撰文| 劉虎 張夢(mèng)云

“朱萬(wàn)貴與張振國(guó)等人股權(quán)轉(zhuǎn)讓實(shí)屬合同詐騙，證據(jù)已閉環(huán)。朱為了逃避刑事追究，行賄仲裁員和法官，多次仲裁和起訴，非法占有了張振國(guó)等人的巨額財(cái)產(chǎn)，并引發(fā)了嚴(yán)澤勝、湯慶軍‘被刑事’案?！?/p>

11月17日，湖北鄂州一位資深警務(wù)人員批評(píng)海南省公安廳說(shuō)，海南公安配合巨騙朱萬(wàn)貴“以刑化債”，將債權(quán)人及民間借貸轉(zhuǎn)為刑事詐騙被告人，匪夷所思。

湖北鄂城區(qū)法院《案件移送函》。受訪者提供

“包括最高法院在內(nèi)的三級(jí)法院民事判決和裁定，因海南公安插手經(jīng)濟(jì)糾紛成為一堆廢紙。海南公安違法辦案、威脅證人、延期處理、造成債權(quán)人經(jīng)濟(jì)損失，嚴(yán)重?fù)p害了海南法制環(huán)境和營(yíng)商環(huán)境。”

01

通過(guò)賄買法院、仲裁委裁決，騙取股權(quán)轉(zhuǎn)讓款

?？谑兄屑?jí)法院4月14日一審開(kāi)庭審理了湖北商人劉小白、嚴(yán)澤勝涉嫌詐騙罪一案。（詳見(jiàn)筆者文章《海南公安“發(fā)威”，3名外來(lái)債權(quán)人、投資人成詐騙犯》）。但該案迄今沒(méi)有下判。辯護(hù)人吳丹紅等做了無(wú)罪辯護(hù)；五位我國(guó)知名法學(xué)專家亦論證認(rèn)為，被告人的行為客觀上不屬于虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的詐騙行為，不符合詐騙罪的行為要求；主觀上不具有非法占有的目的，不符合詐騙罪的目的要求。

這場(chǎng)爭(zhēng)議巨大的系列刑事案件，由張家慧案行賄人朱萬(wàn)貴主導(dǎo)。

近期，多個(gè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)出現(xiàn)一篇與朱萬(wàn)貴所控制的海南聯(lián)華房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司（下稱聯(lián)華公司）關(guān)聯(lián)的文章《鄂州虛假訴訟詐騙案：偽造證據(jù)騙取1.7億，司法鑒定揭開(kāi)資金迷局》，以《法制晚報(bào)》的名義發(fā)布，試圖給法院正在審理的案件攪混水、給蒙冤囹圄中的被告人扣屎盆子，隨后又因內(nèi)容不實(shí)等原因被撤下。而《法制晚報(bào)》系北京青年報(bào)社開(kāi)辦并早已于2019年停刊，此文章通過(guò)“山寨”《法制晚報(bào)》散布謠言。

聯(lián)華公司多位投資人被一篇山寨文章污名化。網(wǎng)頁(yè)截圖

“聯(lián)華公司才涉嫌詐騙！”在多名湖北投資人、債權(quán)人被海南公安機(jī)關(guān)以開(kāi)發(fā)商聯(lián)華公司舉報(bào)涉詐為由拘捕、起訴，或被以發(fā)送空白拘留證相威脅的方式進(jìn)行調(diào)查取證后，涉案投資人、債權(quán)人及其家屬、律師稱。

盡管債權(quán)人嚴(yán)澤勝三審均贏了民間借貸訴訟，五名法學(xué)家也論證認(rèn)為他與聯(lián)華公司的債權(quán)債務(wù)不構(gòu)成詐騙，但他仍被海南司法機(jī)關(guān)刑拘、起訴和開(kāi)庭審理。類似的遭遇，還發(fā)生在債權(quán)人湯慶軍身上。投資人、聯(lián)華公司總經(jīng)理、翡翠水城項(xiàng)目負(fù)責(zé)人劉小白繼職務(wù)侵占罪被送進(jìn)監(jiān)獄后，也被指控涉嫌詐騙罪。

投資人、債權(quán)人稱，“聯(lián)華公司任命劉小白負(fù)責(zé)翡翠水城項(xiàng)目，并讓他去融資。后來(lái)巨額資金進(jìn)入聯(lián)華公司，翡翠水城也建好了，聯(lián)華公司卻翻臉不認(rèn)賬，一腳踢開(kāi)劉小白等投資人。這就是詐騙罪！”

