浙江
近日，龍灣一企業(yè)主潘先生因輕信陌生客戶的大額訂單及跨境換匯要求，險些損失49萬元。所幸警方迅速介入，成功止付涉案款項。目前案件已立案偵查。
2026年1月6日，龍灣公安分局接到企業(yè)主潘先生報警，稱其因輕信虛假大額訂單及換匯需求，被詐騙49萬元。接警后，龍灣公安立即介入調查，啟動緊急止付程序，第一時間凍結了潘先生被騙的全部資金。
經(jīng)查，潘先生系溫州某包裝有限公司法人。1月3日，一名自稱杭州某公司“黃先生”的人員通過抖音聯(lián)系他，聲稱欲采購130萬元貨物。隨后，“黃先生”以公司賬戶無人民幣、只有香港匯豐銀行美元存款為由，提出所謂“美元轉至潘先生匯豐賬戶，潘先生先將換匯后的人民幣轉給他，再由公司賬戶支付貨款”的方案。
1月5日10時許，潘先生收到顯示“9.9萬美元入賬”的匯豐銀行通知后，當即向“黃先生”提供的賬戶轉賬49萬元。后經(jīng)公司會計核查，發(fā)現(xiàn)美元并未實際到賬。潘先生聯(lián)系銀行核實得知，該“入賬通知”僅為對方發(fā)起的轉賬預申請，并無真實資金到賬。此時潘先生已無法聯(lián)系上“黃先生”，核實杭州相關公司后亦發(fā)現(xiàn)查無此人，這才意識到被騙并報警。
警方分析，此類詐騙以“大額訂單”為誘餌，利用“跨境換匯”制造噱頭，通過偽造銀行到賬通知誤導受害人轉賬，屬于典型的合同主體欺詐與結算欺詐相結合的騙局。
警方提醒廣大企業(yè)及經(jīng)營者務必提高警惕：
一、對陌生渠道的大額訂單，需通過官方途徑核實對方身份及資質。
二、跨境轉賬務必以銀行實際到賬記錄為準，切勿輕信轉賬預申請通知。
三、拒絕陌生主體提出的私下?lián)Q匯要求，此類操作不僅存在詐騙風險，還可能涉嫌違法。
四、如遇可疑情況，及時撥打110或96110咨詢，一旦被騙立即報警，為止付挽損爭取時間。
來源｜平安龍灣
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