原文來(lái)自紐約南區(qū)法院

前情概要

據(jù)起訴書稱，美國(guó)當(dāng)局指控馬杜羅與"全球部分最為暴力、活動(dòng)最猖獗的毒品販運(yùn)者及毒品恐怖主義分子"合作，向美國(guó)輸送大量可卡因。

該法律文件指出，自2020年起，美國(guó)國(guó)務(wù)院預(yù)估算每年有200至250噸可卡因經(jīng)由委內(nèi)瑞拉販運(yùn)進(jìn)入美國(guó)。

該法律文件指控：馬杜羅政府通過(guò)"海運(yùn)通常利用高速快艇、漁船及集裝箱貨輪從委內(nèi)瑞拉海岸線向北運(yùn)輸；空運(yùn)則多從由泥土或草皮建成的秘密簡(jiǎn)易跑道起飛，有時(shí)也從受腐敗政府及軍方官員控制的商業(yè)機(jī)場(chǎng)出發(fā)。"（詳見起訴書18.）

馬杜羅和其他委內(nèi)瑞拉官員在2020年被起訴，被指控“毒販恐怖主義”共謀罪，但此前并不清楚他的妻子是否也在其中，也不清楚邦迪是否指的是新的起訴書。弗洛雷斯受到指控的具體細(xì)節(jié)尚不清楚。

當(dāng)時(shí)，馬杜羅被指控與現(xiàn)在面臨指控相同，包括毒品恐怖主義陰謀罪、可卡因走私陰謀罪、非法持有機(jī)槍和爆炸裝置罪，以及企圖非法持有機(jī)槍和爆炸裝置罪（針對(duì)美國(guó)）。

"上述人員即將在美國(guó)領(lǐng)土的美國(guó)法庭上，接受美國(guó)司法的嚴(yán)格審判，"美國(guó)司法部長(zhǎng)帕姆·邦迪在社交媒體平臺(tái)X上寫道。"我謹(jǐn)代表美國(guó)司法部全體成員，感謝唐納德·特朗普總統(tǒng)勇于代表美國(guó)人民要求追究罪責(zé)（馬杜羅及其夫人），并向我們英勇的軍方致以深切謝意，他們執(zhí)行了此次卓越且極為成功的行動(dòng)，將這兩名涉嫌國(guó)際販毒分子緝捕歸案。"

這一消息在特朗普確認(rèn)美國(guó)軍隊(duì)在周六凌晨進(jìn)行了他所謂的“對(duì)委內(nèi)瑞拉的大規(guī)模打擊”僅幾小時(shí)后傳來(lái)。

"美利堅(jiān)合眾國(guó)已成功對(duì)委內(nèi)瑞拉及其領(lǐng)導(dǎo)人尼古拉斯·馬杜羅總統(tǒng)實(shí)施大規(guī)模打擊行動(dòng)。馬杜羅及其妻子已被逮捕并已移送出境。此次行動(dòng)系與美國(guó)執(zhí)法部門協(xié)同實(shí)施。具體細(xì)節(jié)將后續(xù)公布。" 該聲明于美國(guó)東部時(shí)間凌晨4時(shí)30分許發(fā)布于Truth Social平臺(tái)。

特朗普后又向福克斯新聞表示，美國(guó)部隊(duì)發(fā)現(xiàn)馬杜羅時(shí)，其所在處所"與其說(shuō)是住宅，不如說(shuō)更像一座堡壘。該處所裝有鋼鐵門，并設(shè)有所謂的安全屋，其結(jié)構(gòu)為實(shí)心鋼板……他當(dāng)時(shí)試圖進(jìn)入該安全屋，但被迅速制服而未能得逞。"

委內(nèi)瑞拉副總統(tǒng)在罷工后出現(xiàn)在國(guó)家電視臺(tái)上，稱政府不知道美國(guó)軍隊(duì)俘虜馬杜羅和他的妻子后他們現(xiàn)在在哪里。

"我們目前無(wú)法確認(rèn)尼古拉斯·馬杜羅總統(tǒng)及第一夫人西莉亞·弗洛雷斯的具體下落，"德爾茜·羅德里格斯表示，"我們要求提供其存活的證明。"

2025年8月，美國(guó)國(guó)務(wù)院宣布將懸賞金額提高到5000萬(wàn)美元，以獎(jiǎng)勵(lì)提供抓捕馬杜羅和將其定罪的信息，此前美國(guó)財(cái)政部便也將太陽(yáng)幫定為特別指定全球恐怖主義分子。

"馬杜羅曾協(xié)助管理并最終領(lǐng)導(dǎo)了'太陽(yáng)卡特爾'——一個(gè)由委內(nèi)瑞拉高級(jí)官員組成的販毒組織。隨著其權(quán)力擴(kuò)張，馬杜羅與已被列為外國(guó)恐怖主義組織的哥倫比亞革命武裝力量（FARC）共同參與了一項(xiàng)腐敗且暴力的毒品恐怖主義共謀，"美國(guó)國(guó)務(wù)院此前在一份新聞聲明中表示。

"馬杜羅曾就哥倫比亞革命武裝力量（FARC）所產(chǎn)可卡因的多噸級(jí)運(yùn)輸進(jìn)行談判；指使'太陽(yáng)卡特爾'向FARC提供軍用級(jí)武器；與洪都拉斯及其他國(guó)家的毒品販運(yùn)者協(xié)調(diào)以促進(jìn)大規(guī)模毒品販運(yùn)；并尋求FARC領(lǐng)導(dǎo)層協(xié)助培訓(xùn)一支未經(jīng)授權(quán)的民兵組織，該組織實(shí)質(zhì)上充當(dāng)了'太陽(yáng)卡特爾'的武裝部隊(duì)單位。"（美國(guó)國(guó)務(wù)院稱）

針對(duì)馬杜羅的抓捕行動(dòng)，系在針對(duì)涉嫌毒品恐怖主義分子的持續(xù)海上打擊行動(dòng)背景下展開的。

自2025年9月起于加勒比海及東太平洋區(qū)域?qū)嵤┑南盗写驌粜袆?dòng)中，戰(zhàn)爭(zhēng)部長(zhǎng)皮特·赫格塞斯受到兩黨議員的質(zhì)詢。同年12月，赫格塞斯拒絕向國(guó)會(huì)全體成員展示9月2日兩次連續(xù)性打擊的完整視頻資料——該行動(dòng)造成一艘涉嫌運(yùn)毒船上的兩名幸存者死亡。部分民主黨議員及法律專家指稱軍方此舉涉嫌違法，而特朗普政府及部分共和黨議員則認(rèn)為后續(xù)打擊符合法律規(guī)定。

赫格塞斯近期在某活動(dòng)中談及打擊行動(dòng)時(shí)，誓言將繼續(xù)頂住壓力保衛(wèi)美國(guó)。他強(qiáng)調(diào)美國(guó)絕非毒品恐怖主義分子的避風(fēng)港，并在講話中直呼其名并發(fā)出警告。

"當(dāng)前，世界正見證美國(guó)遏制致命毒品流入我國(guó)的堅(jiān)定決心。我們必須再次明確：若你為指定恐怖組織效力，并試圖通過(guò)船只將毒品運(yùn)入我國(guó)，我們必將定位并擊沉你們——對(duì)此毋庸置疑。"（赫格塞斯表示）

截至周五，根據(jù)特朗普政府公布的數(shù)據(jù)，已知船艦打擊次數(shù)達(dá)35起，造成至少115人死亡。

美國(guó)海岸警衛(wèi)隊(duì)周五表示，仍在搜尋本周早些時(shí)候美軍發(fā)動(dòng)致命打擊時(shí)從船上跳海逃生的涉嫌毒品恐怖主義分子。搜救行動(dòng)始于周二下午。

美國(guó)聯(lián)邦地區(qū)法院

紐約南區(qū)法院

密封替代起訴書

S4 11 Cr. 205 (AKH)

美利堅(jiān)合眾國(guó)

尼古拉斯·馬杜羅·莫羅斯，

迪奧斯達(dá)多·卡韋略·龍東，

拉蒙·羅德里格斯·查辛，

西莉亞·阿德拉·弗洛雷斯·德馬杜羅，

尼古拉斯·埃內(nèi)斯托·馬杜羅·格拉，

又名“小尼古拉斯”、又名“王子”，及

?？送袪枴斔固睾喔５隆?span search-type="3" search-href="newsapp://nc/search?entry=articleKeyword&word=%E6%A0%BC%E9%9B%B7%E7%BD%97">格雷羅·弗洛雷斯，

