撰文|劉虎

山西省定襄縣是一個面積僅有865平方公里的小縣，但是卻擁有巨大的法蘭（又叫凸緣盤或突緣，名字是其英文flange的音譯，它是軸與軸之間相互連接的零件，用于管道、管件或器材之間的連接）產(chǎn)量。公開資料顯示，該縣擁有302家法蘭鍛造企業(yè)，是亞洲最大的法蘭盤生產(chǎn)基地、世界最大法蘭出口基地，被譽為“中國鍛造之鄉(xiāng)”。因為企業(yè)眾多，直接催熱了當?shù)孛耖g的票據(jù)貼現(xiàn)市場。

2011年，定襄縣發(fā)生了一起數(shù)億元票據(jù)大案，媒體曾以《山西忻州現(xiàn)數(shù)億票據(jù)大案銀行員工充當資金掮客》為題對該案進行報道。如今，14年過去了，涉案人員已經(jīng)在服刑。但是，圍繞此案的一些謎團依然沒有解開，相關的一些當事人至今還在承受這起票據(jù)大案的影響。

忻州市中級法院為陳勇、劉定生恢復名譽的《公告》。受訪者提供

比如年過六旬的定襄女企業(yè)家陳勇，因為牽涉票據(jù)案，人生就像坐過山車。除了損失價值上億元的票據(jù)，陳勇和丈夫一度被以涉嫌非法經(jīng)營罪和詐騙罪拘捕。甚至有媒體稱其和票據(jù)案的核心人物侯曉榮是“一條繩上的螞蚱”。

最終，司法機關恢復了陳勇和丈夫的清白。但是，陳勇被騙走的1.4億元票據(jù)，至今不知去向，而她和她的家人卻不得不承受票據(jù)追不回來的后果。為了“填坑”，14年來，陳勇的企業(yè)灰飛煙滅，家里財產(chǎn)被瓜分殆盡，而她申辯冤屈的努力如石沉大海。如今，連她女兒獨立購買的房產(chǎn)也面臨著被執(zhí)行的局面。

01

退伍女兵成功創(chuàng)業(yè)承兌匯票埋禍根

“用老家的話說，我就是被忻州市公檢法一張龐大的暗網(wǎng)活埋了，用我一個人的全部身家，一億四千萬，填平一個由官、商、黑數(shù)十人參與的詐騙、賄賂和分贓交織的大坑?！?/p>

在一篇長達數(shù)萬字的自述文章里，陳勇如此描述自己這十幾年的遭遇。

2012年《經(jīng)濟參考報》的報道。網(wǎng)頁截屏

陳勇出生在一個軍人家庭，1976年應征入伍，服役期滿后復員安置到定襄縣五交化公司工作。1992年，定襄縣的一家企業(yè)為了扭轉(zhuǎn)虧損局面，提出與五交化公司合作聯(lián)營。五交化公司以“包銷6萬元存貨、養(yǎng)活6名員工”為條件，安排陳勇去聯(lián)營公司工作。陳勇通過調(diào)整商品結(jié)構(gòu)，讓單做家電變成夏季主營摩托、冬季主營家電的模式，從而使公司迅速實現(xiàn)了盈利。

三年合同期滿后，恰逢計劃經(jīng)濟和市場經(jīng)濟接軌，國有企業(yè)承包重組，陳勇與公司談判，把6萬元的商品變成了6萬元的現(xiàn)金，及6名職工圓滿地移交給公司進行安置。陳勇沒有再回單位上班，而是選擇了自主創(chuàng)業(yè)，注冊成立“陳勇家電摩托經(jīng)銷部”。由于業(yè)務熟悉，經(jīng)銷部迅速成為縣城里摩托賣得最多的個體經(jīng)營戶。

