福建
為牟利非法提供商戶碼
用于接收、轉(zhuǎn)移違法犯罪資金
近日
經(jīng)龍海區(qū)檢察院提起公訴
被告人賴某、李某、張某
均犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪
其中賴某被判處有期徒刑六個月
并處罰金6000元
李某被判處拘役五個月
并處罰金5000元
張某被判處拘役三個月，緩刑六個月
并處罰金3000元
2024年10月間，被告人賴某明知上線（另案處理）為接收、轉(zhuǎn)移非法資金，仍讓被告人李某提供商戶碼，李某明知提供給賴某的商戶碼是用于接收違法犯罪資金仍繼續(xù)按賴某的要求取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬。2025年2月10日，李某還介紹了張某參與提供商戶碼。
經(jīng)查證，被告人李某提供的商戶碼共接收網(wǎng)絡(luò)詐騙資金16000余元，被告人張某提供的商戶碼共接收網(wǎng)絡(luò)詐騙資金30000余元，并分別由李某、張某取現(xiàn)轉(zhuǎn)移給被告人賴某，后賴某轉(zhuǎn)移給上線。
后被害人報警案發(fā)，被告人張某、李某、賴某先后被抓獲歸案。歸案后，被告人賴某、李某、張某如實供述自己的罪行，且已經(jīng)退賠部分錢款。
檢察官釋法
本案中，被告人賴某指使李某、張某提供商戶碼用于接收、轉(zhuǎn)移違法犯罪資金，李某、張某在明知其是用于接收、轉(zhuǎn)移違法犯罪資金仍予以幫助取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，均應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。檢察官提醒，切勿貪圖眼前小利，走上違法犯罪道路。
來源：漳州融媒 閩南日報
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