又名“格雷羅少年”，

被告人。

大陪審團(tuán)現(xiàn)指控如下：

1.在過(guò)去超過(guò)25年的時(shí)間里，委內(nèi)瑞拉領(lǐng)導(dǎo)人濫用其公共職位所賦予的信任，并腐化曾具合法性的國(guó)家機(jī)構(gòu)，向美國(guó)境內(nèi)輸送大量可卡因。

2.被告人尼古拉斯·馬杜羅·莫羅斯處于此種腐敗的核心，并與共同謀劃者聯(lián)手，利用其非法獲取的權(quán)力及其所腐化的國(guó)家機(jī)構(gòu)，向美國(guó)運(yùn)輸了數(shù)千噸可卡因。自其早期在委內(nèi)瑞拉政府任職以來(lái)，馬杜羅·莫羅斯所擔(dān)任的每一項(xiàng)公職均被其玷污。作為委內(nèi)瑞拉國(guó)民議會(huì)議員，馬杜羅·莫羅斯在委內(nèi)瑞拉執(zhí)法機(jī)構(gòu)的庇護(hù)下運(yùn)送大量可卡因。作為委內(nèi)瑞拉外交部長(zhǎng)，馬杜羅·莫羅斯向毒品販運(yùn)者提供委內(nèi)瑞拉外交護(hù)照，并為洗錢者用于將毒品收益從墨西哥轉(zhuǎn)移回委內(nèi)瑞拉的飛機(jī)提供外交掩護(hù)。作為委內(nèi)瑞拉總統(tǒng)及現(xiàn)任實(shí)際統(tǒng)治者，馬杜羅·莫羅斯縱容可卡因助長(zhǎng)的腐敗行為蔓延，以謀取自身利益、其統(tǒng)治集團(tuán)成員的利益及其家族成員的利益。

3.被告人尼古拉斯·馬杜羅·莫羅斯現(xiàn)掌控一個(gè)腐敗的非法政權(quán)，該政權(quán)數(shù)十年來(lái)一直利用國(guó)家權(quán)力保護(hù)并推動(dòng)包括毒品販運(yùn)在內(nèi)的非法活動(dòng)。此種毒品販運(yùn)行為使得委內(nèi)瑞拉政治及軍事精英階層得以致富并鞏固其地位，其中包括被告人、內(nèi)政、司法與和平部長(zhǎng)迪奧斯達(dá)多·卡韋略·龍東，以及被告人、前內(nèi)政與司法部長(zhǎng)拉蒙·羅德里格斯·查辛。大規(guī)模毒品販運(yùn)亦將權(quán)力與財(cái)富集中于馬杜羅·莫羅斯家族成員手中，包括其妻、即所謂的委內(nèi)瑞拉第一夫人、被告人西莉亞·阿德拉·弗洛雷斯·德馬杜羅，以及其子、委內(nèi)瑞拉國(guó)民議會(huì)議員、被告人尼古拉斯·埃內(nèi)斯托·馬杜羅·格拉，又名"小尼古拉斯"，又名"王子"。這種以毒品為基礎(chǔ)的腐敗循環(huán)，使委內(nèi)瑞拉官員及其家族成員中飽私囊，同時(shí)也使那些在委內(nèi)瑞拉領(lǐng)土上不受懲罰地運(yùn)作、并協(xié)助生產(chǎn)、保護(hù)及運(yùn)輸大量可卡因至美國(guó)的暴力毒品恐怖主義分子獲益。

4.自1999年前后至今之不同時(shí)期，包括被告人尼古拉斯·馬杜羅·莫羅斯、迪奧斯達(dá)多·卡韋略·龍東及拉蒙·羅德里格斯·查辛在內(nèi)的委內(nèi)瑞拉官員，與來(lái)自"哥倫比亞革命武裝力量"（FARC）、"民族解放軍"（ELN）、"錫那羅亞販毒集團(tuán)"、"洛斯塞塔斯"以及"阿拉瓜列車"（TdA）等組織的毒品恐怖主義分子進(jìn)行合作，其中包括TdA頭目、被告人?？送袪枴斔固睾喔５隆じ窭琢_·弗洛雷斯（又名"格雷羅少年"）。綜上，馬杜羅·莫羅斯及其同謀者數(shù)十年來(lái)與全球部分最為暴力、活動(dòng)最猖獗的毒品販運(yùn)者及毒品恐怖主義分子合作，并依賴整個(gè)地區(qū)內(nèi)的腐敗官員，向美國(guó)分銷了大量可卡因。

5.被告人尼古拉斯·馬杜羅·莫羅斯（NICOLAS MADURO MOROS），委內(nèi)瑞拉公民，曾任委內(nèi)瑞拉總統(tǒng)；其在近期選舉失利后仍持續(xù)掌權(quán)，現(xiàn)為該國(guó)的實(shí)際統(tǒng)治者（但其統(tǒng)治不具備合法性）。馬杜羅·莫羅斯曾于2000年至2006年期間擔(dān)任委內(nèi)瑞拉國(guó)民議會(huì)議員，2006年至2013年期間擔(dān)任委內(nèi)瑞拉外交部長(zhǎng)，并于2013年擔(dān)任委內(nèi)瑞拉副總統(tǒng)。在前總統(tǒng)烏戈·查韋斯于2013年去世后，馬杜羅·莫羅斯繼任委內(nèi)瑞拉總統(tǒng)；在其擔(dān)任總統(tǒng)期間，仍持續(xù)與毒品販運(yùn)者及毒品恐怖主義集團(tuán)進(jìn)行可卡因販運(yùn)活動(dòng)。2018年，馬杜羅·莫羅斯在委內(nèi)瑞拉一場(chǎng)存在爭(zhēng)議且受國(guó)際譴責(zé)的總統(tǒng)選舉中宣布獲勝。2019年，委內(nèi)瑞拉國(guó)民議會(huì)援引委內(nèi)瑞拉憲法，宣布馬杜羅·莫羅斯已篡奪權(quán)力，并非委內(nèi)瑞拉合法總統(tǒng)。盡管如此，馬杜羅·莫羅斯仍繼續(xù)行使委內(nèi)瑞拉總統(tǒng)職權(quán)，導(dǎo)致包括美國(guó)在內(nèi)的五十余個(gè)國(guó)家拒絕承認(rèn)其作為委內(nèi)瑞拉國(guó)家元首的地位。2024年，委內(nèi)瑞拉再次舉行總統(tǒng)選舉，該選舉亦受到國(guó)際社會(huì)廣泛批評(píng)；馬杜羅·莫羅斯在選舉中宣布自己獲勝，此舉同樣遭到普遍譴責(zé)。

6.被告人迪奧斯達(dá)多·卡韋略·龍東（DIOSDADO CABELLO RONDON），委內(nèi)瑞拉公民，現(xiàn)任委內(nèi)瑞拉內(nèi)政、司法與和平部長(zhǎng)，委內(nèi)瑞拉武裝部隊(duì)成員，并為執(zhí)政黨統(tǒng)一社會(huì)主義黨副主席?？f略·龍東被廣泛認(rèn)為是委內(nèi)瑞拉最具權(quán)勢(shì)的官員之一。其曾于2001年擔(dān)任查韋斯總統(tǒng)的幕僚長(zhǎng)，2002年擔(dān)任委內(nèi)瑞拉副總統(tǒng)，2004年至約2008年期間擔(dān)任委內(nèi)瑞拉米蘭達(dá)州州長(zhǎng)，并于2012年至約2016年期間擔(dān)任委內(nèi)瑞拉國(guó)民議會(huì)議長(zhǎng)。2017年至2020年期間，在非法組建的全國(guó)制憲大會(huì)（該機(jī)構(gòu)架空憲法賦予委內(nèi)瑞拉國(guó)民議會(huì)的權(quán)力，進(jìn)一步鞏固了馬杜羅·莫羅斯政權(quán)）中，卡韋略·龍東先后擔(dān)任成員及主席。2020年全國(guó)制憲大會(huì)解散后，其于2021年至2024年期間擔(dān)任委內(nèi)瑞拉國(guó)民議會(huì)議員。

7.被告人拉蒙·羅德里格斯·查辛（Ramón Rodríguez Chacín），委內(nèi)瑞拉政治人物、前武裝部隊(duì)成員，曾于2002年至2008年期間擔(dān)任委內(nèi)瑞拉內(nèi)政與司法部長(zhǎng)。2012年至2017年間，羅德里格斯·查辛擔(dān)任委內(nèi)瑞拉瓜里科州州長(zhǎng)。

