導(dǎo)語(yǔ)
葉斌律師成功辦理一起掩飾隱瞞犯罪所得案，當(dāng)事人梁某所在團(tuán)伙協(xié)助轉(zhuǎn)移電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人被騙資金共計(jì) 20 余萬(wàn)元，梁某家屬委托葉斌律師介入辯護(hù)。律師幫助申請(qǐng)取保候?qū)?，梁某刑?30 天后走出看守所，隨后，律師從犯罪地位、涉案金額等方面積極辯護(hù)爭(zhēng)取緩刑，最終，法院采納律師意見，對(duì)梁某宣告緩刑。

關(guān)鍵字
掩飾隱瞞犯罪所得罪 掩隱罪 取保候?qū)?掩飾隱瞞犯罪所得情節(jié)嚴(yán)重標(biāo)準(zhǔn) 掩飾隱瞞犯罪所得緩刑條件 跑分 車隊(duì)
案情簡(jiǎn)介
2023 年 9 月 9 日至 10 日，梁某等人在明知系違法犯罪所得資金的情況下，組織六名卡農(nóng)提供銀行卡取現(xiàn)，再轉(zhuǎn)存至指定銀行賬戶，協(xié)助轉(zhuǎn)移電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人被騙資金共計(jì) 20 余萬(wàn)元。2023 年 9 月 15 日，梁某被杭州市公安局余杭區(qū)分局刑事拘留，同年 10 月 14 日被取保候?qū)彙?/p>

爭(zhēng)議焦點(diǎn)
1. 梁某犯罪地位的認(rèn)定
2. 梁某涉案金額的認(rèn)定
3. 梁某是否符合緩刑適用條件
辯護(hù)意見
一、梁某依法可認(rèn)定為從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰
第一，梁某并非是犯意提起者以及犯罪行為的組織者，是招募而來(lái)的下層執(zhí)行者，只是聽從指示，協(xié)助存取現(xiàn)金，起次要、輔助作用。
第二，梁某與資金端沒有直接聯(lián)系，無(wú)權(quán)決定人員分工，對(duì)其他同案人員也不存在任何管理行為，不以資金流水計(jì)算提成，個(gè)人沒有非法獲利，犯罪地位較低。
二、梁某系從犯，涉案金額應(yīng)當(dāng)為其參與協(xié)助轉(zhuǎn)移的犯罪資金
雖然本案團(tuán)伙協(xié)助轉(zhuǎn)移電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人被騙資金共計(jì) 20 余萬(wàn)元，但是律師仔細(xì)閱卷后發(fā)現(xiàn)，被告人梁某協(xié)助取現(xiàn)、轉(zhuǎn)存的犯罪資金只有 10 萬(wàn)余元，剛剛達(dá)到情節(jié)嚴(yán)重的標(biāo)準(zhǔn)。
三、梁某歸案后如實(shí)供述，積極退賠，具有明顯悔罪表現(xiàn)，符合緩刑適用條件
第一，梁某歸案后如實(shí)供述，依法可認(rèn)定為坦白，其自偵查階段起自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從輕處罰。
第二，梁某在開庭前退賠 1.1 萬(wàn)元，積極彌補(bǔ)被害人損失，具有明顯悔罪表現(xiàn)，可以酌情從輕處罰。
第三，梁某此前無(wú)違法犯罪前科，此次系受他人招募提供幫助，其歸案后已經(jīng)深刻認(rèn)識(shí)到自己行為可能導(dǎo)致的危害后果，保證不會(huì)再犯，不具有實(shí)施新的犯罪的社會(huì)危險(xiǎn)性，宣告緩刑對(duì)所居住社區(qū)沒有重大不良影響，符合緩刑適用條件。
處理結(jié)果
杭州市余杭區(qū)人民法院采納律師的辯護(hù)意見，認(rèn)定梁某系從犯，對(duì)其減輕處罰，判處緩刑。

杭州刑事律師葉斌簡(jiǎn)介
葉斌 律師 浙江允道律師事務(wù)所主任、創(chuàng)始合伙人
截至2024年，葉斌律師已執(zhí)業(yè)16年，一直專注于刑事辯護(hù)與研究，法學(xué)理論功底深厚，法律實(shí)務(wù)和訴訟技巧嫻熟，在詐騙犯罪、新型網(wǎng)絡(luò)犯罪、經(jīng)濟(jì)犯罪等刑事領(lǐng)域積累了豐富的實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，已成功辦理400多件取保、緩刑、無(wú)罪、罪輕等成功案例。
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