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刑事辯護(hù)律師:套路貸案件如何認(rèn)定惡勢(shì)力及其它

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(本文作者張永華律師,北京刑事律師,金融犯罪辯護(hù)律師,經(jīng)濟(jì)犯罪辯護(hù)律師。北京市盈科律師事務(wù)所高級(jí)合伙人,法學(xué)博士,專注于金融犯罪刑事辯護(hù)、職務(wù)犯罪辯護(hù)律師、民營(yíng)企業(yè)家刑事辯護(hù)和詐騙犯罪辯護(hù)。與辯護(hù)團(tuán)隊(duì)辦理了多起重大職務(wù)犯罪、重大金融經(jīng)濟(jì)犯罪系列案件)

目錄

一、什么是主要實(shí)施和伴隨實(shí)施的違法犯罪活動(dòng)?

二、無(wú)暴力或以暴力相威脅的案件,不構(gòu)成惡勢(shì)力

三、“黃、賭、毒、盜、搶、騙”應(yīng)排除在惡勢(shì)力案件之外

四、案例參考:惡勢(shì)力認(rèn)定不應(yīng)拔高

打黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)中,惡勢(shì)力違法犯罪的認(rèn)定是一個(gè)主要爭(zhēng)議問(wèn)題,甚至在辯護(hù)律師之間認(rèn)識(shí)分歧也較大。惡勢(shì)力包括惡勢(shì)力團(tuán)伙與惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。指導(dǎo)意見(jiàn)規(guī)定,惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)的認(rèn)定要求3名以上的組織成員,共同故意實(shí)施3次以上犯罪活動(dòng),這就是“3人3次”的標(biāo)準(zhǔn)。惡勢(shì)力的標(biāo)準(zhǔn)較為寬松,但一般要求2名相同的成員多次參與實(shí)施違法犯罪活動(dòng),也就是“2人多次”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)(至少包括1次犯罪)。

有的“套路貸”、民間借貸、高利貸案件中就出現(xiàn)這個(gè)情況,因涉及多次詐騙,控方認(rèn)為符合“3人3次”的標(biāo)準(zhǔn),構(gòu)成惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。也有的將多次違法發(fā)放高利貸作為違法事實(shí),進(jìn)而認(rèn)定惡勢(shì)力。

從反面來(lái)論證,如果將詐騙罪作為認(rèn)定黑惡勢(shì)力、黑社會(huì)的事實(shí),那么大多數(shù)“套路貸”案件(因套路貸大多數(shù)都認(rèn)定多次詐騙)都成了惡勢(shì)力、黑社會(huì)。同時(shí),將作為違法行為的高利貸納入,實(shí)際等同于認(rèn)為交通違章也應(yīng)納入認(rèn)定惡勢(shì)力。交通違章也是違法行為。

這種指控顯然不符合法律的本意。

一、什么是主要實(shí)施和伴隨實(shí)施的違法犯罪活動(dòng)?

惡勢(shì)力如何認(rèn)定,首先要符合兩高兩部《關(guān)于辦理黑惡勢(shì)力犯罪案件若干問(wèn)題的指導(dǎo)意見(jiàn)》(法發(fā)﹝2018﹞1號(hào),以下簡(jiǎn)稱《指導(dǎo)意見(jiàn)》)的規(guī)定:惡勢(shì)力是指“經(jīng)常糾集在一起,以暴力、威脅或者其他手段,在一定區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng),為非作惡,欺壓百姓,擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序,造成較為惡劣的社會(huì)影響,但尚未形成黑社會(huì)性質(zhì)組織的違法犯罪組織?!保ǖ?4條)