8.被告人西莉亞·阿德拉·弗洛雷斯·德馬杜羅（Cilia Adela Flores de Maduro）系委內(nèi)瑞拉實(shí)際上的第一夫人，于2013年與被告人尼古拉斯·馬杜羅·莫羅斯結(jié)婚。弗洛雷斯·德馬杜羅長(zhǎng)期從事政治活動(dòng)，曾于2006年至2011年期間擔(dān)任國(guó)民議會(huì)議長(zhǎng)（其任期始于馬杜羅·莫羅斯離任該職轉(zhuǎn)任外交部長(zhǎng)之際），2012年至2013年期間擔(dān)任委內(nèi)瑞拉總檢察長(zhǎng)，并自2017年起擔(dān)任全國(guó)制憲大會(huì)成員。

9.被告人尼古拉斯·埃內(nèi)斯托·馬杜羅·格拉（Nicolás Ernesto Maduro Guerra），又名“小尼古拉斯”（Nicolasito），又名“王子”（The Prince），系被告人尼古拉斯·馬杜羅·莫羅斯之子，亦為腐敗的委內(nèi)瑞拉政治人物。其父馬杜羅·莫羅斯于2013年就任委內(nèi)瑞拉總統(tǒng)后，馬杜羅·格拉隨即進(jìn)入政界。彼時(shí)，馬杜羅·莫羅斯任命馬杜羅·格拉為“總統(tǒng)特別監(jiān)察團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)”，該職位系專為其創(chuàng)設(shè)。2017年，馬杜羅·格拉進(jìn)入委內(nèi)瑞拉全國(guó)制憲大會(huì)；2021年1月，其進(jìn)入委內(nèi)瑞拉國(guó)民議會(huì)并任職至今。

10.被告人?？送袪枴斔固睾喔５隆じ窭琢_·弗洛雷斯（Héctor Rusthenford Guerrero Flores），又名"格雷羅少年"（Ni?o Guerrero），在過(guò)去十余年間，一直擔(dān)任"阿拉瓜列車"（TdA）組織的頭目或共同頭目。在此期間，該組織的成員及相關(guān)人員在委內(nèi)瑞拉、美國(guó)及其他地方實(shí)施了包括勒索、綁架、謀殺、毒品販運(yùn)、槍支販運(yùn)、賣淫、性販運(yùn)、搶劫、銀行盜竊及洗錢在內(nèi)的廣泛犯罪活動(dòng)。

11.自1964年成立以來(lái)，"哥倫比亞革命武裝力量"（FARC）已成為全球最大的可卡因生產(chǎn)組織之一。該組織通過(guò)可卡因販運(yùn)獲取巨額收益，用于資助其各類行動(dòng)，包括但不限于大規(guī)模武器采購(gòu)及恐怖襲擊。FARC還曾在包括哥倫比亞在內(nèi)的外國(guó)法域內(nèi)，針對(duì)美國(guó)公民及財(cái)產(chǎn)實(shí)施暴力行為。例如，至少?gòu)?003年至2008年期間，F(xiàn)ARC領(lǐng)導(dǎo)層曾命令其成員綁架并謀殺美國(guó)公民，并襲擊美國(guó)利益目標(biāo)，以迫使美國(guó)停止針對(duì)該組織可卡因及古柯糊制造與分銷網(wǎng)絡(luò)的掃蕩及破壞行動(dòng)?；谏鲜鲂袨椋绹?guó)國(guó)務(wù)院（"國(guó)務(wù)院"）于1997年根據(jù)《移民與國(guó)籍法》（INA）第219條將FARC列為"外國(guó)恐怖主義組織"（FTO）。2021年11月30日，國(guó)務(wù)院將FARC從FTO名單中移除，同時(shí)根據(jù)INA第219條將兩個(gè)FARC繼承組織列為FTO："哥倫比亞革命武裝力量-人民軍"（FARC-EP）與"第二馬爾克塔利亞"，截至本替代起訴書提交之日，該兩個(gè)組織仍被列為FTO。

12."民族解放軍"（ELN）自1965年起作為哥倫比亞恐怖組織運(yùn)作，其宗旨為通過(guò)暴力手段推翻哥倫比亞民選政府。為推進(jìn)其反政府綱領(lǐng)，該組織實(shí)施了針對(duì)平民及哥倫比亞執(zhí)法人員的綁架、爆炸及其他暴力襲擊。此外，ELN每年向美國(guó)及其他地區(qū)輸出大量可卡因，以資助其恐怖活動(dòng)，并曾多次與其他哥倫比亞游擊組織合作，共同實(shí)施可卡因販運(yùn)及暴力行動(dòng)?；谏鲜鲂袨?，美國(guó)國(guó)務(wù)院于1997年根據(jù)《移民與國(guó)籍法》第219條將ELN列為外國(guó)恐怖主義組織。截至本替代起訴書提交之日，該組織仍被列為外國(guó)恐怖主義組織。

13.錫那羅亞販毒集團(tuán)（Sinaloa Cartel）植根于墨西哥錫那羅亞州，其起源可追溯至20世紀(jì)80年代末。當(dāng)時(shí)，所謂的"墨西哥聯(lián)邦"作為一個(gè)理事會(huì)運(yùn)作，其成員由主要頭目各自領(lǐng)導(dǎo)的販毒組織代表組成。在20世紀(jì)80年代末至90年代期間，"墨西哥聯(lián)邦"成員與哥倫比亞的毒品供應(yīng)商合作，通過(guò)墨西哥將毒品販運(yùn)至美國(guó)。21世紀(jì)初，華金·阿奇瓦爾多·古茲曼·洛埃拉（Joaquin Archivaldo Guzmán Loera，又名"矮子"）與伊斯梅爾·贊巴達(dá)·加西亞（Ismael Zambada García，又名"梅奧"）建立合作關(guān)系，促使"墨西哥聯(lián)邦"演變?yōu)殄a那羅亞販毒集團(tuán)，該集團(tuán)隨后成為全球最大的毒品販運(yùn)組織。目前，錫那羅亞販毒集團(tuán)高度組織化，活動(dòng)范圍覆蓋墨西哥超過(guò)半數(shù)的州。該集團(tuán)通過(guò)其精密且高度武裝的安全機(jī)構(gòu)，以恐懼、威脅和暴力手段行使權(quán)力，包括殺害未經(jīng)授權(quán)侵入其地盤的警察、平民及其他犯罪組織成員。其內(nèi)部成員若被認(rèn)定為不忠、違抗命令或?yàn)閭鬟f警告信號(hào)，亦可能遭處決。為推進(jìn)和保護(hù)其毒品利益，該集團(tuán)還從事賄賂、勒索及武器販運(yùn)等其他犯罪行為。作為增加收入的額外手段，錫那羅亞販毒集團(tuán)還從事偷運(yùn)移民及人口販運(yùn)活動(dòng)?；谏鲜鲂袨?，美國(guó)國(guó)務(wù)院于2025年2月根據(jù)《移民與國(guó)籍法》第219條將該集團(tuán)列為外國(guó)恐怖主義組織。截至本替代起訴書提交之日，該組織仍被列為外國(guó)恐怖主義組織。

14."洛斯塞塔斯"（The Zetas），后稱"東北部卡特爾"（Cartel del Noreste，"CDN"），是一個(gè)以墨西哥東北部為基地的暴力且活躍的跨國(guó)毒品組織，從事毒品販運(yùn)、綁架、勒索、偷運(yùn)人口及其他非法活動(dòng)。該組織通過(guò)暴力手段施加犯罪控制，包括攻擊墨西哥政府官員。2000年至約2010年期間，"洛斯塞塔斯"與主要盤踞在墨西哥北部的販毒集團(tuán)"海灣卡特爾"結(jié)盟，在此聯(lián)盟中，"洛斯塞塔斯"作為其武裝軍事力量，負(fù)責(zé)維持對(duì)整個(gè)墨西哥毒品販運(yùn)路線的控制。該組織招募了墨西哥特種部隊(duì)成員以及未曾服役于軍隊(duì)或警察部門的毒販加入。約2010年夏季，在經(jīng)歷了一段時(shí)間的激烈暴力沖突后，"洛斯塞塔斯"與"海灣卡特爾"的聯(lián)盟破裂。此后，"洛斯塞塔斯"作為獨(dú)立的毒品販運(yùn)組織運(yùn)作，向美國(guó)輸入大量可卡因?；谏鲜鲂袨椋绹?guó)國(guó)務(wù)院于2025年2月根據(jù)《移民與國(guó)籍法》第219條，將前身為"洛斯塞塔斯"的"東北部卡特爾"列為外國(guó)恐怖主義組織。截至本替代起訴書提交之日，"東北部卡特爾"（在本替代起訴書中稱為"洛斯塞塔斯"）仍被列為外國(guó)恐怖主義組織。

