圖片來源于網(wǎng)絡(luò)

見過幾張軍裝照后，張女士便對(duì)網(wǎng)友的“軍人”身份深信不疑，掉進(jìn)了股票投資陷阱，147萬元現(xiàn)金被兌換成虛擬貨幣（泰達(dá)幣）“洗白”。12月22日，萬柏林區(qū)檢察院通報(bào)，經(jīng)該院提起公訴，為騙子“洗錢”提供幫助的兩名被告人，因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被判刑。檢察機(jī)關(guān)提醒廣大群眾，謹(jǐn)防“股票投資+虛擬貨幣洗錢”電詐新套路。

“內(nèi)幕消息”掙錢

年近六旬的張女士，是一名企業(yè)退休人員。今年5月，她結(jié)識(shí)了網(wǎng)友“林浩”(未歸案)?！傲趾啤闭f自己是一名軍人，40多歲。張女士查看他的個(gè)人主頁，也看到了對(duì)方上傳的幾張身穿軍裝的帥氣照片，也就沒有再質(zhì)疑其身份。因感覺挺投緣，兩人以姐弟相稱。

聊天過程中，“林浩”透露自己近期在做一個(gè)挺掙錢的買賣，說戰(zhàn)友在一家知名公司任職，掌握了該公司股票漲跌的內(nèi)幕消息，帶著他炒股掙了不少錢，并表示可以帶“姐姐”也掙點(diǎn)錢。抱著試一試的態(tài)度，張女士給了對(duì)方兩萬余元，沒想到幾天后便掙了8000元。低投入高收益，這讓張女士對(duì)“林浩”的信任又增加了幾分。

“我最近挺煩惱的……”一次，“林浩”吐槽煩心事，說因?yàn)樯矸萏厥?，自己不方便出面操作，一直由母親幫忙交易，只可惜母親年齡大了，有些力不從心，這可把他著急壞了。

“我?guī)湍惆?？”張女士主?dòng)提議?！安荒茏屇惆讕兔?。我問問戰(zhàn)友，看看能不能讓戰(zhàn)友給你也開個(gè)賬戶，等我消息……”“林浩”回答。兩天后，他說戰(zhàn)友已經(jīng)為張女士開好賬戶，并叮囑那是公司內(nèi)部賬戶，讓她千萬要保密。

兌換虛擬貨幣

“有了賬戶，姐只要按照戰(zhàn)友給的消息‘買漲’，就能獲得至少5%的收益?！薄傲趾啤闭f，“麻煩的是，需要以美金交易，先轉(zhuǎn)至戰(zhàn)友的美金賬戶，再由戰(zhàn)友轉(zhuǎn)入公司賬戶。你有美金嗎？”得知張女士沒有美金，他馬上表示戰(zhàn)友有兌換美金的渠道，可以將對(duì)方介紹給張女士，讓她自己對(duì)接兌換。

5月21日，張女士以兒子結(jié)婚用錢為由，從銀行取出現(xiàn)金147萬元。按照“林浩”的指示，她帶著裝滿現(xiàn)金的行李箱、背包，來到萬柏林區(qū)一家快捷酒店，準(zhǔn)備兌換美金?！傲趾啤边€多次“善意”提醒，為了資金安全，讓張女士一定要等到美金進(jìn)賬，再把現(xiàn)金給對(duì)方。

很快，兩名男子駕車趕來與張女士對(duì)接，3人隨即在車上交易。張女士將“林浩”提供的美金賬戶，通過其中一名男子轉(zhuǎn)發(fā)給別人，后者分三次向這個(gè)美金賬戶轉(zhuǎn)入20余萬泰達(dá)幣（與美金等價(jià)的虛擬貨幣，折合人民幣約147萬元）。接到“林浩”發(fā)來的“美金到賬”消息，張女士將147萬元現(xiàn)金交給兩名男子，他們隨即驅(qū)車離開。

幾天后，張女士再次聯(lián)系“林浩”，說自己又湊了20余萬元，想繼續(xù)投資炒股。令她沒想到的是，自己已然被拉黑了。她這才幡然醒悟，明白自己被騙了，趕忙報(bào)了警。

