天津
12月19日，中國(guó)人民銀行官網(wǎng)披露的行政處罰信息顯示，交通銀行被處以警告，同時(shí)被沒(méi)收違法所得23.982116萬(wàn)元，并被罰款6783.43萬(wàn)元。此外，13名責(zé)任人一同被處罰。
處罰信息顯示，交通銀行涉及11項(xiàng)違法行為：1.違反賬戶管理規(guī)定；2.違反清算管理規(guī)定；3.違反特約商戶實(shí)名制管理規(guī)定；4.違反反假貨幣業(yè)務(wù)管理規(guī)定；5.占?jí)贺?cái)政存款或者資金；6.違反國(guó)庫(kù)科目設(shè)置和使用規(guī)定；7.違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定；8.未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；9.未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄；10.未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告；11.與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶。
一同被罰的還有13名相關(guān)責(zé)任人，分別是交通銀行個(gè)人金融業(yè)務(wù)部消費(fèi)信貸管理部沈某良、交通銀行普惠金融事業(yè)部杜某斌、交通銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部梁某、交通銀行授信管理部莫某華、交通銀行金融服務(wù)中心/營(yíng)業(yè)部武漢金融服務(wù)中心陶某堃、交通銀行營(yíng)運(yùn)與渠道管理部王某東、交通銀行個(gè)人金融業(yè)務(wù)部（消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)部）朱某、交通銀行法律合規(guī)部陳某梅、交通銀行國(guó)際業(yè)務(wù)部吳某、交通銀行金融機(jī)構(gòu)部徐某婷、交通銀行線上金融業(yè)務(wù)中心聯(lián)盟商拓展部，網(wǎng)絡(luò)金融部尤某紅、交通銀行機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部周某、交通銀行太平洋信用卡中心鄒某，合計(jì)被罰款92.9萬(wàn)元。
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