柬埔寨太子集團創(chuàng)辦人陳志近期遭美國政府指控，涉及操控大規(guī)模虛擬貨幣詐騙并強迫勞動，美國司法部凍結其名下約150億美元比特幣資產(chǎn)，創(chuàng)下美史上最大加密貨幣沒收紀錄。檢方稱，其集團在柬埔寨囚禁上千人從事“殺豬盤”式詐騙，每天操控數(shù)萬個假賬號，騙取全球數(shù)十億美元。

外表看來是成功商界人物，背后卻是黑產(chǎn)巨擘。

陳志1987年出生于福建連江，年輕時便活躍于早期互聯(lián)網(wǎng)灰色地帶，靠網(wǎng)攻、外掛業(yè)務及倒賣數(shù)據(jù)牟利。為規(guī)避風險，他早年就熟悉“拆分資金”與假身份轉賬模式，為后來洗錢埋下基礎。

2009年，中國加強打擊網(wǎng)路黑產(chǎn)，他攜50萬現(xiàn)金前往柬埔寨。利用戰(zhàn)后監(jiān)管真空，他靠低價拿地與租房生意迅速積累財富，并通過房產(chǎn)業(yè)拉攏當?shù)卣膛c警界。

2014年，他花錢取得柬埔寨國籍，并借助權力網(wǎng)絡搭建商業(yè)版圖。太子集團隨即崛起，涵蓋房地產(chǎn)、金融、電信等領域，并以慈善包裝形象，還獲得中國財經(jīng)峰會“社會責任典范獎”。

但真正讓其勢力擴張的，是隱藏在科技園區(qū)與賭場背后的詐騙帝國。

位于西哈努克市的詐騙園區(qū)如同高墻鐵絲網(wǎng)包圍的監(jiān)獄，大批受害者被以高薪誘騙來柬后護照被扣，每天被迫工作超過16小時。

巔峰時期，僅兩個窩點就控制七萬多個賬號，每日騙取資金可達三千萬美元。

陳志深信虛擬貨幣的匿名性，將犯罪收益大量轉為比特幣。直到今年，泰國警方抓獲其核心成員，該成員透露私密金鑰存放的裝置位置。

隨后美泰執(zhí)法合作取得關鍵電腦控制權，成功凍結其名下12萬多枚比特幣，成為此案重大突破。

隨著調查推進，美國與英國已同步制裁太子集團，并凍結其境外資產(chǎn)，包括倫敦19處房產(chǎn)。美國方面指控其組織已演變成亞洲最大跨國犯罪集團之一。

如今，這位曾在媒體上昂首亮相、以“慈善家”自居的富豪已淪為全球通緝對象。