筆者梳理發(fā)現(xiàn)，朱萬(wàn)貴這位海南高院副院長(zhǎng)張家慧、海南高院民一庭副庭長(zhǎng)王慶偉的行賄人拿到8億投資和借款后，反手報(bào)警“被詐騙”；此外，朱萬(wàn)貴還向海南仲裁委副秘書(shū)長(zhǎng)劉彥勛送禮100萬(wàn)，逆轉(zhuǎn)了8億元仲裁結(jié)果，是一位行賄的“慣犯”。

聯(lián)華公司原名海南譽(yù)達(dá)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（下稱譽(yù)達(dá)公司），擁有?？谑协偵絽^(qū)濱江路441畝國(guó)有土地使用權(quán)。

2007年7月25日，譽(yù)達(dá)公司與海南聯(lián)華星河投資有限公司（下稱星河公司）簽訂《房地產(chǎn)投資開(kāi)發(fā)協(xié)議書(shū)》，約定由譽(yù)達(dá)公司出地，星河公司出錢并組織施工建設(shè)，雙方按比例分配可售房產(chǎn)。

2010年，在湖北省鄂州市政府辦副主任任上“下?！钡膭⑿“籽s下，享受國(guó)務(wù)院頒發(fā)的政府特殊津貼專家、湖北省有特殊貢獻(xiàn)的中青年專家、全國(guó)五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)芦@得者張振國(guó)等湖北商人聯(lián)合收購(gòu)了聯(lián)華公司的股權(quán)。

?？隰浯渌切^(qū)。張夢(mèng)云攝

彼時(shí)，聯(lián)華公司的股東分別為朱萬(wàn)貴的前妻溫莉珍（占股60%）、朱萬(wàn)貴的妹妹朱海梅（占股30%）、朱萬(wàn)貴的表哥、聯(lián)華公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人黃海（占股10%）。溫莉珍任聯(lián)華公司董事長(zhǎng)，并無(wú)股份的朱萬(wàn)貴負(fù)責(zé)實(shí)際經(jīng)營(yíng)

“2009年，因朱萬(wàn)貴故意刁難星河公司，雙方無(wú)法繼續(xù)合作?！睆堈駠?guó)等人稱，朱萬(wàn)貴稱聯(lián)華公司無(wú)經(jīng)濟(jì)能力開(kāi)發(fā)，于是聯(lián)系劉小白尋找投資人收購(gòu)聯(lián)華公司全部股權(quán)。劉小白找到張振國(guó)和湖北開(kāi)發(fā)商嚴(yán)樹(shù)青，說(shuō)他已經(jīng)跟朱萬(wàn)貴談好，只需支付3個(gè)億，朱萬(wàn)貴就將該項(xiàng)目交給他們滾動(dòng)開(kāi)發(fā)，剩余股權(quán)轉(zhuǎn)讓款從售房款中支付，其他的事情不用他們管，等著分錢就行。在劉小白的反復(fù)勸說(shuō)下，張振國(guó)和嚴(yán)樹(shù)青同意參與收購(gòu)聯(lián)華公司股權(quán)。

2010年4月26日，投資方與聯(lián)華公司簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定投資方除需支付聯(lián)華公司股權(quán)總價(jià)款10.5億元外，還需支付聯(lián)華公司與星河公司解除合同補(bǔ)償費(fèi)2.5億元。雙方還約定按照付款進(jìn)度進(jìn)行股權(quán)變更，股權(quán)轉(zhuǎn)讓款、稅費(fèi)等付清之后進(jìn)行公司法定代表人變更登記，移交公司印章及所有證照、賬冊(cè)、文件資料。

“翡翠水城一期16.9萬(wàn)平方米在建工程，均由股權(quán)受讓方對(duì)外融資借款和貸款建設(shè)。朱萬(wàn)貴以優(yōu)先收取股權(quán)轉(zhuǎn)讓款為由，將售房款及部分項(xiàng)目開(kāi)發(fā)貸款轉(zhuǎn)入其控制的賬戶，抽空了聯(lián)華公司的流動(dòng)資金，致使朱萬(wàn)貴與股權(quán)受讓方之間通過(guò)滾動(dòng)開(kāi)發(fā)支付剩余股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的約定根本無(wú)法實(shí)現(xiàn)。股權(quán)變更后繼續(xù)開(kāi)發(fā)翡翠水城二期項(xiàng)目利潤(rùn)十分可觀，然而朱萬(wàn)貴卻反悔了，拒不變更股權(quán)。”