15."阿拉瓜列車"（Tren de Aragua，"TdA"）是一個(gè)起源于委內(nèi)瑞拉監(jiān)獄幫派的暴力跨國(guó)犯罪組織。該組織已將其犯罪網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展至整個(gè)西半球，并在包括紐約在內(nèi)的美國(guó)境內(nèi)建立了活動(dòng)據(jù)點(diǎn)。其犯罪行為包括偷運(yùn)人口及其他非法活動(dòng)。TdA還通過(guò)一系列其他犯罪活動(dòng)開拓了額外的收入來(lái)源，包括毒品販運(yùn)、槍支販運(yùn)、商業(yè)性販運(yùn)、綁架、搶劫、盜竊、詐騙及勒索。該組織成員亦實(shí)施謀殺、襲擊及其他暴力行為，以維護(hù)并推進(jìn)其犯罪活動(dòng)。TdA已與在西半球活動(dòng)的其他犯罪集團(tuán)建立了聯(lián)系，并時(shí)常愿意與當(dāng)?shù)仄渌缸锛瘓F(tuán)和組織進(jìn)行臨時(shí)性合作?；谏鲜鲂袨?，美國(guó)國(guó)務(wù)院于約2025年2月根據(jù)《移民與國(guó)籍法》第219條將TdA列為外國(guó)恐怖主義組織。截至本替代起訴書提交之日，該組織仍被列為外國(guó)恐怖主義組織。

16.被告人尼古拉斯·馬杜羅·莫羅斯與其前任查韋斯總統(tǒng)類似，參與、延續(xù)并維護(hù)一種腐敗文化。在該文化下，委內(nèi)瑞拉有權(quán)勢(shì)的精英階層通過(guò)毒品販運(yùn)及庇護(hù)其合作的毒品販運(yùn)者而牟取私利。此類非法活動(dòng)所獲利潤(rùn)流向腐敗的基層文職、軍事及情報(bào)官員，這些官員運(yùn)作于一個(gè)由高層主導(dǎo)的恩庇體系之中——該體系被稱為"太陽(yáng)卡特爾"，此名稱源于委內(nèi)瑞拉高級(jí)軍事官員制服上佩戴的太陽(yáng)徽章。

17.委內(nèi)瑞拉所處地理位置對(duì)毒品販運(yùn)者具有重要作用：其北部可通過(guò)多個(gè)大型港口進(jìn)入加勒比海，西部則可通往哥倫比亞山區(qū)——該地區(qū)種植古柯，并在叢林實(shí)驗(yàn)室中將其加工成全球絕大部分的可卡因供應(yīng)。自1999年起，委內(nèi)瑞拉成為愿意支付保護(hù)費(fèi)以換取庇護(hù)的毒品販運(yùn)者的避風(fēng)港，這些販運(yùn)者在此活動(dòng)，不受獲得美國(guó)禁毒援助支持的哥倫比亞執(zhí)法部門及武裝力量的管轄，并與腐敗的委內(nèi)瑞拉文職及軍事官員進(jìn)行勾結(jié)。

18.在此環(huán)境下，可卡因販運(yùn)活動(dòng)猖獗。委內(nèi)瑞拉官員及其家族成員——包括被告人尼古拉斯·馬杜羅·莫羅斯、迪奧斯達(dá)多·卡韋略·龍東、拉蒙·羅德里格斯·查辛、西莉亞·阿德拉·弗洛雷斯·德馬杜羅以及尼古拉斯·埃內(nèi)斯托·馬杜羅·格拉（又名“小尼古拉斯”，又名“王子”）——與毒品販運(yùn)者及毒品恐怖主義組織勾結(jié)，將加工后的可卡因從委內(nèi)瑞拉經(jīng)由加勒比海及中美洲（如洪都拉斯、危地馬拉及墨西哥）的轉(zhuǎn)運(yùn)點(diǎn)運(yùn)往美國(guó)。至2020年，美國(guó)國(guó)務(wù)院估算每年有200至250噸可卡因經(jīng)由委內(nèi)瑞拉販運(yùn)。海運(yùn)通常利用高速快艇、漁船及集裝箱貨輪從委內(nèi)瑞拉海岸線向北運(yùn)輸；空運(yùn)則多從由泥土或草皮建成的秘密簡(jiǎn)易跑道起飛，有時(shí)也從受腐敗政府及軍方官員控制的商業(yè)機(jī)場(chǎng)出發(fā)。

19.通過(guò)此種毒品販運(yùn)活動(dòng)，被告人尼古拉斯·馬杜羅·莫羅斯及其政權(quán)內(nèi)的腐敗成員助長(zhǎng)了毒品販運(yùn)在整個(gè)區(qū)域滋生的腐敗。洪都拉斯、危地馬拉及墨西哥的轉(zhuǎn)運(yùn)點(diǎn)同樣依賴腐敗文化運(yùn)作——在這些國(guó)家活動(dòng)的可卡因販運(yùn)者將其部分利潤(rùn)支付給庇護(hù)及協(xié)助他們的政客；而這些政客則利用可卡因助長(zhǎng)的付款來(lái)維持并增強(qiáng)其政治權(quán)力。同樣，"加勒比路線"沿線的政客亦被可卡因販運(yùn)者腐蝕，后者支付報(bào)酬以換取免受逮捕的保護(hù)，并使其偏好的販運(yùn)者在將可卡因從委內(nèi)瑞拉北運(yùn)至美國(guó)的過(guò)程中能夠不受懲罰地活動(dòng)。因此，在每一個(gè)環(huán)節(jié)——依賴哥倫比亞的生產(chǎn)者、委內(nèi)瑞拉的運(yùn)輸者與分銷者、以及北方轉(zhuǎn)運(yùn)點(diǎn)的接收者與再分銷者——販運(yùn)者及其提供庇護(hù)與協(xié)助的腐敗庇護(hù)者均從中牟利。

20.同樣地，被告人尼古拉斯·馬杜羅·莫羅斯、迪奧斯達(dá)多·卡韋略·龍東、拉蒙·羅德里格斯·查辛以及該政權(quán)內(nèi)的其他腐敗成員，助長(zhǎng)了暴力毒品恐怖主義組織的勢(shì)力擴(kuò)張與增長(zhǎng)，這些組織通過(guò)可卡因利潤(rùn)滋養(yǎng)其運(yùn)作。這些毒品恐怖主義組織不僅直接與委內(nèi)瑞拉高級(jí)官員合作并向其輸送利益，還從可卡因運(yùn)往美國(guó)途中的每一處轉(zhuǎn)運(yùn)點(diǎn)所增加的附加值中獲利——在美國(guó)，可卡因的需求及價(jià)格均為最高。此類組織包括：控制哥倫比亞山區(qū)可卡因生產(chǎn)的“哥倫比亞革命武裝力量”與“民族解放軍”；掌控中美洲運(yùn)輸路線及從墨西哥向美國(guó)跨境販運(yùn)可卡因手段的“錫那羅亞販毒集團(tuán)”與“洛斯塞塔斯”；以及控制著能夠協(xié)助在委內(nèi)瑞拉境內(nèi)及沿海運(yùn)輸可卡因的犯罪網(wǎng)絡(luò)的“阿拉瓜列車”。

