意大利華人網(wǎng)2026年2月21日消息：在意大利南部巴里檢方的一項調(diào)查中，一家位于卡薩馬西馬“Il Baricentro”商業(yè)中心的華人批發(fā)公司被指通過虛假發(fā)票網(wǎng)絡(luò)，以極低價格銷售商品，從而涉嫌逃避稅務(wù)并獲取巨額利潤。目前，共有14人和5家公司成為調(diào)查對象。

近年來，“從中國人那里買”逐漸成為意大利民間形容廉價商品的一種說法。不過，意大利稅警在調(diào)查中指出，一些異常低價背后可能隱藏著復雜的財稅欺詐機制。檢方認為，涉案人員通過大量虛構(gòu)交易開具假發(fā)票，借此減少應(yīng)繳稅款，并在司法機關(guān)介入前迅速轉(zhuǎn)移利潤，導致賬戶資金早已被清空。

案件源頭可以追溯到2022年普拉托的一次名為“Pluto”的行動。當時，警方搗毀了一個由華人家族操控的組織網(wǎng)絡(luò)。調(diào)查顯示，該網(wǎng)絡(luò)通過24家掛名公司的“幽靈企業(yè)”，向外開具虛假發(fā)票，并以此為掩護向中國轉(zhuǎn)賬超過1.7億歐元。該系統(tǒng)被形容為一個類似地下銀行的洗錢平臺，專門收集普拉托時尚產(chǎn)業(yè)區(qū)部分非法收益，并從中抽取傭金后將資金轉(zhuǎn)回中國。

在分析這一網(wǎng)絡(luò)并結(jié)合來自威尼托大區(qū)的線索后，普蒂尼亞諾稅警發(fā)現(xiàn)，這套假發(fā)票體系不僅存在于北部，還被用于南部一家經(jīng)營家居用品批發(fā)的公司。該企業(yè)位于“Il Baricentro”商業(yè)中心，主要銷售家居用品、布料、玩具、油漆等商品，這些商品隨后被分銷到普利亞大區(qū)各地的大型商店。調(diào)查人員表示，公司名稱并不關(guān)鍵，因為企業(yè)很可能已經(jīng)更換過注冊信息，但實際經(jīng)營地點和商品種類始終沒有改變。

涉案企業(yè)由一對居住在卡薩馬西馬的華人父子經(jīng)營，分別為53歲和25歲。目前兩人被指控涉嫌虛假申報。其他涉案人員則根據(jù)不同角色，面臨未申報收入以及開具虛假發(fā)票等指控。負責此案的檢察官已向相關(guān)人員發(fā)出調(diào)查結(jié)束通知，案件下一步將進入司法程序階段。

調(diào)查人員指出，這類案件往往具有跨地區(qū)特點，利用掛名人員注冊公司，通過層層交易制造合法外觀，使監(jiān)管部門難以及時發(fā)現(xiàn)問題。一旦調(diào)查啟動，相關(guān)利潤往往已經(jīng)被轉(zhuǎn)移或消失，這也成為追繳資金的一大難點。（異域 編寫）