泰達(dá)幣（USDT），簡(jiǎn)稱“U幣”，是一種加密虛擬貨幣。根據(jù)我國(guó)相關(guān)規(guī)定，虛擬貨幣不具有法定貨幣地位，相關(guān)交易屬非法金融活動(dòng)。但因其交易具有匿名性、便捷性等特點(diǎn)，成為不法分子實(shí)施電信詐騙、洗錢的工具。近日，樂昌法院依法審結(jié)一起掩飾、隱瞞犯罪所得案。

01基本案情

2024 年 12 月，陳某從網(wǎng)友處得知與“U 商”相關(guān)的“賺錢機(jī)會(huì)”，對(duì)方明確告知該工作與 U 幣非法交易直接相關(guān)，核心是協(xié)助完成虛擬貨幣交易鏈條中的資金對(duì)接，無需復(fù)雜操作，只需對(duì)接現(xiàn)金并完成資金轉(zhuǎn)移，就能獲取高額傭金。陳某明知所涉資金是U幣非法交易鏈條中流轉(zhuǎn)的犯罪所得，卻抵不住“賺快錢”的誘惑，當(dāng)即答應(yīng)參與。隨后，陳某按照指示，從廣州駕車前往樂昌市梅花鎮(zhèn)，收取了被害人被詐騙后流入U(xiǎn)幣非法交易環(huán)節(jié)的13萬(wàn)元現(xiàn)金。返回廣州后，陳某將該筆資金交付給指定人員，為該筆非法資金的U幣轉(zhuǎn)化及后續(xù)流轉(zhuǎn)提供了關(guān)鍵幫助，僅這一趟就從中獲利2000 元。

案發(fā)后，陳某退出非法獲利2000元。陳某家屬與被害人達(dá)成賠償協(xié)議，并取得被害人的諒解。檢察機(jī)關(guān)以陳某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪向樂昌法院提起公訴。

02法院審理

樂昌法院經(jīng)審理認(rèn)為，陳某無視國(guó)家法律，明知是犯罪所得，仍予以轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。其具有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰、積極賠償并取得諒解、退出違法所得的法定或酌定從輕處罰情節(jié)，可從寬處理。最終，樂昌法院依法判處陳某有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年二個(gè)月，并處罰金。

法官說法

近年來，不法分子常以“高額回報(bào)”為誘餌引誘網(wǎng)民參與“U 幣”等虛擬貨幣非法交易，形成“詐騙 + 資金轉(zhuǎn)移 + 虛擬貨幣洗白”的完整犯罪鏈條。部分參與者看似只是“對(duì)接資金”，實(shí)則已深度卷入 U 幣相關(guān)的非法犯罪活動(dòng)，成為不法分子洗錢的幫兇。在此提醒廣大群眾要認(rèn)清虛擬貨幣交易的非法性和高風(fēng)險(xiǎn)性，樹立正確投資理念，堅(jiān)決遠(yuǎn)離各類虛擬貨幣交易，避免財(cái)產(chǎn)損失。同時(shí)要警惕以“U 商”“虛擬貨幣資金對(duì)接”為名義的賺錢邀約，切勿被“賺快錢”“高傭金”沖昏頭腦，參與到虛擬貨幣相關(guān)的非法資金流轉(zhuǎn)中，否則將觸犯法律，承擔(dān)相應(yīng)刑事責(zé)任。

文字：廖攀 封俊

編輯：封俊

審核：陳東陽(yáng) 劉昊

責(zé)編：羅清華