北京
2025年12月31日，中國人民銀行深圳市分行披露的一份行政處罰決定信息公示顯示，深圳農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“深圳農(nóng)商行”）涉及8項(xiàng)違法行為：未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告；與身份不明的客戶進(jìn)行交易；違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定；違反金融統(tǒng)計(jì)相關(guān)規(guī)定；違反賬戶管理規(guī)定；違反反假貨幣業(yè)務(wù)管理規(guī)定；占?jí)贺?cái)政存款或者資金。中國人民銀行深圳市分行對深圳農(nóng)商行給予警告，并罰款1284.4萬元。
同時(shí)，時(shí)任職于深圳農(nóng)商行場景金融部（數(shù)字化工廠）的李某被罰款7萬元，時(shí)任職于深圳農(nóng)商行運(yùn)營管理部的曾某中被罰款8.5萬元，時(shí)任職于深圳農(nóng)商行零售金融總部的詹某被罰款2.75萬元。
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