張振國(guó)等告訴筆者，2014年3月，朱萬(wàn)貴一方確認(rèn)股權(quán)受讓方已支付7.938億元，而股權(quán)受讓人實(shí)際已支付8.1億元，達(dá)到合同約定的80%。朱萬(wàn)貴一方以股權(quán)受讓方未繳納稅款為由拒絕變更任何股權(quán)，拒不配合核稅，始終以稅費(fèi)未付為由，不斷向股權(quán)受讓方實(shí)施詐騙。

“多次協(xié)商無(wú)果，張振國(guó)、嚴(yán)樹(shù)青不得不于2014年11月20日向海南仲裁委提起仲裁，請(qǐng)求裁決聯(lián)華公司按照協(xié)議約定變更股權(quán)。2015年1月4日，朱萬(wàn)貴組織社會(huì)人員將張振國(guó)、嚴(yán)樹(shù)青趕出聯(lián)華公司，強(qiáng)行接管了翡翠水城項(xiàng)目后申請(qǐng)仲裁解除《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。在朱萬(wàn)貴的施壓及仲裁委的勸說(shuō)下，股權(quán)受讓方被迫將仲裁申請(qǐng)變更為返還股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。海南仲裁委裁決解除《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，朱萬(wàn)貴一方返還張振國(guó)、嚴(yán)樹(shù)青1.258億元股權(quán)轉(zhuǎn)讓款及利息，致使張振國(guó)、嚴(yán)樹(shù)青所投股權(quán)款血本無(wú)歸。朱萬(wàn)貴一方隨后又申請(qǐng)仲裁裁決股權(quán)受讓方賠償天價(jià)違約金和經(jīng)濟(jì)損失?！?/p>

2015年，海南仲裁委裁決股權(quán)受讓方向聯(lián)華公司股東支付違約金等1.29億余元。在法院執(zhí)行過(guò)程中，聯(lián)華公司應(yīng)返還給股權(quán)受讓方的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款及利息，以及股權(quán)受讓方應(yīng)付給聯(lián)華公司的違約金、損失款等被抵消。

海南國(guó)際仲裁院（海南仲裁委）。張夢(mèng)云攝

“事實(shí)證明，朱萬(wàn)貴等人是通過(guò)賄買有利裁決，達(dá)到抵消、騙取股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的目的?！睆堈駠?guó)、嚴(yán)樹(shù)青稱，海南仲裁委原副秘書(shū)長(zhǎng)劉彥勛被判刑后，他們才得知朱萬(wàn)貴曾經(jīng)向劉彥勛行賄100萬(wàn)元，要求擔(dān)任該案首席仲裁員的劉彥勛提供幫助。生效判決顯示，朱萬(wàn)貴還曾經(jīng)向海南高院原副院長(zhǎng)張家慧行賄90萬(wàn)元，并向該院民一庭原副庭長(zhǎng)王慶偉行賄35萬(wàn)元，以獲取對(duì)自己有利的判決。

張振國(guó)等人認(rèn)為，朱萬(wàn)貴等人以股權(quán)轉(zhuǎn)讓為名收取股權(quán)轉(zhuǎn)讓款8.1億元，又通過(guò)仲裁抵消其股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，已經(jīng)涉嫌詐騙罪。

02

他冒名“賣”掉了公司大股東的股權(quán)

2022年10月11日，溫莉珍向湖北省鄂州市鄂城區(qū)法院起訴朱萬(wàn)貴、何明約和股權(quán)收購(gòu)方，主張其持有的聯(lián)華公司60%股權(quán)權(quán)益。

溫莉珍訴稱，她對(duì)朱萬(wàn)貴將股權(quán)轉(zhuǎn)讓給湖北投資人一事并不知情，也從來(lái)沒(méi)有授權(quán)何明約轉(zhuǎn)讓其股權(quán)，更未授權(quán)朱萬(wàn)貴等人代為收取股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。2010年4月26日簽訂的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》上，將她持有的聯(lián)華公司60%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給投資人系何明約冒用其名份，她從未簽過(guò)這個(gè)協(xié)議。直到2020年股東之一黃海因病去世前，她才從黃海處得知其股權(quán)被冒名轉(zhuǎn)讓的事情。

張振國(guó)等人這才得知，他們與朱萬(wàn)貴一方簽訂的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》被騙了。

