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近日，一粉絲找到文叔咨詢，這位粉絲因?yàn)閰⑴cWD在EBpay平臺提U賣幣到卡里，導(dǎo)致自己的銀行卡被司法凍結(jié)，這一查不知道，一查嚇一跳，名下銀行卡居然被九家公an叔叔凍結(jié)。

這位粉絲的銀行卡至少是三級以上的涉案了，而且至少是9筆涉案資金流入了自己的卡內(nèi)，一家公an機(jī)關(guān)的凍結(jié)就代表了一個受害人報案！

這個EBpay是什么？

就是網(wǎng)賭專用收付結(jié)算代幣，類虛擬幣（gopay、topay、okpay、EB等）叔叔把它們稱之為“類虛擬貨幣”。

從網(wǎng)賭平臺提現(xiàn)幣到EBpay變現(xiàn)成人民幣，在EBpay用人民幣買幣提到網(wǎng)賭平臺，完成上下分。

在EBpay上提現(xiàn)為什么會凍卡？

以前賭博平臺結(jié)算是玩家相互匹配，有自己的結(jié)算團(tuán)隊(duì)。后來因?yàn)槭迨宕罅刹橘€博平臺，凍卡問題頻頻發(fā)生，所以就開發(fā)了虛擬幣承兌平臺。

有買賣就要有商家結(jié)算。這類承兌平臺有自己招募的商家，也有那些想“買賣幣賺差價”不怕死大冤種韭菜。里面黑灰白什么人都有，遇到專門為賭客承兌的商家還好，就怕那些跑分的在里面洗白詐騙資金。讓詐騙受害者直接給你轉(zhuǎn)賬，然后把受害者的幣騙走賣出提現(xiàn)完成黑資洗白。

因此就會出現(xiàn)昨天提現(xiàn)今天凍卡，這種情況基本都是涉詐資金。

總有人認(rèn)為通過支付寶VX收款過濾資金會安全點(diǎn)，實(shí)際上只要是收到了涉案資金，一樣會被司法凍結(jié)。

而且支付寶的反詐風(fēng)控模型比一些農(nóng)村信用社卡的更嚴(yán)格些，一樣的資金來源，有時銀行卡不風(fēng)控的，支付寶給你風(fēng)控。

銀行卡、VX和支付寶這三種收付款方式的區(qū)別：

銀行卡：收到涉案資金會司法凍結(jié)，給風(fēng)險賬戶轉(zhuǎn)賬反詐預(yù)警，叔叔詢問轉(zhuǎn)賬情況。

收到“涉詐賬戶”轉(zhuǎn)來的資金，不涉案也會被銀行風(fēng)控，想要解除，需要提供進(jìn)賬流水材料，或者向開卡地反詐中心證明。

支付寶：收到涉案資金會司法凍結(jié)，給風(fēng)險賬戶轉(zhuǎn)賬有概率被反詐預(yù)警，叔叔詢問轉(zhuǎn)賬情況。觸發(fā)模型，會被風(fēng)控。

VX：收到涉案資金會司法凍結(jié)，給風(fēng)險VX賬戶轉(zhuǎn)賬會被提示，或者阻攔你轉(zhuǎn)賬。觸發(fā)模型，會被風(fēng)控。

這三種方式就風(fēng)控程度相較：銀行卡＞支付寶＞VX。

但是只要涉案，都會被司法凍結(jié)。

千萬不可以在易幣付、EBpay、各種pay等平臺賣U。

因?yàn)檫@些臺子里都是黑資！你在里面賣U，電詐分子直接把一手黑資轉(zhuǎn)給你。

一.玩家不用實(shí)名KYC，那給你轉(zhuǎn)賬的對手也不是實(shí)名，這些人大都是電詐分子，黑灰產(chǎn)業(yè)的人，純一手黑資！

你在平臺賣U，你把U給他，對方把黑資轉(zhuǎn)你卡。

二. 平臺沒有風(fēng)險約束，不能保證你的損失。比如，你在平臺賣1萬u，換算成RMB是71021，對方給你錯打，打款70121，你沒注意，確認(rèn)收款成功。

那你損失的1000，平臺不會補(bǔ)貼你，而且你也聯(lián)系不上對方。對方?jīng)]有保證金在平臺，沒有約束，收到你U后，早就消失了，你叫天不應(yīng)叫地不靈。

三.平臺申訴得不到解決。六叔經(jīng)常能收到粉絲的求救，說自己在某某菠菜的承兌臺子上被騙，被凍卡，然后去找客服，客服并不能解決。

四. 提U審核時長。當(dāng)你從這些承兌臺子提U時，提現(xiàn)時間是很長的，不是區(qū)塊鏈速度，有的需要幾分鐘十幾分鐘。也就是說，這些臺子提現(xiàn)U都需要平臺人員審核的，也就是有后門的。讓你提現(xiàn)成功就成功，不讓你提現(xiàn)，你沒有辦法。

畢竟這些臺子從事的就是非法行為，毫無法律約束，不像是虛擬幣交易所。

五. 竊取用戶信息。當(dāng)你下載這些臺子后，臺子會獲得你手機(jī)部分權(quán)限，如果你在手機(jī)保存了虛擬幣錢包助記詞，那么你的資產(chǎn)也不安全。

六、而這種平臺的虛擬幣是被標(biāo)記的黑U，是進(jìn)不了交易所的，這也是為什么你交易所會被凍結(jié)的原因之一，很多技偵公司是盯著這類平臺的錢包地址的，只要這里面有大額U進(jìn)入交易所，直接被凍結(jié)。

而這類銀行卡司法凍結(jié)是你需要你全額退賠的，只要凍卡就是一級涉案。

好了，基本也就這些了！

你在網(wǎng)賭凍卡時又遇到了哪些情況呢？

請說出你的故事。

最后，奉勸大家遠(yuǎn)離網(wǎng)賭，回頭是岸！

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我是文叔，關(guān)注幣商事務(wù)所，專注加密圈法律法規(guī)，銀行卡司法凍結(jié)、兩卡懲戒申訴、幣商OTC、安全出U渠道解決方案等領(lǐng)域，歡迎付費(fèi)咨詢！

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