電詐“幫兇”落網(wǎng)

今年6月，交接現(xiàn)金的兩名河北籍男子陳某、李某，被警方抓獲歸案。

經(jīng)查，陳某有一次在夜市吃飯時(shí)，一個(gè)陌生人主動(dòng)搭訕，問他想不想掙“快錢”。聽聞只是幫忙關(guān)注數(shù)字貨幣交易情況，陳某立即點(diǎn)頭答應(yīng)。隨后，陌生人交給陳某一部新手機(jī)，并下載了微信和一款A(yù)pp。5月21日，陳某接到陌生人通知后，伙同同村人李某驅(qū)車4個(gè)小時(shí)來到太原，戴上帽子、口罩與張女士交易，事后拿到3萬元“辛苦費(fèi)”。

由于這起案件具有虛擬貨幣交易匿名隱蔽、資金流轉(zhuǎn)跨境難溯源的新型犯罪特征，警方為破解證據(jù)固定難、定性爭(zhēng)議大等偵查難題，商請(qǐng)萬柏林區(qū)檢察院依法介入。

辦案檢察官第一時(shí)間閱卷、與偵查人員會(huì)商，提出核心偵查方向：調(diào)取聊天記錄，固定二人“明知資金異常”的證據(jù)；厘清資金流轉(zhuǎn)鏈路，通過虛擬貨幣交易平臺(tái)數(shù)據(jù)，溯源泰達(dá)幣最終流向，印證其協(xié)助轉(zhuǎn)移犯罪所得的客觀事實(shí)。

檢察機(jī)關(guān)審查認(rèn)為，陳某、李某供述“知道資金操作隱蔽，且系大額現(xiàn)金交易，肯定有問題”，事后又收取好處費(fèi)，足以認(rèn)定二人明知是犯罪所得，仍協(xié)助完成“現(xiàn)金→美金→泰達(dá)幣”跨境轉(zhuǎn)換，屬于“掩飾、隱瞞犯罪所得”的實(shí)行行為。隨后，該院對(duì)二人提起公訴，并在庭審中闡釋此類“幫兇”行為對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的助推作用，促使他們當(dāng)庭認(rèn)罪。

防范新型套路

法院審理后，采納檢察機(jī)關(guān)量刑建議，對(duì)陳某、李某分別判處有期徒刑二年六個(gè)月、一年六個(gè)月，并各處罰金。案件宣判后，萬柏林區(qū)檢察院向相關(guān)單位制發(fā)風(fēng)險(xiǎn)提示函，梳理“投資騙局+虛擬貨幣洗錢”的典型特征，并聯(lián)合開展反詐宣講活動(dòng)。

“泰達(dá)幣簡(jiǎn)稱‘U幣’，與比特幣、以太幣一樣，是虛擬貨幣的一種?！背修k檢察官介紹，當(dāng)前，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪鏈條不斷升級(jí)，虛擬貨幣交易具有匿名性和便捷性，已成為詐騙分子常用的洗錢媒介。

“熟人內(nèi)幕消息、投資平臺(tái)漏洞、線下取現(xiàn)（兌換虛擬幣、買黃金）交易等，都是詐騙話術(shù)！”檢察官提醒，詐騙分子常冒充軍人、高管等博取受害人信任，凡以“內(nèi)部渠道”“高額返利”誘導(dǎo)投資均屬詐騙；正規(guī)投資無需脫離平臺(tái)操作，“兌換虛擬幣”實(shí)為洗錢手段。同時(shí)，大家要增強(qiáng)法治意識(shí)和防范意識(shí)，不參與任何形式的為電詐團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬洗錢活動(dòng)，避免成為犯罪分子的“工具人”。

萬柏林區(qū)檢察院有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，針對(duì)新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙關(guān)聯(lián)犯罪，該院將持續(xù)深化“偵檢協(xié)同+精準(zhǔn)指控+社會(huì)治理”機(jī)制，既打擊詐騙犯罪也嚴(yán)懲犯罪“幫兇”，全力守護(hù)群眾財(cái)產(chǎn)安全。記者 劉友旺

來源：太原晚報(bào)