辦案經(jīng)驗總結(jié)，禁止轉(zhuǎn)載復制。

博彩“技術(shù)供應鏈”犯罪多以產(chǎn)業(yè)鏈形式運作，參與人員眾多，司法機關(guān)面臨如何確定共犯的刑事處罰范圍，我們律師在辦理此類案件時要妥善把握刑事追訴的范圍和邊界等問題，爭取從情節(jié)和主從關(guān)系上為技術(shù)人員相應的化解涉嫌開設(shè)賭場罪的風險。

我處理的多起骨干技術(shù)人員涉賭案，都獲得輕判，其中一個技術(shù)公司經(jīng)理沒有認定違法所得，工資沒有被作為贓款沒收。

公安部督辦的某重大賭博集團案件，某作為賭博犯罪集團成立的技術(shù)公司負責人，專門為賭博集團招聘多人成立xx網(wǎng)絡(luò)科技公司，搭建多個賭博平臺，并提供日常技術(shù)維護、技術(shù)支持，最終被輕判一年十個月。

此外，還有某棋牌app、某麻將app的技術(shù)人員，也都爭取到了從輕判決。

一、公司涉嫌為博彩提供服務(wù)，程序員上班期間的工資會被沒收嗎？

如果公司被認定為專門為博彩提供技術(shù)服務(wù)，那么程序員上班期間的工資是被認定為違法所得，是需要追繳和沒收的。

降低違法所得金額，能起到降低刑期，降低罰金，保住合法財產(chǎn)的作用。

程序員涉賭案件，違法所得金額難以查清，在我處理的很多案件中，都是因為公司發(fā)現(xiàn)金、虛擬幣、比索等外幣，自己找地下錢莊兌換，無法查清技術(shù)人員的違法所得金額。

例如，某起案件，被告人自己供述，在菲律賓某博彩公司上班期間獲利34萬余元，最終因證據(jù)不足，沒有認定。

還有某起程序員涉賭案件，被告人一開始承認，自己用違法所得購買了一輛奔馳轎車，檢察院要求法院認定為贓款購買，判決沒收該汽車，最終，法院采納了我們的意見，沒有沒收該價值100多萬的奔馳汽車。在通知家屬到公安取車時，家屬都不敢相信會把車放掉，就是因為證據(jù)不足。

程序員涉賭博案件中違法所得的金額在認定時，要注意以下幾個方面：

1、被告人口供供述的獲利金額，不一定最終被認定，還要看是否有其他證據(jù)證明，例如銀行流水、支付寶流水、虛擬幣轉(zhuǎn)賬記錄。

2、因為涉及地下錢莊兌換問題，流水經(jīng)常出現(xiàn)對不起來的情況。如果對不起來，可能最終沒法認定。有多起案件，都是因為無法吻合，最終無法準確認定被告人的違法多得金額。

3、需要特別注意的是兩點：

①警方會讓嫌疑人自己解釋流水的問題，以求口供與流水記錄吻合。

②警方會讓嫌疑人自己勾畫自己的銀行或支付寶流水，作為證據(jù)。

自己拿不準的，千萬不要勾畫，一旦勾畫了，確認了流水記錄，就大大增加了被認定的風險，當然，也不絕對，我今年在江蘇處理的一起案件，被告人在公安偵查階段勾畫了1000多萬的流水，但最終，我們給爭取降低了200多萬。

如何審查被告人、包網(wǎng)公司、賭博網(wǎng)站之間的資金往來的證據(jù)。

A、一般發(fā)現(xiàn)金比索，沒有資金往來記錄。我去年處理的幾起博彩包網(wǎng)案件，基本都是發(fā)現(xiàn)金，發(fā)比索，然后再自己找地下錢莊換人民幣。

B、很多包網(wǎng)公司發(fā)虛擬幣，虛擬幣因非實名制，難以查清資金流向。

關(guān)于虛擬幣，我們律師在辦理案件時需要注意，由于數(shù)字貨幣具有具有強匿名特點，持有者信息則為公鑰與私鑰字符串，系統(tǒng)生成的不同賬戶、地址不存在關(guān)聯(lián)性。在這種特性之下，用戶的真實身份很難去追蹤和驗證。盡管用戶在區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)中的行為都是公開透明的，憑借這些交易行為確實可以利用大數(shù)據(jù)分析技術(shù)來對交易雙方的真實身份進行推斷，但這種方式的推斷具有很大的主觀性,容易找到辯護的空間。

我們在辯護時，在對證據(jù)進行審查與質(zhì)證時，要有專業(yè)的思維，來審查數(shù)字貨幣賬戶與犯罪嫌疑人之間的關(guān)聯(lián)性證據(jù)。從以下三個方面入手:

a、能否阻斷錢包地址與犯罪嫌疑人（被告人）的身份信息對應關(guān)聯(lián)關(guān)系的證據(jù)鏈。

b、能否阻斷斷錢包地址與犯罪嫌疑人的IP地址以及設(shè)備的MAC地址對應關(guān)聯(lián)關(guān)系的證據(jù)鏈。

c、能否阻斷比特幣交易過程與犯罪嫌疑人的其他網(wǎng)絡(luò)信息、網(wǎng)絡(luò)痕跡形成對應或關(guān)聯(lián)關(guān)系的證據(jù)鏈。

