作者 | 張楠楠律師

導(dǎo)語
境外電信詐騙相較于常規(guī)的電信詐騙，其核心差異在于犯罪行為的地理位置跨越了國界，這一特點直接導(dǎo)致了取證過程變得尤為復(fù)雜，同時也加大了偵查工作的阻力和挑戰(zhàn)。為解決境外取證難問題，2024年6月，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于辦理跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》（以下簡稱《意見》），根據(jù)該司法指導(dǎo)意見，在實際操作中，對于某些詐騙罪的構(gòu)成要件的司法證明標(biāo)準(zhǔn)可以適當(dāng)放寬，以加強打擊跨境犯罪的司法力度。這一變化相應(yīng)地為刑事辯護工作帶來了新的挑戰(zhàn)。

一、《意見》中值得關(guān)注的亮點

（一）降低了犯罪金額認定的證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)

這是本次《意見》最大的亮點，也是解決司法實踐難題的實際需求。跨境電詐案件存在參與人員眾多、犯罪鏈條長、涉案金額巨大等特點，詐騙資金進入一級卡后往往會被迅速轉(zhuǎn)移，經(jīng)過多級轉(zhuǎn)賬、多人“跑分”之后，詐騙資金對應(yīng)的具體被害人及其被騙數(shù)額已經(jīng)難以查實，這就造成了跨境電詐案件犯罪數(shù)額認定難的問題。針對這一問題，《意見》第5條規(guī)定，此種情況下可以根據(jù)賬戶交易記錄、通訊群組聊天記錄等證據(jù)，結(jié)合犯罪嫌疑人、被告人供述，綜合認定犯罪數(shù)額，這就意味著跨境電詐案件中即使無法對應(yīng)到具體被害人，只要客觀證據(jù)能夠證明某筆款項為犯罪嫌疑人、被告人詐騙所得，該筆款項就可能被計算到嫌疑人的犯罪數(shù)額中。由此可見，律師今后辦理跨境電詐案件應(yīng)當(dāng)講究精細化辯護，將每一筆款項對應(yīng)的言詞證據(jù)、證人證言、書證、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)逐一梳理比對，以審查犯罪數(shù)額的認定是否準(zhǔn)確客觀。

同時，對于跨境電詐集團及其每名成員具體對應(yīng)的犯罪數(shù)額，《意見》規(guī)定，跨境電詐集團的犯罪金額可以根據(jù)該犯罪集團從其管理控制的犯罪團伙抽成分紅或者收取費用的數(shù)額和方式折算。查明犯罪集團犯罪數(shù)額后，即使未查清各犯罪嫌疑人、被告人具體參與的犯罪數(shù)額，也可綜合考慮其在犯罪集團、犯罪團伙中的地位作用、參與時長、與犯罪事實的關(guān)聯(lián)程度，以及主觀惡性、人身危險性等因素，確定其所應(yīng)承擔(dān)的刑事責(zé)任。上述規(guī)定表明，參加犯罪集團或犯罪團伙的犯罪嫌疑人、被告人無法再以“存疑有利于被告”的原則對其具體參與的犯罪金額進行抗辯，而應(yīng)以客觀參與犯罪程度的輕重承擔(dān)相應(yīng)的刑事責(zé)任。

此外，《意見》重申了2021年6月《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見（二）》（以下簡稱《電詐意見（二）》）中以情節(jié)嚴(yán)重程度而非犯罪金額確認基準(zhǔn)刑的標(biāo)準(zhǔn)，強調(diào)在犯罪嫌疑人、被告人犯罪數(shù)額難以查證的情況下，可以以其一年內(nèi)出境赴境外犯罪窩點累計時間30日以上或者多次出境赴境外犯罪窩點作為詐騙具有“其他嚴(yán)重情節(jié)”的認定依據(jù)，在“三年以上十年以下有期徒刑”量刑。值得注意的是，《意見》刪除了《電詐意見（二）》中關(guān)于行為人應(yīng)當(dāng)“在境外針對境內(nèi)居民”實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為的規(guī)定，表明行為人參加境外詐騙集團或犯罪團伙，在境內(nèi)實施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪也應(yīng)當(dāng)適用上述量刑標(biāo)準(zhǔn)。

（二）“犯罪集團”的認定標(biāo)準(zhǔn)放寬

如果通過提供犯罪場所、條件保障、武裝庇護、人員管理等方式管理控制犯罪團伙實施跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，且有明確的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，骨干成員基本固定，符合《刑法》第二十六條第二款規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)認定為犯罪集團。即使組織者、領(lǐng)導(dǎo)者未到案或因死亡等法定情形未被追究刑事責(zé)任，也不影響犯罪集團的認定。

