一個(gè)拿著建筑工人準(zhǔn)證來(lái)新加坡的44歲中國(guó)男子，表面上是來(lái)打工的，實(shí)際上卻在替跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙打理上千萬(wàn)現(xiàn)金和一倉(cāng)庫(kù)名酒。

圖源：新加坡警察部隊(duì)

來(lái)新加坡“打工”，卻沒(méi)上過(guò)一天班

根據(jù)案情，陳義仁（44歲，中國(guó)籍）在2022年6月通過(guò)中介辦了建筑工人準(zhǔn)證，來(lái)到新加坡。但他從來(lái)沒(méi)去那家工程公司上班，而是自己另找門路。

很快，他通過(guò)朋友認(rèn)識(shí)了一名38歲的瓦努阿圖籍男子徐亮（英譯）。對(duì)方在惹蘭甘榜彰德租了一間私宅，讓他幫忙打理日常事務(wù)。說(shuō)白了，就是做“管家”。一開(kāi)始每月2萬(wàn)人民幣，后來(lái)漲到3萬(wàn)人民幣（約3678至5517新元）。在他看來(lái)，這是一份輕松又收入不錯(cuò)的工作。

但事情沒(méi)那么簡(jiǎn)單。

23次收錢，經(jīng)手1160萬(wàn)現(xiàn)金

后面徐亮又找來(lái)三名中國(guó)籍男子來(lái)到新加坡，持虛假準(zhǔn)證從事網(wǎng)絡(luò)詐騙后臺(tái)開(kāi)發(fā)。幾個(gè)人利用工具掃描網(wǎng)站漏洞，根據(jù)嚴(yán)重程度評(píng)估可行性，然后嘗試入侵、竊取數(shù)據(jù)或植入惡意程序。為了不引起注意，他們刻意避開(kāi)新加坡本地網(wǎng)站和政府網(wǎng)站。不過(guò)，執(zhí)法人員后來(lái)在他們的電腦里發(fā)現(xiàn)了涉及其他國(guó)家政府的敏感資料。

圖源：新加坡警察部隊(duì)

陳義仁負(fù)責(zé)的，是后勤工作。他按照指示在西乃山租下一棟洋房給三人居住，并全權(quán)安排他們的生活開(kāi)銷等日常事務(wù)。

2022年至2024年9月之間，陳義仁一共23次協(xié)助收取現(xiàn)金，總額約1160萬(wàn)新元。這些錢用來(lái)支付多處房產(chǎn)租金、司機(jī)費(fèi)用、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)等，也有部分現(xiàn)金交給指定人士。

他在庭上承認(rèn)，自己其實(shí)覺(jué)得事情很可疑，懷疑可能涉及非法活動(dòng)，但從未過(guò)問(wèn)。主要也是因?yàn)椴幌雭G了這份肥差。

主腦潛逃，幫忙轉(zhuǎn)移700萬(wàn)名酒

2023年8月14日，也就是新加坡震驚一時(shí)的30億元洗錢案曝光前一天，徐亮離開(kāi)新加坡。臨走前交代陳義仁把那些酒轉(zhuǎn)移。陳義仁找人把大約40箱酒搬到樟宜的一處倉(cāng)庫(kù)，還把門禁卡留在自己手里。

后來(lái)警方在倉(cāng)庫(kù)里起獲約414瓶名酒，估值至少700萬(wàn)新元，包括不同年份的拉菲、麥卡倫威士忌和茅臺(tái)。

想從兀蘭離境，被當(dāng)場(chǎng)攔下

2024年9月9日，警方在多個(gè)地點(diǎn)展開(kāi)突擊搜查。第二天，陳義仁聽(tīng)說(shuō)西乃山洋房出現(xiàn)大量警員，意識(shí)到情況不妙，馬上準(zhǔn)備從兀蘭關(guān)卡離境，經(jīng)馬來(lái)西亞前往吉隆坡。結(jié)果，在關(guān)卡被攔下，當(dāng)場(chǎng)被捕。

法庭判決：監(jiān)禁21個(gè)月又4周

陳義仁一共面對(duì)11項(xiàng)控狀，包括觸犯《有組織罪案法令》、《雇用外來(lái)人力法令》，以及《貪污、販毒和嚴(yán)重罪案（沒(méi)收利益）法令》等。他承認(rèn)其中4項(xiàng)，其余交由法官下判時(shí)一并考慮。

控方指出，他在團(tuán)伙中是關(guān)鍵的“資金代理人”，經(jīng)手金額龐大，時(shí)間長(zhǎng)達(dá)近兩年；明知事情可疑，卻選擇視而不見(jiàn)。原本要求至少24個(gè)月又4周監(jiān)禁。律師則求情說(shuō)，他并沒(méi)有參與黑客攻擊本身，也沒(méi)有證據(jù)顯示他從那些千萬(wàn)現(xiàn)金和名酒中直接獲利。

最終，法官判他入獄21個(gè)月又4周，罰款8000新元。

至于那三名被招募來(lái)當(dāng)黑客的中國(guó)籍男子，早前已分別被判入獄28個(gè)月又1周至28個(gè)月又4周不等。另一名涉案黑客的案件將在3月10日認(rèn)罪。而徐亮，目前仍在逃。

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CH丨編審

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