2001年，隨著業(yè)務的發(fā)展，陳勇成立定襄新潮實業(yè)有限公司，同時做海爾、康佳、五羊本田等多個廠家的銷售代理。摩托、家電業(yè)務持續(xù)擴大，隨后又在宏道、五臺縣城設了分銷店。此后，陳勇又涉足鋼材生意，公司的兩個板塊都發(fā)展順利。因為摩托車代理營銷業(yè)務因為做的時間長、業(yè)務量大、信譽好，在太原進貨時，獲得了商家的特許，可以不使用現(xiàn)金而用承兌匯票進貨。

定襄縣作為全國著名的法蘭生產(chǎn)基地，工業(yè)發(fā)達，企業(yè)眾多。一些小微企業(yè)生意做成后經(jīng)常無法拿到現(xiàn)款，手中有大量的承兌匯票。他們拿匯票在陳勇的公司購買商品，陳勇進貨時把匯票花出去，轉(zhuǎn)回現(xiàn)金后再給他們。

陳勇就這樣接觸上了承兌匯票。但正是承兌匯票的使用，和身邊一個特別熟悉的人有了業(yè)務來往，就此打開了潘多拉魔盒，開始了十多年暗黑的日子。這個熟人，就是在忻州市“小有名氣”的侯曉榮。

02

結(jié)識“煤炭土豪女” 1.4億元承兌匯票難兌現(xiàn) 夫妻倆還被抓

侯曉榮，女，忻州市定襄縣人，當年媒體報道的忻州市數(shù)億票據(jù)大案的主角。2015年7月10日，被山西省高級法院終審以抽逃出資罪，判決其有期徒刑六個月，緩刑一年。詐騙眾人2億多元竟然沒有受到刑事懲罰。直到2019年9月29日，侯曉榮因犯非法吸收公眾公款罪、合同詐騙罪，被忻州市中級法院判處有期徒刑十三年。

侯曉榮在社交媒體上的照片被人寫上了“騙子”兩字。圖據(jù)網(wǎng)絡

陳勇和侯曉榮一家很早就認識。陳勇稱，她算是看著侯曉榮長大的。侯曉榮念完中專就沒再上學，后來聽說侯曉榮嫁給了忻州市人事局的一名干部，丈夫家里經(jīng)營煤礦生意。每次回到定襄縣，都是一副很闊氣的樣子。

2010年5月26日，侯曉榮找到陳勇，說她婆家的煤炭生意不錯，但是需要一些短期的資金合作，資金周轉(zhuǎn)很快。陳勇抱著試一試的態(tài)度，借給了侯曉榮一張56萬元的承兌匯票。第二天上午，侯曉榮就比照當時銀行貼現(xiàn)率（的五分之一扣除貼息后），把錢打到了陳勇的賬上。

此后，侯曉榮就經(jīng)常找到陳勇拿承兌匯票用于買煤質(zhì)押。陳勇的一些生意伙伴聽說陳勇有渠道把承兌匯票變現(xiàn)，也紛紛找到陳勇提供票據(jù)。于是，陳勇請人擬了一個規(guī)范的格式合同，陳勇居中，雙向簽署：對上家供票人，注明拿票據(jù)的時間、多少金額，如有假票需對方負責等內(nèi)容；對侯曉榮，除了注明匯票的金額、時間，并寫了“?？顚Ｓ?，不得挪用”，意思是只用于做煤炭業(yè)務。雙方簽字，一次一簽，每月底對賬。

按照這樣的模式運行了10個月后，意外發(fā)生了。

2011年3月19日，侯曉榮因為欠下北京人武鵬兩千多萬元，對方從北京來到忻州，扣留了侯的丈夫徐鵬程（徐鵬程后來被忻州中院判決犯非法經(jīng)營罪，免于刑事處罰，后由山西高院改判無罪），當時侯曉榮正在北京于是打算回忻州投案自首。而截止到這一天，侯曉榮已經(jīng)欠陳勇一方1.4億元的匯票沒有兌現(xiàn)，其中包括原民生銀行太原大營盤支行員工賀翡提供的票據(jù)1745萬元，這也為陳勇后來遭遇的一系列官司埋下了伏筆。

