以“5萬(wàn)入股，兩年回本”

為誘餌吸引親朋好友投資

一個(gè)隱藏在市井中的

假煙銷售網(wǎng)絡(luò)悄然構(gòu)建

兩年銷售金額近千萬(wàn)元

打著便利店的幌子，搭建輻射江蘇省淮安市多區(qū)域及鹽城等地的假煙銷售網(wǎng)絡(luò)，短短兩年銷售假煙近千萬(wàn)元。2025年9月3日，經(jīng)淮安市淮陰區(qū)檢察院提起公訴，法院以銷售偽劣產(chǎn)品罪判處主犯朱某有期徒刑十年，并處罰金50萬(wàn)元；判處從犯張某、劉某有期徒刑五年至三年不等。而銷售假煙給朱某的葉某、張某某被判處有期徒刑七年至八年。

11月中旬，淮陰區(qū)檢察院就辦案中發(fā)現(xiàn)的制售假煙現(xiàn)象突出、存在監(jiān)管漏洞等問題，向煙草主管部門制發(fā)檢察建議，同時(shí)聯(lián)合公安、市場(chǎng)監(jiān)管等部門健全完善線索發(fā)現(xiàn)、案件移送、聯(lián)合查處機(jī)制，及時(shí)堵塞監(jiān)管漏洞。

該案查獲的假煙。

初涉假煙嘗甜頭

2021年7月，朱某經(jīng)朋友介紹來(lái)到淮安，加盟經(jīng)營(yíng)某便利店。彼時(shí)，負(fù)責(zé)門店指導(dǎo)工作的劉某為朱某店鋪供應(yīng)了多個(gè)知名品牌的香煙。為增加利潤(rùn)，劉某在其供應(yīng)的香煙中摻雜了從其他煙酒行收購(gòu)的少量假煙。朱某在經(jīng)營(yíng)過程中遭遇顧客投訴所售香煙是假煙，由于罰款并不重，這些“插曲”并未讓朱某警醒，反而讓他嗅到了“商機(jī)”。

“既然別人給的假煙能流通，自己找貨源賣假煙豈不是利潤(rùn)更高？”朱某開始主動(dòng)尋找假煙渠道。

2022年6月，朱某從微信用戶“霸氣霸道”處購(gòu)買了假煙，但因假煙質(zhì)量差，不僅難以售出，還常因顧客退貨而賠錢，因此朱某兩三個(gè)月僅拿貨六七件。直到2023年6月，“霸氣霸道”的假煙質(zhì)量略有提升，朱某才拿貨20余件，并將此前積壓的8件劣質(zhì)假煙退回。據(jù)統(tǒng)計(jì)，朱某從“霸氣霸道”處累計(jì)拿貨至少100件，僅賣出30余件，剩余假煙全部囤積在倉(cāng)庫(kù)。

2023年9月，朱某添加了微信昵稱為“亮劍”、備注為“李云龍”的人為好友?！凹贌熓菄?guó)外產(chǎn)的、是最好質(zhì)量的，貨源充足，抽起來(lái)和真煙沒有區(qū)別。”“李云龍”承諾的“充足貨源”和“高性價(jià)比”，徹底點(diǎn)燃了朱某的貪念，“李云龍”成為他的假煙供應(yīng)商。

為逃避市場(chǎng)監(jiān)管和顧客投訴，朱某摸索出一套真假煙混賣的操作模式：假煙不整箱配送，而是拆成單條；白天絕不將假煙擺上柜臺(tái)，僅在夜間拿出一部分?jǐn)[在煙架上，而且價(jià)格與真煙一樣。

在銷售環(huán)節(jié)，他對(duì)店員進(jìn)行話術(shù)培訓(xùn)，明確要求“看人賣煙”，如有顧客發(fā)現(xiàn)是假煙要求退貨，要么退款，要么賠償一包真煙，同時(shí)還要編造“煙是從別的煙行調(diào)過來(lái)的，我們正找煙行算賬”的理由。

為進(jìn)一步偽裝合規(guī)經(jīng)營(yíng)，朱某為每家店鋪購(gòu)置了收銀系統(tǒng)，要求所有銷售的真煙必須錄入系統(tǒng)，便于核查時(shí)自證清白，而對(duì)假煙則靈活處理，全憑店鋪的實(shí)際銷售情況隨時(shí)進(jìn)行調(diào)整。這種半真半假的操作模式，讓其假煙銷售網(wǎng)絡(luò)在一段時(shí)間內(nèi)得以隱蔽運(yùn)轉(zhuǎn)。