（三）進一步強化了追贓挽損力度

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等案件之所以要求從嚴(yán)懲治，主要原因在于該類案件涉及面廣，與人民群眾的生活息息相關(guān)。詐騙集團往往緊跟國內(nèi)社會時政民生熱點，不斷翻新詐騙手段，甚至根據(jù)非法獲取的精準(zhǔn)個人信息量身定制詐騙劇本，實施精準(zhǔn)詐騙，讓人防不勝防。一旦被騙，被害人少則損失幾千元，多則傾家蕩產(chǎn)，嚴(yán)重侵害了人民群眾的財產(chǎn)安全，一些被害人甚至因此家破人亡，造成了惡劣的社會影響。因此，司法機關(guān)在辦理此類案件時，一直高度重視追贓挽損工作。

本次《意見》進一步強化了追贓挽損的力度，其中第3條提出，要充分運用財產(chǎn)刑，不讓犯罪分子在經(jīng)濟上得利。第15、16條進一步強調(diào)，在查詢到犯罪嫌疑人、被告人的財產(chǎn)狀況后，應(yīng)當(dāng)依法及時進行查扣凍，即使逃匿境外或者死亡的，也應(yīng)當(dāng)適用違法所得沒收程序。由此可知，除了量刑辯護之外，對于涉案財物的性質(zhì)、權(quán)屬、是否應(yīng)當(dāng)查扣凍、是否應(yīng)予追繳、沒收或者責(zé)令退賠等問題也可能成為此類案件今后辯護的重點，刑事裁判涉財產(chǎn)部分執(zhí)行的執(zhí)行異議及案外人異議案件也將增多。

二、跨境電信詐騙案中的辯護要點

（一）無罪辯護要點

1. 犯罪情節(jié)輕微且投案自首

主動或者經(jīng)親友勸說后回國投案，并如實供述自己罪行的，應(yīng)當(dāng)認定為自首，依法可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

2. 出境從事正當(dāng)活動有證據(jù)證實出境從事正當(dāng)活動的，不認定為境外詐騙。

如果可以查實，行為人在境外詐騙園區(qū)內(nèi)并未參與詐騙團伙中從事網(wǎng)絡(luò)連線、捏造事實欺騙他人、收取贓款等工作，而只是從事買賣商品、運送貨物等一般工作。即使客觀上為詐騙團伙的日常生活工作起到了一定的幫助作用，也只屬于中立的幫助行為，不構(gòu)成詐騙罪。

3. 累計時間短于30天

在進入詐騙窩點，但是沒有證據(jù)證明有詐騙行為的前提下，實際加入境外犯罪窩點的確切時間難以查證，扣除合理路途時間后，累計時間短于30天，不認定為詐騙。

4. 詐騙近親屬財物且取得諒解

司法實務(wù)中，詐騙近親屬財物，取得了近親屬諒解的，一般不按犯罪處理。

（二）罪輕辯護要點

境外電信詐騙案件常規(guī)的罪輕辯護情節(jié)包括：

1. 自首（主動或經(jīng)親友勸返回國投案）；

2. 自愿認罪認罰；

3. 積極退贓退賠；

4. 幫助抓獲同案人員；

5. 協(xié)助追繳違法所得；

6. 系未成年人、在校學(xué)生；

7. 在犯罪團伙中的地位低作用?。?/p>

8. 參與時間較短；

9. 所實施的行為與詐騙關(guān)聯(lián)度低；

10. 主觀惡性小、社會危險性低；

11. 因生活所迫、學(xué)習(xí)、治病而詐騙的；

12. 取得被害人諒解；

13. 受脅迫或者誘惑參與犯罪。

上述罪輕辯護情節(jié)的前12項較為明顯，在司法實踐中，有客觀證據(jù)可予以佐證，爭議較少。關(guān)于是否屬于“受脅迫”，爭議較大，需要提供較為有力證據(jù)予以證明。若當(dāng)事人在參與境外電信詐騙活動中，能夠與外界保持自由聯(lián)絡(luò)，或者被脅迫后又積極主動實施犯罪的，一般不能認定為“受脅迫”。

張楠楠
知恒律師事務(wù)所管委會委員
知恒全國刑事專業(yè)委員會主任
深圳市律師協(xié)會商事犯罪辯護法律專業(yè)委員會副主任
廣東省律師協(xié)會職務(wù)犯罪辯護委員會委員
深圳市優(yōu)秀女律師
張楠楠律師專注于刑事案件辯護、刑事合規(guī)、刑事風(fēng)險防控等法律事務(wù)，主辦過多起不予起訴、公安階段撤案、取保候?qū)?、宣告緩刑案件?br/>

本文及其內(nèi)容為知恒律師分享，僅為交流目的，不代表律所或律師出具的法律意見、建議或決策依據(jù)。如您需要法律建議或法律專業(yè)分析。