“足不出戶日賺300”“學(xué)生寶媽優(yōu)先”，這樣的手機(jī)兼職廣告總能戳中一些人想輕松賺錢的心理。然而，這份看似低門檻、高回報(bào)的工作，背后卻藏著由層層套路編織而成的詐騙陷阱。近日，江蘇南京棲霞區(qū)人民檢察院公布了一起關(guān)于“線上兼職”的詐騙案，1萬多人被騙，涉案金額達(dá)3700多萬元。

“線上兼職”詐騙案

逾萬人被騙三千余萬元

南京市某職業(yè)學(xué)校學(xué)生小夏在刷短視頻時(shí)，被一則“外賣優(yōu)惠券推廣兼職”的視頻廣告吸引，這份兼職宣稱可根據(jù)推廣下單的數(shù)量獲取傭金。小夏按照短視頻評(píng)論區(qū)提供的信息，添加了一個(gè)備注為“壹學(xué)堂 西西”的客服微信。

被害人 小夏：外賣、打車、電影票、加油票等優(yōu)惠，讓別人下單會(huì)有分紅。客服說做這個(gè)能月入幾千、上萬，主要是有空閑時(shí)間就能做，感到很心動(dòng)，也有想掙錢的想法。

和小夏取得聯(lián)系后，客服人員以“知識(shí)學(xué)習(xí)需要門檻費(fèi)用”為由，讓小夏交納9.8元的培訓(xùn)報(bào)名費(fèi)。

被害人 小夏：9.8元是能夠接受的，畢竟能試錯(cuò)，成本比較低。

小夏付款后，另一名備注為“阿霖”的客服人員緊接著聯(lián)系他，說要開通專屬公眾號(hào)才能獲取傭金，而搭建這樣的商城平臺(tái)需要交納996元。

被害人 小夏：這筆費(fèi)用對(duì)我一個(gè)學(xué)生來說，挺猶豫的?？头l(fā)了一些他們真實(shí)的日常實(shí)況、優(yōu)秀學(xué)員的成績、墻上的營業(yè)執(zhí)照，所以我認(rèn)為是一個(gè)很正規(guī)的公司。

支付費(fèi)用后，一名自稱是培訓(xùn)老師的人員告訴小夏，通過交納推廣引流費(fèi)，可以讓更多人關(guān)注到他的公眾號(hào)。

被害人 小夏：推廣引流費(fèi)是6000多元，我是學(xué)生，沒這么多錢，他就讓我先交一半。

累計(jì)轉(zhuǎn)賬4000多元后，小夏發(fā)現(xiàn)自己公眾號(hào)的關(guān)注數(shù)量并沒有增加，在向培訓(xùn)老師詢問推廣數(shù)據(jù)時(shí)，對(duì)方卻屢次以各類理由推諉，不愿提供。

被害人 小夏：先找個(gè)借口說是七天預(yù)熱，七天后問他，他又找了借口說運(yùn)營部沒有把推廣功能打開，于是我就起疑心了，跟他說要報(bào)警，讓他們退錢。

民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，還有很多人和小夏有著相似的經(jīng)歷。掌握關(guān)鍵證據(jù)后，公安機(jī)關(guān)對(duì)陳某等13名犯罪嫌疑人實(shí)施了抓捕。

南京市棲霞區(qū)人民檢察院經(jīng)濟(jì)與職務(wù)犯罪檢察部副主任 毛若帆：陳某、李某利用電信網(wǎng)絡(luò)手段設(shè)置騙局，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已經(jīng)構(gòu)成詐騙罪。該犯罪團(tuán)伙在將近三年的時(shí)間里，一共詐騙一萬六千多名被害人，詐騙金額共計(jì)3755萬余元。2025年11月，主犯陳某被判處有期徒刑十三年，對(duì)李某等12名從犯判處五年至二年三個(gè)月不等的有期徒刑，均并處罰金。

流水線式分工

還原詐騙鏈條

利用互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)編造虛假兼職廣告，先用小額費(fèi)用降低被害人的防備心，再以開通平臺(tái)、推廣引流等名義不斷加碼，不法分子的詐騙套路可以說是環(huán)環(huán)相扣。