相關(guān)法律文書(shū)顯示，溫莉珍和朱萬(wàn)貴1987年結(jié)婚，1988年生下兒子朱敏。二人于1991年離婚，之后各自組建了新的家庭。2011年5月24日，朱萬(wàn)貴偽造了溫莉珍將名下60%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給他的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》《股東會(huì)決議》等文件，并向工商部門出具了與溫莉珍是夫妻關(guān)系的虛假《承諾書(shū)》，背著溫莉珍到工商部門將其60%聯(lián)華公司股權(quán)和法定代表人變更到了自己名下。溫莉珍發(fā)現(xiàn)后，朱萬(wàn)貴于2012年6月28日將該60%股權(quán)變更到了朱敏名下，由朱敏代持溫莉珍股權(quán)。同年8月，二人復(fù)婚。

2023年4月23日，鄂城區(qū)法院作出《民事裁定書(shū)》稱，本案在審理過(guò)程中，張振國(guó)、嚴(yán)樹(shù)青向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，要求追究朱萬(wàn)貴涉嫌詐騙罪的刑事責(zé)任，該院已將本案相關(guān)材料及線索移送至鄂州市公安局鄂城區(qū)分局。該院認(rèn)為，根據(jù)最高法院的相關(guān)規(guī)定，本案可能涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪，裁定駁回溫莉珍的起訴。

“《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》履行過(guò)程中，朱萬(wàn)貴一方一直向股權(quán)受讓方隱瞞溫莉珍并未授權(quán)何明約簽訂協(xié)議、亦未授權(quán)朱萬(wàn)貴等人收取股權(quán)轉(zhuǎn)讓款等事實(shí)。直到溫莉珍因其股權(quán)被冒名轉(zhuǎn)讓提起侵權(quán)之訴后，股權(quán)受讓方才知道真相?！?/p>

張振國(guó)、嚴(yán)樹(shù)青等投資人稱，整個(gè)協(xié)議簽訂和履行過(guò)程中，所有股權(quán)轉(zhuǎn)讓材料上的溫莉珍簽名均系偽造，所有股權(quán)轉(zhuǎn)讓款均被朱萬(wàn)貴等人非法占有。

朱萬(wàn)貴出具的虛假《承諾書(shū)》。受訪者提供

此外，朱萬(wàn)貴還冒用朱敏的名義，于2015年8月7日向海南仲裁委提起仲裁，向股權(quán)受讓方索賠違約金、損失賠償?shù)雀黜?xiàng)費(fèi)用約15億元。聯(lián)華公司向股權(quán)受讓方提起的所有仲裁和訴訟案件，溫莉珍及朱敏均不知情且并未參與，均為偽造朱敏簽名導(dǎo)演的虛假仲裁和虛假訴訟。

“在《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》簽訂時(shí)，朱萬(wàn)貴就存在欺詐行為。”嚴(yán)澤勝的辯護(hù)人吳丹紅認(rèn)為，朱萬(wàn)貴在無(wú)權(quán)處分溫莉珍股權(quán)的情況下，隱瞞真相實(shí)施欺詐，合同效力存在問(wèn)題。張振國(guó)、嚴(yán)樹(shù)青向公安機(jī)關(guān)報(bào)案后，鄂城區(qū)法院也認(rèn)為該案涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪，將相關(guān)線索及材料移送當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)。

溫莉珍還披露，朱萬(wàn)貴不僅和劉小白等人簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，2010年4月28日還以溫莉珍的名義與海南同捷投資有限公司簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。

03

“債權(quán)人被刑案的真實(shí)目的是朱萬(wàn)貴逃避債務(wù)”

張振國(guó)稱，其與劉小白等人收購(gòu)股權(quán)操盤項(xiàng)目時(shí)，聯(lián)華公司賬上只有幾塊錢。

一方面，劉小白等人需要對(duì)外融資進(jìn)行項(xiàng)目一期開(kāi)發(fā)建設(shè)，另一方面還要按照約定支付朱萬(wàn)貴股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。為推動(dòng)“翡翠水城一期”項(xiàng)目開(kāi)發(fā)盡快銷售回款，劉小白作為張振國(guó)、嚴(yán)樹(shù)青等股權(quán)收購(gòu)的代表，同時(shí)基于聯(lián)華公司聘任劉小白為總經(jīng)理的授權(quán)，以聯(lián)華公司名義對(duì)外進(jìn)行項(xiàng)目融資借款，進(jìn)行項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，“翡翠水城一期”16.9萬(wàn)平方米在建工程全都是劉小白、張振國(guó)等對(duì)外融資借款、貸款建設(shè)。