據(jù)了解，侯曉榮在資金鏈斷裂后于2011年3月19日到忻州市忻府區(qū)公安局，說自己非法經(jīng)營承兌匯票投案自首，被定襄縣警方以詐騙罪和抽逃出資罪移交定襄檢察院。2個月后，陳勇及丈夫劉定生也于同年5月7日被定襄公安局以非法經(jīng)營罪和詐騙罪拘捕。

03

“煤炭土豪女”聯(lián)手涉黑人員“焦二旦” 另騙走女企業(yè)家680萬

既然是每月清賬，那么侯曉榮還沒有為陳勇兌現(xiàn)的1.4億元匯票是怎么產(chǎn)生的呢？

陳勇稱，大概在“侯曉榮自首”一周前，侯曉榮告訴她，從現(xiàn)在起一周內(nèi)，煤礦不能給大家回款了，他們?yōu)榱松暾堛y行貸款、應付銀行考察，需要增加囤煤，資金只進不出，短期占用一下大家的資金，希望陳勇和供票客戶們溝通一下。陳勇看到侯曉榮帶來的提供給銀行的貸款材料，于是相信了對方的說法。也就是從那時起，回款就開始不正常。

2011年3月14日，因為回款問題，陳勇和她的一個供票客戶翟成琦一起找到了侯曉榮。侯曉榮和陳勇核定了“截止回款日”之前的總欠款金額為14015萬元，并寫下了欠條。陳勇也按照約定的回款時間，給翟成琦寫了條子。

侯曉榮給陳勇出具的欠條。受訪者供圖

這時侯曉榮又提議，在這期間，為了使大家依舊能夠維持運轉(zhuǎn)，她可以介紹一家典當行，由典當行給一些最近收來的承兌匯票進行貼現(xiàn)臨時周轉(zhuǎn)。在其介紹下，為了維持上游客戶，陳勇又和侯曉榮一起去接觸典當行。

2011年3月16日，陳勇手中有四張20萬元、一張1000萬元，共計1080萬的匯票需要兌付。侯曉榮帶著陳勇和她的丈夫劉定生，到了忻州市永興典當行。付款時，典當行說當天只有400萬元，余款得等第二天支付。

3月17日，陳勇再催問，典當行還是說現(xiàn)金到不了。侯曉榮告訴陳勇，她又找了另一個典當行（忻州市永金典當行）的焦姓經(jīng)理，說他那有兩千萬元。讓焦經(jīng)理把那400萬還給永興典當行，贖出票后到永金典當行兌換，陳勇同意了。

17日下午，焦姓經(jīng)理帶陳勇夫妻倆到了永興典當行，驗過票后，當場給永興典當行打去了400萬元。對于剩下應付給陳勇的680萬，焦姓經(jīng)理告訴他們下午5點就能到賬。然而，陳勇等到了第二天，也沒有等來這筆資金。再打電話，焦某就不接了。就這樣，陳勇的680萬元票款被騙走。3月19日，侯曉榮就選擇了投案自首。

位于忻州市的永興典當行。劉虎攝

意識到680萬元被騙后，陳勇夫妻倆馬上聯(lián)系了一位馬姓律師，在馬律師的陪同下到忻州市公安局報案。

陳勇稱，接警的民警通過監(jiān)控，查明焦姓經(jīng)理名叫焦喜明，綽號“焦二旦”。令人感到意外的是，參與接警的一位張科長告訴陳勇和律師：“現(xiàn)在我只能你們說，你們馬上回定襄縣報案吧。在這里報案對你們不利，其他不用問。

