河南
1月17日，民權縣公安局反詐中心接到某煙酒店店主報警稱收款碼被凍結，還被騙走價值約2900元的香煙。民警調查發(fā)現(xiàn)，店主收到的一筆資金系外省詐騙案件的涉案贓款。
經查，數(shù)日前有兩名男子來到店內，謊稱“替人買煙”，誘使店主出示收款碼，二人拍下店主的收款碼，不久錢款到賬，店主將香煙交給對方。得手后，兩人又流竄至另一家超市，以同樣手法騙走2000余元香煙后駕車逃離。
通過追蹤研判，民警逐步鎖定了犯罪嫌疑人的身份及活動范圍。該團伙流竄于河南、江蘇、浙江、山東等地，專門以“代購”為名，為詐騙團伙轉移涉案資金。在證據確鑿后，民警奔赴外地成功將兩名嫌疑人抓獲。據二人交代，他們通過境外聊天軟件接收上游指令，以“代購”名義實施洗錢犯罪。目前，案件正在進一步偵辦中。
民警提醒，當前有不法分子利用隱蔽手法誘使商家在不知情中卷入洗錢活動，導致貨物損失、賬戶凍結等風險。為加強防范，請務必做到：警惕異常交易，尤其對“代購”“代付”等高價值商品訂單保持謹慎，核實支付人與實際取貨人是否一致；保護好個人收款碼，切勿隨意向他人展示或轉讓，提防“高價收購收款碼”等騙局；對大額掃碼支付保持核實習慣，可通過語音、視頻確認付款人身份，或延遲發(fā)貨以確認資金到賬情況；注意留存證據，如遇交易行為異常、支付后匆忙離開或賬戶出現(xiàn)異常等情況，及時保存監(jiān)控錄像、聊天記錄與交易憑證，并立即報警。
當前，出租、出借收款碼、銀行卡，或按照他人指令進行“代購”“代收”等操作，均可能涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪或掩飾、隱瞞犯罪所得罪。請廣大市民朋友，尤其是年輕人，務必提高警惕，遠離所謂“輕松獲利”的陷阱，切勿因一時僥幸而以身試法。
來源：商丘日報
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