發(fā)展假煙銷售利益鏈

單靠個(gè)人力量難以支撐假煙銷售規(guī)模的擴(kuò)張，朱某將目光投向了身邊的親戚朋友，以高回報(bào)為誘餌，搭建起假煙銷售利益鏈。

“5萬(wàn)元一股，18至24個(gè)月回本?！?022年5月，朱某以此為噱頭吸引投資，入股協(xié)議明確綁定具體店鋪，承諾本金收回后每月按一股700元分紅。但實(shí)際經(jīng)營(yíng)中，有些店鋪生意慘淡，股東每月僅能拿到一兩千元分紅，遠(yuǎn)未達(dá)到預(yù)期。

自2023年5月起，多名股東以“無(wú)法回本”為由要求退錢，朱某為穩(wěn)住局面，于7月開始修改規(guī)則：無(wú)論股東投入多少資金，均承諾兩年回本，其間股東可正常領(lǐng)取工資，兩年后按一股700元參與所有店鋪分紅，不分店鋪經(jīng)營(yíng)好壞，所有投資者“利益均沾”。朱某還建立了“人員調(diào)動(dòng)機(jī)制”：股東負(fù)責(zé)的店鋪不固定，他會(huì)根據(jù)店鋪距離市區(qū)的遠(yuǎn)近、營(yíng)業(yè)額波動(dòng)、忙碌程度隨時(shí)調(diào)整，試圖通過平均分配的方式掩蓋違法經(jīng)營(yíng)的本質(zhì)。

2023年11月，臨近春節(jié)，朱某以“囤煙過年好賺錢”為由，向親戚朋友籌集400余萬(wàn)元，從“李云龍”處大批量進(jìn)貨，并雇用、安排張某、劉某負(fù)責(zé)接駁配送假煙到店鋪銷售、管理店鋪、處理投訴等事宜，正式踏上規(guī)?；N售假煙的犯罪道路。

他用股東的入股款在淮安市區(qū)、金湖、漣水、洪澤及鹽城等地瘋狂開店，甚至不惜“拆東墻補(bǔ)西墻”——每月10號(hào)發(fā)薪日若資金不足，就立刻尋找新股東入股，用新股東的投資款支付工資、房租和貨款。截至2024年被抓獲時(shí)，朱某以個(gè)人名義命名或隨意取名的便利店已達(dá)36家。

這些股東被利益誘惑，對(duì)店鋪銷售假煙的事實(shí)心知肚明。朱某在吸納投資時(shí)便明確告知“店里會(huì)賣一點(diǎn)假煙”，因覬覦高額利潤(rùn)，有的股東不僅自己投資，還介紹他人入伙。

10名股東認(rèn)罪認(rèn)罰

2024年1月3日，接群眾舉報(bào)后，淮安市公安局淮陰分局與淮安市煙草專賣局聯(lián)合開展收網(wǎng)行動(dòng)，這個(gè)隱藏在市井中的假煙銷售網(wǎng)絡(luò)終被摧毀。

經(jīng)查，兩年間，朱某通過36家便利店銷售假煙3.9萬(wàn)余條，銷售金額近1000萬(wàn)元，僅從“李云龍”處就累計(jì)進(jìn)貨50余箱，每箱50條，共計(jì)2500余條，另有大量假煙囤積在倉(cāng)庫(kù)未銷售。

案件被移送審查起訴后，朱某及其辯護(hù)人提出辯解，認(rèn)為其行為應(yīng)認(rèn)定為非法經(jīng)營(yíng)罪而非銷售偽劣產(chǎn)品罪。

2025年4月，淮陰區(qū)檢察院召開檢察官聯(lián)席會(huì)議，對(duì)案件定性展開深入討論。經(jīng)分析，檢察官認(rèn)為，朱某銷售的假煙屬于“偽劣產(chǎn)品”，其行為同時(shí)構(gòu)成銷售偽劣產(chǎn)品罪和非法經(jīng)營(yíng)罪，應(yīng)適用量刑更重的銷售偽劣產(chǎn)品罪。最終，該院以涉嫌銷售偽劣產(chǎn)品罪對(duì)主犯朱某及從犯張某、劉某提起公訴。銷售偽劣卷煙給朱某的葉某（即“李云龍”）、張某某（即“霸氣霸道”）也被以涉嫌銷售偽劣產(chǎn)品罪提起公訴。2025年5月，葉某、張某某分別被判處有期徒刑。

針對(duì)10名明知銷售假煙仍參與投資經(jīng)營(yíng)的股東，檢察機(jī)關(guān)并未簡(jiǎn)單追訴，而是積極開展釋法說(shuō)理工作，向其闡明參與違法犯罪的法律后果。在證據(jù)和法律面前，10名股東均認(rèn)識(shí)到自身行為的危害性，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。檢察機(jī)關(guān)以涉嫌銷售偽劣產(chǎn)品罪對(duì)該10名股東提起公訴。

2025年8月至9月，該10人分別被判處有期徒刑二年至一年，適用緩刑。

來(lái)源 | 最高人民檢察院 檢察日?qǐng)?bào) 淮安檢察

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