雖然當時不明白民警的意思，但是陳勇還是按照要求回定襄縣報案。后來隨著案情的發(fā)展，陳勇才了解到焦二旦是當?shù)氐囊幻婧谌藛T，交往龐雜，如果在忻州市立案會對他們非常不利。時隔7年后，2018年12月29日，焦二旦的名字出現(xiàn)在了忻州市公安局的一份通告中。

通告稱忻州市公安局正在偵辦以席二平、焦喜明、王孝和為首的涉黑涉惡違法犯罪團伙案件，一是督促該團伙所有在逃犯罪嫌疑人投案自首，二是鼓勵廣大人民群眾積極提供違法犯罪線索。

圖為焦喜明，綽號焦二旦。圖據(jù)忻州市公安局通告

對于通報中的席二平，早在2013年，曾有一個名叫司存錢的網(wǎng)友發(fā)帖稱他是時任忻州市公安局副局長張保平的小舅子，張保平是其“保護傘”。當時，張保平曾對媒體回應，稱其“自己身為執(zhí)法者也被網(wǎng)絡造謠誣陷，目前正準備使用法律武器，維護自己的合法權益?！?/p>

當?shù)貍餮裕礁瓜裁髟谏鐣稀盎臁?，焦喜明是張保平在澳門賭場上的沓碼仔和代理人。后來，席二平被判處入獄15年，焦喜明被判入獄19年，官方通報二人主要犯罪事實是組織人員到澳門賭博。但通報中并沒有涉及和陳勇案件資金去向的聯(lián)系。

陳勇到定襄縣公安局刑警大隊報案，案由有兩個：一個是侯曉榮票據(jù)詐騙案；一個是侯曉榮、焦喜明合伙實施的詐騙案。刑警大隊接到報案后，對案件非常重視，當天晚上就布置警力抓捕焦喜明，但是無果。后來針對該案，刑警大隊成立了專案組，成功找到了焦喜明，并取到了焦喜明的詢問筆錄。

然而，就案件偵破的關鍵時刻，突然出現(xiàn)了變故。

04

強制更換專案組民警導致案件轉(zhuǎn)向

市公安局副局長被指“保護傘”

兩天之后，案情突然發(fā)生轉(zhuǎn)變。某一天，陳勇正在定襄縣公安局做筆錄，聽見刑警隊的李隊長和副局長高補俊在爭吵。爭吵結(jié)束后，定襄縣公安局宣布全部撤掉原專案組人員，換成另一撥民警接手，負責人正是高補俊。

高補俊一接手，即整體推翻了原來的辦案方向：決定對焦喜明詐騙案不予立案；對侯曉榮詐騙案，合并到侯曉榮投案自首的忻府區(qū)公安局所辦案件中，偵查方向為侯曉榮自認的“非法經(jīng)營”，向陳勇詢問的內(nèi)容也只是和侯曉榮的票據(jù)交往經(jīng)過。陳勇向高補俊多次陳述焦喜明詐騙票據(jù)事實，但是對方充耳不聞。這時，已經(jīng)是2011年3月底了。

不僅如此，高補俊認為陳勇和給陳勇供票的客戶，都是非法經(jīng)營犯罪嫌疑人。除了陳勇及丈夫劉定生被定襄公安局以非法經(jīng)營罪和詐騙罪拘捕，向陳勇供票的二三十人也陸續(xù)被傳喚到公安局，全部實施拘押。然后，交一筆錢就可以辦理取保。

陳勇的弟弟也被拘押，家里人問陳勇親叔借了20萬交給了高補俊才獲得自由。后來，忻州市公安局通知陳勇去配合調(diào)查“定襄公安局辦案收黑錢”的事情。陳勇在去忻州市的頭一天晚上，高補俊派他弟弟把20萬元送給了陳勇家人，說是退還取保候?qū)彽腻X。