然而，在合同履行中，朱萬(wàn)貴卻把控聯(lián)華公司，拒不履約，搶奪項(xiàng)目。

根據(jù)《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，劉小白等人先要向朱萬(wàn)貴支付2.5億補(bǔ)償費(fèi)，作為聯(lián)華公司與星河公司解除合同的補(bǔ)償費(fèi)。同時(shí)，還有10.5億股權(quán)轉(zhuǎn)讓款要按約支付給朱萬(wàn)貴。雖然合同簽訂后，張振國(guó)、嚴(yán)樹(shù)青指定劉小白作為投資人代表融資推進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)管理，并與朱萬(wàn)貴對(duì)接支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款；同時(shí)聯(lián)華公司也授權(quán)劉小白為“翡翠水城”項(xiàng)目總經(jīng)理，操盤項(xiàng)目，但實(shí)際聯(lián)華公司的行政、財(cái)務(wù)、工程始終由朱萬(wàn)貴一手把控，公章由朱萬(wàn)貴的情婦吳婷婷管理，公司的財(cái)務(wù)、出納王淵（朱萬(wàn)貴親信）、黃海（朱萬(wàn)貴表哥）都是朱萬(wàn)貴的人員，朱萬(wàn)貴的妹夫何明約也幫朱萬(wàn)貴管理公司，公司重大事務(wù)、資金進(jìn)出都需要朱萬(wàn)貴同意，劉小白、嚴(yán)樹(shù)青等股權(quán)收購(gòu)方聘用的財(cái)務(wù)人員李凱只是負(fù)責(zé)工商銀行貸款等邊緣事務(wù)。

劉小白、張振國(guó)、嚴(yán)樹(shù)青都反映聯(lián)華公司公賬上籌集的項(xiàng)目資金存在被朱萬(wàn)貴隨意轉(zhuǎn)走的情況，導(dǎo)致項(xiàng)目資金經(jīng)常斷裂。合同履行中，王剛、劉小白相繼被迫從聯(lián)華公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓及翡翠水城項(xiàng)目中退出。

其中，王剛因欠朱萬(wàn)貴控制的海南譽(yù)達(dá)典當(dāng)行4500萬(wàn)本金，朱萬(wàn)貴短時(shí)間將利息滾至5500萬(wàn)，本息合計(jì)1個(gè)億，之后通過(guò)仲裁直接抵扣了王剛已支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款和其在“翡翠水城”項(xiàng)目共計(jì)1.65億的權(quán)益，王剛的權(quán)益由朱萬(wàn)貴的妹夫何明約取得，后又被轉(zhuǎn)讓。

劉小白則以2.1億的價(jià)格將投資權(quán)益轉(zhuǎn)讓給張振國(guó)、嚴(yán)樹(shù)青后退出。周克順受讓劉小白權(quán)益作為投資人進(jìn)入，但聯(lián)華公司及項(xiàng)目被朱萬(wàn)貴把控的現(xiàn)狀一直未能改變。

股權(quán)轉(zhuǎn)讓過(guò)程中，收購(gòu)方出資人及權(quán)益出現(xiàn)不同程度變化，為明晰權(quán)利義務(wù)履行合同，雙方2014年7月31日簽訂《承諾書(shū)》對(duì)價(jià)款、支付期限、違約責(zé)任等進(jìn)行變更，約定只要張振國(guó)等按時(shí)履行支付稅費(fèi)和股權(quán)轉(zhuǎn)讓尾款等義務(wù)，朱萬(wàn)貴一方就應(yīng)當(dāng)履行合同，變更股權(quán)。

截至2014年11月，朱萬(wàn)貴累計(jì)收到張振國(guó)、嚴(yán)樹(shù)青等人股權(quán)轉(zhuǎn)讓款、補(bǔ)償款近8億元，劉小白、張振國(guó)等人融資投入大量資金完成項(xiàng)目一期16.9萬(wàn)平方米基礎(chǔ)建設(shè)并實(shí)現(xiàn)銷售。然而，朱萬(wàn)貴卻拒不按協(xié)議約定履行《承諾書(shū)》約定。

