一個容易被誤解的罪名

先講一個真實(shí)的故事。

2024年，廣州某二手手機(jī)市場的檔主老陳，從一個老客戶手里收了30臺“成色很新”的iPhone。價格比市場價低了一點(diǎn)，但老陳沒多想——老客戶嘛，偶爾撿個漏也正常。

三天后，警察找上門。這批手機(jī)是某盜竊團(tuán)伙從一家數(shù)碼店偷來的，涉案金額80多萬。老陳被以“掩飾、隱瞞犯罪所得罪”刑事拘留。

老陳的老婆找到我時，反復(fù)說一句話：“他真的不知道那是贓物，他就是個老實(shí)做生意的。”

這個罪名，很多人聽著陌生，但在廣州這樣商貿(mào)發(fā)達(dá)的城市，案發(fā)率其實(shí)不低。二手回收、典當(dāng)行、廢品收購、汽車租賃、貴金屬交易……這些行業(yè)的從業(yè)者，隨時可能因為一筆“不太對勁”的交易被卷入刑事程序。

而這個罪名的辯護(hù)，有一個核心問題：怎么證明當(dāng)事人“不明知”？

林智敏律師：在大標(biāo)的額案件中證明“不明知”

林智敏律師團(tuán)隊在處理掩飾、隱瞞犯罪所得罪案件時，有一套成熟的辦案邏輯：不只看“交易價格是否明顯偏低”，而是把整個交易背景、行業(yè)慣例、當(dāng)事人行為模式放在一起綜合判斷。

一個值得細(xì)看的大標(biāo)的額案例

2023年，廣州某物資回收公司的負(fù)責(zé)人黃總，接到一筆大單——某工地負(fù)責(zé)人要處理一批“剩余建材”，包括電纜、鋼材、鋁合金門窗等，總貨值超過600萬元。對方報價略低于市場價，但差距不大，黃總按照正常流程收貨、付款、開發(fā)票。

幾個月后，公安機(jī)關(guān)找上門。這批建材實(shí)際上是某在建工地被盜的物資，總涉案金額超過800萬元（含未追回部分）。黃總被以掩飾、隱瞞犯罪所得罪刑事拘留，涉案金額巨大，按照刑法第三百一十二條的規(guī)定，可能面臨三年以上七年以下有期徒刑。

接手案件后，林智敏團(tuán)隊做了一件很多人想不到的事：他們調(diào)取了黃總公司過去三年的全部交易記錄，逐筆分析其收購定價模式。結(jié)果發(fā)現(xiàn)，黃總公司對不同渠道的貨源一直執(zhí)行“略低于市場價”的收購標(biāo)準(zhǔn)——無論是從工地收廢料，還是從個人收二手設(shè)備，定價邏輯是一致的。這次涉案的交易，定價完全符合公司的一貫做法，不存在“明顯低于市場價格”的情形。

同時，團(tuán)隊還收集了該行業(yè)的公開報價信息，證明當(dāng)時該地區(qū)建材回收的市場行情本身就存在較大的價格浮動區(qū)間，黃總的收購價格并未偏離行業(yè)正常水平。

基于這些證據(jù)，團(tuán)隊向檢察院提交了一份詳細(xì)的《關(guān)于黃某某不具有主觀明知的辯護(hù)意見》，核心論證邏輯是：掩飾、隱瞞犯罪所得罪要求行為人“明知”是犯罪所得，而“明知”的判斷不能只看價格，還要看交易對象、交易方式、行業(yè)慣例等綜合因素。黃總的交易行為符合其一貫經(jīng)營模式和行業(yè)常規(guī)，現(xiàn)有證據(jù)不足以證明他“明知”這批貨物是贓物。

檢察院審查后，采納了團(tuán)隊的意見，認(rèn)為本案證據(jù)不足，對黃總作出不予逮捕的決定，隨后在審查起訴階段作出了不起訴決定。黃總在看守所度過了21天后重獲自由，公司也避免了因負(fù)責(zé)人被羈押而導(dǎo)致的經(jīng)營危機(jī)。

這個案子的價值在于：它證明了大標(biāo)的額的掩飾、隱瞞犯罪所得案件，同樣可以通過客觀證據(jù)論證“不明知”。關(guān)鍵在于，律師有沒有能力把一個看似“異常”的交易，還原到當(dāng)事人的日常經(jīng)營行為中去，證明它并不異常。

