【裁判要旨】

1. 《外商投資法》設(shè)置五年過渡期（2020.1.1-2025.1.1），原按《中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)法》設(shè)立的有限責(zé)任公司可保留“董事會(huì)為最高權(quán)力機(jī)構(gòu)”的舊架構(gòu)，未辦理組織形式變更前仍適用原章程。

2. 公司未調(diào)整治理結(jié)構(gòu)且章程仍列董事會(huì)為最高機(jī)構(gòu)時(shí)，董事會(huì)有權(quán)就增資、減資、合并、分立及股東除名等重大事項(xiàng)作出決議；表決程序符合章程及《公司法》規(guī)定的，決議成立并有效。

3. 股東抽逃全部出資，經(jīng)書面催告在合理期間內(nèi)未返還，董事會(huì)依章程作出解除其股東資格的決議，內(nèi)容合法有效，法院應(yīng)予確認(rèn)。

【基本案情】

某技術(shù)公司企業(yè)性質(zhì)為有限責(zé)任公司。李某、曲某分別持有某技術(shù)公司80 % 和20% 的股權(quán)。2017年3月，某技術(shù)公司擬引進(jìn)新的投資人，公司性質(zhì)變更為中外合資企業(yè)，公司董事會(huì)成為公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，討論及決定公司所有戰(zhàn)略性業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)問題及運(yùn)營(yíng)方面的重要問題。后，某信息公司成為某技術(shù)公司持股 57.0725%的第一大股東。

某信息公司委派孔某、姜某出任某技術(shù)公司董事，某合伙企業(yè)委派曲某出任某技術(shù)公司董事、胡某成出任公司監(jiān)事，曲某被選舉為某技術(shù)公司董事長(zhǎng)。2020年11月19日，某技術(shù)公司向某信息公司函稱某信息公司作為某技術(shù)公司第一大股東，利用大股東地位及對(duì)某技術(shù)公司的控制關(guān)系，以服務(wù)費(fèi)、管理費(fèi)名目虛列雙方之間的應(yīng)付款項(xiàng)。上述行為嚴(yán)重?fù)p害了某技術(shù)公司的合法權(quán)益，故函告某信息公司，向某技術(shù)公司返還上述全部資金及該筆資金的利息。同年12月14日，某技術(shù)公司召開了臨時(shí)董事會(huì)，會(huì)議由董事長(zhǎng)曲某主持，某信息公司委派的董事孔某、姜某均未出席此次會(huì)議。訴訟中，某信息公司稱其委派的兩名董事未參加此次會(huì)議的原因，一是某技術(shù)公司不同意在此次會(huì)議上增加孔某提出的議案；二是某信息公司不存在抽逃出資的事實(shí)。曲某在會(huì)議上對(duì)于其提交的《關(guān)于解除某信息公司股東資格的議案》等7項(xiàng)議案，均表決同意。列席會(huì)議的股東代表均在當(dāng)日會(huì)議的股東意見征詢表上對(duì)上述7項(xiàng)議案確認(rèn)同意。當(dāng)日，某技術(shù)公司作出12月14日董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議，載明出席本次會(huì)議董事1名，經(jīng)審議上述7項(xiàng)議案均表決通過，特此決議。

2017年11月28日至12月15日，某技術(shù)公司共向某信息公司轉(zhuǎn)出資金合計(jì)458781676.57元，付款摘要分別記載為“往來款”“利息款”。訴訟中，某技術(shù)公司主張上述款項(xiàng)系某信息公司抽逃的出資（注冊(cè)資本和資本公積金合計(jì) 359470000元）及侵占的公司資產(chǎn)。某信息公司向法院起訴請(qǐng)求：確認(rèn)“某技術(shù)公司2020年12月14日董事會(huì)決議”不成立或無效。

【案件焦點(diǎn)】

1. 涉案董事會(huì)決議是否成立；2.涉案董事會(huì)決議成立情況下，該決議效力如何認(rèn)定。

【關(guān)聯(lián)法條】

《中華人民共和國公司法》第三十五條

《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國公司法〉若干問題的規(guī)定（三）》第十二條、第十七條第一款

【典型意義】

1. 明確過渡期內(nèi)外資企業(yè)治理規(guī)則：在未依法修訂章程、完成工商變更前，董事會(huì)繼續(xù)行使原“最高權(quán)力機(jī)構(gòu)”職權(quán)，避免因架構(gòu)錯(cuò)位導(dǎo)致決議無效。

2. 細(xì)化“抽逃出資＋除名”操作路徑：書面催告→合理期限→董事會(huì)決議，三步程序完備即可產(chǎn)生喪失股東資格效力，為清理問題股東提供司法樣本。

3. 提示外資企業(yè)及時(shí)完成章程修訂與治理架構(gòu)調(diào)整，防止2025年1月1日后因權(quán)力機(jī)構(gòu)缺位或沖突引發(fā)決議效力爭(zhēng)議。

【裁判結(jié)果】

一審判決如下：駁回某信息公司的全部訴訟請(qǐng)求。

二審判決如下：駁回上訴，維持原判。

【案例來源】

北京市第一中級(jí)人民法院（2023）京01民終【】號(hào)民事判決書