《指導(dǎo)意見(jiàn)》對(duì)惡勢(shì)力的違法犯罪行為分為兩類:一是主要實(shí)施的違法犯罪活動(dòng),包括:強(qiáng)迫交易、故意傷害、非法拘禁、敲詐勒索、故意毀壞財(cái)物、聚眾斗毆、尋釁滋事等,二是伴隨實(shí)施的違法犯罪活動(dòng),包括:開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、組織賣淫、強(qiáng)迫賣淫、販賣毒品、運(yùn)輸毒品、制造毒品、搶劫、搶奪、聚眾擾亂社會(huì)秩序、聚眾擾亂公共場(chǎng)所秩序、交通秩序以及聚眾“打砸搶”等。

二者的關(guān)系:“伴隨實(shí)施的違法犯罪活動(dòng)”還不足以體現(xiàn)惡勢(shì)力的主要特征,如果只是出現(xiàn)一種或數(shù)種伴隨實(shí)施的違法犯罪活動(dòng),一般不應(yīng)認(rèn)定為惡勢(shì)力。而“主要實(shí)施的違法犯罪活動(dòng)”則不同,若出現(xiàn)多次,并且符合惡勢(shì)力的其它條件,則構(gòu)成惡勢(shì)力。

《指導(dǎo)意見(jiàn)》有關(guān)惡勢(shì)力的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)為《關(guān)于辦理惡勢(shì)力刑事案件若干問(wèn)題的意見(jiàn)》(2019年4月9日印發(fā),以下簡(jiǎn)稱《意見(jiàn)》)完整延續(xù)。

二、無(wú)暴力或以暴力相威脅的案件,不構(gòu)成惡勢(shì)力

注意以上,對(duì)于以上主要實(shí)施的違法犯罪活動(dòng),以及伴隨實(shí)施的違法犯罪活動(dòng),《指導(dǎo)意見(jiàn)》在列舉具體罪名之外,還有一個(gè)“等”字。關(guān)鍵是對(duì)這個(gè)“等”字的理解。為避免產(chǎn)生歧義,《意見(jiàn)》第8條特別明確:除了《指導(dǎo)意見(jiàn)》規(guī)定的7種罪名之外,“也包括具有為非作惡、欺壓百姓特征,主要以暴力、威脅為手段的其他違法犯罪活動(dòng)。”

由此可見(jiàn),以暴力、威脅為手段是關(guān)鍵。

那么問(wèn)題來(lái)了,若出現(xiàn)多次非暴力或非暴力威脅的違法犯罪活動(dòng),是否據(jù)此認(rèn)定惡勢(shì)力或者惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)?

比如假定案例I: 某公司10名員工2年內(nèi)有參與串通投標(biāo)的犯罪行為5次,敲詐勒索1次,是否構(gòu)成惡勢(shì)力?

假定案例II: 某公司有虛報(bào)注冊(cè)資本罪3次,另有敲詐勒索行為2次,是否構(gòu)成惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)?

分析以上案例I,表面上看符合多人的條件,犯罪行為有6次,但是以暴力、威脅為手段的實(shí)際上只有1次,所以并不符合惡勢(shì)力所要求的“2人多次”的標(biāo)準(zhǔn)。

案例II中,犯罪行為有6次,但是以暴力相威脅的犯罪行為只有2次,未達(dá)到“3人3次”的標(biāo)準(zhǔn),因而不構(gòu)成惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。

一個(gè)惡勢(shì)力犯罪組織,在定罪處罰時(shí),可能包括實(shí)施過(guò)的其它非暴力性犯罪。但是認(rèn)定惡勢(shì)力時(shí),那些不具有暴力、威脅特征的犯罪行為,應(yīng)排除在外。

三、“黃、賭、毒、盜、搶、騙”應(yīng)排除在惡勢(shì)力案件之外

《意見(jiàn)》第5條規(guī)定:“單純?yōu)槟踩〔环ń?jīng)濟(jì)利益而實(shí)施的“黃、賭、毒、盜、搶、騙”等違法犯罪活動(dòng),不具有為非作惡、欺壓百姓特征的”,不應(yīng)作為惡勢(shì)力案件處理。