張振國(guó)、嚴(yán)樹(shù)青稱，他們申請(qǐng)仲裁要求朱萬(wàn)貴變更股權(quán)（（2014）海仲字第634號(hào)）及朱萬(wàn)貴一方另案申請(qǐng)仲裁解除股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同（(2015）海仲字第85號(hào)）后，兩案仲裁期間，海南仲裁委秘書(shū)長(zhǎng)、首席仲裁員葛榮平幾十次通過(guò)代理律師勸張振國(guó)、嚴(yán)樹(shù)青解除與朱萬(wàn)貴的股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，說(shuō)“你們搞不過(guò)當(dāng)?shù)厝?，別人已把你們趕出來(lái)了，不如拿錢走人?！焙Ｄ现俨梦魅问┪囊蚕蚨顺兄Z：二人將項(xiàng)目還給朱萬(wàn)貴，由朱萬(wàn)貴退還其股本投資及利息。張振國(guó)、嚴(yán)樹(shù)青不得不同意該方案變更仲裁請(qǐng)求為返還股權(quán)投資款，最后仲裁委作出（2014）海仲字第634-1號(hào)《裁決書(shū)》，裁決朱萬(wàn)貴一方退還張振國(guó)股權(quán)投資款9100萬(wàn)、退還嚴(yán)樹(shù)青股權(quán)投資款3480萬(wàn)，利息均按照定期存款利息計(jì)算。

劉彥勛案《刑事判決書(shū)》。受訪者提供

協(xié)議解除后，朱萬(wàn)貴一方多次反復(fù)申請(qǐng)仲裁和撤回仲裁，通過(guò)行賄的方式操縱仲裁程序向張振國(guó)等人主張巨額違約損失，索賠金額從最初的15億元逐步調(diào)整為10億、7.5億元。

在?？谥性簩徖淼模?020）瓊01刑初189號(hào)劉彥勛犯非國(guó)家工作人員受賄罪、利用影響力受賄罪一案《刑事判決書(shū)》中可以看到，朱萬(wàn)貴在與張振國(guó)等人的股權(quán)轉(zhuǎn)讓糾紛仲裁案件中向海南省仲裁委副秘書(shū)長(zhǎng)、三亞仲裁院院長(zhǎng)劉彥勛行賄100萬(wàn)元，劉彥勛為其提供仲裁思路，并在擔(dān)任其案仲裁員時(shí)作出有利裁決，在未擔(dān)任其案仲裁員時(shí)幫助協(xié)調(diào)仲裁庭。

劉彥勛受賄后，海南仲裁委作出（2015）海仲字第732號(hào)《裁決書(shū)》，裁決張振國(guó)、嚴(yán)樹(shù)青等人支付朱萬(wàn)貴逾期付款違約金1.29億余元，朱萬(wàn)貴將在先裁決應(yīng)返還的股權(quán)投資款完全吃掉；在劉彥勛作為首席仲裁員在報(bào)批裁決書(shū)文稿時(shí)形成了“被申請(qǐng)人張振國(guó)等人對(duì)朱海梅等人與王剛等人于2010年4月26日簽訂的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》項(xiàng)下的2.5億元補(bǔ)償款沒(méi)有追索權(quán)；被申請(qǐng)人張振國(guó)等人連帶賠償聯(lián)華公司直接經(jīng)濟(jì)損失4.08億元；被申請(qǐng)人張振國(guó)等人賠付朱敏等人因本案支付的律師費(fèi)400萬(wàn)元；本案仲裁費(fèi)申請(qǐng)人朱敏等人承擔(dān)10%，被申請(qǐng)人承擔(dān)90％”的意見(jiàn)，因另一仲裁員王曉平不同意上述意見(jiàn)，認(rèn)為應(yīng)駁回申請(qǐng)人朱萬(wàn)貴一方的仲裁請(qǐng)求，并拒絕在裁決書(shū)上簽字，導(dǎo)致本案更換首席仲裁員，朱萬(wàn)貴撤回仲裁請(qǐng)求。

之后，朱萬(wàn)貴一方再次申請(qǐng)仲裁、撤回仲裁，涉及的仲裁案件包括（2017）海仲字第728-2號(hào)案件、（2019）海仲案字第1307-2號(hào)案件等，令張振國(guó)、嚴(yán)樹(shù)青投資十幾年深陷官司，血本無(wú)歸。此外，在張家慧受賄案判決書(shū)（(2020）瓊96刑初34號(hào)）、王慶偉受賄案判決書(shū)（(2021）瓊01刑初23號(hào)）中，都能看到朱萬(wàn)貴通過(guò)行賄干預(yù)司法審判，要求張家慧、王慶偉在涉及聯(lián)華公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同、民間借貸糾紛等系列案件中違法辦案，獲得對(duì)自己有利的判決結(jié)果。

