“這是一起典型的嫌疑人因貪圖小利，被不法分子以‘扶貧救助’為幌子誘導(dǎo)，淪為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪‘工具人’的案件，最終因掩飾、隱瞞犯罪所得觸犯法律，付出了慘痛代價(jià)。”2月25日，許昌市建安區(qū)檢察院承辦該案的員額檢察官?gòu)埗〞?huì)，向記者講述了席某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪的詳細(xì)案情，以此提醒群眾提高警惕，切勿因貪圖小利出借、出賣個(gè)人銀行卡，謹(jǐn)防陷入違法犯罪泥潭。

2025年3月

席某因離異后獨(dú)自撫養(yǎng)兒子、無(wú)固定收入，家庭經(jīng)濟(jì)困難，被拉入一個(gè)陌生網(wǎng)絡(luò)群聊，群內(nèi)每日簽到可領(lǐng)取20元現(xiàn)金。一名自稱“扶貧辦劉主任”的人主動(dòng)聯(lián)系席某，謊稱其符合扶貧救助申領(lǐng)條件，僅需提交個(gè)人信息參與“愛(ài)心捐贈(zèng)”活動(dòng)即可辦理，群內(nèi)還不斷有人發(fā)布錢款到賬截圖，席某對(duì)此信以為真。

2025年3月（受騙后）

席某按“劉主任”要求提供了身份證和銀行卡照片，隨后在對(duì)方指導(dǎo)下，將到賬的3萬(wàn)元“愛(ài)心捐贈(zèng)”款項(xiàng)轉(zhuǎn)存至指定銀行賬號(hào)，還額外獲得200元辛苦費(fèi)。連續(xù)兩次操作后，席某的銀行卡被司法凍結(jié)，此時(shí)她已意識(shí)到錢款來(lái)路可疑，但因舍不得好處費(fèi)且抱有僥幸心理，仍繼續(xù)提供另外兩張銀行卡，先后接收所謂“愛(ài)心捐贈(zèng)”款6萬(wàn)元，并按要求完成轉(zhuǎn)賬操作。

2025年6月24日

該案案發(fā)，經(jīng)核查，截至案發(fā)席某累計(jì)為涉案資金提供接收、轉(zhuǎn)移幫助，共從中獲利800元。

2026年1月29日

建安區(qū)檢察院經(jīng)全面審查案件事實(shí)，認(rèn)定席某明知涉案資金系違法犯罪所得，仍故意提供銀行卡幫助轉(zhuǎn)移、接收，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。鑒于席某到案后認(rèn)罪悔罪態(tài)度良好，且已全額退贓，該院依法對(duì)其提起公訴，并向法院提出從寬處理的量刑建議。

2026年2月6日

經(jīng)建安區(qū)檢察院提起公訴，法院依法開庭審理該案，以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處席某有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣3000元。宣判后，被告沒(méi)有上訴，現(xiàn)判決已經(jīng)生效。（全媒體記者 胡斌 通訊員 劉麗艷 昌子芮）