《意見(jiàn)》的起草人、最高人民法院的三位大法官朱和慶、周川、李夢(mèng)龍?jiān)趯?duì)《意見(jiàn)》的理解和適用文章中,認(rèn)為應(yīng)將這些“排除在惡勢(shì)力案件之外”(《人民法院報(bào)》2019年6月13日)。

司法實(shí)踐中對(duì)于“黃、賭、毒、盜、搶”比較容易理解,但是對(duì)于“騙”,特別是在“套路貸”案件中,往往仍將其作為認(rèn)定惡勢(shì)力的違法犯罪行為。

我們有個(gè)民間借貸、套路貸案件,控方指控超過(guò)3人實(shí)施12起詐騙犯罪,另有超過(guò)3人多次尋釁滋事累計(jì)為1次尋釁滋事犯罪行為;2起虛假訴訟;1起敲詐勒索??胤秸J(rèn)為構(gòu)成惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。

這個(gè)算法就屬于未將“騙”排除在惡勢(shì)力案件之外,因而在適用法律上是錯(cuò)誤的。對(duì)于惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)的認(rèn)定,因未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn),不成立。在惡勢(shì)力的認(rèn)定上,控辯雙方爭(zhēng)議焦點(diǎn)是敲詐勒索是否成立。若不成立,則顯然不符合“2人多次,至少1次是犯罪行為”的標(biāo)準(zhǔn)。這樣辯護(hù)起來(lái)就相對(duì)簡(jiǎn)單清晰,更有說(shuō)服力。

辯護(hù)律師都有感覺(jué),單從論理上要說(shuō)服對(duì)方往往是困難的。但是如果簡(jiǎn)化到數(shù)字,就容易多了。

當(dāng)然,本案即使敲詐勒索成立,仍然有其它辯護(hù)方法。認(rèn)定惡勢(shì)力、惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)時(shí),應(yīng)杜絕只看“人數(shù)”“行為次數(shù)”和“罪名”的錯(cuò)誤傾向。(朱和慶、周川、李夢(mèng)龍:《〈關(guān)于辦理惡勢(shì)力刑事案件若干問(wèn)題的意見(jiàn)〉的理解與適用》)

四、案例參考:惡勢(shì)力認(rèn)定不應(yīng)拔高

一個(gè)犯罪團(tuán)伙或者犯罪集團(tuán),如果不具有“為非作惡、欺壓百姓”的特征,就不應(yīng)認(rèn)為是惡勢(shì)力。這個(gè)時(shí)候可能認(rèn)定犯罪集團(tuán),或者一般的團(tuán)伙犯罪,但若認(rèn)定惡勢(shì)力,則屬于拔高。

《意見(jiàn)》要求,“準(zhǔn)確認(rèn)定惡勢(shì)力和惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)”,堅(jiān)決防止人為拔高或者降低認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。由此可見(jiàn),這里對(duì)于防止人為拔高認(rèn)定惡勢(shì)力的態(tài)度是堅(jiān)決的。

刑事律師從判例檢索中,也發(fā)現(xiàn)有大量案例可供辯方借鑒參考。比如在 (2019)浙0523刑初242號(hào)案,雖然認(rèn)定1號(hào)被告人參與詐騙共計(jì)32起,但是浙江省安吉縣人民法院就認(rèn)為:

在案證據(jù)尚不能證實(shí)各被告人在實(shí)施“套路貸”過(guò)程中實(shí)施了暴力、威脅或程度相當(dāng)?shù)钠渌侄涡袨?,以及本案“套路貸”行為雖侵害了涉案被害人的財(cái)產(chǎn)權(quán)益、司法秩序雙重法益,在一定程度上產(chǎn)生不良社會(huì)影響,但尚不能證實(shí)已達(dá)到相當(dāng)嚴(yán)重的社會(huì)危害程度,尚不能認(rèn)定具有“為非作惡、欺壓百姓”特征。綜上,本案不應(yīng)認(rèn)定為惡勢(shì)力。

對(duì)刑事律師辦案,上述案例可作參考。(END)

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