倉）、商貿(mào)文旅街區(qū)”。

而根據(jù)亞太集團執(zhí)行董事馬東利的一篇采訪，他表示亞太城項目包括科技產(chǎn)業(yè)區(qū)、金融商貿(mào)區(qū)、生態(tài)農(nóng)業(yè)區(qū)，是集科技、娛樂、旅游、文化和農(nóng)業(yè)于一體的綜合性國際城市，預計可容納70萬人口。

到了2020年1月，亞太新城的重要地標建筑鑫永利大廈舉行開工儀式，佘智江并未出現(xiàn)，開工儀式主要由鐘保家主導，亞太集團執(zhí)行董事馬東利、集團副總經(jīng)理陳際也均出席。

2020年5月，鐘保家名下公司官網(wǎng)發(fā)布了鑫永利大廈的招商宣傳，并稱辦公大樓已經(jīng)基本完成，預計當年8月底交付。

這篇招商宣傳透露了該項目的詳情，如：鑫永利大廈占地約10000平方米，樓高15層，為亞太產(chǎn)業(yè)園乃至秒洼地最高建筑物，建筑面積32000平方米，首層商業(yè)5.5米，可做夾層增加營業(yè)面積，2至4層為4.2米挑高的高尚辦公樓層，5至15層為高檔公寓宿舍，每間可住4至8人，設計有6部快速高檔次電梯。宣傳顯示，該大樓實? 24 ?時封閉式管理。

在這些商業(yè)包裝下，亞太集團實際上可能在推進開賭場的計劃。

2022年4月24日，鐘保家以亞太集團監(jiān)事會主席的身份，被邀請參加泰國特別委員會的會議，該會議主要是考慮和研究開設綜合娛樂場所的投資模式和業(yè)務。內容包括考慮和研究開設綜合娛樂場所、從合法賭場業(yè)務中獲得收入和稅收、預防和解決賭場問題的措施、電動賭博機和線上賭博的傳播。

有報道指出，亞太園區(qū)是用于承接菲律賓馬尼拉、柬埔寨金邊等轉移客戶的新興賭場，內有多家線上博彩公司及現(xiàn)金交易的非法賭場。亞太集團宣稱，其建設的特區(qū)擁有克倫邦水溝谷地區(qū)獨家博彩經(jīng)營權，但根據(jù)緬甸政府的調查，亞太在賭場尚未合法化的情況下開始經(jīng)營賭場。

而在亞太集團團隊中，更不乏經(jīng)營網(wǎng)絡賭博、線下賭博的熟手。

臺前的實際控制人佘智江，早年在國內經(jīng)營線上賭博平臺，不法所得高達1.5億元。其于2022年在泰國因國際通緝令被捕，正等待引渡到中國，面臨經(jīng)營非法賭博業(yè)務的指控。

佘智江早期在柬埔寨的公司INTER-ASIA INTERNATIONAL BUSINESS CO.LTD,于2019年由一名Koy KIENG MENG接任董事。Koy KIENG MENG在2022年底，以另一家公司名義獲批一張柬埔寨的賭場牌照，賭場名稱為Peak Casino。

亞太集團副總經(jīng)理陳際，在國內也是個“有身份的人”，其曾在《湖南安全與防災》任雜志社主編，又自述在《文史博覽》任雜志社副社長。陳際自述在2013年退休后，應邀赴越南，出任越南皇家國際控股集團行政總經(jīng)理。而根據(jù)媒體報道，皇家國際股份公司（Royal International Corporation，RIC)是越南河內附近最大賭場皇家下龍賭場的運營商。

自2015年，陳際入職菲律賓亞太國際控股集團，先后任行政總監(jiān)、集團文化部長及集團副總經(jīng)理。此外，陳際還擔任鐘保家創(chuàng)建的中國-東盟經(jīng)濟促進會執(zhí)行副會長，并在菲律賓雅典耀大學佘倫凱基金會擔任執(zhí)行副主席。

陳際原是湖南邵陽人，與佘智江是老鄉(xiāng)，佘智江出國后于2017年轉為柬埔寨籍，陳際也在入職亞太集團后于2016年轉為菲律賓籍。

除了開設非法賭場，亞太集團受到的另一個嚴重指控是詐騙和販賣人口。而GASO國際救援組織更指出，佘智江還是另一個更臭名昭著的園區(qū)“KK園區(qū)”的主腦之一，“KK園區(qū)”被視為東南亞人口販運的“最終站”，涉嫌非法扣留上千名受害者，若無法支付高額贖金便可能遭到活摘器官。

佘在2023年9月發(fā)出的聲明中否認了上述說法，也否認經(jīng)營詐騙公司，他強調亞太集團從事房地產(chǎn)投資和城市運營業(yè)務。

近日，國外媒體被亞太集團邀請進入園區(qū)參觀，獲悉園區(qū)內至少存在9家賭場。而盡管亞太集團極力辯解園區(qū)內已無詐騙和拐賣業(yè)務，但媒體采訪當?shù)厝双@知詐騙生意依然存在。

顯然，佘智江入獄后，亞太集團的故事還在繼續(xù)。

據(jù)報道，佘被捕后，佘的徒弟何英雄及獄友王富貴在運營亞太園區(qū)。

隨著緬甸北部的詐騙區(qū)臭名遠播遭到肅清，詐騙集團據(jù)傳將據(jù)點轉移至阿聯(lián)酋迪拜。

而頗為巧合的是，佘智江低調的合伙人鐘保家最近的動態(tài)是，他在2024年11月，帶領中國僑商聯(lián)合會代表團，前往阿聯(lián)酋中華工商總會進行會議交流。