犯罪團伙成立新公司

以發(fā)放勞務(wù)費的方式

幫人取現(xiàn)賺取手續(xù)費

并找人擔(dān)任法定代表人

來規(guī)避風(fēng)險

檢察機關(guān)深挖細查

進行全鏈條打擊

利用“空殼”勞務(wù)公司為掩護，以發(fā)放勞務(wù)費為名轉(zhuǎn)移涉詐資金，短短數(shù)日便轉(zhuǎn)移贓款420萬元，致使多名電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人的錢款被迅速“洗白”。

經(jīng)浙江省義烏市檢察院提起公訴，2025年10月28日，法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪分別判處薛某、彭某、萬某有期徒刑三年，緩刑四年，各并處罰金3萬元。日前，被告人已全額退賠被害人損失420萬元。

“空殼公司”初亮相

薛某在成都經(jīng)營著一家頗具規(guī)模的勞務(wù)公司，主營勞務(wù)派遣業(yè)務(wù)。2024年5月，一次偶然的機會，他結(jié)識了某項目方負責(zé)人鄭某（另案處理）。

在一次飯局閑聊時，鄭某說有個賺“快錢”的方法。他提議薛某通過公司的對公賬戶，以發(fā)放勞務(wù)費的名義幫助他人取現(xiàn)，并承諾支付3%的手續(xù)費。

薛某起初很是猶豫，憑借多年的經(jīng)商經(jīng)驗，他深知高額回報的背后必伴隨著高風(fēng)險，這些需要轉(zhuǎn)移的資金極有可能是非法所得。但在鄭某的不斷游說下，薛某經(jīng)過數(shù)周的思想斗爭，最終與鄭某商定了一個“萬全之策”：鄭某負責(zé)招攬“業(yè)務(wù)”，薛某負責(zé)尋找掛名法定代表人，成立一家獨立的“空殼”勞務(wù)公司，進行轉(zhuǎn)賬事宜。兩人想著，如此一來，即便東窗事發(fā)，也能在一定程度上避險。

薛某將計劃告知了公司合伙人孫某（另案處理），經(jīng)孫某推薦，薛某聯(lián)系了孫某的前夫彭某，提出讓他擔(dān)任公司法定代表人。彭某同樣清楚擔(dān)任掛名法定代表人的法律風(fēng)險，對資金的非法性質(zhì)也心知肚明。為規(guī)避風(fēng)險，他說服了朋友萬某擔(dān)任法定代表人，承諾每月支付5000元薪酬。2024年10月，在彭某的指揮下，萬某辦理了公司的工商注冊及對公賬戶開設(shè)等流程。

一切就緒后，鄭某開始通過虛擬貨幣交易平臺聯(lián)系“業(yè)務(wù)”，2024年11月12日、13日，分別向“空殼公司”的對公賬戶轉(zhuǎn)入200萬元和220萬元。隨后，薛某立即指示彭某進行取現(xiàn)。此時，披著“勞務(wù)公司”合法外衣的賬戶未引起銀行懷疑，取現(xiàn)過程十分順利。

全鏈監(jiān)督探真相

2024年11月，8名電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人陸續(xù)向當?shù)毓矙C關(guān)報案。其中，被害人許某向義烏市公安局報案，稱其因投資炒股被騙的40萬元轉(zhuǎn)入了該勞務(wù)公司的對公賬戶。公安機關(guān)立案偵查后，發(fā)現(xiàn)該勞務(wù)公司是一個新成立的“空殼公司”，疑點重重。當月，薛某、彭某和萬某被陸續(xù)抓獲歸案。

鑒于該案涉案金額巨大、被害人分布廣泛、洗錢手法新穎，且犯罪嫌疑人拒不認罪，辯稱資金系勞務(wù)派遣費，義烏市檢察院依法介入，引導(dǎo)偵查，要求公安機關(guān)對涉案人員的手機進行扣押并開展數(shù)據(jù)恢復(fù)。