張家慧案《刑事判決書(shū)》。受訪者提供

在聯(lián)華公司向海南省公安廳“信訪”報(bào)案被詐騙之前，其在與嚴(yán)澤勝、張振國(guó)、夏雙池、熊國(guó)慶等多人的民間借貸案件中全部敗訴、申訴也都被駁回，而且其向湖北公安機(jī)關(guān)報(bào)案虛假訴訟也被不予立案。

湖北債權(quán)人認(rèn)為，嚴(yán)澤勝案只是朱萬(wàn)貴打擊以張振國(guó)、嚴(yán)樹(shù)青等股權(quán)收購(gòu)方，侵吞“翡翠水城”項(xiàng)目利益，逃廢債務(wù)的冰山一角?！皬膭⑿“椎热耸召?gòu)聯(lián)華公司股權(quán)到雙方股權(quán)糾紛訴訟、仲裁的過(guò)程看，朱萬(wàn)貴逃廢債務(wù)目的顯而易見(jiàn)?！?/p>

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虛假訴訟：2018年合同驚現(xiàn)2022年公章

“聯(lián)華公司涉嫌虛假訴訟犯罪，干擾執(zhí)行不成，同意執(zhí)行和解后轉(zhuǎn)頭在?？诋?dāng)?shù)乩眯淌率侄胃深A(yù)案件執(zhí)行，以刑化債。”嚴(yán)澤勝的家人和律師表示。

在朱萬(wàn)貴一方涉嫌以虛假訴訟方式詐騙的進(jìn)程中，還上演了“公章穿越時(shí)空”的一幕。

2022年2月28日，鄂州中院一審判決聯(lián)華公司償還借款本金2100萬(wàn)元、利息2893萬(wàn)元。后聯(lián)華公司提起上訴、申請(qǐng)?jiān)賹?，均被駁回。因聯(lián)華公司拒不履行判決義務(wù)，嚴(yán)澤勝申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行后，鄂州中院于2022年12月30日發(fā)布公告，決定對(duì)聯(lián)華公司名下31套房屋進(jìn)行司法拍賣。

“該案執(zhí)行過(guò)程中，聯(lián)華公司組織案外人偽造證據(jù)，多次提出執(zhí)行異議及訴訟，惡意干擾執(zhí)行?！眹?yán)澤勝的家人稱，其中，聯(lián)華公司串通案外人海南洪洲建筑裝飾工程有限公司（下稱洪洲公司），偽造了《裝飾裝修承包合同》《以房抵工程款協(xié)議》等證據(jù)并提出執(zhí)行異議，在法院裁定駁回異議后，又進(jìn)一步提起執(zhí)行異議之訴。

2023年1月6日，洪洲公司以即將被拍賣的聯(lián)華公司房屋已經(jīng)抵償工程款給該公司為由，申請(qǐng)執(zhí)行異議，要求中止執(zhí)行。鄂州中院于同年2月16日裁定駁回其異議請(qǐng)求。洪洲公司不服，又向該院提起訴訟，要求不得執(zhí)行聯(lián)華公司名下上述31套房屋并解除查封。

案件審理過(guò)程中，嚴(yán)澤勝發(fā)現(xiàn)洪洲公司曾用名“?？诩牙砻姥b飾設(shè)計(jì)有限公司”，2022年1月11日才變更為洪洲公司。洪洲公司向法庭提交的《裝飾裝修承包合同》簽訂于2018年2月10日，《以房抵工程款協(xié)議》等證據(jù)形成于2019年8月21日、22日，然而上面卻都蓋著洪洲公司的印章。

嚴(yán)澤勝認(rèn)為，洪洲公司、聯(lián)華公司在案件執(zhí)行過(guò)程中惡意串通、偽造證據(jù)、捏造事實(shí)，反復(fù)提出執(zhí)行異議和執(zhí)行異議之訴，導(dǎo)致司法拍賣掛網(wǎng)房屋不得不撤回，嚴(yán)重妨害了司法秩序、損害了其合法權(quán)益，屬于典型的虛假訴訟犯罪案件。其向鄂州中院申請(qǐng)將本案移送公安機(jī)關(guān)處理。

