今天 （12月29日） ，太子集團洗錢案又有新進展。一份法庭文件首次曝光了陳志關(guān)聯(lián)公司在新加坡的資產(chǎn)細節(jié)，新加坡商業(yè)事務(wù)局 （CAD） 正準(zhǔn)備查封更多資產(chǎn)。這些資產(chǎn)是在一場「解凍資金」的官司中意外浮出水面的。

申請解凍，反而暴露更多資產(chǎn)

據(jù)《海峽時報》報道， 陳志旗下新加坡家族辦公室DW Capital的前人力資源經(jīng)理陳秀玲 （Karen Chen Xiuling） ，因公司運營問題向法庭申請解凍被凍結(jié)的資金。

根據(jù)法庭文件，申請解凍的資金包括：33.2萬新元用于支付拖欠的員工工資，45.9萬新元用于繳納企業(yè)欠稅，以及每月約10.2萬新元用于日常運營。

申請涉及四家公司：DW Capital （家族辦公室） 、Capital Zone Warehousing （高端倉儲） 、Skyline Investment Management （汽車融資） 和Citylink Solutions （IT咨詢） 。

這四家公司均與陳志有關(guān)聯(lián)，要么由他直接持有，要么通過其在英屬維爾京群島注冊的家族辦公室Global Treasure Development間接控制。

Citylink注冊地 圖源：谷歌地圖

官方回應(yīng)：批不了，還要查封更多

CAD不僅沒有批，還順藤摸瓜，準(zhǔn)備擴大查封范圍。

報道稱，CAD正準(zhǔn)備查封的資產(chǎn)包括：超過370萬新元的支票、超過20萬美元 （約25.7萬 新元 ） 的債券，以及36.22萬新元的保證金。

CAD稱調(diào)查極其復(fù)雜，涉及追溯到2017年的大量交易記錄，所以無法解凍資產(chǎn)。

賬戶細節(jié)首次曝光

法庭文件還披露了被凍結(jié)銀行賬戶的具體情況。

上述四家公司在 總部位于倫敦的金融科技公司 Revolut 和馬來亞銀行共持有至少8個賬戶。

10月14日美國和英國宣布制裁后，其資產(chǎn)數(shù)日內(nèi)即被新加坡警方凍結(jié)。其中Revolut賬戶余額超過51.3萬美元 （約66萬新元） ，馬來亞銀行賬戶余額超過350萬新元。

與此同時，美國當(dāng)局查獲了與太子集團相關(guān)的近13萬枚比特幣，總價值約150億美元 （約193億新元） 。

英國當(dāng)局另行查封了倫敦至少19處房產(chǎn)，其中一處價值近1億英鎊 （約1.73億新元） 。

另外還有7個銀行賬戶關(guān)聯(lián)另外兩家公司，同樣被凍結(jié)，但這名前HR經(jīng)理并未就這些賬戶申請解凍。

關(guān)鍵人物：誰跑了，誰被抓了？

與此案相關(guān)的三名新加坡公民，目前動向各異。

鄧萬寶 （Nigel Tang） ，陳志超級游艇「NONNI II」的船長，12月11日返回新加坡時被捕，涉嫌洗錢，目前已獲保釋。

那艘價值約2700萬新元的超級游艇「NONNI II」，已于2024年12月賣給了一名中東買家，距離美國宣布制裁僅一個月。

這艘游艇此前由Warpcapital Limited擁有和管理 （2018年8月起） ，2022年6月移交給Warpcapital Yacht Management管理。

陳秀玲 （Karen Chen） ，自9月20日離開新加坡，媒體報道稱目前人在柬埔寨。

楊新發(fā) （Alan Yeo） 作為 DW Capital的CEO，10月12日離境后下落不明。

陳志本人同樣下落不明。報道稱，新加坡警方在美國宣布制裁后曾多次聯(lián)系陳秀玲和楊新發(fā)，要求他們回國協(xié)助調(diào)查，但二人至今未歸。

11月12日，太子集團曾發(fā)表聲明，全盤否認(rèn)所有指控，稱這些指控「毫無根據(jù)」，是為「非法查扣集團數(shù)十億美元資產(chǎn)」制造借口。

此前，新加坡已經(jīng)查封了陳志同伙超過1.5億新元的資產(chǎn)，包括豪車、游艇和名酒。

但從目前進展來看，太子集團在新加坡的家底還沒有查完，當(dāng)局的調(diào)查仍在繼續(xù)。

Alex丨編輯

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