以犯罪的立場看待事物的真相

以人性的角度分析案件的本質(zhì)

—————以一己之力為法咨公司正名—————

今天講兩件：第一件就是被幣商凍卡號散戶真的沒有辦法反制嗎？

第二件事，大多數(shù)散戶不管牛X吹得多厲害，其實在幣圈并沒有大額出金的應(yīng)對方案，當(dāng)然他們也不需要出金，畢竟轉(zhuǎn)到大額比出金安全難多了。

許多小伙伴跑來問六叔，我在交易所出U然后凍卡了，交易的時候說的凍卡包賠，結(jié)果出了問題就被拉黑了，因為在交易所OTC行為導(dǎo)致被凍卡，找平臺呢毫無辦法，平臺都是向著商家的，商家虛假承諾凍卡包賠后拉黑用戶，散戶毫無反制能力。

有沒有辦法治理治理這種無良幣商。

說實話，這種情況你基本還沒什么辦法，但是基本沒辦法，在六叔這里就是有辦法。

交易所所有的OTC幣商都打著凍卡包賠的名號，但是他們根本沒有賠付能力或義務(wù)，你凍卡后，她來一句觀察三天，等半年自動解凍，或者我的卡沒事，并且拉黑你，你有什么辦法？

所以，很多委托我們法務(wù)解凍的散戶，根本沒辦法對幣商有任何的反制能力，被拉黑后只能咬牙切齒的說，能不能給我搞一下幣商，花多少錢我都愿意。

重點來了，如果你被交易所OTC商家（或者場外）打款的資金被凍結(jié)，而幣商又不能實現(xiàn)一開始給你的承諾（比如凍卡包賠、包售后、包解凍）等，并且不回你的消息或者拉黑你，你應(yīng)該怎么反制他？

根據(jù)厚黑學(xué)的最核心原理，先把鍋敲破，再去補(bǔ)，你要有敲破鍋的勇氣，也要有補(bǔ)的能力。

散戶凍卡，最壞的結(jié)果就是資金被凍結(jié)，找專業(yè)的法務(wù)團(tuán)隊也可以去申訴解凍。而幣商如果不理你，那么就可以讓他干不成幣商，那么幣商就不敢這樣為所欲為了。

這個前提是什么，你必須要做好幣商的KYC認(rèn)證，也就是要和你熟悉（信任）的幣商交易，不要找陌生人交易，交易之前，你必須要清楚明白的知道幣商的真實身份信息（不限于：實名認(rèn)證名字，聯(lián)系電話、身份證號碼、房產(chǎn)證地址等）。

很多人說幣商不給你身份信息，那么你為什么還要和這種隱藏在角落里的幣商交易？

那如何用一個陽謀且正當(dāng)?shù)睦碛赡兀?/p>

那就是用法律法規(guī)制裁他！

相關(guān)法律法規(guī)，是中國人民銀行支付結(jié)算處2018年11號文件，嚴(yán)禁任何機(jī)構(gòu)為虛擬貨幣交易提供服務(wù)。

而這個文件是中國人民銀行、反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)布，管控對象是各大支付機(jī)構(gòu)（銀行）。

雖然不是針對幣商個人，但是給幣商提供支付通道的是銀行，那么我們就可以直接讓人民銀行追責(zé)商業(yè)銀行，XX銀行為幣商XX提供支付便利，根據(jù)上面的法律法規(guī)，你就可以直接告訴人民銀行XX商業(yè)銀行為XX幣商提供服務(wù)，你猜猜商業(yè)銀行總行收到人民銀行的整改通知書會做出什么樣的動作？

XX利用銀行和非銀行支付機(jī)構(gòu)賬戶從事虛擬貨幣交易近10086+次，且至今仍在從事該不法活動，其中必有深層次原因促成，從而導(dǎo)致監(jiān)管失效。

你才是什么深層次原因？是你幣商和銀行有關(guān)系？還是銀行默許的？我相信哪個網(wǎng)點的行長都不敢背這個鍋吧？

總行處理一個幣商跟捏死一只螞蟻那么簡單。

這一切，迫使幣商不敢給你亂來，免得劣幣驅(qū)逐良幣，行業(yè)亂象叢生的情況應(yīng)該能好一點點吧。

六叔好友親自測試了一下原話是：央行把我通報了，但是虛擬貨幣各銀行要管控我，我今后不能用自己賬戶了。

幣商再也不能使用自己的銀行賬戶了，你說痛苦嗎？

散戶，再也不是魚肉，如果幣商凍結(jié)了散戶的銀行賬戶，不作為不售后，那么就把他送進(jìn)去踩縫紉機(jī)，幣商躺著賺錢沒人監(jiān)督的日子到頭了。