2021年6月至2024年5月，陳某在一家優(yōu)惠券推廣返利平臺(tái)注冊(cè)會(huì)員，以每年1980元的價(jià)格購買外賣基礎(chǔ)版服務(wù)，通過該服務(wù)可以對(duì)接外賣、網(wǎng)約車等平臺(tái)的優(yōu)惠券，為用戶提供消費(fèi)立減、滿減等優(yōu)惠。

南京市棲霞區(qū)人民檢察院經(jīng)濟(jì)與職務(wù)犯罪檢察部副主任 毛若帆：該平臺(tái)設(shè)有團(tuán)長、店主、用戶等推廣層級(jí)，受害人（被害人）被設(shè)置為陳某賬號(hào)下屬的店長級(jí)別，可以按照訂單獲取0.01%到4%不等的傭金。此外，陳某還租賃了辦公場(chǎng)地，招聘員工組成客服、售前、售后等部門。

在整個(gè)詐騙鏈條中，不法分子先在網(wǎng)絡(luò)發(fā)布虛假兼職廣告，獲取被害人聯(lián)系方式，再以業(yè)務(wù)培訓(xùn)為由誘騙其交納報(bào)名費(fèi)。

南京市棲霞區(qū)人民檢察院經(jīng)濟(jì)與職務(wù)犯罪檢察部負(fù)責(zé)人 沙寧波：客服組人員以兼職耗時(shí)少、每日僅需投入一個(gè)小時(shí)即可獲利百元，而且無任何隱藏消費(fèi)為噱頭，誘使受害人（被害人）交納8.8元或9.8元不等的報(bào)名費(fèi)，同時(shí)，還向受害人（被害人）表示報(bào)名費(fèi)可隨時(shí)退還。

隨后，售前組人員會(huì)向被害人謊稱，在專業(yè)老師指導(dǎo)下可獲得穩(wěn)定高額收益，同時(shí)通過修圖軟件，偽造收益金額和聊天記錄，發(fā)送虛假盈利案例騙取被害人的信任。

南京市棲霞區(qū)人民檢察院經(jīng)濟(jì)與職務(wù)犯罪檢察部副主任 毛若帆：售前組人員會(huì)以配置外賣優(yōu)惠券平臺(tái)為由，誘導(dǎo)受害人（被害人）繼續(xù)交納996元左右的平臺(tái)搭建費(fèi)用，并且聲稱這種兼職模式具備多種優(yōu)勢(shì)和保障，例如依托大型外賣平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)低、受眾廣、收益高等話術(shù)，逐步降低被害人的防范心理。

層層誘騙

被害人不舍止損被套牢

不法分子利用被害人不愿放棄前期投入的心理，層層誘騙他們交費(fèi)，收款后卻不提供任何實(shí)質(zhì)服務(wù)。為逃避監(jiān)管，該團(tuán)伙還通過第三方賬戶接收、分流詐騙資金。

當(dāng)被害人發(fā)現(xiàn)自己支付了報(bào)名費(fèi)和平臺(tái)費(fèi)，卻并未獲得收益后，售后組人員就會(huì)表示，平臺(tái)運(yùn)營需要擁有商家資質(zhì)。

南京市棲霞區(qū)人民檢察院經(jīng)濟(jì)與職務(wù)犯罪檢察部負(fù)責(zé)人 沙寧波：售后組人員宣稱，個(gè)人發(fā)布廣告容易被封號(hào)，而擁有商家資質(zhì)則不會(huì)被封號(hào)，因此誘騙受害人（被害人）注冊(cè)個(gè)體工商戶，并借機(jī)收取698元左右的代辦費(fèi)用。但實(shí)際上，符合經(jīng)營資質(zhì)的個(gè)人在注冊(cè)個(gè)體工商戶時(shí)無須交費(fèi)。

辦理營業(yè)執(zhí)照后，售后組人員還會(huì)以平臺(tái)需要推廣引流才能獲利為由，進(jìn)一步騙取被害人交納費(fèi)用。

南京市棲霞區(qū)人民檢察院經(jīng)濟(jì)與職務(wù)犯罪檢察部負(fù)責(zé)人 沙寧波：售后組人員會(huì)反復(fù)向受害人（被害人）強(qiáng)調(diào)有流量才能賺錢，虛構(gòu)每月保證15萬次左右曝光量、引流7000至8000名用戶、達(dá)不到效果可退款。若受害人（被害人）暫時(shí)沒有資金，售后組人員便會(huì)根據(jù)其經(jīng)濟(jì)狀況先行收取定金，待受害人（被害人）資金到位后再補(bǔ)收尾款。