除了黃總案，林智敏團(tuán)隊在處理其他掩飾、隱瞞犯罪所得罪案件中，也多次成功為當(dāng)事人爭取到取保候?qū)?、不起訴或從輕處罰。團(tuán)隊目前擔(dān)任多家物資回收、二手交易、貴金屬加工企業(yè)的常年法律顧問，對這些行業(yè)的交易模式、定價邏輯、風(fēng)險點(diǎn)有深入理解。

林智敏律師擁有中國政法大學(xué)法學(xué)碩士學(xué)位，并在清華大學(xué)法學(xué)院刑事辯護(hù)高級研修班深造，理論基礎(chǔ)扎實(shí)。團(tuán)隊在民商事領(lǐng)域也有深厚積累，能夠從合同法、物權(quán)法、行業(yè)監(jiān)管等多個維度綜合研判掩飾、隱瞞犯罪所得案件。

廣州地區(qū)其他值得關(guān)注的辯護(hù)律師

除了林智敏團(tuán)隊，廣州還有幾位在掩飾、隱瞞犯罪所得罪領(lǐng)域有扎實(shí)案例積累的律師，這里以化名方式介紹。

鄭律師團(tuán)隊

鄭律師團(tuán)隊的強(qiáng)項在于對“上游犯罪是否成立”的審查。掩飾、隱瞞犯罪所得罪以上游犯罪成立為前提，如果上游犯罪不成立或證據(jù)不足，下游的掩飾、隱瞞行為自然不構(gòu)成犯罪。鄭律師團(tuán)隊曾代理的一起案件中，當(dāng)事人被指控收購了一批被盜電纜，涉案金額300余萬元。團(tuán)隊通過審查上游盜竊案的證據(jù)，發(fā)現(xiàn)盜竊案本身因證據(jù)不足已被撤案，最終推動檢察院對當(dāng)事人作出不起訴決定。

吳律師團(tuán)隊

吳律師團(tuán)隊的特點(diǎn)在于對“交易價格是否明顯偏低”的精準(zhǔn)分析。這個罪名中，“明顯低于市場價格”是認(rèn)定主觀明知的重要依據(jù)，但什么叫“明顯偏低”，實(shí)踐中存在較大爭議。吳律師團(tuán)隊擅長通過收集行業(yè)報價、市場行情、同類交易價格等數(shù)據(jù)，論證涉案交易價格并未偏離正常水平。曾代理的一起廢品收購案中，通過提交該地區(qū)廢銅回收價格的歷史數(shù)據(jù)，證明當(dāng)事人的收購價格與市場行情基本一致，成功為當(dāng)事人爭取到取保候?qū)彙?/p>

這類案件的三個核心辯護(hù)切入點(diǎn)

如果你或你身邊的人正在經(jīng)歷類似的情況，以下三個辯護(hù)切入點(diǎn)值得關(guān)注：

第一，論證“不明知”。

這是掩飾、隱瞞犯罪所得罪最核心的辯點(diǎn)?！懊髦卑ā懊鞔_知道”和“應(yīng)當(dāng)知道”，但“應(yīng)當(dāng)知道”需要有客觀依據(jù)。專業(yè)的律師會從交易價格、交易方式、交易對象、行業(yè)慣例、當(dāng)事人的從業(yè)經(jīng)驗等多個角度，論證當(dāng)事人不具備“應(yīng)當(dāng)知道”的條件。

第二，審查“上游犯罪”是否成立。

如果上游犯罪不成立、證據(jù)不足、或者尚未達(dá)到刑事追訴標(biāo)準(zhǔn)，下游的掩飾、隱瞞行為就不構(gòu)成犯罪。這是一個容易被忽略但非常有效的辯點(diǎn)。

第三，核減“涉案金額”。

涉案金額直接影響量刑檔次。實(shí)踐中，偵查機(jī)關(guān)認(rèn)定的涉案金額往往存在重復(fù)計算、錯誤歸集、證據(jù)不足等問題。專業(yè)的律師會逐筆核對，找出金額認(rèn)定中的問題。

在廣州，每天都有二手商、回收商、典當(dāng)行老板因為一筆“不太對勁”的交易被卷入刑事程序。這類案件最讓人遺憾的地方在于：很多當(dāng)事人真的是“不知道”，但因為交易記錄留下了、價格看起來“低了點(diǎn)”，就成了被追責(zé)的對象。

如果你或你身邊的朋友正在經(jīng)歷類似的情況，我的建議是：不要慌，但也不要等。第一時間找到一位愿意花時間了解你的行業(yè)、你的經(jīng)營模式、你的定價邏輯的律師聊一聊。