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幣圈交易為什么支付寶、微信容易被風(fēng)控?

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信任是前提,理解是關(guān)鍵,付費(fèi)是尊重

2020年以前像支付寶、微信包括銀行卡的使用幾乎沒有什么風(fēng)控措施,隨便多少金額都能夠轉(zhuǎn)過去。

二維碼擁有著足夠的便利性,大家在享受二維碼便利性的同時(shí),這也會更加讓犯罪分子更加容易額的轉(zhuǎn)移資金,利用二維碼從事著跑分、洗錢、詐騙等犯罪活動。

所以為了打擊非法交易,像微信支付寶這種大的支付公司都在不斷地升級自己的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制。

如今的二維碼按照風(fēng)控機(jī)制的要求,主要是用于面對面收款,也就是你到樓下買瓶酸奶,當(dāng)面付給客戶,這種完全不用擔(dān)心風(fēng)控。

但是你要是在微信上把收款碼發(fā)給客戶付款,對不起,你的操作就已經(jīng)屬于高風(fēng)險(xiǎn)行為了,非常容易被系統(tǒng)風(fēng)控。



這就是異地的風(fēng)控,風(fēng)控體系增加了一個“電子圍欄”,一旦系統(tǒng)檢測到此筆異地交易有異常,就會拒絕這筆交易完成,而這種風(fēng)控是基于異地的陌生人的,所以你身邊的人掃碼又能掃的過,或者長期加了好友的轉(zhuǎn)賬,又沒有任何問題。

2020年以前監(jiān)管不嚴(yán),出現(xiàn)異地風(fēng)控的幾率確實(shí)比較小,但是現(xiàn)在隨著二維碼新政策,其中很重要的,甚至影響最大的就是“靜態(tài)二維碼”不能用于遠(yuǎn)程非面對面收款,所以現(xiàn)在風(fēng)控的維度越來越多,越來越嚴(yán)。



比如支付寶動不動就是3-30天的限制收付款。

為什么現(xiàn)在的微信支付寶那么非常容易觸發(fā)風(fēng)控呢?

這里就有一個很簡單的底層邏輯了。

我們來想一想,這些風(fēng)控主要是針對的是比如跑分、洗錢、轉(zhuǎn)移贓款等違法犯罪行為的。

而這些跑分、洗錢等犯罪手法都是快速轉(zhuǎn)移資金,從而達(dá)到隱蔽的躲避監(jiān)管,斬?cái)噘Y金流,增加偵查難度的一些操作。

他們都具有一些明顯的特征:

1、每天都有全國各個地方的異地交易,陌生交易。

2、資金快進(jìn)快出(24小時(shí)內(nèi)完成進(jìn)出)、隔日循環(huán)交易(48小時(shí)內(nèi)反復(fù)流轉(zhuǎn))、多賬戶向單一賬戶密集匯款或單一賬戶向多賬戶分散轉(zhuǎn)賬。

3、當(dāng)日資金入賬后,不過夜,當(dāng)日有快速取現(xiàn)行為。

4、固定時(shí)間每天都去取現(xiàn),有較為頻繁的取現(xiàn)行為。

5、非營業(yè)時(shí)間,深夜經(jīng)常有大額轉(zhuǎn)賬行為。

如果有上述行為的均會被標(biāo)記為可疑賬戶,容易被系統(tǒng)風(fēng)控,進(jìn)而支付微信就會對你進(jìn)行風(fēng)控。



在幣圈交易中大多數(shù)散戶,都會遇到支付寶微信被風(fēng)控,90%的人都會命中以上的異常交易行為模型。

特別是從事幣商行業(yè)的,很多散戶賣幣怕收到黑資,說要看幣商的流水,這純屬扯淡,幣商每天進(jìn)出上百筆的交易,你去看幣商的流水?他們的流水無一例外都是快進(jìn)快出,單一賬戶向多賬戶分散轉(zhuǎn)賬的流水,這種流水你讓叔叔來看一眼,那絕對是有問題的。

而他們的賬戶是最容易被風(fēng)控的,因?yàn)樗麄兠刻煸诟煌哪吧诉M(jìn)行交易,交易的對象越多,筆數(shù)越多,流水越大,他們也就才能夠賺錢。



所以散戶跟這種異常高危賬戶發(fā)生交易跟關(guān)聯(lián),就非常容易被風(fēng)控賬戶。

說到這里,就有一個大多數(shù)散戶的誤區(qū),散戶在收款后支付寶、微信賬戶被風(fēng)控限制了,這個時(shí)候跟資金的黑白是沒有半毛錢關(guān)系的,而是跟對方賬戶的風(fēng)險(xiǎn)級別有關(guān)系,對方的賬戶在觸發(fā)各種異常交易行為之后,最終發(fā)生了跟你的交易,這個時(shí)候你的賬戶跟高危賬戶發(fā)生關(guān)聯(lián)交易,就會被直接被影響到。

黑米的這個概念一定要先弄清楚:受害者在沒有報(bào)警之前,資金是沒有任何問題的,一旦報(bào)警之后,受害者轉(zhuǎn)出的這個錢就會變成黑錢了,這個時(shí)候你的賬戶是會被司法凍結(jié),而不是各種風(fēng)控限制。

所以,在你的支F寶、微X沒有被司法機(jī)關(guān)凍結(jié)的情況下,支F寶、微X對你的所有限制都是基于你的交易行為異常和交易對手風(fēng)險(xiǎn)等級而定的!

跟是不是黑米沒有半毛錢關(guān)系~這一點(diǎn)記住了。

還沒看懂意思的就反復(fù)去理解。



那么在幣圈交易中的支F寶、微X的風(fēng)控可以避免嗎?

實(shí)話告訴你不能夠避免,但是可以降低被風(fēng)控的概率。

這里從影響風(fēng)控因素的兩個方面說起:

第一,你自身的交易行為不能夠觸發(fā)風(fēng)控模型,也就是上面所說的“頻繁快進(jìn)快出”等異常行為。

第二,你的交易對手的賬戶是否一直處于被交易風(fēng)控的邊緣。

自己可以控制,但是別人怎么控制呢?

所以第二點(diǎn)就非常難,特別是傳統(tǒng)意義上的幣商,他們的賬戶是根本做不到這點(diǎn)的。

所以這里說的在幣圈如何選擇一個長期靠譜,并且信任的幣商出U就尤為重要了,這是散戶很難獲取到的資源。

這種幣商資源一定不是傳統(tǒng)上又收、又賣的幣商,因?yàn)閭鹘y(tǒng)的幣商他們一定會觸發(fā)風(fēng)控,你一個散戶找?guī)派藤u幣,前腳幣商把幣賣給了其它散戶,后腳就把錢轉(zhuǎn)給了你,這能不觸發(fā)風(fēng)控嗎?

所以找到一個只收不賣的幣商資源就難能可貴了,這種幣商他有自己的渠道資源,資金來源合法合規(guī),可溯源,不存在快進(jìn)快出,不會觸發(fā)風(fēng)控。



而這一切只需要關(guān)注文叔,就可以免費(fèi)贈送給你。

我是文叔,關(guān)注幣商事務(wù)所,專注加密圈法律法規(guī),銀行卡司法凍結(jié)、兩卡懲戒申訴、幣商OTC、安全出U渠道等領(lǐng)域。

遠(yuǎn)離違法犯罪,少走彎路,

沒事多看文章,有事付費(fèi)咨詢!

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