21.在本替代起訴書指控的整個(gè)期間內(nèi)，被告人共同及與他人持續(xù)從事可卡因販運(yùn)活動(dòng)，導(dǎo)致數(shù)千噸可卡因被分銷至美國(guó)。在此期間，被告人尼古拉斯·馬杜羅·莫羅斯及其家族成員與其他腐敗官員，在明知其毒品販運(yùn)同伙將把可卡因北運(yùn)至美國(guó)的情況下，為經(jīng)委內(nèi)瑞拉運(yùn)輸可卡因提供執(zhí)法掩護(hù)與后勤支持。盡管此類行為在指控期間內(nèi)持續(xù)反復(fù)發(fā)生，以下為被告人為推進(jìn)其毒品販運(yùn)活動(dòng)（包括與毒品恐怖主義組織合作）所實(shí)施的部分具體行為示例：

a.2006年至2008年期間，馬杜羅·莫羅斯在擔(dān)任委內(nèi)瑞拉外交部長(zhǎng)期間，向其所知的毒品販運(yùn)者出售委內(nèi)瑞拉外交護(hù)照，以協(xié)助這些販運(yùn)者試圖在外交掩護(hù)下將毒品犯罪收益從墨西哥轉(zhuǎn)移至委內(nèi)瑞拉。當(dāng)毒品販運(yùn)者需將毒品犯罪收益從墨西哥運(yùn)回委內(nèi)瑞拉時(shí)，馬杜羅·莫羅斯協(xié)助以外交掩護(hù)調(diào)派私人飛機(jī)，確保航班免受執(zhí)法部門或軍方審查。在此類情況下，馬杜羅·莫羅斯致電委內(nèi)瑞拉駐墨西哥大使館，通知其將有一項(xiàng)外交任務(wù)乘私人飛機(jī)抵達(dá)。隨后，在販運(yùn)者以馬杜羅·莫羅斯所派外交任務(wù)的名義與委內(nèi)瑞拉駐墨西哥大使會(huì)面期間，其飛機(jī)被裝載上毒品犯罪收益。該飛機(jī)隨后在外交掩護(hù)下返回委內(nèi)瑞拉。

b.2007年，被告人西莉亞·阿德拉·弗洛雷斯·德馬杜羅參與了一次會(huì)議，期間其收受數(shù)十萬(wàn)美元賄賂，以促成一名大規(guī)模毒品販運(yùn)者與委內(nèi)瑞拉國(guó)家禁毒辦公室主任內(nèi)斯托爾·雷韋羅爾·托雷斯之間的會(huì)面。此后，該毒品販運(yùn)者除為每趟運(yùn)輸可卡因的航班支付約十萬(wàn)美元以確保其安全通行外，另安排向雷韋羅爾·托雷斯支付月度賄賂款，其中部分款項(xiàng)流向弗洛雷斯·德馬杜羅。約2015年，雷韋羅爾·托雷斯在紐約東區(qū)被指控毒品犯罪，目前系在逃人員。

c.2003年至2011年期間，在被告人迪奧斯達(dá)多·卡韋略·龍東擔(dān)任委內(nèi)瑞拉多項(xiàng)公職期間，"洛斯塞塔斯"組織與一哥倫比亞販毒集團(tuán)合作，通過(guò)集裝箱貨輪從委內(nèi)瑞拉港口向墨西哥港口（最終運(yùn)往美國(guó)）發(fā)送載有毒品的貨柜，每柜裝載五至六噸可卡因，有時(shí)高達(dá)二十噸。該集團(tuán)運(yùn)送的數(shù)萬(wàn)公斤可卡因在委內(nèi)瑞拉境內(nèi)受到被稱為"將軍派系"的委內(nèi)瑞拉軍方官員保護(hù)。

2004年至2015年期間，馬杜羅·莫羅斯與弗洛雷斯·德馬杜羅共同從事可卡因販運(yùn)活動(dòng)，其中大量毒品系委內(nèi)瑞拉執(zhí)法部門先前所查獲，該販運(yùn)活動(dòng)在武裝軍事護(hù)衛(wèi)的協(xié)助下進(jìn)行。在此期間，馬杜羅·莫羅斯與弗洛雷斯·德馬杜羅通過(guò)其控制的、受國(guó)家支持的幫派組織（即所謂的"集體組織"）為其毒品販運(yùn)活動(dòng)提供便利與保護(hù)。二人還曾下令對(duì)拖欠毒資或破壞其毒品販運(yùn)活動(dòng)者實(shí)施綁架、毆打及謀殺，包括下令謀殺委內(nèi)瑞拉加拉加斯當(dāng)?shù)匾幻緱n。

e.2019年初，被告人尼古拉斯·埃內(nèi)斯托·馬杜羅·格拉與其合作者安排將800公斤可卡因從委內(nèi)瑞拉運(yùn)往洪都拉斯。該批可卡因由"哥倫比亞革命武裝力量"（FARC）的繼承組織提供。作為運(yùn)輸協(xié)議的一部分，該FARC繼承組織成員將可卡因運(yùn)至委內(nèi)瑞拉波圖格薩州一處由馬杜羅·格拉控制的牧場(chǎng)。隨后，馬杜羅·格拉及其合作者安排將可卡因從該牧場(chǎng)通過(guò)陸路轉(zhuǎn)運(yùn)至委內(nèi)瑞拉海岸，繼而以海上運(yùn)輸方式送往洪都拉斯。馬杜羅·格拉的職責(zé)包括監(jiān)督可卡因的陸路運(yùn)輸，并協(xié)調(diào)委內(nèi)瑞拉海軍對(duì)其海上運(yùn)輸提供武裝護(hù)航。2019年5月，在該批可卡因運(yùn)抵洪都拉斯后，馬杜羅·格拉的合作者向一名為美國(guó)政府工作的秘密線人表示，馬杜羅·格拉將繼續(xù)運(yùn)送可卡因，且其已安排與FARC代表會(huì)面以獲取更多可卡因供應(yīng)。此后，該合作者向秘密線人提供了馬杜羅·格拉與FARC代表會(huì)面的照片作為證明。該合作者已被捕并移交美方羈押，目前正就本案相關(guān)毒品販運(yùn)活動(dòng)提供合作。

f.2006年至2008年期間，被告人?？送袪枴斔固睾喔５隆じ窭琢_·弗洛雷斯（又名"格雷羅少年"）與委內(nèi)瑞拉最大毒梟之一瓦利德·馬克萊德合作。委內(nèi)瑞拉政權(quán)成員協(xié)助保護(hù)馬克萊德的可卡因運(yùn)輸，其貨物從委內(nèi)瑞拉的圣費(fèi)爾南多-德阿普雷運(yùn)至巴倫西亞，隨后從巴倫西亞國(guó)際機(jī)場(chǎng)通過(guò)空運(yùn)輸往墨西哥及中美洲其他地點(diǎn)，最終分銷至美國(guó)。2008年至2009年間，格雷羅·弗洛雷斯還為另一委內(nèi)瑞拉主要毒梟流經(jīng)委內(nèi)瑞拉的可卡因運(yùn)輸提供保護(hù)，包括派遣配備自動(dòng)武器（如AK-47、MP5、AR-15等）及手榴彈的武裝人員。格雷羅·弗洛雷斯本人曾多次親自押運(yùn)大批可卡因，在武裝小隊(duì)護(hù)衛(wèi)下前往機(jī)場(chǎng)或簡(jiǎn)易跑道，以便北運(yùn)并最終分銷至美國(guó)。其報(bào)酬按運(yùn)輸或接收的可卡因每公斤計(jì)費(fèi)，有時(shí)則通過(guò)獲取部分大宗可卡因貨品的權(quán)益代替現(xiàn)金支付。與格雷羅·弗洛雷斯合作的販運(yùn)者每批次運(yùn)輸量達(dá)數(shù)千公斤，每月多次，致使數(shù)百噸可卡因流入美國(guó)。2009年，馬克萊德在本司法區(qū)被指控毒品犯罪，目前系在逃人員。

h.2011年，錫那羅亞販毒集團(tuán)時(shí)任頭目華金·阿奇瓦爾多·古茲曼·洛埃拉（又名“矮子”）資助了位于哥倫比亞的可卡因?qū)嶒?yàn)室。這些實(shí)驗(yàn)室生產(chǎn)的可卡因隨后在“哥倫比亞革命武裝力量”的武裝保護(hù)下運(yùn)入委內(nèi)瑞拉，并在運(yùn)往簡(jiǎn)易機(jī)場(chǎng)途中獲得馬杜羅·莫羅斯與卡韋略·龍東的密切盟友——卡瓦哈爾·巴里奧斯提供的保護(hù)。

i.2013年9月，即馬杜羅·莫羅斯繼任委內(nèi)瑞拉總統(tǒng)僅數(shù)月后，委內(nèi)瑞拉官員通過(guò)商業(yè)航班從邁克蒂亞機(jī)場(chǎng)向巴黎戴高樂(lè)機(jī)場(chǎng)運(yùn)送約1.3噸可卡因，該批毒品后被法國(guó)當(dāng)局查獲。查獲行動(dòng)結(jié)束后，馬杜羅·莫羅斯召集了包括卡韋略·龍東與卡瓦哈爾·巴里奧斯在內(nèi)的會(huì)議。會(huì)上，馬杜羅·莫羅斯告誡卡韋略·龍東與卡瓦哈爾·巴里奧斯，自2006年墨西哥查獲事件后不應(yīng)繼續(xù)使用邁克蒂亞機(jī)場(chǎng)進(jìn)行毒品販運(yùn)，而應(yīng)改用其他成熟的毒品運(yùn)輸路線和地點(diǎn)運(yùn)送可卡因。此后不久，馬杜羅·莫羅斯等人批準(zhǔn)逮捕部分委內(nèi)瑞拉軍方官員，企圖以此轉(zhuǎn)移公眾及執(zhí)法部門對(duì)馬杜羅·莫羅斯、卡韋略·龍東及卡瓦哈爾·巴里奧斯參與該批毒品運(yùn)輸及掩蓋行為的調(diào)查視線。

