近日，隨縣檢察院依法審查起訴的一起涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得案，經(jīng)法院一審宣判，三名被告人均獲刑追責(zé)，徹底撕開快遞代收背后的“灰色面紗”。

2024年10月，毛某某（另案處理）通過非法軟件與身份不明的上線犯罪分子勾結(jié)，預(yù)謀利用物流公司代收貨款模式轉(zhuǎn)移非法資金。同年11月，經(jīng)人介紹，毛某某結(jié)識了在武漢從事快遞行業(yè)的嚴某某。

“嚴老板，我有個‘好生意’，不用你投入本錢，只要你幫著對接快遞、接收轉(zhuǎn)移一批資金，就能拿到其中20%左右的報酬，比你做快遞賺多了！”二人一拍即合，達成犯罪共識：嚴某某負責(zé)對接快遞、物流業(yè)務(wù)，接收并轉(zhuǎn)移非法資金；毛某某負責(zé)對接上游犯罪分子，傳遞快遞運單條形碼，并通過購買虛擬貨幣轉(zhuǎn)移贓款。

為逃避查處、掩蓋犯罪痕跡，嚴某某以月薪兩萬元外加年底分紅的高額條件，招募曹某負責(zé)快遞發(fā)貨等事宜。因快遞寄件需要實名信息，二人又以同樣的高薪條件，招募了有快遞從業(yè)經(jīng)驗的方某某來充當(dāng)“名義老板”，專門負責(zé)對接快遞網(wǎng)點、簽訂服務(wù)合同。

分工明確后，在武漢市某倉庫內(nèi)，曹某、方某某按照嚴某某的指令，將多部二手手機打包貼條后，通過各快遞網(wǎng)點寄出虛假的實物快遞，后又命人領(lǐng)回代收貨件，以此獲取物流公司的快遞運單條形碼。獲取到快遞運單條形碼后，嚴某某馬上將其轉(zhuǎn)發(fā)給毛某某，毛某某又轉(zhuǎn)手發(fā)給上游犯罪分子。這些看似普通的快遞運單條形碼，被上游犯罪分子進行偽裝后，通過非法軟件發(fā)送給電信詐騙被害人，誘騙被害人完成簽收操作，由此詐騙資金便轉(zhuǎn)入了物流公司的對公賬戶內(nèi)，進而完成贓款代收流程。贓款就通過這套操作，一步步流入了嚴某某等人提供的個人賬戶。

經(jīng)查，2024年12月3日至2025年1月15日期間，嚴某某等人累計接收非法資金573萬余元，轉(zhuǎn)移非法資金487萬余元。其中，嚴某某獲利約80萬元，曹某、方某某分別獲利3萬余元、7千余元。該團伙利用快遞運單條形碼關(guān)聯(lián)20起電信詐騙案件，涉詐資金共計16萬余元，其中一名被害人徐某被騙5.9萬余元，后經(jīng)公安機關(guān)及時攔截，成功追回被騙資金2.7萬余元。

“辦案過程中，我們始終將追贓挽損作為重點，積極開展退贓退賠引導(dǎo)工作?！背修k檢察官表示，在多次與三名被告人及其親屬溝通并耐心引導(dǎo)下，方某某親屬主動退賠被害人徐某2萬元損失，取得了徐某諒解。隨后，曹某、方某某親屬也分別代為退繳全部違法所得共4.3萬余元。

與此同時，因嚴某某等人發(fā)出的快遞件頻繁被投訴、退單，快遞總公司也發(fā)現(xiàn)異常，及時凍結(jié)了嚴某某等人的非法資金38萬余元，并依法移送公安機關(guān)處理，最大限度為被害人挽回經(jīng)濟損失。

近日，法院依法對該案作出判決：被告人嚴某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金五萬元；被告人曹某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金二萬元；被告人方某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金五千元。同時，依法追繳嚴某某違法所得80萬余元（已退繳5萬元）、曹某違法所得3.5萬余元（已全部退繳）、方某某違法所得7千余元（已全部退繳），上繳國庫，并將相關(guān)快遞公司凍結(jié)的38萬余元非法資金，移交公安機關(guān)依法處理。

來源：隨縣人民檢察院

編輯/整理：錢偉 出品：隨州派（隨州門戶網(wǎng)）

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