泰國(guó)央行警告：擴(kuò)大調(diào)查或致更多銀行賬戶被凍結(jié)！

泰國(guó)央行（BoT）近日警告稱，隨著當(dāng)局加大對(duì)“錢騾賬戶”相關(guān)資金流向的追查力度，為幫助詐騙受害者追回資金，可能會(huì)有更多銀行賬戶面臨凍結(jié)。

泰國(guó)央行負(fù)責(zé)消費(fèi)者保護(hù)事務(wù)的助理行長(zhǎng)達(dá)拉尼·賽朱（Daranee Saeju）周六表示，反網(wǎng)絡(luò)詐騙行動(dòng)中心（AOC）正會(huì)同商業(yè)銀行加緊追蹤和返還被騙資金，已凍結(jié)大量可疑賬戶。

“只有從錢騾賬戶收到資金的賬戶才會(huì)被凍結(jié)。央行與商業(yè)銀行正擴(kuò)大對(duì)可疑交易的調(diào)查，以盡可能多地返還受害者資金?！边_(dá)拉尼解釋說(shuō)，并承認(rèn)隨著調(diào)查深入，更多賬戶持有人可能受到影響。

她透露，央行已與AOC及多家商業(yè)銀行就凍結(jié)和解凍程序進(jìn)行了討論，初步同意優(yōu)化操作流程，盡量減少對(duì)無(wú)辜客戶的沖擊。相關(guān)各方將于周日繼續(xù)會(huì)商，預(yù)計(jì)不久后會(huì)出臺(tái)新措施。

達(dá)拉尼介紹，近期賬戶問(wèn)題主要有兩方面原因：一是去年9月1日部分銀行出現(xiàn)技術(shù)故障，未能及時(shí)更新每日交易數(shù)據(jù)，導(dǎo)致部分賬戶顯示過(guò)期余額，雖已在次日糾正，但銀行被要求向客戶賠償并防止類似情況再度發(fā)生；二是警方下令凍結(jié)與詐騙案件相關(guān)賬戶時(shí)，部分凍結(jié)金額超過(guò)實(shí)際余額，從而出現(xiàn)系統(tǒng)顯示為負(fù)數(shù)的情況。對(duì)此，銀行已被要求直接向客戶說(shuō)明。

資料圖：：泰國(guó)移動(dòng)電話網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商的工作人員幫助警方對(duì)用于欺詐交易的非法SIM卡進(jìn)行分類。

她強(qiáng)調(diào)，凍結(jié)可疑賬戶是追蹤贓款并返還受害者的關(guān)鍵措施，但央行和相關(guān)機(jī)構(gòu)將繼續(xù)改進(jìn)流程，以確保在打擊詐騙的同時(shí)，最大限度保護(hù)普通客戶權(quán)益。

達(dá)拉尼還表示，央行將加快向未涉及詐騙的個(gè)人返還資金，并提醒客戶若問(wèn)題遲遲得不到解決，可撥打1213熱線尋求幫助。

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