j.2014年至2015年期間，委內(nèi)瑞拉瑪格麗塔島一名國(guó)民警衛(wèi)隊(duì)上尉為到訪的委內(nèi)瑞拉官員協(xié)調(diào)安排酒店、交通、女性及餐飲服務(wù)，其中包括被告人尼古拉斯·埃內(nèi)斯托·馬杜羅·格拉（又名“小尼古拉斯”，又名“王子”），其每月到訪該島約兩次。馬杜羅·格拉乘坐委內(nèi)瑞拉國(guó)家石油公司（Petróleos de Venezuela, S.A.，簡(jiǎn)稱“PDVSA”）所有的獵鷹900型飛機(jī)抵達(dá)。離島前，PDVSA飛機(jī)將裝載用膠帶包裹的大型包裹（該上尉知悉為毒品），有時(shí)在武裝中士協(xié)助下進(jìn)行。馬杜羅·格拉在場(chǎng)監(jiān)督飛機(jī)裝載，并曾聲稱該飛機(jī)可飛往任何目的地，包括美國(guó)。

k.2015年10月至11月間，埃弗拉因·坎波·弗洛雷斯與弗蘭基·弗朗西斯科·弗洛雷斯·德弗雷塔斯——二人均為馬杜羅·莫羅斯及弗洛雷斯·德馬杜羅的親屬——在與美國(guó)緝毒局（DEA）秘密線人的錄音會(huì)面中，商定從馬杜羅·莫羅斯位于邁克蒂亞機(jī)場(chǎng)的“總統(tǒng)專用機(jī)庫(kù)”運(yùn)送數(shù)百公斤可卡因。在錄音會(huì)面中，坎波·弗洛雷斯與弗洛雷斯·德弗雷塔斯宣稱正與美國(guó)“開戰(zhàn)”，描述了“太陽(yáng)卡特爾”的情況，提及與一名“據(jù)稱是高級(jí)指揮官”的“哥倫比亞革命武裝力量指揮官”存在關(guān)聯(lián)，并表示他們正試圖籌集2000萬(wàn)美元的毒品收益，以支持弗洛雷斯·德馬杜羅參與2015年末委內(nèi)瑞拉國(guó)民議會(huì)選舉的相關(guān)競(jìng)選活動(dòng)?？膊āじヂ謇姿狗Q馬杜羅·莫羅斯為其“父親”，并聲稱“我們希望他能重新掌控……國(guó)民議會(huì)”。2016年11月，坎波·弗洛雷斯與弗洛雷斯·德弗雷塔斯在本司法區(qū)經(jīng)庭審被裁定共謀向美國(guó)輸入可卡因罪名成立。

l.2017年，馬杜羅·格拉從事從委內(nèi)瑞拉向美國(guó)佛羅里達(dá)州邁阿密運(yùn)送數(shù)百公斤可卡因的活動(dòng)。在此期間，馬杜羅·格拉與其毒品販運(yùn)同伙商議多項(xiàng)事宜，包括：因劣質(zhì)可卡因無(wú)法在邁阿密銷售而計(jì)劃將其運(yùn)往紐約；安排從靠近邁阿密的貨運(yùn)集裝箱卸載500公斤可卡因；以及利用廢金屬集裝箱向紐約港口走私可卡因。

m.大約2018年至2019年期間，羅德里格斯·查辛多次與一名“哥倫比亞革命武裝力量”（FARC）關(guān)鍵頭目從巴里納斯州前往加拉加斯與馬杜羅·莫羅斯會(huì)面。此類行程是羅德里格斯·查辛長(zhǎng)期以來(lái)定期與FARC及“民族解放軍”（ELN）成員在其叢林營(yíng)地及巴里納斯州會(huì)晤的一部分，因其受馬杜羅·莫羅斯指派為該兩個(gè)組織提供保護(hù)與支持。羅德里格斯·查辛還曾帶領(lǐng)FARC領(lǐng)導(dǎo)人前往加拉加斯的總統(tǒng)府米拉弗洛雷斯宮，以及位于加拉加斯的主要軍事基地兼委內(nèi)瑞拉國(guó)防部總部蒂烏納堡與馬杜羅·莫羅斯會(huì)面。

n.2019年7月，即在部分“哥倫比亞革命武裝力量”（FARC）領(lǐng)導(dǎo)人無(wú)視近期與哥倫比亞政府簽署的和平協(xié)議公開宣布重拾武裝后不久，馬杜羅·莫羅斯與卡韋略·龍東出席了一場(chǎng)錄像新聞發(fā)布會(huì)，馬杜羅·莫羅斯在會(huì)上宣布?xì)g迎FARC及其領(lǐng)導(dǎo)人進(jìn)入委內(nèi)瑞拉。

o.2019年，“阿拉瓜列車”（TdA）頭目格雷羅·弗洛雷斯與其認(rèn)知中同委內(nèi)瑞拉政權(quán)合作的個(gè)人商討毒品販運(yùn)事宜。在多次通話中，格雷羅·弗洛雷斯提出可為毒品運(yùn)輸提供護(hù)送服務(wù)，并解釋其與TdA實(shí)際控制著委內(nèi)瑞拉阿拉瓜州的海岸線。格雷羅·弗洛雷斯從TdA位于托科龍監(jiān)獄的運(yùn)營(yíng)基地通話時(shí)說(shuō)明，該組織可處理毒品貿(mào)易各環(huán)節(jié)的后勤工作，包括使用位于阿拉瓜州海灘的存儲(chǔ)隔間（其稱為“搖籃”）。在此過(guò)程中，格雷羅·弗洛雷斯確認(rèn)了TdA有能力保護(hù)超過(guò)一噸的可卡因。

p.2020年，馬杜羅·格拉在哥倫比亞麥德林與兩名“哥倫比亞革命武裝力量”（FARC）代表會(huì)面。會(huì)議期間，馬杜羅·格拉商討了未來(lái)六年期間（直至2026年）通過(guò)哥倫比亞向美國(guó)運(yùn)輸大量可卡因及武器的相關(guān)安排，并討論了以武器支付FARC作為可卡因運(yùn)輸對(duì)價(jià)的事宜。

q.2007年，根據(jù)卡瓦哈爾·巴里奧斯的指示，委內(nèi)瑞拉將軍克利弗·阿爾卡拉·科爾多內(nèi)斯將委內(nèi)瑞拉政府提供的四箱武器交付給“哥倫比亞革命武裝力量”領(lǐng)導(dǎo)層，其中包括20枚手榴彈及兩具榴彈發(fā)射器。2023年6月，阿爾卡拉·科爾多內(nèi)斯在本司法區(qū)根據(jù)本案第三份替代起訴書（案號(hào)S3 11 Cr. 205 (AKH)）對(duì)共謀向外國(guó)恐怖主義組織FARC提供物質(zhì)支持的指控表示認(rèn)罪。

r.2022年至2024年期間，卡韋略·龍東定期前往哥倫比亞-委內(nèi)瑞拉邊境附近由“民族解放軍”（ELN）控制的秘密簡(jiǎn)易機(jī)場(chǎng)，以確?？煽ㄒ蛟谖瘍?nèi)瑞拉境內(nèi)持續(xù)安全通行。從這些機(jī)場(chǎng)運(yùn)出委內(nèi)瑞拉的可卡因，既通過(guò)委內(nèi)瑞拉軍方官員批準(zhǔn)的航班運(yùn)輸，也通過(guò)旨在躲避南美洲及中美洲執(zhí)法部門或軍方偵查的秘密航班運(yùn)輸。

s.2024年末，卡韋略·龍東收取了可卡因販運(yùn)所得的毒品收益；2025年，哥倫比亞毒品販運(yùn)者與其關(guān)系人商討了繼續(xù)通過(guò)委內(nèi)瑞拉進(jìn)行可卡因販運(yùn)的計(jì)劃。