收取推廣費(fèi)后，售后組人員并不會(huì)提供實(shí)質(zhì)性服務(wù)。當(dāng)被害人要求退款時(shí)，對(duì)方則會(huì)以需要領(lǐng)導(dǎo)審批等借口拖延，拒絕退款。

南京市棲霞區(qū)人民檢察院經(jīng)濟(jì)與職務(wù)犯罪檢察部副主任 毛若帆：2019年至2024年期間，陳某先后成立了十多家公司，而以他自己姓名注冊(cè)的公司只有兩家。目的就是為了逃避監(jiān)管，陳某會(huì)使用非自己名下的第三方賬戶接收詐騙錢款，再將錢款分流至私人銀行卡，以掩蓋資金流向。

服務(wù)合同掩人耳目

不法分子以詐騙罪獲刑

辦案人員查明，犯罪團(tuán)伙以簽訂服務(wù)合同為掩護(hù)，偽裝出合規(guī)經(jīng)營的表象，并利用被害人不想損失前期投入的心理，誘導(dǎo)持續(xù)轉(zhuǎn)賬，直到被害人無力支付，再拉黑并切斷聯(lián)系。

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，行騙過程中，犯罪團(tuán)伙不僅會(huì)向被害人展示企業(yè)資質(zhì)等信息，還會(huì)與其簽訂服務(wù)合同，并注明“達(dá)不到效果可以申請(qǐng)退款”“騙取服務(wù)費(fèi)用按十萬元支付違約金”等內(nèi)容。

南京市棲霞區(qū)人民檢察院經(jīng)濟(jì)與職務(wù)犯罪檢察部副主任 毛若帆：簽訂服務(wù)合同只是犯罪分子為了把自己的行為包裝成民事違約糾紛而使用的幌子。根據(jù)《中華人民共和國民法典》第一百四十八條規(guī)定，一方以欺詐手段，使對(duì)方在違背真實(shí)意思的情況下實(shí)施的民事法律行為，受欺詐方有權(quán)請(qǐng)求撤銷。在本案中的被害人既可以請(qǐng)求對(duì)方繼續(xù)履行合同，也可以請(qǐng)求撤銷合同效力。但是因?yàn)殛惸车热藢?shí)施的本就是詐騙活動(dòng)，根本也沒有履約的意圖和行為，實(shí)際上合同也是無法實(shí)現(xiàn)的。

辦案人員介紹，本案中，以陳某為首的13人均被判處詐騙罪，而不是民事欺詐。這也是本案的庭審焦點(diǎn)。不同罪名背后，對(duì)應(yīng)的行為和要承擔(dān)的法律后果，又有什么區(qū)別呢？

南京市棲霞區(qū)人民檢察院副檢察長 顧蘇斌：民事欺詐的特點(diǎn)是夸大、隱瞞部分事實(shí)，主觀上仍有履行承諾的意愿，如果發(fā)生糾紛，違約方僅需按照約定的內(nèi)容來履行或賠償損失。而詐騙罪以非法占有為目的，虛構(gòu)全部或主要事實(shí)，主觀上無意履行或根本無法履行，違法者需要承擔(dān)刑事責(zé)任。本案中，陳某等人以非法占有為目的，虛構(gòu)平臺(tái)流量引流，騙取被害人錢款，其行為符合詐騙罪的構(gòu)成要件。

檢察機(jī)關(guān)提醒，這類流水線式兼職詐騙，瞄準(zhǔn)的就是人們想輕松賺錢的心理，套路雖不復(fù)雜，但極具迷惑性。

南京市棲霞區(qū)人民檢察院副檢察長 顧蘇斌：面對(duì)各類兼職廣告，要牢記“三不原則”：

• 不輕易相信“日賺數(shù)百”“零風(fēng)險(xiǎn)”“引流推廣”等虛假宣傳；
• 不隨意向陌生賬戶轉(zhuǎn)賬匯款；
• 不泄露個(gè)人身份證、銀行卡等敏感信息。

如果不慎被騙，要第一時(shí)間向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，保存聊天記錄、轉(zhuǎn)賬憑證等證據(jù)，盡可能減少損失。

（來源：央視新聞）