經(jīng)梳理手機聊天記錄，檢察官發(fā)現(xiàn)了關(guān)鍵證據(jù)：該犯罪團伙在案發(fā)前就商量好了洗錢的方式，并約定萬一被抓一律說是“走工資的錢”。由此，犯罪事實清晰明了。在證據(jù)面前，三名犯罪嫌疑人供認不諱。

2025年3月，辦案檢察官研討案情。

“在梳理聊天記錄時，我們發(fā)現(xiàn)孫某在該案中發(fā)揮了重要作用。她不僅是中間介紹人，且在洗錢過程中進行遠程操控，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪?！鞭k案檢察官龔捷告訴記者。為此，2025年3月，檢察機關(guān)對公安機關(guān)進行立案監(jiān)督，督促及時抓捕涉案的孫某。一個月后，孫某被抓捕歸案。

與此同時，經(jīng)薛某供述，其上游犯罪聯(lián)系人鄭某作為該案關(guān)鍵人物浮出水面。但公安機關(guān)在實施抓捕時，發(fā)現(xiàn)鄭某已潛逃至境外。

為全面打擊犯罪，義烏市檢察院依法及時追訴漏犯，并要求公安機關(guān)會同外事部門啟動境外勸返程序，通過政策宣講、親屬溝通等多種渠道，勸導(dǎo)其主動回國承擔(dān)法律責(zé)任。

2025年5月底，鄭某回國投案，如實供述了犯罪事實。至此，該案包括策劃者、執(zhí)行人在內(nèi)的5名成員全部到案，實現(xiàn)了對犯罪團伙的全鏈條打擊。

追贓挽損護民生

在嚴厲打擊犯罪的同時，檢察機關(guān)始終將追贓挽損作為辦案的重要環(huán)節(jié)。

2025年2月17日，公安機關(guān)以薛某、彭某和萬某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪移送至檢察機關(guān)審查起訴。辦案檢察官細致閱卷，審查認定三人通過“空殼公司”轉(zhuǎn)移的涉詐資金總計為420萬元。

“被害人的被騙金額均在40萬元以上，其中最大單筆損失高達140萬元，部分資金甚至來源于網(wǎng)貸，嚴重影響了他們的正常生活。”龔捷表示。

為盡可能地追回損失，審查起訴期間，辦案檢察官向犯罪嫌疑人闡明積極退贓退賠可作為量刑情節(jié)考慮，督促其主動退贓。最終，5名犯罪嫌疑人共同退賠了被害人全部損失420萬元，獲得了被害人諒解。

檢察官在辦案中發(fā)現(xiàn)，薛某的勞務(wù)公司仍有正常的勞務(wù)派遣業(yè)務(wù)在運營，關(guān)聯(lián)著眾多建筑工人、保潔人員等群體的全年收入。時值年末結(jié)算，因公司法定代表人薛某被羈押，公司賬戶中用于發(fā)放工資的百萬余元資金無法動用。后在薛某認罪并承諾退贓的前提下，檢察機關(guān)依法對其變更強制措施。被解除羈押后，薛某回到公司組織工資發(fā)放，確保員工渡過“年關(guān)”?！岸嗵澚藱z察官，我們辛苦工作一年的工資才有了著落?！惫締T工表示。

檢察機關(guān)認為，犯罪嫌疑人薛某、彭某和萬某在明知資金可能涉嫌違法犯罪的情況下，為牟取利益，仍積極協(xié)助轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2025年4月24日向法院提起公訴。

針對案件中暴露出的超大額取現(xiàn)審核不嚴、無實質(zhì)經(jīng)營背景的“空殼公司”設(shè)立門檻過低等行業(yè)管理漏洞，2025年12月3日，義烏市檢察院牽頭組織市場監(jiān)督管理局及相關(guān)商業(yè)銀行召開專題座談會，重點就銀行機構(gòu)如何強化對公賬戶大額交易背景審查、工商登記部門如何完善對企業(yè)注冊實質(zhì)經(jīng)營狀況的核查等具體問題進行了溝通，從源頭上規(guī)范相關(guān)行業(yè)潛在風(fēng)險，筑牢金融安全防線。

來源：檢察日報·明鏡周刊