關(guān)于這三個方面的內(nèi)容我已經(jīng)說過多次，這里就不在重復。

另外，我們還要注意，從扣押的電子設(shè)備中發(fā)現(xiàn)工資表的情況，要注意從電子證據(jù)的取證過程是否合規(guī)合法角度以及與其他證據(jù)相互印證的角度，來審查能否采納的問題。

我處理的菲律賓某包網(wǎng)集團案件，原本警方只是通過網(wǎng)絡(luò)痕跡找到確定了一個嫌疑人身份，對于其他情況并未掌握，但是抓獲該嫌疑人后，從該嫌疑人手機里的telegrame聊天記錄中發(fā)現(xiàn)了工資表。

隨著網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的泛濫，計算機程序員、技術(shù)人員被指控涉嫌博彩“技術(shù)鏈”犯罪的風險越來越大。

2、從主犯、從犯關(guān)系上化解。

由于司法辦案人員對于此類犯罪產(chǎn)業(yè)鏈的分工比較陌生，有時對某一個環(huán)節(jié)的被告人所起到的作用可能拿捏不準，所以會出現(xiàn)主從犯認定標準不一的情況，這都需要我們律師根據(jù)專業(yè)的知識和思維進行辯護，一旦爭取到從犯，就能大幅度的降低刑期。

例如，易某明知某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司開發(fā)、經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)賭博平臺，仍在該公司內(nèi)的技術(shù)部工作，為賭博平臺正常運行提供各種支撐，被以開設(shè)賭場罪抓獲，就是因為爭取到從犯的認定，才使得最終檢察院對其不公訴撤案。案號：案號：x檢刑不訴〔2019〕149號。

開設(shè)賭場罪罪中，對犯罪嫌疑人身份地位的把握尤為重要，入職時間、主要工作內(nèi)容、工作細節(jié)、崗位情況、收入情況等，都是辯護的重點。

我們律師在辦理案件時，要對涉案人員按照層級、分工、作用的不同進行區(qū)分，通過判斷部門職責、個人行為與違法犯罪的關(guān)聯(lián)性、對于犯罪結(jié)果的支配力、否具有明顯法益侵害性、從侵害的法益中獲利情況、個人在促成危害后果中的主動性程度等方面來尋找對被告人有利的方面。

可以從以下幾方面審查論證，爭取被告人是從犯、相應程度的化解刑事風險。

①從被告人的身份、地位上看，是否屬于決策層的人員或者屬于團隊運營的主要出資人或者實際控制人；是否處于被管理、被分配、或者上命下達的作用。

②從被告人的崗位和職責上看，是否擔任經(jīng)理、部門總監(jiān)、業(yè)務(wù)組長等具有管理職能的崗位，我們律師在辦理案件時需要根據(jù)具體的崗位職責來判斷被告人在團隊中有無管理、組織職責或管理、組織職責是否明顯。

③從被告人獲利來看，是拿固定工資還是參與分紅。

④從入職時間長短看，對入職時間不長、涉案金額較小，考慮到其初入社會，社會經(jīng)驗有限，判斷能力有所欠缺，且在犯罪活動中僅起到次要、輔助作用，根據(jù)寬嚴相濟的刑事政策，可以爭取寬緩處理。

3、從情節(jié)上化解。對于從犯和入職時間較短的案件，可以考慮自首、立功、坦白，退贓、認罪認罰、預繳罰金等，努力爭取取保候?qū)?、檢察院不起訴、法院免予刑事處罰，或適用緩刑。

我處理的張某案件，就是從情節(jié)上爭取到取保候?qū)彽摹?/p>

還有某技術(shù)總監(jiān)，也是從情節(jié)上爭取到取保候?qū)徍途徯痰摹?/p>

此外，郭某案件，因為爭取到從犯和坦白情節(jié)，檢察院不公訴撤案，案號：臨檢二部刑不訴〔2020〕128號。

楊某案件，因為爭取到自首、勸說同案犯投案的情節(jié)，檢察院不公訴撤案，案號：淳檢公訴刑不訴〔2020〕252號

王某某案件，因為爭取到坦白情節(jié)且已退贓，檢察院不公訴撤案，案號：綿涪檢一部刑不訴〔2020〕100號。

作者：張洪強律師，張洪強律師博彩技術(shù)鏈犯罪研究，禁止轉(zhuǎn)載復制。有需要交流的可以百度搜索張洪強律師電話。

程序員涉賭博犯罪（一）：在境外做博彩程序員定罪標準。

程序員涉賭博犯罪（二）：從電子證據(jù)爭取最輕處罰。

程序員涉賭博犯罪（三）：從賭博功能的認定上化解技術(shù)犯罪風險。

程序員涉賭博犯罪（四）：從主觀上“不明知”化解開設(shè)賭場罪風險。

程序員開設(shè)賭場罪（五）：降低違法所得，從情節(jié)上爭取最輕處罰。