定襄縣公安局。劉虎攝

多年后，當?shù)貍餮愿哐a俊在被當?shù)丶o監(jiān)委立案調(diào)查過程中因病死亡。陳勇稱，曾有公安機關內(nèi)部人員向他們透露，案件負責人高補俊不過是給他們“做案子”的一個操刀者。因為對每一個案件細節(jié)，他都要到忻州市公安局“向一個姓張的副局長匯報”，這個副局長就是前面提到的張保平。

2021年，張保平于“政法干部隊伍整頓”中被抓捕，并已判處重刑。但是，對陳勇視其為侯曉榮票據(jù)案“保護傘”而操縱承兌匯票案一事并未在案中涉及，這也為1.4億元票據(jù)的去向增加了謎團。

而案件的另一邊，侯曉榮的案情卻逐漸緩和。侯曉榮結(jié)婚后，五六年都沒有生育孩子。其投案自首做完筆錄之后，卻稱懷孕了，忻州市公安局忻府區(qū)分局立即給侯曉榮辦理了取保手續(xù)，并由警員陪同到太原做孕檢。侯曉榮后來接連生了三胎，雖然案涉金額巨大，但是只判處有期徒刑六個月，緩刑一年，罰金三十萬元，因此沒有在監(jiān)獄里待過。

該案的辦案結(jié)果是：侯曉榮被取保，陳勇及丈夫被定成非法經(jīng)營罪和詐騙罪被起訴，其他供票客戶交錢后被釋放。然而，經(jīng)侯曉榮手騙去的巨額票據(jù)和票款，無人追查。半年多以后，票據(jù)全部被人兌付，票款全部被轉(zhuǎn)移。陳勇無罪釋放出來后，打算根據(jù)原始財務記錄追索被騙款項時，那些交給公安機關的電腦硬盤等關鍵物證，被告知已在司法機關“丟失”。

2012年《經(jīng)濟參考報》報道內(nèi)容。陳勇的辯護律師曾表示，如果能夠及時凍結(jié)涉案票據(jù)，就能挽回損失。網(wǎng)頁截圖

2015年6月15日，陳勇向忻州中院起訴侯曉榮，訴請判令侯曉榮返還1.4億余元。6月17日，該院作出不予受理的裁定。法院認為，因侯曉榮的行為已構(gòu)成犯罪，陳勇所述涉案匯票的返還不屬民事訴訟受案范圍；且我國民法、民事訴訟法保護的是當事人的合法權益，而陳勇和侯曉榮之間買賣承兌匯票的行為是違法的。之后，陳勇向山西高院提起上訴、再審，也被高院駁回。

直到緩刑結(jié)束后，侯曉榮多個新罪爆發(fā)。2017年7月29日，其因涉嫌非法經(jīng)營被盂縣公安局立案偵查；2018年1月30日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被忻府區(qū)公安分局刑事拘留；2018年2月2日，因涉嫌詐騙罪被上海市公安局長寧分局作出刑事拘留決定；2018年2月11日因涉嫌合同詐騙罪被河北省邯鄲市公安局峰峰礦區(qū)分局立案偵查；2018年4月26日因涉嫌合同詐騙罪被代縣公安局立案偵查。

2019年9月29日，忻州中院對侯曉榮作出一審判決，侯曉榮因犯非法吸收公眾公款罪、合同詐騙罪，判處其有期徒刑十三年。后來，山西高院作出了改判有期徒刑十二年的終審判決。侯曉榮這才真正進了監(jiān)獄服刑。

隨著侯曉榮進了監(jiān)獄，她拿走的1.4億元也一并消失了，只剩下不知所措的陳勇。

05

夫妻倆遭遇“公門構(gòu)陷” 被追究刑責后艱難脫罪

對于這起當年轟動一時的票據(jù)大案，陳勇、劉定生夫婦雖說最終無罪，但是脫罪的過程卻是一波三折，無比艱難。

陳勇、劉定生于2011年5月7日因涉嫌非法經(jīng)營罪、詐騙罪被逮捕。忻州市檢察院指控，陳勇、劉定生未經(jīng)國家有關主管部門批準，收集承兌匯票，非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務，將從定襄、太原、忻州、原平等地收集的承兌匯票交于侯曉榮進行貼現(xiàn)，并在收到回款按利率扣除后將款轉(zhuǎn)給供票方，兩人的行為分別構(gòu)成非法經(jīng)營罪。