罪狀一

毒品恐怖主義陰謀罪

22.本替代起訴書第1至21段內(nèi)容在此重申并援引并入，如同在本處完整陳述一般。

23.自1999年起，直至并包括2025年在內(nèi)，在一項(xiàng)于美國(guó)任何特定州或司法區(qū)之外啟動(dòng)并實(shí)施的犯罪中，被告人尼古拉斯·馬杜羅·莫羅斯、迪奧斯達(dá)多·卡韋略·龍東、拉蒙·羅德里格斯·查辛，以及其他已知和未知人員（其中至少一人已經(jīng)并將首先被移送至紐約南區(qū)法院并在該區(qū)被捕），故意且明知地相互及與他人共同謀劃、共謀、勾結(jié)并達(dá)成協(xié)議，以違反《美國(guó)法典》第21編第960a條。

24.該共謀之部分及目的為：被告人尼古拉斯·馬杜羅·莫羅斯、迪奧斯達(dá)多·卡韋略·龍東、拉蒙·羅德里格斯·查辛以及其他已知和未知人員，將實(shí)施且已實(shí)施若在美國(guó)司法管轄范圍內(nèi)犯下則可依據(jù)《美國(guó)法典》第21編第841(a)條懲處的行為，即：在明知并意圖直接或間接向從事恐怖主義及恐怖活動(dòng)（定義見《美國(guó)法典》第8編第1182(a)(2)(B)條）或恐怖主義（定義詳見《美國(guó)法典》第22編第2656f(d)(2)條）的個(gè)人及組織提供有價(jià)財(cái)物的情況下，分銷以及意圖分銷五千克及以上含有可檢測(cè)數(shù)量可卡因的混合物及物質(zhì)；所涉組織即美國(guó)國(guó)務(wù)卿根據(jù)《移民與國(guó)籍法》第219條在本替代起訴書相關(guān)時(shí)期內(nèi)指定為外國(guó)恐怖主義組織的下列組織：“哥倫比亞革命武裝力量”（FARC）、“哥倫比亞革命武裝力量-人民軍”（FARC-EP）、“第二馬爾克塔利亞”、“民族解放軍”（ELN）、“阿拉瓜列車”（TdA）、“錫那羅亞販毒集團(tuán)”、“東北部卡特爾”（CDN，亦稱“洛斯塞塔斯”）及各組織的成員、執(zhí)行人員及關(guān)聯(lián)方；且明知此類組織及人員從事并正從事恐怖活動(dòng)及恐怖主義，從而違反《美國(guó)法典》第21編第960a條。

（《美國(guó)法典》第21編第960a條；《美國(guó)法典》第18編第3238條。）

罪狀二

可卡因走私陰謀罪

大陪審團(tuán)茲進(jìn)一步指控：

25.本替代起訴書第1至21段內(nèi)容在此重申并援引并入，如同在本處完整陳述一般。

26.自1999年起，直至并包括2025年在內(nèi)，在一項(xiàng)于美國(guó)任何特定州或司法區(qū)之外啟動(dòng)并實(shí)施的犯罪中，被告人尼古拉斯·馬杜羅·莫羅斯、迪奧斯達(dá)多·卡韋略·龍東、拉蒙·羅德里格斯·查辛、西莉亞·阿德拉·弗洛雷斯·德馬杜羅、尼古拉斯·埃內(nèi)斯托·馬杜羅·格拉（又名“小尼古拉斯”，又名“王子”），以及埃克托爾·魯斯特亨福德·格雷羅·弗洛雷斯（又名“格雷羅少年”），以及其他已知和未知人員（其中至少一人已經(jīng)并將首先被移送至紐約南區(qū)法院并在該區(qū)被捕），故意且明知地相互及與他人共同謀劃、共謀、勾結(jié)并達(dá)成協(xié)議，以違反《美國(guó)法典》第21編第13章第二分章的相關(guān)條款。

27.該共謀之部分及目的為：被告人尼古拉斯·馬杜羅·莫羅斯、迪奧斯達(dá)多·卡韋略·龍東、拉蒙·羅德里格斯·查辛、西莉亞·阿德拉·弗洛雷斯·德馬杜羅、尼古拉斯·埃內(nèi)斯托·馬杜羅·格拉（又名“小尼古拉斯”，又名“王子”）以及?？送袪枴斔固睾喔５隆じ窭琢_·弗洛雷斯（又名“格雷羅少年”），以及其他已知和未知人員，將實(shí)施且已實(shí)施明知且故意從美國(guó)境外向美國(guó)進(jìn)口管制物質(zhì)的行為，違反《美國(guó)法典》第21編第952(a)條及第960(a)(1)條。

28.該共謀之進(jìn)一步部分及目的為：被告人尼古拉斯·馬杜羅·莫羅斯、迪奧斯達(dá)多·卡韋略·龍東、拉蒙·羅德里格斯·查辛、西莉亞·阿德拉·弗洛雷斯·德馬杜羅、尼古拉斯·埃內(nèi)斯托·馬杜羅·格拉（又名“小尼古拉斯”，又名“王子”）以及埃克托爾·魯斯特亨福德·格雷羅·弗洛雷斯（又名“格雷羅少年”），以及其他已知和未知人員，將實(shí)施且已實(shí)施制造、分銷以及意圖分銷管制物質(zhì)的行為，且意圖、明知且有合理理由相信該等物質(zhì)將被非法進(jìn)口至美國(guó)及美國(guó)海岸12海里范圍內(nèi)的水域，違反《美國(guó)法典》第21編第959(a)條及第960(a)(3)條。

29.該共謀之進(jìn)一步部分及目的為：被告人尼古拉斯·馬杜羅·莫羅斯、迪奧斯達(dá)多·卡韋略·龍東、拉蒙·羅德里格斯·查辛、西莉亞·阿德拉·弗洛雷斯·德馬杜羅、尼古拉斯·埃內(nèi)斯托·馬杜羅·格拉（又名“小尼古拉斯”，又名“王子”）以及埃克托爾·魯斯特亨福德·格雷羅·弗洛雷斯（又名“格雷羅少年”），以及其他已知和未知人員，將實(shí)施且已實(shí)施在美國(guó)注冊(cè)的航空器上制造、分銷以及意圖分銷管制物質(zhì)的行為，違反《美國(guó)法典》第21編第959(c)條及第960(a)(3)條。

30.被告人尼古拉斯·馬杜羅·莫羅斯、迪奧斯達(dá)多·卡韋略·龍東、拉蒙·羅德里格斯·查辛、西莉亞·阿德拉·弗洛雷斯·德馬杜羅、尼古拉斯·埃內(nèi)斯托·馬杜羅·格拉（又名“小尼古拉斯”，又名“王子”）以及?？送袪枴斔固睾喔５隆じ窭琢_·弗洛雷斯（又名“格雷羅少年”）共謀實(shí)施的以下行為所涉管制物質(zhì)為：五千克及以上含有可檢測(cè)數(shù)量可卡因的混合物及物質(zhì)，違反《美國(guó)法典》第21編第960(b)(1)(B)條：

• （一）從美國(guó)境外進(jìn)口至美國(guó)及美國(guó)關(guān)稅領(lǐng)土內(nèi)；
• （二）制造及分銷，且意圖、明知并有合理理由相信該物質(zhì)將從境外被非法進(jìn)口至美國(guó)及美國(guó)海岸十二海里范圍內(nèi)的水域；
• （三）在美國(guó)注冊(cè)的航空器上制造、分銷及持有。

（《美國(guó)法典》第21編第963條；《美國(guó)法典》第18編第3238條。）

罪狀三

非法持有機(jī)槍和爆炸裝置罪

大陪審團(tuán)茲進(jìn)一步指控：

31.本替代起訴書第1至21段內(nèi)容在此重申并援引并入，如同在本處完整陳述一般。

32.自1999年起，直至并包括2025年在內(nèi)，在一項(xiàng)于美國(guó)任何特定州或司法區(qū)之外啟動(dòng)并實(shí)施的犯罪中，且在該犯罪的兩名或以上共同犯罪人中至少一人已經(jīng)并將首先被移送至紐約南區(qū)法院并在該區(qū)被捕；被告人尼古拉斯·馬杜羅·莫羅斯、迪奧斯達(dá)多·卡韋略·龍東、拉蒙·羅德里格斯·查辛、西莉亞·阿德拉·弗洛雷斯·德馬杜羅、尼古拉斯·埃內(nèi)斯托·馬杜羅·格拉（又名“小尼古拉斯”，又名“王子”）以及?？送袪枴斔固睾喔５隆じ窭琢_·弗洛雷斯（又名“格雷羅少年”），在其實(shí)施一項(xiàng)可在美國(guó)法院被起訴的毒品販運(yùn)犯罪期間并為促進(jìn)該犯罪，即：對(duì)于馬杜羅·莫羅斯、卡韋略·龍東及羅德里格斯·查辛而言，系本替代起訴書罪狀一及罪狀二所控之管制物質(zhì)犯罪；對(duì)于弗洛雷斯·德馬杜羅、馬杜羅·格拉及格雷羅·弗洛雷斯而言，系本替代起訴書罪狀二所控之管制物質(zhì)犯罪，明知地使用和攜帶火器，且為促進(jìn)該等犯罪，明知地持有火器，并協(xié)助及教唆火器的使用、攜帶和持有，即：能夠通過(guò)單次扣動(dòng)扳機(jī)自動(dòng)擊發(fā)多發(fā)子彈而無(wú)須手動(dòng)重新裝彈的機(jī)關(guān)槍，以及破壞性裝置。

