作者：三晉財經(jīng)匯

12月25日，山西A股上市公司晉控煤業(yè)（601001.SH）發(fā)布公告，因公司董事會治理結(jié)構(gòu)調(diào)整，董事會人數(shù)由15名調(diào)整為9名，并于同日收到5位非獨立董事的辭職報告。

來源：晉控煤業(yè)公告

01

5位董事同日辭職

公告顯示，此次卸任的5位董事分別為王磊、張獻(xiàn)偉、尹濟(jì)民、楊志強(qiáng)、馬志勝，其原定任期到期日為2026年5月19日。

值得注意的是，尹濟(jì)民、馬志勝卸任董事職務(wù)后，將繼續(xù)在公司體系內(nèi)任職，分別擔(dān)任公司總會計師、控股子公司總經(jīng)理。

來源：晉控煤業(yè)公告

調(diào)整后，晉控煤業(yè)董事會成員共計9人，分別是李建光、谷敬煊、曹華天、張小強(qiáng)，以及李端生、劉嘯峰、董憲姝、王麗珠、高貴軍5位獨立董事。

其中李建光為公司董事長、谷敬煊為副董事長。

02

前三季度營利“雙降”

晉控煤業(yè)全稱為晉能控股山西煤業(yè)股份有限公司，為晉能控股集團(tuán)核心煤炭上市平臺。

公司前身為大同煤業(yè)，成立于2001年7月，于2006年6月在上海證券交易所上市，2020年12月更名為現(xiàn)名。

公司主營業(yè)務(wù)涵蓋煤炭采掘、洗選加工和銷售，其中動力煤為核心產(chǎn)品。控股股東為晉能控股，實際控制人為山西省國資委。

業(yè)績方面，2025年前三季度晉控煤業(yè)實現(xiàn)營收93.25億元，同比下降16.99%；歸母凈利潤12.77億元，同比下降40.65%，業(yè)績短期承壓明顯。

來源：晉控煤業(yè)三季報

從單季度表現(xiàn)來看，第三季度實現(xiàn)營收33.60億元，同比下降12.8%；歸母凈利潤4.01億元，同比下降43.94%，但環(huán)比增長10.1%，顯示出業(yè)績回升的跡象。

針對業(yè)績下降原因，晉控煤業(yè)稱受煤炭市場階段性影響所致。

產(chǎn)能布局方面，晉控煤業(yè)擁有塔山礦、色連礦等優(yōu)質(zhì)主力礦井，為公司業(yè)績提供穩(wěn)定的產(chǎn)能保障。2025年前三季度，公司煤炭產(chǎn)量達(dá)2618.51萬噸，商品煤銷量2085.64萬噸。

此外，晉控煤業(yè)已啟動潘家窯探礦權(quán)資產(chǎn)注入，該礦井資源儲量18.26億噸，可采儲量9.47億噸，設(shè)計產(chǎn)能1000萬噸/年，建成后有望為公司貢獻(xiàn)新的利潤增長點。

03

響應(yīng)新規(guī)取消監(jiān)事會

晉控煤業(yè)此次董事會結(jié)構(gòu)調(diào)整是為配合《公司章程》修訂而實施。

12月25日，晉控煤業(yè)召開2025年第二次臨時股東會，審議通過了《關(guān)于取消監(jiān)事會并修訂<公司章程>的議案》。修訂后的《公司章程》將董事會成員數(shù)量由15名調(diào)整為9名，并刪除了“監(jiān)事會” 章節(jié)。

這一調(diào)整是響應(yīng)監(jiān)管新規(guī)的舉措。

2024年7月起施行的新修訂的《公司法》規(guī)定：股份有限公司可以按照公司章程的規(guī)定在董事會中設(shè)置由董事組成的審計委員會，行使本法規(guī)定的監(jiān)事會職權(quán)，不設(shè)監(jiān)事會或者監(jiān)事。

2024年12月，證監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于新〈公司法〉配套制度規(guī)則實施相關(guān)過渡期安排》，要求所有上市公司在2026年1月1日前必須取消監(jiān)事會，在董事會設(shè)審計委員會承接監(jiān)督職能。

據(jù)上海證券報記者不完全統(tǒng)計，截至12月中旬，已有超5400家A股上市公司完成或啟動取消監(jiān)事會的程序。

隨著規(guī)定期限臨近，多家上市公司密集調(diào)整治理結(jié)構(gòu)。山西板塊內(nèi)，下半年以來，山西焦化、蘭花科創(chuàng)、美錦能源、山西證券、太鋼不銹等多家企業(yè)也已陸續(xù)宣布取消監(jiān)事會。

此前，股東會、董事會、監(jiān)事會、管理層（簡稱“三會一層”）是多數(shù)上市公司的治理“標(biāo)配”。隨著企業(yè)陸續(xù)完成治理結(jié)構(gòu)調(diào)整，A股上市公司將正式跨入“兩會一層”新階段。