奧地利當(dāng)局近日破獲了一起涉案金額高達(dá)數(shù)百萬(wàn)歐元的重大稅務(wù)詐騙案。自2024年中期以來(lái)，聯(lián)邦刑事警察局、反欺詐辦公室和維也納檢察院聯(lián)合開(kāi)展了一項(xiàng)為期兩年的秘密調(diào)查，最終成功搗毀了一個(gè)龐大的國(guó)際犯罪網(wǎng)絡(luò)。該組織涉嫌通過(guò)增值稅欺詐手段騙取國(guó)家資金，已確認(rèn)的損失金額達(dá)到480萬(wàn)歐元。

調(diào)查起源于聯(lián)邦刑事警察局金融情報(bào)部門對(duì)可疑資金流動(dòng)的分析。偵查人員發(fā)現(xiàn)，犯罪分子建立了一個(gè)涉及數(shù)千家空殼公司的復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)，這些公司被專門用于騙取進(jìn)項(xiàng)稅抵免。其作案手法十分隱蔽：犯罪組織將人員帶到奧地利，安排他們擔(dān)任公司名義所有人，隨后再將這些人轉(zhuǎn)移到國(guó)外。這些空殼公司完全沒(méi)有實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，純粹服務(wù)于詐騙目的，其數(shù)量可能達(dá)到四位數(shù)之多。

今年年初，專門成立的跨部門專案組"Dolus"接手此案深入調(diào)查。目前已確認(rèn)190名嫌疑人，其中10人被列為主要嫌疑人。今年三月，警方展開(kāi)大規(guī)模收網(wǎng)行動(dòng)，逮捕了4名犯罪嫌疑人，另有6人被帶回警局接受訊問(wèn)，同時(shí)對(duì)16處住所進(jìn)行了搜查。行動(dòng)中繳獲現(xiàn)金總計(jì)185,965歐元、3,000英鎊和12,000巴基斯坦盧比，此外還查獲100部手機(jī)、28臺(tái)電腦、大量文件、銀行記錄以及200張銀行卡。

聯(lián)邦刑事警察局局長(zhǎng)安德烈亞斯·霍爾澤對(duì)此次行動(dòng)給予高度評(píng)價(jià)，強(qiáng)調(diào)通過(guò)執(zhí)法機(jī)構(gòu)與檢察機(jī)關(guān)的戰(zhàn)略合作，這一復(fù)雜的國(guó)際性網(wǎng)絡(luò)詐騙計(jì)劃才得以被徹底識(shí)別和瓦解。財(cái)政部長(zhǎng)馬庫(kù)斯·馬特鮑爾指出，此類空殼公司詐騙不僅造成稅務(wù)損失，還涉及大規(guī)模的社會(huì)保障和繳款欺詐，損害誠(chéng)信企業(yè)、員工以及福利國(guó)家的整體利益。調(diào)查同時(shí)揭露了相關(guān)福利欺詐案件，包括操縱收入、虛假就業(yè)和虛假婚姻等違法行為。

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（以上內(nèi)容由歐洲時(shí)報(bào)中東歐judy編譯，部分內(nèi)容參考自O(shè)RF、奧地利《新聞報(bào)》《信使報(bào)》《奧地利報(bào)》《今日?qǐng)?bào)》等，部分圖片來(lái)自新華社、APA及網(wǎng)絡(luò)，轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明《維城》EuroNews）