（《美國(guó)法典》第18編第924(c)(1)(A)條、第924(c)(1)(B)(ii)條、第3238條及第2條。）

罪狀四

企圖非法持有機(jī)槍和爆炸裝置罪（針對(duì)美國(guó)）

大陪審團(tuán)茲進(jìn)一步指控：

33.本替代起訴書第1至21段內(nèi)容在此重申并援引并入，如同在本處完整陳述一般。

34.自1999年起，直至并包括2025年在內(nèi)，在一項(xiàng)于美國(guó)任何特定州或司法區(qū)之外啟動(dòng)并實(shí)施的犯罪中，被告人尼古拉斯·馬杜羅·莫羅斯、迪奧斯達(dá)多·卡韋略·龍東、拉蒙·羅德里格斯·查辛、西莉亞·阿德拉·弗洛雷斯·德馬杜羅、尼古拉斯·埃內(nèi)斯托·馬杜羅·格拉（又名“小尼古拉斯”，又名“王子”），以及埃克托爾·魯斯特亨福德·格雷羅·弗洛雷斯（又名“格雷羅少年”），以及其他已知和未知人員（其中至少一人已經(jīng)并將首先被移送至紐約南區(qū)法院并在該區(qū)被捕），故意且明知地相互及與他人共同謀劃、共謀、勾結(jié)并達(dá)成協(xié)議，以違反《美國(guó)法典》第18編第924(c)條。

35.該共謀之部分及目的為：被告人尼古拉斯·馬杜羅·莫羅斯、迪奧斯達(dá)多·卡韋略·龍東、拉蒙·羅德里格斯·查辛、西莉亞·阿德拉·弗洛雷斯·德馬杜羅、尼古拉斯·埃內(nèi)斯托·馬杜羅·格拉（又名“小尼古拉斯”，又名“王子”）以及?？送袪枴斔固睾喔５隆じ窭琢_·弗洛雷斯（又名“格雷羅少年”），以及其他已知和未知人員，在實(shí)施一項(xiàng)可在美國(guó)法院被起訴的毒品販運(yùn)犯罪期間并為促進(jìn)該犯罪，即：對(duì)于馬杜羅·莫羅斯、卡韋略·龍東及羅德里格斯·查辛而言，系本替代起訴書罪狀一及罪狀二所控之管制物質(zhì)犯罪；對(duì)于弗洛雷斯·德馬杜羅、馬杜羅·格拉及格雷羅·弗洛雷斯而言，系本替代起訴書罪狀二所控之管制物質(zhì)犯罪，明知地使用和攜帶火器，且為促進(jìn)該等犯罪，明知地持有火器，并協(xié)助及教唆火器的使用、攜帶和持有，即：能夠通過(guò)單次扣動(dòng)扳機(jī)自動(dòng)擊發(fā)多發(fā)子彈而無(wú)須手動(dòng)重新裝彈的機(jī)關(guān)槍，以及破壞性裝置，違反《美國(guó)法典》第18編第924(c)(1)(A)條及第924(c)(1)(B)(ii)條。

（《美國(guó)法典》第18編第924(o)條及第3238條。）

沒(méi)收財(cái)產(chǎn)指控

36.因?qū)嵤┍咎娲鹪V書罪狀一所控之管制物質(zhì)犯罪，被告人尼古拉斯·馬杜羅·莫羅斯、迪奧斯達(dá)多·卡韋略·龍東及拉蒙·羅德里格斯·查辛，應(yīng)根據(jù)《美國(guó)法典》第21編第853條及第970條，美國(guó)政府應(yīng)對(duì)以下全部財(cái)產(chǎn)予以沒(méi)收：構(gòu)成或來(lái)源于被告人直接或間接因該犯罪所獲之任何收益的財(cái)產(chǎn)，以及以任何方式或部分使用或意圖用于實(shí)施、促進(jìn)實(shí)施本替代起訴書罪狀一所控犯罪的任何及全部財(cái)產(chǎn)。

37.因?qū)嵤┍咎娲鹪V書罪狀二所控之管制物質(zhì)犯罪，被告人尼古拉斯·馬杜羅·莫羅斯、迪奧斯達(dá)多·卡韋略·龍東、拉蒙·羅德里格斯·查辛、西莉亞·阿德拉·弗洛雷斯·德馬杜羅、尼古拉斯·埃內(nèi)斯托·馬杜羅·格拉（又名“小尼古拉斯”，又名“王子”）以及?？送袪枴斔固睾喔５隆じ窭琢_·弗洛雷斯（又名“格雷羅少年”），應(yīng)根據(jù)《美國(guó)法典》第21編第853條及第970條，向美國(guó)政府沒(méi)收以下任何及全部財(cái)產(chǎn)：構(gòu)成或來(lái)源于被告人直接或間接因該犯罪所獲之任何收益的財(cái)產(chǎn)，以及以任何方式或部分使用或意圖用于實(shí)施、促進(jìn)實(shí)施本替代起訴書罪狀二所控犯罪的任何及全部財(cái)產(chǎn)。

38.因?qū)嵤┍咎娲鹪V書罪狀三及罪狀四所控之槍支犯罪，被告人尼古拉斯·馬杜羅·莫羅斯、迪奧斯達(dá)多·卡韋略·龍東、拉蒙·羅德里格斯·查辛、西莉亞·阿德拉·弗洛雷斯·德馬杜羅、尼古拉斯·埃內(nèi)斯托·馬杜羅·格拉（又名“小尼古拉斯”，又名“王子”）以及?？送袪枴斔固睾喔５隆じ窭琢_·弗洛雷斯（又名“格雷羅少年”），應(yīng)根據(jù)《美國(guó)法典》第18編第924(d)條，向美國(guó)政府沒(méi)收所有涉及并用于實(shí)施本替代起訴書罪狀三及罪狀四所控犯罪的槍支及彈藥。

替代財(cái)產(chǎn)條款

39.如因被告人尼古拉斯·馬杜羅·莫羅斯、迪奧斯達(dá)多·卡韋略·龍東、拉蒙·羅德里格斯·查辛、西莉亞·阿德拉·弗洛雷斯·德馬杜羅、尼古拉斯·埃內(nèi)斯托·馬杜羅·格拉（又名“小尼古拉斯”，又名“王子”）以及?？送袪枴斔固睾喔５隆じ窭琢_·弗洛雷斯（又名“格雷羅少年”）的任何作為或不作為，導(dǎo)致上述任何可沒(méi)收財(cái)產(chǎn)：

• a.雖經(jīng)合理審慎調(diào)查仍無(wú)法定位；
• b.已被轉(zhuǎn)讓、出售給或寄存于第三方；
• c.已轉(zhuǎn)移至本院管轄范圍之外；
• d.價(jià)值已大幅減損；或
• e.已與其他財(cái)產(chǎn)混合以致難以分割。

美國(guó)政府將依據(jù)《美國(guó)法典》第21編第853(p)條及第28編第2461(c)條，尋求沒(méi)收被告人任何其他等值于上述可沒(méi)收財(cái)產(chǎn)價(jià)值的財(cái)產(chǎn)。

（《美國(guó)法典》第18編第924條；《美國(guó)法典》第21編第853條及第970條；《美國(guó)法典》第28編第2461條。）

首席陪審員：xxxx

杰伊·克萊頓

美國(guó)檢察官

翻譯：法學(xué)閱讀匯館

原文鏈接：https://news3lv.com/resources/pdf/5fab6c38-0285-40c1-8c55-93dac8c88107-maduro_indictment.pdf=0&navpanes=0&scrollbar=0