忻州中院審理于2012年9月26日作出一審判決，夫妻倆均獲刑：陳勇被判六年，劉定生判二緩三。一審判決后，兩人提出上訴。山西高院于2013年9月29日作出二審判決：撤銷原判，認定陳勇犯非法經(jīng)營罪，在法定刑以下判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金45萬元；認定劉定生犯非法經(jīng)營罪，免予刑事處罰。

山西省高級法院。劉虎攝

最高人民法院復核后于2014年7月15日作出刑事裁定書：撤銷原判，發(fā)回山西高院重審。2014年10月14日，山西高院重審后作出終審判決：買賣承兌匯票的行為不屬于“資金支付結(jié)算業(yè)務”, 亦不宜認定為“其他嚴重擾亂市場秩序的非法經(jīng)營行為”,依法不構(gòu)成非法經(jīng)營罪，改判陳勇、劉定生無罪。

雖然最終脫罪，但是這十幾年走過來，陳勇、劉定生夫婦可以說是“遍體鱗傷”。一方面，被侯曉榮手騙去的1.4億元票據(jù)至今不知去向，損失巨大，他們變賣所有的家產(chǎn)還不夠“填坑”。另一方面，他們認為，遭到了司法機關多個部門的徇私枉法、肆意操控，憑空給本是受害者的他們加上詐騙罪，試圖將他們置于死地，以達到不用還錢、無人追債的目的。

忻州中院取掉了侯曉榮的詐騙罪名，忻州市檢察院檢察長上任山西省檢察院副檢察長，忻州市新任檢察長向山西省檢察院提起抗訴，山西省檢察院作出撤抗決定，分管領導正是原忻州市檢察長。

在被指控的眾多涉嫌徇私枉法的公職人員中，定襄縣檢察院原副檢察長賀引康最為“突出”。賀引康具有雙重身份，一方面，是檢察機關的領導干部，另一方面，其子賀翡又是陳勇的供票人，曾提供給陳勇一千余萬元的匯票（賀翡后來被供職的民生銀行開除）。

侯曉榮一案發(fā)生后，賀引康看到款項追不回來，為了避免損失，不惜操控公權力逼陳勇“就范”。陳勇稱，賀引康操控“詐騙罪”罪名是非常露骨和不假掩飾的。要想取消這個罪名的“對價”，則是陳勇的北京房產(chǎn)：把房子給了他兒子賀翡，就不加罪名；不給房產(chǎn)，就加上罪名。

為此，賀引康分別對陳勇和陳勇的女兒進行了4輪“談判”。談判無果后，賀翡又用手機給陳勇的女兒發(fā)來短信，信中說，他自己在經(jīng)營承兌匯票中已經(jīng)掙了些錢，如果能把北京的房子給他（購入價格800多萬），也就差不多持平，這個事情了結(jié)。

賀翡發(fā)的短信。受訪者提供

彼時，北京房產(chǎn)的價格已經(jīng)漲到兩千多萬元，賀家的目的非常明顯，自然遭到了陳勇女兒的拒絕。然后，陳勇和丈夫果然像賀家人所稱的那樣，被追究刑事責任。

而作為陳勇供票人的賀翡，既不是票據(jù)的合法持票人，也不符合票據(jù)權利人的身份，開始提起民事訴訟要求陳勇賠錢，雙方又進行了曠日持久的訴訟拉鋸戰(zhàn)。

在一系列民事訴訟中，又有不尋常的現(xiàn)象上演。對于具體過程，筆者將在另外的文章中披露。