先說(shuō)楊宗義，這位南京人，1995年創(chuàng)辦福中，早期還捐錢(qián)幫學(xué)生，2003年非典時(shí)給醫(yī)護(hù)買(mǎi)保險(xiǎn)，名聲不錯(cuò)。但2020年，揚(yáng)州公安接到報(bào)案，福信公司是福中子公司，用高回報(bào)拉人存錢(qián)，實(shí)際非法吸收公眾存款。

從2018年起就這樣操作，資金上億，楊宗義作為實(shí)際控制人，明知不對(duì)還繼續(xù)。11月17日，揚(yáng)州邗江分局立案，抓了夏衛(wèi)國(guó)幾個(gè)，楊宗義在南京被公安帶走。

調(diào)查清楚后，事實(shí)鐵板釘釘，他從慈善企業(yè)家變成違法嫌疑人，集團(tuán)重組，受害者等賠償。這事兒說(shuō)明，表面光鮮，背后違規(guī)，法律不會(huì)放過(guò)。

張新明呢，1963年生，1998年辦金業(yè)集團(tuán)，2005年以10億身家成山西首富。早年玩并購(gòu)，2010年和華潤(rùn)簽協(xié)議，交易120億，2013年宋林案牽出他套現(xiàn)幾億，國(guó)資流失。罰了錢(qián)，他沒(méi)收手，繼續(xù)賭，還拉內(nèi)地富豪去澳門(mén)，和太陽(yáng)城周焯華合作。

2024年11月初，晉城長(zhǎng)治警方行動(dòng)，張新明和兄弟張新躍、張星亮，加上配偶司機(jī)，全被帶走，涉嫌非法開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)。知情人說(shuō)，他給周焯華5000萬(wàn)，本想入股，結(jié)果變消費(fèi)卡，每天限額。

他組織人參賭，跨境操作，情節(jié)嚴(yán)重。12月10日左右正式逮捕，案子牽扯大，賭場(chǎng)關(guān)門(mén)，富豪圈震動(dòng)。以前他和官場(chǎng)關(guān)系近，現(xiàn)在違法曝光，罰得狠。

楊斌1963年生，5歲成孤兒，1987年去荷蘭開(kāi)公司，1993年拿國(guó)籍，1994年回國(guó)賣(mài)花卉，1998年在沈陽(yáng)建荷蘭村，注冊(cè)歐亞實(shí)業(yè)等。2001年歐亞農(nóng)業(yè)香港上市，值18億港元，他排富豪第二。

可2002年10月4日，沈陽(yáng)警方立案，監(jiān)視居住，楊斌涉嫌虛報(bào)注冊(cè)資本，注冊(cè)時(shí)填假數(shù)字，實(shí)際資金不夠。還非法占地，荷蘭村占3300畝農(nóng)地，沒(méi)批就建住宅。加上合同詐騙，賣(mài)地騙買(mǎi)家說(shuō)是農(nóng)業(yè)項(xiàng)目，實(shí)際搞地產(chǎn)。

偽造票證，行賄官員。11月27日正式逮捕，2003年判18年，罪名成立。2016年假釋出獄，荷蘭村廢墟，他沒(méi)再翻身。這案子早年就定，經(jīng)濟(jì)犯罪不輕。

趙長(zhǎng)鵬1977年生，連云港人，小時(shí)候去加拿大，2005年回國(guó)創(chuàng)業(yè)，2013年接觸區(qū)塊鏈，賣(mài)房投比特幣，2017年辦幣安，全球最大交易所。2021年底比特幣漲，他持股6300多億成首富。

可2023年6月，美國(guó)指控幣安違反反洗錢(qián)法，沒(méi)擋住伊朗、古巴用戶交易。11月21日，西雅圖法院，他認(rèn)罪，幣安罰43億美元，他罰5000萬(wàn)美元，辭CEO。檢察官說(shuō)，幣安從2018到2022年，美國(guó)用戶與伊朗交易超8.98億，他故意不設(shè)KYC。

2024年4月30日判4個(gè)月，9月27日出獄。雖然后來(lái)獲特赦，解除禁令，但公司合規(guī)加強(qiáng)，他被動(dòng)投資。這提醒跨境生意，得守國(guó)際規(guī)則。

許家印1958年生，1997年辦恒大地產(chǎn)，2004年全國(guó)布局，2009年香港上市，當(dāng)天市值705億港元，他身價(jià)480億成首富。2021年資金鏈斷，負(fù)債2.4萬(wàn)億。2023年8月補(bǔ)發(fā)財(cái)報(bào)，證監(jiān)會(huì)立案。

9月28日公告，他涉嫌違法犯罪，被強(qiáng)制措施。調(diào)查顯示，2019和2020年報(bào)虛假，虛增業(yè)績(jī)，他授意高管造假，夏海鈞組織，潘大榮統(tǒng)籌。公開(kāi)發(fā)行債券欺詐，募集208億。沒(méi)披露1533筆訴訟，金額4312億，沒(méi)報(bào)到期債務(wù)違約。

2024年3月，證監(jiān)會(huì)罰恒大41.75億，他4700萬(wàn)，終身禁入證券市場(chǎng)。夏海鈞1500萬(wàn)，也禁入。集團(tuán)清盤(pán)，香港法院2024年1月令，債權(quán)人追債。他決策全過(guò)程，高管執(zhí)行，財(cái)務(wù)層層簽。

這些案子時(shí)間跨度大，楊斌2002年，趙長(zhǎng)鵬2023年，其他2020到2024年，但共同點(diǎn)是違法事實(shí)清楚，國(guó)家依法辦。

楊宗義非法吸存坑百姓，張新明開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)害人，楊斌詐騙占地，趙長(zhǎng)鵬洗錢(qián)助違規(guī)，許家印造假欺詐。企業(yè)本該為社會(huì)添磚加瓦，結(jié)果違規(guī)，損失大。

楊宗義案，公安查賬本，受害者證詞多，福信從不特定公眾吸錢(qián)，高息誘餌，金額巨大。張新明賭場(chǎng)案，警方突襲，證據(jù)鏈長(zhǎng)，合作方周焯華早判，他組織內(nèi)地人賭，資金流動(dòng)大。

國(guó)家處理這類(lèi)事，保護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序，楊宗義集團(tuán)重組，受害者追賠。張新明兄弟羈押，賭場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)斷。楊斌判刑，項(xiàng)目停。趙長(zhǎng)鵬公司監(jiān)查三年，合規(guī)改。許家印集團(tuán)清盤(pán)，罰款執(zhí)行。教訓(xùn)深，企業(yè)家得守法，市場(chǎng)才健康。

楊宗義案還在辦，福中調(diào)整。張新明2024年12月逮捕，案子繼續(xù)。楊斌2016年假釋?zhuān)瑳](méi)再起波瀾。趙長(zhǎng)鵬服刑完，出獄后低調(diào)。許家印案辦中，恒大被罰，他禁入市場(chǎng)。這些結(jié)果顯示，國(guó)家執(zhí)法公平，違法必究。

做生意，得靠真本事，守規(guī)矩。國(guó)家支持企業(yè)發(fā)展，但違規(guī)零容忍。這五人例子，給大家提個(gè)醒，財(cái)富來(lái)之不易，別為貪欲毀了。社會(huì)穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)才能好轉(zhuǎn)。