嚴(yán)澤勝的家人告訴筆者，證據(jù)造假之事敗露后，洪洲公司于2023年4月28日向鄂州中院提出撤訴申請(qǐng)，稱因該公司與聯(lián)華公司就工程款及案涉房屋事宜另行達(dá)成合意，故申請(qǐng)撤訴。同日，鄂州中院裁定：準(zhǔn)許洪洲公司撤回起訴。

鄂州中院對(duì)在案件審理中發(fā)現(xiàn)的聯(lián)華公司、朱萬(wàn)貴等人涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪線索移送給公安機(jī)關(guān)后，當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)至今未予答復(fù)。而聯(lián)華公司向海南省公安廳信訪后，有三審生效文書(shū)確認(rèn)債權(quán)成立的嚴(yán)澤勝卻“涉嫌以虛假訴訟方式詐騙”，被瓊海市公安局刑拘并移送審查起訴。

瓊海市公安局。張夢(mèng)云攝

海口市檢察院指控，鄂州中院判決生效后至案發(fā)前，聯(lián)華公司共被強(qiáng)制執(zhí)行5100萬(wàn)元給嚴(yán)澤勝。劉小白、嚴(yán)澤勝以非法占有為目的，通過(guò)虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的虛假訴訟等手段騙取聯(lián)華公司5100萬(wàn)元。

該案系聯(lián)華公司作為被執(zhí)行人，不履行判決義務(wù)卻反手賴賬，向海南省公安廳信訪以“虛假訴訟詐騙”舉報(bào)其債權(quán)人嚴(yán)澤勝，海南省公安廳指定瓊海市公安局管轄。

按照相關(guān)規(guī)定，對(duì)于涉法涉訴信件，應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)送同級(jí)政法部門依法處理，也就是交給湖北同級(jí)的政法部門依法處理。對(duì)不屬于本系統(tǒng)職權(quán)范圍的，應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)送、交辦有權(quán)處理的機(jī)關(guān)、單位，并告知信訪人轉(zhuǎn)送、交辦去向。嚴(yán)澤勝的家屬及律師稱，很顯然，海南省公安廳沒(méi)有依法處理，指定管轄后，瓊海市公安局2023年10月10日上門給“被害單位”聯(lián)華公司做筆錄。

“瓊海市公安局僅憑聯(lián)華公司的單方陳述，就對(duì)嚴(yán)澤勝作出《立案決定書(shū)》，期間連嚴(yán)澤勝與聯(lián)華公司的民事一二審案卷都尚未調(diào)取審查。在聯(lián)華公司的陳述尚未核實(shí)的情況下，立即網(wǎng)上通緝并異地抓捕了嚴(yán)澤勝，海南省公安廳的辦案人員還多次威脅證人調(diào)查取證。如此辦案，聞所未聞！”

?？谑袡z察院。張夢(mèng)云攝

諷刺的是，2025年5月12日，嚴(yán)澤勝刑事案件的主辦警官——海南省公安廳經(jīng)濟(jì)犯罪偵查總隊(duì)三支隊(duì)三級(jí)警長(zhǎng)劉凌霄涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，被宣布接受紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。

張振國(guó)、嚴(yán)樹(shù)青向筆者表示，他們來(lái)海南投資十幾年，被詐騙至今權(quán)利未得到維護(hù)；同樣來(lái)海南投資的嚴(yán)澤勝、湯慶軍，依法起訴收回借款后卻被指控詐騙，面臨牢獄之災(zāi)；反倒是行賄司法官員賄買裁決的朱萬(wàn)貴至今逍遙法外，甚至利用刑事手段對(duì)債權(quán)人遠(yuǎn)洋捕撈。

2025年3月28日，最高檢部署開(kāi)展違規(guī)異地執(zhí)法和趨利性執(zhí)法司法專項(xiàng)監(jiān)督活動(dòng)，要求依法加強(qiáng)對(duì)涉企刑事案件立案監(jiān)督，堅(jiān)決糾正利用刑事手段干預(yù)經(jīng)濟(jì)糾紛，健全檢察環(huán)節(jié)依法甄別糾正涉企冤錯(cuò)案件機(jī)制，堅(jiān)決防治辦案與利益掛鉤。嚴(yán)澤勝、張振國(guó)等寄望于這一專項(xiàng)監(jiān)督活動(dòng)能真正發(fā)揮作用。

對(duì)該事件，筆者將繼續(xù)關(guān)注。