一個拿著建筑工人準(zhǔn)證來新加坡的44歲中國男子，表面上是來打工的，實際上卻在替跨國網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙打理上千萬現(xiàn)金和一倉庫名酒。

圖源：新加坡警察部隊

來新加坡“打工”，卻沒上過一天班

根據(jù)案情，陳義仁（44歲，中國籍）在2022年6月通過中介辦了建筑工人準(zhǔn)證，來到新加坡。但他從來沒去那家工程公司上班，而是自己另找門路。

很快，他通過朋友認(rèn)識了一名38歲的瓦努阿圖籍男子徐亮（英譯）。對方在惹蘭甘榜彰德租了一間私宅，讓他幫忙打理日常事務(wù)。說白了，就是做“管家”。一開始每月2萬人民幣，后來漲到3萬人民幣（約3678至5517新元）。在他看來，這是一份輕松又收入不錯的工作。

但事情沒那么簡單。

23次收錢，經(jīng)手1160萬現(xiàn)金

后面徐亮又找來三名中國籍男子來到新加坡，持虛假準(zhǔn)證從事網(wǎng)絡(luò)詐騙后臺開發(fā)。幾個人利用工具掃描網(wǎng)站漏洞，根據(jù)嚴(yán)重程度評估可行性，然后嘗試入侵、竊取數(shù)據(jù)或植入惡意程序。為了不引起注意，他們刻意避開新加坡本地網(wǎng)站和政府網(wǎng)站。不過，執(zhí)法人員后來在他們的電腦里發(fā)現(xiàn)了涉及其他國家政府的敏感資料。

圖源：新加坡警察部隊

陳義仁負(fù)責(zé)的，是后勤工作。他按照指示在西乃山租下一棟洋房給三人居住，并全權(quán)安排他們的生活開銷等日常事務(wù)。

2022年至2024年9月之間，陳義仁一共23次協(xié)助收取現(xiàn)金，總額約1160萬新元。這些錢用來支付多處房產(chǎn)租金、司機(jī)費用、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)等，也有部分現(xiàn)金交給指定人士。

他在庭上承認(rèn)，自己其實覺得事情很可疑，懷疑可能涉及非法活動，但從未過問。主要也是因為不想丟了這份肥差。

主腦潛逃，幫忙轉(zhuǎn)移700萬名酒

2023年8月14日，也就是新加坡震驚一時的30億元洗錢案曝光前一天，徐亮離開新加坡。臨走前交代陳義仁把那些酒轉(zhuǎn)移。陳義仁找人把大約40箱酒搬到樟宜的一處倉庫，還把門禁卡留在自己手里。

后來警方在倉庫里起獲約414瓶名酒，估值至少700萬新元，包括不同年份的拉菲、麥卡倫威士忌和茅臺。

想從兀蘭離境，被當(dāng)場攔下

2024年9月9日，警方在多個地點展開突擊搜查。第二天，陳義仁聽說西乃山洋房出現(xiàn)大量警員，意識到情況不妙，馬上準(zhǔn)備從兀蘭關(guān)卡離境，經(jīng)馬來西亞前往吉隆坡。結(jié)果，在關(guān)卡被攔下，當(dāng)場被捕。

法庭判決：監(jiān)禁21個月又4周

陳義仁一共面對11項控狀，包括觸犯《有組織罪案法令》、《雇用外來人力法令》，以及《貪污、販毒和嚴(yán)重罪案（沒收利益）法令》等。他承認(rèn)其中4項，其余交由法官下判時一并考慮。

控方指出，他在團(tuán)伙中是關(guān)鍵的“資金代理人”，經(jīng)手金額龐大，時間長達(dá)近兩年；明知事情可疑，卻選擇視而不見。原本要求至少24個月又4周監(jiān)禁。律師則求情說，他并沒有參與黑客攻擊本身，也沒有證據(jù)顯示他從那些千萬現(xiàn)金和名酒中直接獲利。

最終，法官判他入獄21個月又4周，罰款8000新元。

至于那三名被招募來當(dāng)黑客的中國籍男子，早前已分別被判入獄28個月又1周至28個月又4周不等。另一名涉案黑客的案件將在3月10日認(rèn)罪。而徐亮，目前仍在逃。

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