2026年2月16日，中國人民銀行聯(lián)合外交部、公安部等八部門聯(lián)合發(fā)布的的《反洗錢特別預(yù)防措施管理辦法》也將正式落地。

所以那些幣商業(yè)別那么猖狂，低調(diào)點好，好好對待你的客戶，凍卡了就去解決問題，不要逃避。

否則你做的事情就是沒有利潤，全是風(fēng)險。

也別聽信那些一夜暴富說什么收10萬教你做OTC的人忽悠，你記住，沒有任何人會教你怎么賺錢，除非他想賺你的錢。

有興趣的留言，六叔把他收費(fèi)10萬的教程免費(fèi)公布了。

不要聽信別人說什么，這是最低底線的反詐意識，那些說自己在幣圈賺了幾千萬的散戶無一例外的都在吹牛逼。

是的，你沒有看錯，那些號稱自己在幣圈一夜暴富賺了幾千萬并且財富自由、退休躺平豪車豪宅會所嫩模的，無一例外的在吹牛逼。

什么我同學(xué)，我朋友，我同事，我一個群的網(wǎng)友，但是就是沒有你自己。

你所看見的都是假象，六叔告訴你，百分之一萬是假的，散戶，看清楚，角色定位是散戶，如果他告訴你因為靠運(yùn)氣買了一個幣子，暴漲萬倍，最終套現(xiàn)離場的，安全落地的，絕對是在吹牛逼。

這和彩票的套路是一樣的，宣傳下班回家路過彩票店，隨手機(jī)打了一注雙色球中了500萬，是某些人宣傳的產(chǎn)物，而不是真實的。

我們團(tuán)隊跟蹤報道過很多賺了3000萬以上的，最終基本都是踩縫紉機(jī)落幕。

比如那小蟻股的主角四川人，一夜暴富的神話，10萬買了點小蟻股，結(jié)果因為犯事被拘留了三個月，回來一看變兩千萬了，這個新聞還記得嗎？但是然后呢？沒有人知道然后。

我們法務(wù)團(tuán)隊持續(xù)跟蹤此事，去驗證了真假，首先是這個主角又去投了很多項目，均是血本無歸，然后套現(xiàn)離場的時候收到黑資，現(xiàn)在還在縫紉機(jī)大學(xué)還沒斃業(yè)呢。

那些所謂的網(wǎng)絡(luò)博主，給你制造焦慮，說什么某某在幣圈賺了大額的錢，又實現(xiàn)了財務(wù)自由，直接提現(xiàn)不玩了，現(xiàn)在基本退圈會所嫩模，這種博主直接拉黑，絕對是忽悠你的。

首先定位是散戶靠運(yùn)氣賺的錢，根本沒有經(jīng)歷過任何風(fēng)控，這種情況下，他變現(xiàn)的過程就會每一個環(huán)節(jié)都會出現(xiàn)問題。

什么去國外開戶啊，換成外匯美金啊，這些博主但凡把自己每年5萬刀的外匯額度用完他都說不出這樣的話來。

你的銀行卡大額進(jìn)賬，你去哪里賣的？交易所OTC？幣圈交易所的資金是什么資金？不外乎就是散戶炒幣的，電信詐騙的，傳銷的、網(wǎng)絡(luò)賭博的、非法外匯的，你說你卡里突然進(jìn)來幾千萬這樣的資金，你覺得你能落袋為安？

什么，你告訴我資金是白資？幣圈的資金還有白資？憑什么？溯源一下，幣圈的資金全特么電信詐騙資金。

抓不了源頭還抓不了你？

六叔給你總結(jié)一句話，散戶在幣圈但凡不是通過囤大餅賺的錢，所有的一夜暴富后沒有囤大餅的，都基本上不會落袋為安的，這里面的人性今天六叔就不講了，你記住就好。

什么，你百萬級別慢慢賣？收現(xiàn)金？你知道一千萬的現(xiàn)金需要5個大號行李箱嗎？一個雙肩背包80萬就能像嫩模一樣壓得你喘不過氣。

你一個散戶屌絲突然進(jìn)賬大額資金，反洗錢系統(tǒng)最先跳出來，打款人信息，沒有備注，人工直接排查，行長為組長、分管行長為副組長、各部門負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組盯上你，會計結(jié)算部也會增設(shè)反洗錢主管一名，同時配備兼職人員負(fù)責(zé)反洗錢信息的采集和報告工作，完善的反洗錢組織體系就盯上你了。

這么龐大的人員架構(gòu)加上大數(shù)據(jù)，萬一你的資金里面有一部分黑資，或者源頭有涉案賬戶，你覺得你會怎么樣？

中國人民銀行有專門的規(guī)章，當(dāng)金融交易達(dá)到一定金額或者符合某種可疑特征時，金融機(jī)構(gòu)就需要向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交大額和可疑交易報告。

你覺得你幾千萬幣圈的錢是安全的？

你真的能落袋為安？

所以為什么六叔說賺了大錢的散戶直接說什么提現(xiàn)到賬都是吹牛逼，因為他們根本就不能做到落袋為安，全特么進(jìn)去踩縫紉機(jī)了，要么就是有自己的洗錢手段。

更別說什么稅務(wù)機(jī)構(gòu)了，賺大錢的是有，但是絕對不是一夜暴富那種，我見過很多幣商賺了大錢，但是人家是靠資產(chǎn)慢慢增加的，并且資金是經(jīng)過了許多許多環(huán)節(jié)沉淀的。

我曾經(jīng)的同事，賺了錢后，直接去把U換成的金條，去年被三個地方的叔叔按頭，這還沒收到黑資，只是因為他的上游把黑資換成了金條而已。

不要相信，要驗證，那些告訴你幾百上千萬直接提現(xiàn)的博主，兜里可能掏不出20萬來，因為他們根本無法理解大額資金在卡上是什么狀態(tài)。

說什么存在海外賬戶，你能拿回來？你去把大額的外匯轉(zhuǎn)入國內(nèi)賬戶試一下再說可以嗎？