寧波一名17歲少年利用電商平臺自動退款機(jī)制的漏洞，通過“買貨即退、轉(zhuǎn)賣正品”的方式瘋狂牟利，半年內(nèi)非法獲利達(dá)400余萬元。其操作模式為：下單購買商品后立即發(fā)起退款，在收到平臺退款后，將未退回的正品轉(zhuǎn)手出售，一進(jìn)一出賺取全額差價。

直至2024年6月，平臺系統(tǒng)監(jiān)測到該用戶存在異常高頻退貨行為，且IP地址、收貨地址及賬號信息高度一致，遂觸發(fā)風(fēng)險預(yù)警，警方隨即介入調(diào)查，凍結(jié)其涉案資金280萬元。

法院經(jīng)審理后，以詐騙罪判處該少年有期徒刑六年。此案引發(fā)法律爭議：辯護(hù)律師認(rèn)為，該行為應(yīng)屬民事糾紛范疇，不應(yīng)以刑事犯罪論處；但法院認(rèn)定，當(dāng)事人主觀上具有明確的非法占有故意，通過虛構(gòu)退貨事實持續(xù)作案半年之久，涉案金額特別巨大，已構(gòu)成刑事犯罪。因案發(fā)時其尚未成年，依法從輕處罰，若年滿18周歲，量刑或在八年以上。

值得注意的是，此類“惡意退貨薅羊毛”并非個例。全國目前已查實至少17個專門從事該類行為的犯罪團(tuán)伙，一年涉案金額累計高達(dá)3億元。這些團(tuán)伙深諳平臺規(guī)則漏洞，通過教唆未成年人注冊賬號、拆分訂單分散風(fēng)險、偽造物流信息等方式規(guī)避系統(tǒng)核查。

盡管2023年雙十一期間，京東、天貓等電商平臺已上線升級版監(jiān)測系統(tǒng)，對用戶手機(jī)設(shè)備、瀏覽軌跡、退貨頻率等數(shù)據(jù)進(jìn)行重點監(jiān)控，但因尚未與公安系統(tǒng)數(shù)據(jù)連通，核查效率仍受限制。

類似案例中，深圳一名大學(xué)生曾通過退單炒鞋獲利，但因未偽造物流信息且主動退繳非法所得，最終被判處緩刑。而本案當(dāng)事人不僅組織他人共同操作，且涉案金額更大、持續(xù)時間更長，行為性質(zhì)更為惡劣。當(dāng)前，短視頻平臺上“教人薅羊毛”的相關(guān)內(nèi)容播放量已達(dá)幾十億次，卻鮮有內(nèi)容明確提示此類行為可能涉嫌違法；電商法對“惡意退貨”的法律性質(zhì)也缺乏清晰界定，相關(guān)監(jiān)管措施仍在逐步完善中。

據(jù)悉，該少年將部分非法所得用于購買虛擬貨幣，央行已對相關(guān)虛擬貨幣錢包進(jìn)行標(biāo)記并持續(xù)追蹤。其母親因在物流公司工作，據(jù)稱曾協(xié)助修改物流單號，目前已被停職接受調(diào)查，暫未被提起公訴。由于涉案商品均為國內(nèi)品牌，未涉及海外代購，相關(guān)行為已排除洗錢嫌疑。

案件核心爭議直指電商平臺的規(guī)則漏洞：部分平臺過度依賴自動退款機(jī)制，未經(jīng)過實質(zhì)審核便先行退款，客觀上為投機(jī)詐騙行為提供了可乘之機(jī)。業(yè)內(nèi)人士指出，此類事件的頻發(fā)，本質(zhì)并非個人“投機(jī)取巧”，而是平臺系統(tǒng)漏洞與陳舊規(guī)則共同催生的投機(jī)空間，也對電商平臺的風(fēng)險防控能力及相關(guān)法律監(jiān)管體系提出了更高要求。