4月14日，民生銀行溫泉支行內(nèi)一年輕男子急需大額取款，這一下引起了銀行工作人員的注意。

銀行工作人員經(jīng)對(duì)該人賬戶審查，發(fā)現(xiàn)該人名下閑置多年的賬戶當(dāng)天突然有大額資金流入，事出反常，詢問其資金來源及用途，方某回答含糊其辭，無法說清資金來源。

根據(jù)溫泉派出所與轄區(qū)銀行合作共建的警銀聯(lián)動(dòng)機(jī)制，銀行工作人員第一時(shí)間將該異常情況在群內(nèi)上報(bào)，隨即溫泉派出所立即指派民警到場(chǎng)核查情況。

經(jīng)民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，方某當(dāng)天頻繁取現(xiàn)，卡上資金快進(jìn)快出，在鐵證面前，方某很快承認(rèn)了自己出借名下銀行卡為他人取現(xiàn)70多萬賺取傭金的事實(shí)。

經(jīng)過對(duì)資金來源進(jìn)行調(diào)查，溫泉派出所民警聯(lián)系上了身在山東濟(jì)南的馬女士，其因被他人冒充公檢法詐騙 295萬元，當(dāng)民警聯(lián)系她時(shí)，他正在公安機(jī)關(guān)準(zhǔn)備報(bào)警，此時(shí)距離她轉(zhuǎn)賬僅僅不到20分鐘。

目前，方某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪已被警方刑事拘留，其取現(xiàn)的12萬元已被警方依法扣押，警方將與受害人馬女士保持聯(lián)系，按程序開展資金發(fā)還工作，目前，該案正在進(jìn)一步偵辦中。

公安機(jī)關(guān)友情提醒：真正的“公檢法”機(jī)關(guān)絕不會(huì)要求你轉(zhuǎn)賬，更不存在所謂的“安全賬戶”，如遇到“公檢法”要求轉(zhuǎn)賬匯款，請(qǐng)立即掛斷電話并撥打 96110或者110核實(shí)，或者到就近派出所咨詢。

通訊員：念瑋翔